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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】甲方（收购方）：法定代表人：住所地：邮编：电话：传真：乙方（出让方）：法定代表人：住所地：邮编：电话：传真：本协议双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法等法律法规的相关规定，本着平等、自愿、诚信、互利的原则，经过友好协商，就甲方收购乙方公司股份事宜，达成本协议，并保证认真遵守及充分履行。一、甲方声明1、甲方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可;2、甲方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件;3、甲方在本协议中承
2、担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。4、甲方在本合同项下的全部意思表示是真实的。5、甲方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确完整的。二、乙方声明1、乙方公司是合法设立并至今有效存续的企业法人，已足额缴纳注册资本，具有营业执照、税务登记和法人代码证书等一切必备手续。乙方股东身份符合法律规定并具有完全行为能力。乙方公司和乙方股东在合法性上均无任何瑕疵。2、乙方股东是乙方公司全部股份的唯一所有者，乙方股东享有的公司股份是合法、真实、完整的，无任何权利瑕疵，所有股份均未设置任何质押、抵押、其他担保或者任何其他第三方权利，也
3、不存在任何第三方的权利主张。3、乙方公司对公司资产享有完全的、充分的和完整的所有权，在任何资产上均未设定任何质押、抵押、其他担保或者任何其他第三方权利，也不存在任何第三方的权利主张。4、乙方公司和股东此前签署过的任何合同、协议或者其他文件，均不含有禁止或限制本次股份收购的，亦不存在禁或限制本次股份收购的判决、裁决或其他类似强制。5、乙方公司的主要业务为黄山日普硅谷信息城，经营范围取得政府有关部门的批准，经营活动完全符合国家有关法律法规的规定。6、乙方公司自成立至今已依法按时完成纳税申报等所有法定手续，足额缴纳了全部应交税款，不存在任何拖欠税款的情况，未受到任何税务处罚。7、乙方公司披露的债权债
4、务，均是真实、准确和完整的，不存在任何隐瞒和遗漏。8、乙方公司不存在着任何正在进行的诉讼、仲裁、行政争议、行政处罚纠纷，也不存在任何即将形成诉讼、仲裁的争议事实。9、乙方在本合同项下的全部意思表示是真实的。10、乙方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。三、协议期限本协议的合同期限为甲方投资的资金本金和收益全部清算后，合同期限终止。四、乙方增资前的股权结构1、乙方系 共同出资设立的 公司，法定代表人 ，注册资本人民币 元（大写： 元）。2、乙方各股东出资额及出资比例为： 五、增资1、乙方全部股东已同意放弃优先购买权，接受甲方作为新股东对公司以现金方式投资万
5、元，对公司进行增资扩股。2、本次乙方新增新增注册资本为人民币 万元（大写： ），资后注册资本为人民币 万元（大写： ）。3、甲方以全额现金认购乙方本次全部增资，甲方认购后所持乙方股份占乙方本次增资后注册资本总额的 ，为乙方第 大股东。六、乙方增资后的各股东出资额及出资比例为： 七、审计和法律尽职调查1、本协议签订后，甲方即开始对乙方公司进行审计和法律尽职调查。审计和尽职律调查期间为 ，自乙方公司按照第七条第二款约定提供文件和资料之日起计算。2、乙方公司应当按照甲方要求，向甲方提供有关文件和资料，供甲方进行审计和法律尽职调查。乙方公司应当提供的文件和资料目录由甲方另行列出。3、经过审计和法律尽职
6、调查，甲方认为可以继续收购的，股份收购继续进行。甲方认为存在重大风险的，有权终止股份收购并解除本协议。4、甲方应当在审计和法律调查期满后 个工作日内以书面形式通知乙方公司是否继续进行股份收购。甲方没有在上述期限内发出终止股份收购通知的，视为同意继续进行股份收购。5、如甲方终止股份收购的，乙方应当全额退还甲方的先行支付款。6、对于审计和法律尽职调查中发现的风险，即使甲方同意继续进行股份收购，乙方及其股东应当承担的责任不因此而免除或者减轻。八、股份收购方式乙方对本次增资采取溢价发行，甲方认购乙方本次增资的价格为每股人民币 元，认购总价值为人民币 万元。甲方收购的股份由甲方或甲方指定的第三人持有。九
7、、股份收购款的支付方式1、本协议签订后 工作日内，甲方先行支付人民币 元（大写： ），支付方式为：将上述款项汇入甲、乙双方共管账户： 2、先行支付款项在股份收购完成后，先付款项折为股份收购价款。3、先行款项汇入甲、乙双方共管账户并甲、乙双方已完成本协议第十条第2款约定后，甲、乙双方应于 个工作日内，前往相关工商管理部门办理注册资金及股东变更登记事宜，办理变更登记所需费用，由 承担。4、注册资金及股东变更登记完成后，先行支付款项可转入乙方开户银行账户。5、剩余款项，甲方可依据乙方需要及资金募集速度分批分次支付至乙方开户银行账户，但不得迟于法律规定的二年支付期限。6、甲方支付上述款项时，如因须向深
8、圳市有关管理部门办理基金备案等事宜而发生甲方不可控制的延误，乙方同意将支付期限作出相应顺延。十、股份收购手续1、在审计和法律调查的同时，乙方公司应当预先会同甲方共同准备有关股份收购的法律文件，包括但不限于股东会决议、章程修改文本、董事、监事和经理等高级管理人员名单，以及向有关管理部门办理报批、备案、登记用的文件等。2、先行款项汇入甲、乙双方共管账户后，乙方公司应当同甲方在3个工作日内完成乙方公司内部手续，召开股东会和董事会、完成转让股份、修改章程、组建新的董事会和监事会，重新任命经理等高级人员。3、新董事会成立3个工作日内，乙方公司应当向有关管理部门提交相关文件，办理报批、备案、登记等各项手续
9、。4、有关管理部门批准、核准、备案、登记等手续全部办讫并获得相应法律文件后，本次股份收购完成。5、甲方应当积极协助乙方公司上述的工作，乙方公司办理手续时需要甲方提供法律文件的，甲方应当及时提供。十一、股分收购后的公司管理1、公司组织1）公司董事会成员为3人，其中甲方代表出任1名，乙方股东代表出任2名；公司副董事长由甲方代表出任。2）公司监事会成员为3人，其中甲方代表出任1名，乙方股东代表出任2名。监事会主席由监事共同推举。3）公司公司法定代表人和总经理由乙方股东代表出任。4）公司部门经理以上的高级管理人员由董事会批准任命。5）甲方投资的款项开设独立账号，独立账号的出纳由甲方委派，公司会计由乙方
10、委派。公司会计为二人以上时，由甲方委派一人。6）甲方委派代表参加公司项目委员会。公司董事长对项目委员会有争议的事项具有一票否决权。2、董事会议事原则1）董事会决议的表决，实行一人一票，但下列事项在形成董事会决议时，同意票中应包括甲方一票，方能成为有效决议：A）对甲方董事表决权的任何限制；B）任命或罢免公司总经理和财务负责人；C）建立或者撤销公司内部机构和分支机构；D）收购其他企业或资产；E）对外借债或者对外提供担保；F）购置超过30万元的单项固定资产，或者购置同类固定资产累计超过30万元，或者购置固定资产累计总额超过100万元的；G）处分购置价格超过30万元的固定资产；H）高级管理人员和员工薪
11、酬方案及效益提成奖励方案；I）召开公司临时股东会；J）其他可能对甲方利益造成损害的事项。2）甲方董事否决的事项，乙方董事可以要求一次复议。复议时，乙方董事应当提出新的理由。3、股东会议事原则1）修改公司章程，增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式，依法由股东会按照股东出资比例分三之二多数通过。2）其他事项可以由股东会按照股东出资比例过半数通过。但对甲方权益有不利影响的事项，通过票中必须包括甲方投票权的票数。3）本次股分收购中公司章程的修改，必须符合上述原则。4）乙方继续实施效益提成奖励机制，但提成奖励方案必须遵循从严控制的前提，并由公司董事会通过。十二、特别约定1、甲方
12、向乙方公司支付的全部资金款项，无论作为股份收购，额外投资或者借债，限定用途仅为乙方公司黄山日普硅谷信息科技城业务的投资，不得执行其他用途。2、双方同意，公司按甲方的投资款到达共同开设的独立账号为准，每半年分红一次。公司将分红款项在分红到期前的3天支付至甲方指定账户。3、股份收购完成前，乙方公司所有债务及相关法律责任，均由乙方股东承担。本协议签订时虽未预见，但基于乙方公司和乙方股东在股份收购完成前的行为而在将来发生的争议、诉讼、仲裁、行政处罚等事项形成的公司债务，均由乙方股东承担。4、对赌协议1）乙方及全体股东承诺，在甲方完成股份收购前后，乙方公司应保证甲方每笔投资年收益不低于 。乙方公司不能完
13、成上述目标时，除重大政策变化及不可抗力因素外，甲方有权取得乙方公司的控股权，即乙方股东应当将2%股份无偿转让给甲方，使乙方股东持股比例降至49%，甲方持股比例升至51%，转让协议由甲方与乙方股东另行签订2）如果甲方的股权分红收益无法达到以上水平时，由乙方的全部资产补够甲方的本金和分红收益。如果乙方无法完成以上责任，由乙方提供的经甲方认可的企业再担保，担保甲方全部投资款项的本金和股权分红收益。乙方有无条件的第一优先权处理乙方及担保企业的任何资产（担保合同见附件）。5、本协议中所有涉及年收益分红的约定，折算月（以自然月为准）利率时按照年利率除以12确定，折算日利率时按照年利率除以365确定。6、如本次股份收购
