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1、山东新华锦国际股份有限公司 山东新华锦国际股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 对外信息报送和使用管理制度 第一条第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司 信息的相关行为，依据公司法 、 证券法 、 公司章程 、 信息 披露事务管理办法 、 内幕信息知情人管理制度等有关规定，制定 本制度。 第二条第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、 需报批的重大事项等。 第四条第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报 告编制、公司重大事
2、项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报 告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报 告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受 投资者调研座谈等方式。 第五条第五条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息 的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内 容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 第六条第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求， 公司应拒绝报送。 第七条第七条 公司相关部门依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送 的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 具体登记制度依 照公司内幕信息知
3、情人管理制度的规定执行。 第八条第八条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，经部门 负责人、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。 第九条第九条 公司应将报送的相关信息视为内幕信息。公司有关的经办人 员应向接收的外部单位及/或个人出具书面提醒函，函告接收的外部 单位及/或个人履行保密义务。如有必要的，公司可要求对方在接收 相关信息的同时作出履行保密义务的书面承诺。 书面提醒函的内容，应包括但不限于： 1、外部单位及/或个人不得泄漏本公司依据法律法规报送的未公开的 信息， 不得利用所获取的未公开的信息买卖本公司证券或建议他人买 卖本公司证券； 2、外部单位及/或个人因保密不当
4、致使前述重大信息被泄露，应立即 通知本公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告； 3、外部单位及/或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大 信息，除非与公司同时披露该信息； 4、外部单位及/或个人应该严守上述条款。如违反本制度及相关规定 使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失或造成不良社会影响 的，本公司将依法要求其承担赔偿责任、法律责任； 5、如外部单位及/或个人利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证 券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益。 如外部单位及/或个人涉嫌犯罪，公司除收回其所得收益外，还将案 件移送司法机关处理。 第十条第十条 公司各部门及控股子公司应严格执行本制度，同时督促外部 单位及/或个人遵守本制度的相关条款。 第十一条第十一条 本制度未尽事宜，或与国家有关法律、法规相悖的，以国 家有关法律、法规为准。 第十二条第十二条 本制度由董事会负责解释和修订。 第十三条第十三条 本制度自董事会审议通过之日起实行。 山东新华锦国际股份有限公司 二一年四月二十八日
