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1、 集团公司20 年度绩效考核实施方案第一部分 绩效考核的基本原则、方法一、绩效考核的目的1、通过绩效考核，奖优罚劣，促进员工改进工作绩效；2、为层级晋升与职位调整提供依据；3、为人力资源规划提供基础信息。二、绩效考核的基本原则1、客观性原则：企业的考核实行与经济指标、管理指标挂钩；集团职能部门的考核实行与集团经济指标、关键业绩指标挂钩。以客观数据及事实为依据进行考核；2、透明性原则：评价指标体系、评价过程、评价结果要透明；3、反馈性原则：在考核结束后，考核结果必须反馈给被考核人，同时听取被考核人对考核结果的意见，对考核结果存在的问题做出合理解释或及时修正；4、激励原则：力求通过正面激励、负面激
2、励、物质激励、非物质激励等形式给予肯定或表扬，指出缺点与不足，以改进工作，激发其积极性；5、申诉原则：对于评价中的不合理行为，被考评人员有权向集团绩效考评委员会及至总裁进行申诉；6、限制性原则：绩效考核反映考核期内被考核人的综合状况，不涉及本考核期之前的行为，不能以考核期内被考核人部分表现代替其整体业绩。三、绩效考评委员会主任： 王文彪成员：尹成国、张立君、赵建国、王文治、杜美厚、赵美树、刘文明、何凤莲、郭维亮、折霜炯、王钟涛。 四、考核范围：集团公司高级管理层（高管、中高管）、五大经营实体总经理、集团各职能部门经理、副经理、一般管理人员以及集团外派管理人员。对于集团公司高管、中高管、部门经理
3、、员工、财务系统人员由集团公司人力资源中心牵头负责组织考核或收集资料。对于集团公司部门（季度工作完成情况）、五大经营实体的经营业绩的考核由总管理处牵头负责组织，查实并收集提供相关资料。五、绩效考核周期1、公司绩效考核包括月度绩效考核、季度绩效考核和年度绩效考核三个方面的考核。2、月度考核生产一线员工，一年进行十二次。3、季度考核：集团公司高管、中高管、部门经理、各经营实体总经理、集团公司一般管理人员，一年进行四次；年度考核集团公司全体管理人员，一年进行一次。4、生产工人的月度考评由企业自行安排。季度考核时间安排：中高管以上人员季度末次月18日；部门经理季度末次月19日；一般员工季度末次月20日
4、。年终考核与四季度考核同步进行。六、绩效考核内容及方法（一）集团公司高级管理层考核总裁、高级副总裁、中高管工资总额的50%为绩效工资。绩效考核的内容及权重为： 1、财务构面：净利润完成率（集团公司实际完成与计划的百分比）由集团财务管理部负责提供。2、内部运营构面：年度及季度主要工作（关键绩效指标）完成情况由人力资源中心牵头，总管理处、督审委参与负责材料收集、统计；绩效考评委员会组织打分（见附表一及表二）。3、客户构面：满意度。其中：（1）直接上级满意度由人力资源中心负责收集资料，直接上级打分（见附表三）。（2）分管部门加权得分由人力资源中心牵头，总管理处、督审委参与负责材料收集、统计。此项得分
5、为其分管部门考核期最终得分的加权平均值（见附表四）。考评人员使用季度/述职报告内容及绩效评估标准表等对被考评人员的各个指标做出评价、打分。季度总分=财务构面得分+内部运营构面得分+客户构面得分（见附表五）；年度得分=季度加权平均得分。季度、年度绩效考核内容及权重衔接表：季度年度财务构面（50%）净利润完成率50%财务构面（50%）净利润完成率50%内部运营构面（30%）关键业绩指标30%内部运营构面（30%）全年绩效考评加权得分占30%。客户构面（20%）直接上级满意度10%客户构面（20%）直接上级满意度20%分管部门加权得分占10%（二）部门经理绩效考核的内容及方法：工资总额的40%为绩效
6、工资，绩效考核的内容及权重为：1、总管理处、人力资源中心、财务管理部、资金管理部、会计核算部、督审委、投行中心等七个部门：（1）财务构面：净利润完成率由集团财务管理部负责提供。（2）内部运营构面：部门主要工作完成情况由人力资源中心牵头、总管理处、督审委参与负责材料收集、统计，由绩效考核评委员会打分（见附表六及表七）。（3）客户构面：直接上级满意度（见附表八）、下属企业服务满意度或协作部门满意度（见附表九）由人力资源中心牵头、总管理处、督审委参与负责材料收集、统计。（4）学习与成长：部门团队建设情况、部门员工学习成长情况由人力资源中心、督审委负责材料收集、统计（见附表十）。季度、年度绩效考核内容
7、及权重衔接表：季度年度财务构面（35%）净利润完成率30%部门费用控制5%财务构面（30%）部门费用控制5%净利润完成率30%部门费用控制5%内部运营构面（40%）关键业绩指标40%内部运营构面（45%）全年绩效考评加权得分占45%学习与成长（10%）部门团队建设情况5%客户构面（20%）直接上级满意度15%下属企业服务满意度或协作部门满意度5%部门员工学习成长情况5%客户构面（15%）直接上级满意度10%下属企业服务满意度或协作部门满意度5%2、北京行政中心、集团办公室、信息技术部、技术中心、项目工程管理部等五个部门：（1）财务构面：净利润完成率由集团财务管理部负责提供。（2）内部运营构面：
8、部门主要工作完成情况。由人力资源中心负责材料收集，绩效考评委员会打分（见附表十一及表七）。（3）客户构面：直接上级满意度（见附表八）、下属企业服务满意度或协作部门满意度（见附表九）由人力资源中心牵头、总管理处、督审委参与负责材料收集、统计。（4）学习与成长：部门团队建设情况、部门员工学习成长情况由人力资源中心、督审委负责材料收集、统计（见附表十）。季度、年度绩效考核内容及权重衔接表：季度年度财务构面（25%）净利润完成率20%部门费用控制5%财务构面（30%）净利润完成率30%部门费用控制5%内部运营构面（50%）关键业绩指标50%内部运营构面（50%）全年绩效考评加权得分占50%学习与成长（
9、10%）部门团队建设情况5%客户构面（15%）直接上级满意度15%下属企业服务满意度或协作部门满意度5%部门员工学习成长情况5%客户构面（15%）直接上级满意度10%下属企业服务满意度或协作部门满意度5%3、物产资源部、工会：（1）财务构面：净利润完成率，由集团财务管理部提供。（2）内部运营构面：部门主要工作完成情况由人力资源中心负责收集资料，由绩效考核评委员会打分（见附表十二及表七）。（3）客户构面：直接上级满意度（包括业务水平、应变能力、执行能力、计划能力四项指标）（见附表八）、下属企业服务满意度或协作部门满意度（见附表九）。（4）学习与成长构面：部门团队建设情况、部门员工学习成长情况（见
10、附表十）。在部门考核中，下属企业服务满意度或协作部门满意度（提供服务的态度、质量、及时性、部门员工整体素质、部门间的协调沟通能力）由集团公司人力资源中心牵头，总管理处、督审委配合，组织集团公司部门经理及二级公司各部门经理以无记名方式、集中统一打分，当场汇总并公布结果。部门团队建设由集团公司人力资源中心牵头组织实施。由人力资源中心牵头、总管理处、督审委派员（不少于1名）到各部门组织考评会议，按已设计好内容、表格由全体部门人员采取无记名方式打分，当场汇总结果并经部门经理签字确认。考评人使用季度/述职报告内容及绩效评估标准表、职能部门满意度调查打分表等对被考评人的各个指标做出评价、打分。季度总分=财
11、务构面得分+内部运营构面得分+客户构面得分+学习与成长构面得分（见附表十三）；年度得分=季度加权平均得分。季度、年度绩效考核内容及权重衔接表：季度年度财务构面（15%）净利润完成率10%部门费用控制5%财务构面（20%）净利润完成率20%部门费用控制5%内部运营构面（60%）关键业绩指标60%内部运营构面（60%）全年绩效考评加权得分占60%学习与成长（10%）部门团队建设情况5%客户构面（15%）直接上级满意度15%部门员工学习成长情况5%。客户构面（15%）直接上级满意度10%下属企业服务满意度或协作部门满意度5%（三）五大经营实体绩效考核的内容及组成：（1）金威建设集团：财务构面：净利润
12、、主营业务收入、经营性现金净流量、应收账款；由集团公司财务管理部负责提供。内部运营构面：房地产销售计划完成率；主要工程项目进度计划完成情况；制度流程建设及执行力、生产安全。客户构面：市场占有率、客户满意度（内外部客户）。学习与成长：员工的培养、培训计划完成率，员工流失率，产品研发与技术进步计划完成情况。季度年度财务构面（60%）净利润完成率40%财务构面（70%）净利润完成率50%主营业务收入8%主营业务收入10%经营性现金净流量6%经营性现金净流量5%应收账款6%应收账款5%内部运营构面（20%）房地产销售计划完成率占5%内部运营构面（10%）全年绩效考评加权得分占10%主要工程项目进度计划
13、完成情况占5%制度流程建设及执行力7%、生产安全占3%客户构面（10%）直接上级满意度10%客户构面（10%）直接上级满意度10%学习与成长（10%）员工培训完成率3%学习与成长（10%）员工的培养、培训计划完成率3%，员工流失率占4%员工流失率4%技术与产品研发计划完成3%技术与产品研发计划完成3%季度总分=财务构面得分+内部运营构面得分+客户构面得分+学习与成长构面得分；年度得分=季度加权平均得分。（2）股份公司：财务构面：净利润、经营性现金净流量、销售收入、每股净资产，由集团公司财务管理部负责提供。内部运营构面：主要产品质量计划完成率或ISO（GMP、GAP、GSP）认证；主要产品产量计
14、划完成率；主要产品成本计划完成率（制造成本）与制度流程建设及执行力、生产安全 。客户构面：市场占有率、客户满意度（内外部客户）。学习与成长：员工的培养、培训计划完成率，员工流失率，产品研发与技术进步计划完成情况。季度总分=财务构面得分+内部运营构面得分+客户构面得分+学习与成长构面得分；年度得分=季度加权平均得分。季度年度财务构面（60%）净利润完成率占40%财务构面（70%）净利润完成率50%销售收入占5%销售收入占5%经营性现金净流量占7%经营性现金净流量占7%应收账款8%应收账款8%内部运营构面（20%）主要产品质量计划完成率或ISO（GMP、GAP、GSP）认证占2%内部运营构面（10
15、%）全年绩效考评加权得分占10%主要产品产量计划完成率占4%客户构面（10%）直接上级满意度10%主要产品成本计划完成率（制造成本）占4%制度流程建设及执行力5%生产安全占5%客户构面（10%）直接上级满意度10%学习与成长（10%）员工的培养、培训计划完成4%率，员工流失率占4%学习与成长（10%）员工培训完成率4%技术与产品研发计划完成2%员工流失率4%技术与产品研发计划完成2%（3）亿利化学财务构面：销售收入、经营性现金流量，由集团公司财务管理部负责提供。内部运营构面： PVC产量、烧碱产量、电石单耗、环保项目、污水项目、电石项目、内部运营体系及制度流程建设；客户构面：市场占有率、客户满意度（内外部客户）；学习与成长：员工培训；总分=财务构面得分+内部运
