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股东纪要会议时间:2010年3月24日会议地点:公司办公室通知方式:电话通知时间:2010年4月7日会议性质:临时主持人:柳晓参加人员:柳晓、柳红波会议内容:决定公司成立及相关事项会议决议:1、公司名称定为:浏阳市康美特工艺品有限公司。2、公司住所:浏阳市沿溪镇沿宝路。3、公司经营范围:工艺品加工、销售。4、公司注册资本总额为10万元。其中股东柳晓出资10万元,占资本总额的100%。 5、柳晓任公司执行董事、法定代表人和公司经理。6、选聘柳红波为公司监事。7、通过公司章程。8、指定柳晓办理公司名称预先核准及设立登记手续。会议情况:以上事项股东全部确认通过。全体股东签名(盖章):日期: 执行董事及经理任职书经公司股东决定,由柳晓同志任浏阳市康美特工艺品有限公司执行董事兼公司经理。全体股东签名:日期:监事任职书经公司股东决定,选聘柳红波同志为浏阳市康美特工艺品有限公司监事,从批准设立之日起任期三年。全体股东签名:日期: