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1、母子公司管控体系制度汇编之六宁波天汉控股集团股份有限公司人力资源管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月目 录第一部分 管控制度3薪酬考核权限管理办法3第一章 总则3第二章 二级子公司考核管理方式3第三章 二级子公司薪酬管理方式4第四章 附则5高管人员述职报告制度7第一章 总则7第二章 述职概述7第三章 集团董事局审议的述职会议9第四章 集团总裁办公会审议的述职会议10第五章 集团财务管理部总经理审议的述职会议11附件一：述职会议记录12附件二：述职内容编写参考14附件三：集团述职会议说明17高级管理人员任免制度18第一章 总 则18第二章 任用18第三章 任期20
2、第四章 离任20第五章 附则22人才培养与人才梯队建设管理办法23第一章 总则23第二章 关键岗位继任者和后备人才的甄选24第三章 岗位轮换26第四章 内部兼职27第五章 人才调配28第六章 考核与评价29第七章 淘汰与晋升29第八章 附则30外派董事管理制度31第一章总 则31第二章职责、权利与义务31第三章聘任与授权32第四章工作方式、内容与报告33第五章考核与薪酬36第六章解聘、辞职与离任37第七章附 则38附件一：天汉集团外派董事任命书39附件二：天汉集团外派董事解聘书39附件三：天汉集团二级子公司董事会决策议案审核表40附件四：天汉集团外派董事履行职权报告42附件五：天汉集团外派董事
3、定期研究报告43附件六：天汉集团外派董事考核标准44附件七：天汉集团外派董事工作业绩指标量化方法45二级子公司总经理工作细则指引46第一章 总 则46第二章 总经理职权46第三章 总经理经营班子成员组成及分工47第四章 总经理办公会47第一节 会议说明47第二节 总经理办公会议事程序48第三节 总经理办公会会议记录49第五章 总经理工作程序49第六章 附则50第二部分 操作流程511.子公司董事长考核与薪酬管理流程512.子公司总经理任命流程533.子公司总经理考核及薪酬管理流程544.子公司副总经理任命流程555.子公司副总经理考核及薪酬管理流程566.子公司财务负责人任命流程577.子公司
4、财务负责人考核及薪酬管理流程58第一部分 管控制度薪酬考核权限管理办法第一章 总则第一条 为了规范天汉集团薪酬考核管理工作，明确对二级子公司薪酬考核的管理方式及权限，指导并监督下属二级子公司的薪酬考核管理工作，特制定此制度。第二条 本制度针对集团对下属二级子公司薪酬考核的管理，即明确集团薪酬考核的垂直管理方式及权限划分。第三条 本制度涉及集团人力资源部、二级子公司人力资源管理部门。 第二章 二级子公司考核管理方式 第四条 管理方式：集团对二级子公司考核管理和控制包括以下几方面1. 考核制度及考核方式的控制与管理：集团要明确二级子公司制定的考核方式是否符合二级子公司具体情况，指导监督二级子公司制
5、定的考核制度。2. 考核过程的控制与管理：集团要了解并监督各二级子公司考核过程的合理性，以及是否按规定制度流程执行。3. 考核结果的审核：审核考核结果是否合理，以及将考核结果运用到人员管理中的合理性。第五条 集团人力资源部考核管理工作权利1. 监督指导各二级子公司制订绩效管理制度的权利。2. 监督各二级子公司绩效考核过程的权利。3. 组织薪酬与绩效管理小组审核二级子公司部门经理以上岗位考核结果的权利。第六条 集团人力资源部考核管理工作责任1. 负责对二级子公司绩效考核工作的培训。2. 负责参与指导二级子公司绩效考核工作的过程。第七条 二级子公司考核管理工作权利1. 在制定及完善本二级子公司绩效
6、考核体系的过程中有要求培训的权利。2. 在对本二级子公司各岗位考核过程中接受指导的权利。第八条 二级子公司考核管理工作责任1. 制定与完善本二级子公司绩效考核体系的责任。2. 保证本二级子公司绩效考核工作符合集团整体规定，合理推进的责任。3. 将考核过程中出现的问题及时上报的责任。4. 将考核结果及运用方案（薪酬档级调整、调岗）及时上报的责任。第三章 二级子公司薪酬管理方式 第九条 管理方式：集团对二级子公司薪酬管理和控制包括以下几方面1. 薪酬总量控制： 集团对二级子公司年度薪酬总量进行控制，具体薪酬支出与该二级子公司经营业绩指标挂钩。集团严格控制二级子公司薪酬支出，对于超出预算的情况要求上
7、报总裁办公会处理。2. 控制二级子公司部门经理以上岗位具体薪酬数量：审核二级子公司部门经理以上岗位具体的薪酬标准、薪酬层级、薪酬档级。3. 控制二级子公司薪酬管理制度及薪酬标准：二级子公司在集团的统一指导下制定的薪酬管理制度及薪酬标准，使得对于薪酬制度的合理性、薪酬标准在整个集团之间的平衡、具体二级子公司部门经理层岗位薪酬是否合理有必要的控制。4. 掌握二级子公司部门经理岗位任职人员的情况：对二级子公司部门副经理以上岗位的任职人员的人事档案要进行存档，对于任职人员工作背景与岗位任职资格相差较大的情况，有权查询并提出岗位调整意见。对于二级子公司员工岗位的员工档案不存档。第十条 集团人力资源部薪酬
8、管理工作权利1. 了解二级子公司组织结构及人员编制的权利。2. 对二级子公司部门副经理层岗位人事档案备案的权利。3. 对二级子公司制定薪酬制度及薪酬标准的审核权。4. 监督二级子公司日常薪酬管理工作执行情况的权利。第十一条 集团人力资源部薪酬管理工作责任1. 指导二级子公司制定薪酬制度及薪酬标准的责任。2. 指导二级子公司开展薪酬管理工作的责任。第十二条 二级子公司薪酬管理工作权利1. 制作或调整二级子公司薪酬体系有困惑时，有向集团人力资源部咨询的权利。2. 制定二级子公司部门经理层岗位、员工层岗位薪酬标准的权利。第十三条 二级子公司薪酬管理工作责任1. 当二级子公司岗位编制、部门及岗位职责发
9、生变动时，有及时向集团人力资源部汇报备案的责任。2. 当二级子公司薪酬制度或薪酬标准发生变化时，有及时向集团人力资源部汇报的责任。第四章 附则第十四条 本规定是集团人力资源管理制度的组成部分，由集团人力资源部负责解释。第十五条 本办法自公布之日起执行。高管人员述职报告制度第一章 总则第一条 为贯彻集团经营发展战略，确保集团内部的信息畅通，及时发现和解决经营中的问题，保证集团经营计划的实现，特制定本制度。第二条 目的：（一） 强化高层管理者的责任和目标意识，促使高层管理者在实际工作中不断改进管理行为，促进员工和部门持续的绩效改善。（二） 深化集团的绩效考核及任职资格管理制度，不断增强集团的整体核
10、心竞争力。（三） 强化部门间的协作关系，使各部门及其管理者为实现集团总体目标结成责任和利益共同体。第三条 原则：（一） 以责任结果为导向，关注最终结果目标的达成。（二） 坚持实事求是的原则，注重具体实例，强调以数据和事实讲话。（三） 坚持考评结合原则，考绩效、评任职，面向未来绩效的提高。第四条 本制度适用于天汉集团及二级子公司第二章 述职概述第五条 述职类型：（一） 定期述职：集团决策层、经营层以会议形式对相关高层管理人员在述职期间职责履行情况、成功原因、不足之处、改进建议等进行审议和直接沟通而推行的一项正式制度，是述职双方在持续沟通中的一种正式形式，它与其他沟通形式互相补充。（二） 调职述职
11、：遇到工作变动，述职者在赴任新职前对上一职务年初制定的绩效目标和任职资格要求进行工作述职，并明确下一岗位的责任目标。（三） 临时述职：其他需要时，直接上级也可要求述职者临时述职。第六条 本制度规定的述职是指定期述职，其他述职类型参照执行。第七条 述职会议目标：（一） 共同总结和回顾现有经营目标完成情况，提出相应改进措施；（二） 领导层听取目标的完成情况，提供相应指导；（三） 加强各部门间的协调和合作；（四） 不断加强员工对企业文化及价值的认同。第八条 述职会议的宗旨：提高、改进。第九条 述职会议的原则：保持友好气氛，重在研讨提高，不要责备。第十条 会议要求：会前准备充分，会中肯定成绩、明确优势
12、、诊断问题、提出改进建议，会后监督落实。第十一条 述职人员范围：适用于集团总裁、副总裁、董事局秘书、职能部门负责人，二级子公司总经理、副总经理。第十二条 述职对象与周期：根据权责划分，规定各述职人员的述职对象与述职周期如下：述职人述职对象责任人周期集团总裁集团董事局董事局主席季度集团副总裁集团董事局、总裁董事局主席季度集团董事局秘书集团董事局董事局主席季度集团职能部门负责人集团董事局、总裁董事局主席季度二级子公司总经理集团总裁办公会集团总裁季度二级子公司副总经理集团总裁办公会、二级子公司总经理集团总裁季度第十三条 述职顺序：在向同一对象述职时应遵循先下级后上级的顺序，述职人员同时是下级的述职对
13、象时，应先接受下级述职，后自己述职。第十四条 述职基本流程：各述职人员在约定述职日至少前二天递交述职报告述职对象审核述职报告述职日述职讨论评议评价与建议的执行下一次述职（包括上一次意见的反馈）第十五条 述职会议讨论内容、时间安排：（一） 汇报上一次会后所采取的重要举措；二十分钟（二） 根据经营目标，衡量目前的达成情况：关键业绩指标与目标对比；十分钟（三） 评估特例并讨论与目标不一致的原因（无论是超目标还是未达到目标），做出合理判断；十分钟（四） 提出改进业绩的行动方案；十分钟（五） 确定下一阶段经营目标；十分钟第十六条 述职档案管理：述职人员的述职报告及述职对象的评价与建议由集团人力资源部/董
14、事局秘书保管，作为对述职人员考核与奖惩的依据之一。第三章 集团董事局审议的述职会议第十七条 述职人员：集团总裁、副总裁、董事局秘书、职能部门负责人。第十八条 会前准备：述职对象应在会前掌握全面充分的信息，包括公司的财务方面、客户方面、内部经营方面和员工方面的信息；述职人员应在述职前至少两天将述职报告递交述职对象。第十九条 述职时间的规定：次年元月和每年七月；具体时间应由述职人和董事局约定，争取安排在董事局会议期间。第二十条 述职会议的参与人员：（一） 述职对象：董事局、总裁；（二） 列席人员： （三） 述职人员；（四） 记录人员。第二十一条 述职会议的主持人：董事局主席。第二十二条 述职审议的依据：公司发展战略与年度经营计划，述职期间公司的经营状况，述职人员的职责等。第二十三条 述职审议的程序：（一） 董事局主席宣布述职会议的目的和会议原则；（二） 述职人述职；（三） 述职对象评议与讨论；（四） 述职人进一步陈述意见；（五） 形成评议意见。第二十四条 述职审议的记录与档案管理：述职会议应有专人记录，会后，参会人员签字。会议记录由董事局秘书负责保管
