《讲义打击传销规范直销工作概况》由会员分享，可在线阅读，更多相关《讲义打击传销规范直销工作概况（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、讲义：打击传销规范直销工作概况 全国工商系统第一期基层直销监管与禁止传销专题网络培训讲义 第一讲 打击传销规范直销工作概况国家工商总局直销监管局局长 张国华 禁止传销和规范直销是工商行政管理机关的基本职能之一。禁止传销条例、直销管理条例和国家工商行政管理总局“三定”规定：赋予工商行政管理机关“承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动”的职责。多年来，总局高度重视并不断加强打击传销和直销监管工作，2001年设立了打击传销办公室，2006年正式设立了直销监管局，2008年的“新三定”，这一机构继续保留并得到加强。总局把打击传销、直销监管和市场主体准入与监管、市场秩
2、序维护、消费者权益保护、商标知识产权保护和广告监管并列为工商行政管理的“五大基本职能”。受社会、经济诸多因素的影响，传销活动一直屡打不尽、屡禁不止。打击传销、直销监管工作面临的形势依然十分严峻，任务十分艰巨，它绝不是一时之策、权宜之计，而是任重道远，是一项重要而长期的工作。禁止传销和规范直销是工商行政管理机关的责任所在、使命所致。一、当前打击传销规范直销面临的形势（一）打击传销工作面临的形势依然严峻当前，我国正处于改革发展的关键期，重要的战略机遇期，同时也是社会经济矛盾的凸显期。在这一大的背景下，打击传销工作虽然取得了阶段性的成效，但形势依然不容乐观。由于传销可以使极少数人在短时间内聚敛起巨额
3、的财富，使得一些不法分子不惜铤而走险，策划、组织、领导、实施传销违法犯罪活动。传销在一些地区仍然比较严重，我们仍然面临着严峻而复杂的形势。一旦我们的打击力度有所松懈，传销活动就极有可能借机反弹，甚至泛滥。2011年8月11日，央视新闻频道共同关注栏目曝光的广西来宾资本运作传销在社会上引起强烈反响，就是个典型例子。近期还有媒体报道十万河南人陷入宁夏传销陷阱，曾含冤坐牢11年的农民赵作海在平反1年后也深陷宁夏贺兰传销泥潭一事，备受社会瞩目。这些曝光出的事件，并不是个别现象，传销在一些地区长期聚集、不断反复的情况，并没有得到根治。这再一次给我们敲响了警钟，对过去取得的成绩，我们还不能盲目乐观，有些地
4、方工作仍不到位，打击传销工作仍然十分繁重，绝不能掉以轻心。必须始终保持高压严打态势，进一步加大对传销违法犯罪活动的打击与防控力度。随着网络技术的普及，利用互联网传销日益突出，且更具隐蔽性、欺骗性和快速扩张性，其危害比传统传销更大，打击传销工作面临的形势更为严峻。一些传销组织打着“纯资本运作”、“连锁销售”、“电子商务”、“网络销售”、“网络加盟”、“网购平台”、“私募基金”、“股权投资”等幌子，通过在互联网上建立网站，作为交纳费用、发展人员、组成人员层级和网络、计提报酬的平台，从事传销活动。传销组织者和参与者利用网络跨区域发展会员从事传销活动，传销成员分散在各地，且通过电子银行等方式进行资金结
5、算，难于监管。有的传销组织将网站服务器设在境外，对各级组织者和参与者进行网络远程管理，逃避侦查。如北京市公安局发现的38个涉嫌传销网站中有32个服务器在境外。一些境外传销组织跨境发展人员，从事传销活动。2011年4月11日，广东深圳查获“百万买家”跨境网络传销组织，抓获涉嫌组织领导传销违法犯罪人员45名，其中2名组织者均系马来西亚籍人员。由于网络的虚拟性、开放性和无地域性，网络传销往往涉及多个地区，网站组织者和服务器所在地分离，网上传销案件初期的发现、案件线索的全面掌控都有很大难度，因此往往查获时已成一定规模。如已查处的“世界通”网络传销案，发展人员13.5万余人，涉及全国20多个省市，非法获
6、利达10亿余元。由此，我们可以看出打击传销工作形势依然严峻，并呈现出以下特点：一是异地聚集传销虽然在全国得到有效遏制，但在一些地区仍比较突出，传销活动反弹的苗头应引起高度警惕；二是网络传销活动手段多变，扩张速度较快，隐蔽性、欺骗性进一步增强；三是有些传销组织采用各种办法掩盖违法犯罪实质，或采取打乱层级界限等方式规避法律制裁，给查处工作带来一定难度；四是传销犯罪复合化趋势日益明显。现在很多传销活动只是把传销作为手段，本质是从事集资诈骗、非法经营等犯罪活动，同时伴生着非法拘禁、传授犯罪方法、伪造政府公文等其它违法犯罪行为。对此，各级工商机关要保持清醒认识，加大重点地区整治和重大案件查处力度，采取行
7、之有效的措施，严格依法行政，把打击传销工作不断引向深入。（二）直销企业呈现稳步发展的态势，但直销市场依然存在问题近年来，按照直销管理条例的规定要求，各直销企业普遍建立了直销员招募制度、直销员培训考核制度、直销员计酬制度、直销退换货管理制度、直销培训员管理制度等基本制度。在条例的规制以及政府部门的监管下，直销企业抓住发展机遇，不断扩大经营规模，实现了销售业绩的较快增长。目前全国直销企业已有31家，其中外资企业21家，内资企业10家。各直销企业在全国设立省级分支机构166家，其他分支机构290家，服务网点1万多个。2011年，可开展直销经营的30家直销企业，经营总额约612亿元，直销经营额约168
8、亿元。但是，直销市场仍存在不少问题，制约着直销行业的健康发展。主要表现为：直销活动各个环节违规现象时有发生。由于直销在我国发展时间短，加之直销企业内部管理制度不完善、个别企业经营上的盲目扩张和管理滞后及社会诸因素的影响，导致近年来直销企业违法违规经营行为呈上升趋势。如违规培训花样翻新，服务网点建设失范，违反直销区域限制规定、在未经批准直销的区域开展直销活动，信息报备和披露不及时、不准确、不完整，虚假夸大宣传，擅自从事直销活动，打着“直销”旗号从事传销等。多层次模式在直销业内隐性存在。我国直销市场开放时间不长，直销业态发展本身尚处于初级阶段，行业经营的外部环境及市场发育程度还不够高。部分直销企业
9、往往热衷于谈奖励制度胜于做产品销售，热衷于搞人员激励胜于做售后服务。部分直销从业人员始终视多层次销售为直销经营的精髓所在，认为多层次销售不仅可以实现市场和销售的倍增, 更能体现直销经营的魅力， 在明里暗里操纵各种形式的团队，从事团队计酬等违法行为。一些传销组织、不规范企业披着合法企业外衣，打着“重组”、“战略合作”等旗号，向直销企业靠拢。近年来，随着打击传销力度的加大，传销生存空间遭到挤压。一些传销组织、不规范企业企图披上合法企业的外衣，主动向直销企业靠拢，欲以其销售能力争取直销企业的认可。而部分直销企业的管理层对传销的危害认识不到位，为达到迅速拓展直销市场、扩大销售业绩、摆脱直销业绩不理想的
10、目的，频繁与这些有“前科”的团队接触，甚至为了业绩默认他们的渗透，出现了业界所谓的“精英”带领所属销售团队整体进入直销企业、参与直销企业经营与管理，存在较大隐患。非法组织有借机向直销企业渗透的苗头。直销经营模式的特点决定了直销企业会有庞大的销售队伍，一些非法组织企图利用直销企业销售队伍、直销网络、直销培训等机会从事非法活动，不仅影响了直销业发展，也会给社会带来不稳定因素。据有关部门通报，已注意到境内外一些非法组织准备渗透到直销企业从事非法活动，需要引起直销企业的高度重视。二、深刻认识传销活动的危害性传销活动，尤其是网络传销的危害十分巨大。首先，给人民群众的财产造成损失。现在传销入门费少则几百元
11、，多则上万，如“资本运作”，入门费高达69800元，这个数字对一个人、一个家庭来说都是很大的，他们倾其所有，很多参与者为此倾家荡产。有些人即使意识到上当受骗，但是为了捞回本钱，往往又会骗其他人交钱加入，导致恶性循环，上当受骗者越来越多。其次，严重破坏社会主义市场经济秩序。传销活动不创造一点社会财富，纯粹是一种诈骗敛财活动。传销组织炮制、鼓吹的各种歪理邪说，让不少急于求富而又致富无门的人萌生幻想，相信天上会掉馅饼，以为致富有捷径，膨胀了一些人的一夜暴富的焦躁心理，给市场经济秩序造成严重干扰和破坏。第三，与传统传销相比，网络传销传播蔓延速度更快，聚敛资金、聚集人员在短时间内就能形成较大规模，给打击
12、带来难度。第四，严重影响社会稳定。传销的组织者一旦卷款潜逃，或者被工商、公安机关查处，下线的众多参与者利益遭受损失，往往会找政府部门讨说法，容易引发上访、闹访。有些传销参与者骗尽亲友后走投无路，对社会产生怨恨情绪，采取极端方式报复社会，严重影响社会和谐稳定。第五，它对社会诚信、伦理道德带来巨大冲击。当前社会诚信比较脆弱，社会诚信度低，如果说还有信任，只有亲情、友情还可以信赖，而传销的一个重要特点就是“杀熟”，父亲骗儿子，丈夫骗妻子、朋友骗朋友的事情时有发生，连最后一点诚信底线和伦理道德也完全被突破，对本就很脆弱的社会诚信造成巨大的冲击。这对一个社会、一个国家来说，是非常有害的。正因为如此，我们
13、才更需要打击传销特别是网络传销。这项工作意义重大，各地要提高对网络传销危害性和开展打击网络传销工作必要性的认识。打击网络传销就是落实科学发展观的体现，就是以人为本，就是维护人民群众的利益，就是为构建和谐社会做贡献。三、工商行政管理机关打击传销规范直销工作近年来，全国各级工商机关在总局和地方党委、政府领导下，认真贯彻落实党中央、国务院关于严厉打击传销活动的重要指示精神，始终保持高压态势，持续不断、坚决有力地打击传销违法犯罪活动，在查处大要案件，严惩传销骨干分子上；在将打击传销纳入社会治安综合治理考评范畴，争取地方政府支持，建立打击传销领导工作机制上；在开展创建无传销社区（村）活动，加大对出租房屋
14、和外来人口的管理，加大宣传教育力度，坚持打防结合，建立群防群控监管上；在运用信息网络技术，创新监管方式，建立现代技术监控机制上都做出了积极而有益的探索，取得了很大的成效。（一）高压严打，查处了一大批传销大要案件近年来，全国工商机关积极与公安等部门密切配合，在全国范围持续不断开展了打击传销专项整治行动、打击传销月集中行动、保奥运打击传销联合执法行动、新中国成立60周年打击传销百日执法行动、服务世博会打击传销专项行动、保亚运打击传销专项行动，相继查处了上海伊美生物科技有限公司传销案、贵州红跃药业有限公司传销案、深圳万达利实业发展有限公司传销案、林枫商贸集团传销案、“蝴蝶夫人”传销案、“客登庸”传销
15、案、湖南“1.01”特大传销案等一大批涉及地域广、涉案人员众多、金额巨大的传销大要案件，打击了传销违法犯罪分子的嚣张气焰，重点整治地区传销活动反复的势头得到一定遏制，传销活动屡禁不止、屡打不绝的局面逐步得到扭转。据不完全统计，2006年至2011年，全国工商系统共查处传销案件1.55万件，捣毁取缔传销窝点14.6万个，教育遣散传销人员272.7万人次，移送司法机关传销案件2100余件、近万人。（二）建立打击传销“五大”机制，推进打击传销工作深入开展一是建立打击传销领导工作机制，将打击传销工作纳入社会治安综治考评范围。近年来，总局指导各地工商机关积极主动向地方政府汇报打击传销工作的形势和任务，争
16、取地方党委、政府的重视和支持，建立当地政府牵头、相关部门参加的打击传销领导机制，明确职责任务。目前，“全国统一领导，地方政府负责，部门指导协调，各方联合行动”的打击传销工作格局已经形成，省级打击传销领导机制普遍建立，重点市、县也建立了相应机制。社会治安综合治理，是各级党委领导的平安建设的重要方式。国家工商总局及时总结了广东、山东等省将打击传销纳入社会治安综合治理的做法，积极推动在国家层面的纳入工作。2007年9月，中央综治办将打击传销纳入社会治安综合治理考核范围，明确由国家工商总局对省、自治区、直辖市打击传销工作进行考核。2008-2010年，在各级党委政府层层考评的基础上，总局会同中央综治办、公安部组织对各省（区、市）打击传销工作进行了考评。综治考评工作，推动了地方党委、政府对打击传销工作的领导，统一了各方面对打击传销重要性的认识，强调了政府有关部门的责任，尤其是发挥基层政府和居委会、村委会、工商所、派出所等单位的作用，有效推进了打击传销工作
