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1、“女婿”车峰股市攫利超百亿 网易路标文|冯存健 编辑|张鹭从2014年底即住在香港四季酒店避难数月的神秘商人车峰，最终没能逃过被“带走”的命运。6月2日，车峰因涉嫌经济金融领域的违法问题被查。虽然被查传言从去年就已开始，但一位与车峰有十年交情的香港商人还是表示，“真的没想到。”车峰这位1970年出生于安徽合肥市西市区(现更名为蜀山区)的普通男子，初入商界生意不温不火。1996年至1998年，车峰在上海开发了一个小型楼盘，贷款到2002年才还清。早于2002年，他与一名叫DAI RONG的女士结合。事后来看，这段姻缘也成就了他的事业。2002年，车峰32岁。他将自己的事业重心做了调整，由实业转向
2、金融业。在这一年，他两次从银行获得问题贷款，时机精准地买入海通证券(600837.SH)及平安保险(601318.SH)原始股，攫利超88亿元。而在其中，对其帮助最大的两名商人均在天津起家。值得一提的是，车峰入股海通证券时，DAI RONG的母亲柯用珍正担任海通证券监事长。正是在这一年左右，车峰迁居香港豪宅，自此常年定居。其投资手段也在2002年之后变得更加高明，通过双层或多层BVI公司投资成为其资本运作的常态。车峰于2002年在上海再次拿地，4年后卖出获利约9.1亿元，这已只能算作小试牛刀。相比杠杆效应更强的金融业，房地产业的“暴利”不值一提2006年之后，车峰先后在港股投资“北大系”企业高
3、阳科技，提前潜入“中石油关系户”MI能源，并将特效制作王牌企业“数字王国”纳入囊中，仅这一笔账面浮盈61亿港元。而上述13年股市攫金上百亿的背后，是车峰在政界、金融界朋友们的鼎助与合作。多位与车峰有过接触的资本界人士均对网易路标表示，曾是“茅台会”副理事长的车峰为人豪迈，“借钱很爽快。”网易路标获悉，若以领域划分，车峰的朋友圈可分为政法系与金融系两条脉络：车峰在2000年前已通过一位政法系统高官拿到香港护照。这位政法系统高官和车峰熟识多年，车峰将该高官介绍给北京著名地产项目盘古大观的拥有者郭文贵，而后郭文贵将原国安部副部长马建介绍给车峰，自此形成一个小圈子。而6月5日被宣布调查的河北唐山市原市
4、长陈学军，也是圈子成员之一。而在收购数字王国交易中，车峰的合作伙伴包括小马奔腾时任董事长李明，在政界、娱乐界拥有广阔人脉的著名词作家葛根塔娜以及资本大鳄、“明天系”掌门人肖建华。在上海合生国际大厦项目中，车峰与合生创展亦有合作。一、初入地产界 并不起眼上世纪九十年代，车峰先后在海南、上海从事房地产生意。1994年9月，海南恒业房地产开发有限公司(下称海南恒业)成立，注册资本1500万，车峰任法人代表兼董事长。在此之前，车峰曾在海南海皖实业有限公司任副总经理，但公司详情不详。真正让车峰在房地产领域有所作为的是上海。1995年8月，车峰成立上海天健房地产开发有限公司(下称上海天健)，任法人代表兼董
5、事长，注册资本1000万元，海南恒业(后更名为海南天业实业有限公司)很长一段时间内为大股东。上海天健是车峰为建设上海“澳门公寓”而专门成立的项目公司。上海“澳门公寓”总建筑面积近2.5万平方米，规划建设一幢20层的板楼公寓，1996年6月获批准动工，并于两年后竣工售卖。上海“澳门公寓”从项目规模和设计看，此时的车峰只能算是小型开发商，获利情况较难估计，其为建设“澳门公寓”而申请的银行贷款直到2002年才还清。但车峰正是在此时形成了自己庞大的代理人团队。网易路标梳理发现，上述车峰早期成立的两家公司中，其兄长车涛、合肥籍老乡周健、张晓群、张晓燕，安徽籍老乡萧萍，及周福林、华一兵等人跻身高管行列。其
6、中，兄长车涛为上海天健现时法人代表;张晓燕、张晓群是姐弟关系。2002年，车峰突然之间转入低调，不再在自己控制的公司内留名，转而由这些老部下出任法定代表人、董事长、总经理、董事、监事等职。二、改弦更张进军A股突然之间的低调，或与车峰向金融行业的战略大转移有关。2002年末，车峰先后入股尚未上市的海通证券(600837.SH)及平安保险(601318.SH)，前后时间仅差1个月。其均通过银行贷款获得投资本钱，时机精准地买入，并且一旦上市立刻套现。工商信息显示，车峰通过北京中投创业投资有限公司(下称中投创业)来实现上述股权操作。中投创业成立于1998年5月，由中国化工总公司、华元投资有限公司、中国
7、投资发展促进会设立，初始注册资本6000万元，经营范围含实业投资、资本经营等。2000年12月，被市场称为“世纪系”控制人的刘志远，通过一系列世纪系公司入主中投创业，并两次增加注册资本至5亿元。刘志远在天津起家，1997年创立天津开发区华泰置业发展有限公司(下称华泰置业)，作为大本营;1998年6月，华泰置业联合其他天津企业成立北京世纪兴业投资有限公司，转战北京。2000年刘志远贿赂时任贵州省委书记刘方仁的儿媳500万元，成为国资股的世纪中天(000540.SZ，现更名为中天城投)的大股东，后因炒作世纪中天股票于2003年锒铛入狱。2002年11月，已身陷困境的刘志远将中投创业转让。深圳市沃和
8、投资发展有限公司(下称深圳沃和)、深圳市新和科技发展有限公司(下称深圳新和)、深圳市祥骏投资有限发展公司(下称深圳祥骏)、深圳海铁城科技有限公司(下称深圳海铁城)出资5亿元入主，法人代表由周福林担任。网易路标调查发现，上述4家法人股东均为车峰通过下属控制的“深圳系”公司。虽然刘志远将中投创业股权，但并未就此与车峰断掉联系。在刘志远出狱后的2008年，双方联合抄底即将重组的中汇医药(000809.SZ，已更名为铁岭新城)，被市场疑为内幕交易。1、借款5亿突击入股海通证券 净赚23.5亿上述股权交接的同时，中投创业也同时进行入股海通证券的工作。海通证券招股章程显示，2001年12月，海通证券改制为
9、股份制有限公司。2002年11月，在海通证券将资本金增至49.6亿元时，中投创业以5亿元入股，占当时总股本的5.72%，列当时的十大股东之一。中投创业能分得一杯羹并非因为“幸运”，车峰早就有“自家人”为其铺路。海通证券公告透露，车峰的岳母柯用珍在车峰投资前的2000年起即担任海通证券监事长，在海通证券2007年上市后仍任监事会主席至2010年。公开资料显示，生于1950年的柯用珍女士为高级经济师，1980至1992年，在中国人民银行江苏分行及总行就职，曾任主任科员、副处长。1992年至2000年，任太平洋保险公司资金运用部副总经理、太平洋保险公司驻京办主任。2000年起担任海通证券监事长。网易
10、路标获悉，中投创业买入海通证券的5亿元并非自有资金，而是向民生银行宁波分行贷款，质押物是中投创业的5亿股海通证券股票。据知情人向网易路标透露，由于贷款规模较大，车峰本无法获得贷款，但转而通过更具资质的天津环渤海控股集团有限公司(下称天津环渤海)走账。但上述贷款的还款一度出现了问题。网易路标获悉，2006年，民生银行将天津环渤海及鼎和创业投资有限公司(下称鼎和创投;中投创业2003年11月更名为鼎和创投)双双告上法庭，理由是贷款逾期未还。但三方在2007年5月达成和解，由被告鼎和创投代天津环渤海偿还本案欠款。代理该案的严奉平律师告诉网易路标，时任鼎和创投的法人代表、车峰的代理人张晓群亲自出庭，后
11、来又向民生银行宁波分行表示“已筹到了5亿元，可以归还”，才得以和解。2007年7月31日，海通证券在上海借壳上市。鼎和创业投资有限公司持有换股后的海通证券1.735亿股，占总股本4.22%，限售期3年。不到一年后的2008年5月，海通证券即实施每10股送3股转增7股的利润分配计划，鼎和创投所持股份翻倍达3.47亿股。海通证券上市后，鼎和创投一直委派代表在海通证券任职。2007年7月-2008年5月，一直跟随车峰的周健作为股东代表任海通证券董事，其时任鼎和创投总经理。2008年5月到2011年5月，时任鼎和创投副总经理的孔大路自接替周健任董事。据海通证券公告，孔大路1972年9月出生，历任民生银
12、行总行总经理助理、交通银行天津分行副行长，“于香港及中国大陆之银行、企业融资及投资领域拥有约20年工作经验及丰富知识。”网易路标此前的报道神秘商人车峰潜伏数字王国赚61亿显示，这位资深的银行界人士还为车峰在港股数字王国(00547.HK)中代持股份。2010年6月29日，鼎和创投持有海通证券股票解禁。网易路标查询上海证券交易所大宗交易平台发现，从6月29日解禁当天到7月26日不到一个月的时间内，17笔对外大额抛售海通证券股份的交易出现，总额达2.26亿股，套现额19.09亿元。这一连串疯狂抛售的幕后操盘手，终于在海通证券三季报中得以揭露。财报显示，鼎和创投当季持股仅剩下1亿股。这1亿股也并未持
13、有太长时间：2010年12月9日和15日，鼎和创投分别抛售5000万股，套现9.42亿元。算上之前的套现，总套现额28.5亿元。考虑到之前鼎和创投以5亿资金入场，即便不算多年分红所得，鼎和创投入股海通证券账面净赚23.5亿元。这笔交易在流程上的硬伤，一度成为车峰的软肋。财新网此前报道称，一直苦于资金短缺的郭文贵曾向车峰借款6亿元，渡过难关，两人从此关系甚密。不过郭文贵借款一事还有另外一种说法。接近贷款一事的知情人士告诉网易路标，郭文贵通过非常途径得知车峰通过银行违规贷款入股海通证券后，通过纪委系统人士向车峰“借款”6亿，威胁若不借将“采取行动”。车峰考虑后最终借款，而郭文贵抵给车峰的一套盘古大
14、观空中四合院，至今也没产权，更没过户。2、以超低价格拿到平安保险股份相比在海通证券等待8年套利23.51亿，车峰入股平安保险全程更省时，结果更赚钱。中国平安A股招股意向书显示，入股海通证券不到1个月后的2002年12月16日，中投创业便从中国远洋运输总公司(下称中远)购得6645.8万股平安保险股权，占总股本的3.02%。彼时的中国平安保险股份有限公司(下称平安保险)刚刚奇迹般地度过最大的困境。上世纪九十年代因利差损问题即给客户的预期回报过高，超过了保险资金的投资收益，平安保险背负着数百亿的巨额亏损保单，并于1999年陷入财务困境，一度险些被拆分，但最终整体存活。进入新世纪，平安保险稳步壮大，
15、并启动港股整体上市计划，但作为平安保险1997年股份制改造的三大国资股东工行、深圳招商局、中远却相继退出。以平安保险董事长马明哲为首的管理层处于上升渠道，并以原国资股东退出为契机引入了一批“战略投资者”。中远当时对媒体“转让给哪些公司”的提问三缄其口。同入股海通证券一样，中投创业购买平安保险股份也是通过贷款进行。据财经杂志2002年的报道，2002年10月31日，中投创业向广发银行深圳分行营业部借了3亿元短期贷款，期限七个月，用途为“补充流动资金不足”。贷款用途与合同所说完全不同，而是用于购买平安保险的股权，共计投入3.4亿元，每股投资成本约5.1元。这样的拿股价格着实便宜。仅早于中投创业3个
16、月(2002年9月17日)入股的汇丰银行，以49.7亿元价格买入2.47亿股份，成为当时的第一大股东，每股价格为20.13元，是中投创业拿股价格的近4倍。引入新股东后，平安保险的发展势头已无人可挡。公开信息显示，平安保险在2002年后陆续获得了产险、寿险、银行、证券、信托等多种金融牌照，成为牌照最齐全的金融服务企业之一，并随着集团的整体上市而一一进入资本市场。2003年11月，平安保险按10股转增10股的比例将股本增加1倍，鼎和创投股份变为1.33亿股。2006年，鼎和创业将股份转让给广东新策科技发展有限公司(下称新策科技)。工商信息证明，新策科技即深圳新策投资发展有限公司(下称新策投资)的前身，新策投资时任法人代表为张晓群，初始注册资本5000万，是车峰深圳系企业中的“王牌”。2006年5月，车峰作为股东代表出任平安保险监事，直到2009年5月卸任，这是车峰唯一一次在所投资的上市企业中担任具体职务。在此之前的2003年5月-2006年5月，车峰另一代理人周福林作为股东代表任平安保险监事。
