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1、深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 0 深圳市机场股份有限公司深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则监事会议事规则 （2010 年修订稿） 目 录 第一章 总则 第二章 监事会的组成及监事的权利、义务 第三章 监事会会议的召集、主持、提案及通知 第四章 监事会会议的召开、审议、表决与决议的执行 第五章 附则 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 1 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，保障监事和监事 会有效的履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据公司法 、 证券法 、 上 市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规则及本公司公司章程的
2、有关 规定，制订本规则。 第二条第二条 监事会依法行使职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不 受侵犯。 第三条第三条 监事会依法行使职权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事及监事会履行职责时，公司董事、高级管理人员应当予以协助，不得拒绝、推 诿、阻挠或妨碍。 第第四四条条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉 义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第二章第二章 监事会的监事会的组成及组成及监事的监事的权利、义务权利、义务 第第五五条条 公司依据公司章程设立监事会。监事会由三名监事组成，应当包 括股东代表和公司职工代表，其中
3、职工代表的比例不低于三分之一。 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第第六六条条 监事会设主席一人， 由二分之一以上监事同意选举产生， 更换时亦同。 第第七七条条 监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。监事任期届满前， 股东大会不得无故解除其职务。 第第八八条条 监事一般应具备下列条件： （一） 能够维护股东权益和公司利益； （二） 坚持原则，廉洁奉公、办事公道； （三） 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 第第九九条条 本公司公司章程第 97 条规定的情形不得担任公司监事。董事、经
4、 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 2 理及其他高级管理人员不得兼任本公司监事。 第第十十条条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章 程的规定，履行监事职务。 第第十十一一条条 监事连续二次未能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监 事会会议， 视为不能履行职责， 监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。 第第十二十二条条 监事享有以下权利： （一）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求 董事及公司有关人员提供有关情况报告； （二）出席监事会会议，并行使表决
5、权； （三）在有正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议； （四） 出席公司股东大会，列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或 者建议； （五）根据公司章程规定和监事会的委托，行使其它监督权。 第第十三十三条条 监事对公司负有本公司公司章程第一百条规定的忠实义务和第 一百零一条规定勤勉义务。 第第十四十四条条 监事不履行监督义务，致使公司利益和股东权益遭受重大损害的， 应视其过错程度，分别追究其责任。 第第十五十五条条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应 当承担赔偿责任。 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司 造成损失的，应当承担
6、赔偿责任。 第第三三章章 监事会会议监事会会议的的召集、主持召集、主持、提案提案及通知及通知 第第十六十六条条 监事会会议包括定期会议和临时会议。定期会议应当每六个月至少 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 3 召开一次会议。 第十七条第十七条 监事会会议由监事会主席召集和主持。 第十八条第十八条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）监事会主席认为必要时； （二）任何监事提议召开时； （三）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、监管部门的规定和要求、 本公司公司章程 、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大
7、损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （六）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证 券交易所公开谴责时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司公司章程规定的其他情形。 第十九条第十九条 监事会召开定期会议，在发出会议通知前，监事会主席应向全体监 事征集会议提案，如有需要应向公司员工征求意见。 监事提议召开监事会临时会议时，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书 面提议，监事会主席收到监事书面提议后应当及时召集召开监事会会议。书面提议 应当载明以下内容： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客
8、观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 第第二十二十条条 监事会召开定期会议和临时会议应当分别提前十日和五日以前以书 面形式，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体监事。非直接送达 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 4 的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可随时通过口头或者电话方式发 出会议通知，但应当作出说明。 会议通知应当包括以下内容： （一）会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题、会议提案， ； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议
9、人； （四）监事审议和表决所必需的会议材料； （五）发出通知的日期。 第二十一条 监事收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括是 否出席会议、行程安排等） 。 第二十二条 监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时 间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前至 少三日发出书面变更通知， 说明情况和新提案的有关内容及相关材料。 不足三日的， 会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。 监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或 者增加、变更、取消会议提案的，应当时事先取得全体与会监事的认可并做好相应 记
10、录。 第四章第四章 监事会会议的召开、审议、监事会会议的召开、审议、表决表决与决议的执行与决议的执行 第第二十二十三三条条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席才可举行。 监事会认为有必要时，可以邀请董事、经理或其他高级管理人员列席会议。 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席 监事会会议，回答所关注的问题。 第二十第二十四四条条 监事原则上应当亲自出席监事会会议，监事因特殊情况不能亲自 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 5 出席会议的，可以书面委托其他监事代为出席并进行表决。受托监事应当在授权范 围内行使权利。 委托书应当载明委托人和受托人姓名、委托代理
11、事项、权限和有效期限，并由 委托人签名。 监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票 权。 第二十五条第二十五条 监事会会议原则上以现场方式召开。必要时，在保障监事充分表 达意见的前提下，经召集人（主持人） 、提议人同意，也可通过视频、电话、传真或 者电子邮件表等方式召开。 第二十六条第二十六条 监事会会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确意见。 会议主持人应当根据监事的提议要求董事、高级管理人员、公司其他有关人员或这 相关中介机构业务人员到会并接受质询。 第第二十二十七七条条 监事会会议的表决，可采用书面、举手或通讯方式表决，实行一 人一票。 监事的表决意向分
12、为同意、 反对和弃权。 与会监事应当从上述意向中选择其一， 未做出选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求该监事重新选择， 拒不选择的，视为弃权。 第二十八条第二十八条 监事会依据会议表决结果形成书面决议， 决议应当经全体监事二分 之一以上表决同意，方为有效。 第二十九条第二十九条 与会监事应当在监事会决议上签字确认。监事对监事会决议有不 同意见的，可以在签字确认时作出书面说明。 通讯表决的监事会会议依据与会监事签署的书面表决意见形成监事会决议。 第三十条第三十条 监事会决议公告由董事会办公室根据深圳证券交易所股票上市规 则的有关规定办理。 第三十第三十一一条条 监事会会议应当对现场
13、会议做好记录，出席会议的监事和记录人 应在会议记录上签名。 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 6 监事对会议记录有不同意见的，可以在签字确认时作出书面说明。 会议记录应当包括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议召集人和主持人； （四）会议出席的情况； （五）会议审议的议案、每位监事对有关议案审议的发言要点和主要意见、对 议案的表决意向； （六）每一项议案的表决方式和表决结果； （七）与会监事认为应当记载的其他事项。 以通讯方式召开的监事会会议，应参照上述规定整理会议记录。 召开监事会会议可以视需要进行全程录音。 第三十二条第三十二条
14、 监事对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或公司 章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决 时曾表明异议并记载于会议记录的，并且在对会议记录和监事会决议签字确认时作 出书面说明的，该监事可以免除责任。 第三十三条第三十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、监事 代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、 会议纪要、会议决议、决议公告等，至少保存 15 年。 第三十四条第三十四条 监事会决议应当由监事执行或监事会监督执行。 监事会建立监事会决议执行记录制度， 对监事会决议的执行落实情况进行记录。 监事会主席应当在以后的监事会会议上对决议的执行情况向全体监事进行通报。 深圳市机场股份有限公司 监事会议事规则 7 第第五五章章 附附 则则 第三十五条第三十五条 本规则未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章及本公司章 程的有关规定执行。 第三十六条第三十六条 本规则由本公司监事会负责解释。 第三十七条第三十七条 本规则为本公司公司章程的附件，由监事会制订报本公司股 东大会批准后生效，修改时亦同。 深圳市机场股份有限公司监事会 二一年十一月二十六日
