深圳某公司第三届董事会第十次会议决议公告

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1、 1 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会三届十次会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 0 日在公司三楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 董事 6 人，委托其他董事出席会议并行使表决权的 3 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长古焕坤先生主 持，会议审议通过了以下决议： 1 、审议通过 2 0 0 1 年公司董事会工作报告； 2 、审议通过公司 2 0 0 1 年年度报告及年度报告摘要； 3 、审议

2、通过公司 2 0 0 1 年年度财务决算及利润分配方案； 经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司 2 0 0 1年度实现 净利润 5 8 , 4 8 9 , 4 4 8 . 8 4 元，由于以前年度亏损，本年年初未分配 利润- 2 9 7 , 9 0 0 , 0 8 9 . 0 9元，根据公司章程的规定，董事会决定 2 0 0 1年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，本期不 向股东分配， 也不进行公积金转增股本。 提请股东大会审议批准。 4 、公司预计下一年度利润分配方案为：2 0 0 2 年实现的净利 润将根据公司章程的规定，用于弥补以前年度的亏损。 5 、审议通过关于续聘深圳天健信德

3、会计师事务所的议案； 公司拟定续聘取得从事证券相关业务许可证的深圳天健信 德会计师事务所进行二 O O二年度会计报表审计，净资产验证及 其他相关的咨询服务等业务， 聘期一年， 提请股东大会审议通过。 2 6 、同意关于聘请信达律师事务所及律师的议案； 公司决定聘请具有从事证券法律业务资格的信达律师事务 所进行二 O O二年度法律及其相关咨询服务等业务，聘请具有证 券从业资格的朱皓律师为本公司的法律顾问，聘期一年。 7 、确认公司参与竞买宝城 1 1 5 区土地使用权。 为发展房地产主营业务， 董事会确认公司参加深圳市规划与 国土资源局的深圳市土地使用权拍卖会，竞买位于宝安区宝城 1 1 5区，

4、宗地编号为 A 1 1 2 0 1 1 9的土地使用权。该土地面积 8 2 2 1 6 . 8 平方米, 成交价格 1 . 2 9 亿元，计划用于开发商品住宅。 深圳市规划与国土资源局 与本公司于 2 0 0 2 年 3 月 2 2 日 拍卖成交当日签订深圳市土地使用权出让合同深地合字（2 0 0 2 ） 4 0 2 5 号。本公司按合同规定自筹资金于 2 0 0 2 年 3 月 2 8 日付清 全部地价。 公司关于竞拍土地成交的公告于 2 0 0 2 年 3 月 2 3 日刊登在证 券时报上。 8 、同意关于申请贷款授信额度的议案； 由于经营发展需要， 经董事会讨论同意公司向招商银行深圳 宝

5、安支行申请期限一年， 最高金额为贰亿元人民币的贷款授信额 度。 该额度拟以本公司现持有的 1 5 5 , 3 3 3 , 2 8 8股国通证券股份 有限公司的股权作质押担保，但在该质押担保手续办妥之前，由 深圳市宝安三联有限公司与深圳市宝安福安实业有限公司联合 提供连带责任保证, 在股权质押担保手续办妥后，即时撤销以上 两公司的担保责任。 3 8 、关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的决定。 特此公告 深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会 2 0 0 2 年 4 月 1 3 日 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容

6、的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 召开会议基本情况 本公司董事会三届十次会议决定，2 0 0 2 年 5 月 1 7 日（星 期五）上午 9 ：0 0 时在深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦 3 楼会 议室召开公司 2 0 0 1 年度股东大会。 二、 会议审议事项 4 1 、 审议公司 2 0 0 1 年度董事会工作报告； 2 、 审议公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告； 3 、 审议公司 2 0 0 1 年年度财务决算及利润分配方案； 4 、 审议公司 2 0 0 2 年贷款和担保额度的议案； 5 、 审议关于续聘深圳天健信德会计师事务

7、所的议案； 6 、 审议关于公司独立董事津贴的议案。 三、 会议出席对象 1 、 公司董事、监事及高级管理人员。 2 、 截止 2 0 0 2 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登 记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有资格参 加或委托代理人出席本次股东大会。 四、 会议登记方法 凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户有效持股 凭证或法人授权委托书、企业营业执照复印件；受委托行使表决 权人请持本人身份证、委托人帐户有效持股凭证和授权委托书， 于 2 0 0 2 年 5 月 1 6 日（上午 8 ：0 0 1 2 ：0 0 ，下午 2 ：0 0 5 ：0 0 ） 在公司董事会办公

8、室办理登记手续。 五、 其他 1 、联系地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦 4 0 3 室 邮政编码：5 1 8 1 0 1 联系电话：（0 7 5 5 ） 7 7 5 4 5 1 7 传真 （0 7 5 5 ） 7 7 8 9 7 0 1 、 7 7 8 0 7 1 3 联系人：汤晓音 2 、会期半天，参加会议的股东交通及食宿费自理。 六、 备查文件 5 股东大会相关的所有文件。 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 董 事 会 2002 年 4 月 10 日 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市宝恒（集 团）股份有限公司 2001 年度股东大会，并代为行使投票表决权。

9、 委托人姓名： 委托人身份证号码： 持股数： 委托人股东帐号： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 附件一： 6 股票简称：深宝恒 A 股票代码:0031 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告 深圳市宝恒（集团）股份有限公司将于 2002 年 4 月 13 日(星期 六)在证券时报上公布 2001 年年度报告及董事会决议公告。 一、主要财务指标： 2001 年 2000 年 2001 年比 2000 年增加(%) 净利润（万元） 5844.94 2311 152.92 每股收益（元） 0.125 0.050 150.00 每股净资产（元） 2.03 1.91 6.28 净资

10、产收益率（%） 6.17 2.60 137.31 二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股 东大会召开时间。 1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案： 公司董事会决定 2001 年利润全部用于弥补以前亏损，本期不进 行利润分配，也不进行公积金转增股本。 2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案： 本次董事会没有审议 2002 年再融资预案，2002 年公司不进行再 融资。 3、2001 年年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 17 日 9:00 时。 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 董 事 会 2002 年 4 月 12 日 证券代码：0 0 0 0 3 1

11、 证券简称：深宝恒 A 公告编号：2 0 0 2 0 0 6 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 7 第三届监事会第十一次会议决议公告 深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会三届十一次会议于 2 0 0 2 年 4 月 1 0 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 监事 2 人。监事会召集人黄梅秀因公务在外，委托监事缪绍维主 持会议，委托其代理出席会议行使表决权，会议审议通过了以下 内容： 1 、审议通过监事会 2 0 0 1 年工作报告； 2 、审议通过公司 2 0 0 1 年年度报告及摘要； 3 、 讨论并同意董事会关于公司 2 0 0 1 年年度财务决算及利润 分配方案；关于 2 0 0 2年利润计划及分配预案的议案；关于续聘 深圳天健信德会计师事务所的议案； 关于聘请信达律师事务所及 律师的议案；关于同意公司参与竞买宝城 1 1 5 区土地使用权的 议案；关于申请贷款授信额度的议案；关于召开 2 0 0 1年度股东 大会的议案。 特此公告 深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会 2 0 0 2 年 4 月 1 3 日