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1、 1 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2011-015 深圳市新国都技术股份有限公司深圳市新国都技术股份有限公司 20201010年度年度股东大会会议股东大会会议决议决议 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会没有新提案提交表决。 一、会议召开情况一、会议召开情况 1、召开时间：2011 年 4 月 21 日上午 10：00 开始 2、召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 公司会议室 3、召开方式：现场记名表决 二二、会议召开和出席会议召开和出席情情况况 深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司” ）2010年度股
2、东大会于2011年4月21日上午10：00在深圳市福田区深南路车公庙 工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室 召开。会议实际出席股东及股东代表共15人，代表公司有表决权 的股份40,775,425股，占公司股份总数的64.21%。本次股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主持，公司部分董事、监 事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开和举 行符合中华人民共和国公司法 、 深圳证券交易所创业板股票 上市规则及深圳市新国都技术股份有限公司章程的有关规 定。
3、三三、议案审议和表决情况、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下： 1、审议通过了关于审议的议案 。 表决结果： 40,775,425 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2011 年 3 月 31 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司2010 年年度报告 。 2、审议通过了关于审议的议案 。 表决结果： 40,775,425 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会
4、议有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2011 年 3 月 31 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司2010 年年度报告 。 3、审议通过了审议 2010 年度经审计财务决算报告 。 2010 年，公司实现营业收入 20,852.71 万元，比上年同期增长 3 49.23%，实现利润总额 5,960.64 万元，比上年同期增长 28.26%，归 属于上市公司股东的净利润 5,789.44 万元， 比上年同期增长 30.41%。 表决结果： 40,775,425 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
5、 100%； 0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 4、审议通过了关于审议 2010 年度报告正文及摘要的议案 。 表决结果： 40,775,425 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2011 年 3 月 31 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司2010 年年度报告 、 2010 年年度报告摘要 。 5、审议通过了关于审议 2010 年度利润分配及资本公积转增
6、股 本的议案 。 表决结果： 40,775,425 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2011 年 3 月 31 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十 五次会议决议公告 。 4 6、审议通过了关于审议 的议案 。 表决结果： 40,750,200 股同意， 占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%； 0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 25,225 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0
7、.06%。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2011 年 3 月 31 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司2010 年度募集资金 存放与使用情况的鉴证报告 。 7、审议通过了关于审议聘请公司 2011 年度审计机构的议案 。 同意公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 财务 审计和其他常规审计的机构， 聘期至公司召开的下一届年度股东大会 为止。 表决结果： 40,750,200 股同意， 占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%； 0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 25,225 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%。 8、审议
8、通过了关于审议的议案 。 表决结果： 40,750,200 股同意， 占出席会议有效表决权股份总数的 99.94%； 0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%； 25,225 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06%。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2011 年 3 5 月 31 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十 五次会议决议公告 。 9、审议通过了关于审议选举第二届董事会的议案 。 表决结果： （1）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 刘祥先生为公司第二届董事会非独立董事， 占出席会议有效表决权股 份总数的
9、100%。 （2）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 江汉先生为公司第二届董事会非独立董事， 占出席会议有效表决权股 份总数的 100%。 （3）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 韦余红先生为公司第二届董事会非独立董事， 占出席会议有效表决权 股份总数的 100%。 （4）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 汪洋先生为公司第二届董事会非独立董事， 占出席会议有效表决权股 份总数的 100%。 （5）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 贾巍女士为公司第二届董事会非独立董事， 占出席会
10、议有效表决权股 份总数的 100%。 （6）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 刘永开先生为公司第二届董事会独立董事， 占出席会议有效表决权股 份总数的 100%。 6 （7）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 金毅先生为公司第二届董事会独立董事， 占出席会议有效表决权股份 总数的 100%。 （8）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 许映鹏先生为公司第二届董事会独立董事， 占出席会议有效表决权股 份总数的 100%。 （9）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 李建辉先生为公司第二届
11、董事会独立董事， 占出席会议有效表决权股 份总数的 100%。 10、审议通过了关于审议选举第二届监事会的议案 。 表决结果： （1）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 李林杰先生为公司第二届监事会监事， 占出席会议有效表决权股份总 数的 100%。 （2）采用累积投票表决方式投票表决，40,775,425 股同意选举 栾承岚女士为公司第二届监事会监事， 占出席会议有效表决权股份总 数的 100%。 四四、律师出具的法律意见律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦律师事务所邹晓冬律师、许志刚 律师现场见证，并出具了法律意见书 ，见证律师认为：本次股 东大会的召集和召开程序符合公司法 、 股东大会规则和公 司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出 7 席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序 符合公司法 、 股东大会规则及公司章程的规定，表决 结果合法有效。 五五、备查文件、备查文件 1、深圳市新国都技术股份有限公司2010年年度股东大会会议 决议； 2、 北京市中伦律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限 公司二一年度股东大会的法律意见书 。 特此公告 深圳市新国都技术股份有限公司 董 事 会 2011 年 4 月 22 日
