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1、重庆啤酒董事,监事薪酬制度篇一：董事、监事报酬管理办法第一章总则第一条适用范围本办法适用于公司按法定程序聘任且不在本公司获得工资性收入的董事会 成员和监事会成员。包括独立董事、股东选派的非执行董事和监事会全体成员。董事长的薪酬办法参见对于年薪制的专门规定。第二条本办法之制订遵循以下原则（一）责权利对等原则。公司支付董事、监事的报酬要基本符合董事、监 事对公司所承担之重大责任和职权；（二）按劳取酬原则。公司支付董事、监事的报酬要与其在公司履行职责、付出劳动的时间价值基本相称；（三）市场定价原则。参照国内同行业上市公司董事、监事报酬的现状， 合理确定本公司董事、监事的报酬水平；下载文档到电脑，查找
2、使用更方便2下载券 69人已下载下载还剩3页未读，继续阅读国投中鲁果汁股份有限公司董事监事报酬管理办法3第二章董监事报酬结构第三条公司支付董事、监事津贴采取以下形式（均为税前）。（一）独立董事每人每年50000元人民币；（二）非执行董事每人每年35000元人民币；（三）监事每人每年20XX0元人民币。第四条建立独立董事奖励制度。对工作业绩突出或有突出贡献的独立董事，经董事长提议、董事会讨论同意，股东会表决通过，公司可以一次性给予 独立董事相当于其固定津贴标准1030的奖励津贴。国投中鲁果汁股份有限公司董事监事报酬管理办法4第三章津贴支付方式和条件第五条独立董事、非执行董事、监事会成员的津贴每年
3、度支付两次，每次支付其年度标准的50%支付日分别为公司年报、中报公布后的10日内。第六条公司依据独立董事、非执行董事和监事履行职责的情况支付津贴。凡未亲自出席且未按规定委托他人出席公司要求参加的相应会议（不可抗力原 因除外）根据会议签名记录，每缺席一次，扣减本人年度津贴的10%。第七条独立董事出现下述情况，经监事会核实，公司将停止向其支付津贴：（一）违反国投中鲁果汁股份有限公司章程第七十五条的规定；（二）连续两次未出席董事会会议和本人应出席的董事会专业委员会会 议；（三）连续两次未签署应由本人签署的文件。且未以口头或书面形式表明意见或理由。第八条经监事会核实，非执行董事违反国投中鲁果汁股份有限
4、公司章程第七十五条、第七十七条、第七十八条、第八十条所列规定的，公司将停 止支付该董事津贴。第九条由两名以上股东代表联名提议，股东大会表决认为监事会成员不能履行监督职责且提交的报告严重失实的，公司将根据股东大会决议停止支付 该监事津贴。第四章附则第十条公司支付独立董事、非执行董事和监事会成员的津贴在公司管理费用中列支。第十一条独立董事、非执行董事和监事会成员依据国家法律法规和公司章程履行职责所发生的费用，均不包括在津贴之内，符合规定的由公司承担。第十二条独立董事、非执行董事和监事会成员因取得津贴所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。第十三条独立董事、非执行董事和监事会成员的津贴标准以及取得津贴
5、的条件，可在外部环境和公司情况出现变化时做出相应调整。其程序为：（一）公司薪酬与考核委员会提出调整建议；（二）公司董事会讨论通过形成预案；（三）公司股东大会审议通过后执行。第十四条本办法经公司20XX年度第次董事会讨论通过后形成预案。经公司20XX 年度第次股东大会审议通过后实施。篇二：外派董事监事管理办法20XX外派董事监事管理办法陕西网商咨询顾问有限公司二0一六年一月目录第一章 总则第二章 董事、监事任职资格条件及任免原则程序第三章 外派董事、监事的职责第四章 外派董事、监事决策程序第五章 外派董事、监事的基本行为准则第六章 外派董事、监事的薪酬第七章 外派董事、监事的考核第八章 附则附录
6、一：外派董事监事的日常情况沟通表附录二：外派董事监事参会意见反馈情况记录附录三：外派董事监事季度履职报告表网商公司外派董事监事管理办法第一章 总则第一条 为规范陕西网商投资有限公司（以下简称“网商公司”）对全资子公司、控股公司、参股公司派出董事、监事人员的管理，保障网商公司的合法权益，根据中华人员共和国公司法等有关法规，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法所指的派出董事、监事是指按照全资子公司、控股及参股公司的公司章程和有关协议，应由网商公司委派担任的董事、监事人员。第三条 外派任董事会中的董事长、副董事长、董事和监事会主席（或召集人）、监事等均适用本管理办法。第四条 网商公司外派董事、
7、监事实行专、兼职相结合的办法，任职一般不超过5家公司；董事不得兼任总经理职务（股东另有约定的除外）。第五条 行政管理中心代表网商公司对外派董事、监事的业务归口进行管理。主要职责为：（一）对外派董事、监事的增减换任提出建议；（二）牵头组织相关部门从经营、财务、法律等角度协助支持董事、监事履行职责；（三）协调外派董事、监事、被投资公司和网商公司本部相关部门的联系；（四）管理被投资公司有关重要文件资料，包括其企业资料、董事会、监事会、股东会等会议文件、会议记录，决议、纪要、函件及外派董事、监事的报告资料和网商公司审议有关被投资公司事宜的相关资料等；（五）行政管理中心负责至少每季度一次和外派的董事、监
8、事对全资子公司、参控股公司的经营情况进行沟通，并作相应书面记录（参见附录一：外派董事监事的日常情况沟通表）；（六）必要时，征得其他股东方的同意后，列席股东会、董事会和监事会。（七）负责组织外派董事、监事的考核工作。第二章 董事、监事任职资格条件及任免原则程序第六条 网商公司外派董事、监事应具备以下条件：（一）具有职业操守，遵纪守法，团结同志，有强烈的事业心和对公司高度的责任感，能够忠实执行网商公司的战略意图和经营决策，自觉维护企业的整体利益；（二）符合公司法及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定；（三）具备相应的专业知识和业务能力，熟悉有关法律、法规对董事、监事的责任的规定，遵守国家的有
9、关法律、行政法规；（四）有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表达能力， 并按照“德才取人，业绩衡量”原则和“公开、公平、公正”要求，通过考核，择优任用，由网商公司向所委派企业董事会提名推荐董事和监事，同一企业外派董事中须由具备战略管理、人力资源管理、财务管理和相关专业知识的人员构成，监事则至少有一名具备财务管理知识的人员。第七条 外派董事、监事实行回避制度。外派董事、监事不得在其直系亲属担任重要职位或与外派董事监事有其他重大利益关联关系的同一企业任职。行政管理中心在外派董事、监事任职前负责进行相关调查，外派董事、监事应向公司说明情况；委派期间发生此类情况，应采取亲属回避或重新委派外派董事、
10、监事的方式解决。第八条 外派董事、监事的任命程序（一）根据外派董、监事任职要求，由行政管理中心会同投资发展中心、财务管理中心提出外派董事、监事人选；并负责对拟聘人选进行资格审查（德、能、勤、绩等）后报网商公司总经理办公会审核；（二）总经理办公会审核通过后报网商公司董事长签发推荐文件，由行政管理中心专函向拟任职的被投资公司推荐；（三）外派董事、监事按法定程序由拟派往企业股东会在推荐人选中选举产生。第九条 外派的董事、监事因下列事由退任：（一）根据日常考察不能胜任或不适合委派工作的；（二）违反公司有关规定，给公司造成不良影响的；（三）不能廉洁自律的；（四）任职期满考核评价不合格的（参见董事、监事履
11、职评价篇三：xx公司外派董事、监事管理制度xx公司外派董事、监事管理制度第一章 总则第一条 为规范xx公司（以下简称“集团公司”）外派董事/监事的管理工作，明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序，根据公司章程、中华人民共和国公司法及国有资产管理有关规定，制定本制度。第二条 适用范围适用于集团公司及其所属所有级次单位。第三条 适用事项集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。第四条 集团公司外派董事/监事是指由集团公司向投资单位推荐（法人独资公司为委派，下同），并经被投资单位（以下简称“任职公司”）股东（大）会依法选举担任董事/监事职务的人员。第五条 集团公司外派董事/监事对集团公
12、司和任职公司股东（大）会负责。第六条 集团公司外派董事/监事按照任职公司章程、本管理制度以及集团公司意见、任职公司股东（大）会、董事会/监事会要求依法开展工作。第二章 外派董事/监事领导体制第七条 集团公司外派董事/监事领导体制：（一）集团公司董事会：决定集团公司外派董事/监事人选的推荐、更换、报酬和奖惩等事项；（二）集团公司总经理：负责向集团公司董事会提出推荐或更换的外派董事/监事人选名单；行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权；组织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。第八条 集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责：（一）外派董事监事工作办公室1、负责拟订外派董事/
13、监事工作管理的规章制度； 2、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务；3、对人力资源部建议提名的外派董事/监事人选进行业务能力审查；组织外派董事/监事培训；4、对外派董事/监事在任职公司的决策议题进行研究，提供有关表决依据、材料和信息，下达集团公司相关指示；5、对任职公司股东（大）会议题拟订集团公司的表决意见;6、对外派董事/监事任职公司股东（大）会、董事会/监事会相关材料实施备案管理；7、汇总外派董事/监事工作报告、述职报告，负责外派董事/监事的日常业务考核，并对其报酬、奖惩提出建议;8、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。（二）人力资源部1、负责集团公司外派
14、董事/监事侯选人的资格审查、考察与选拔；2、拟订外派董事/监事侯选人名单或外派董事/监事拟调整方案报集团公司总经理；3、考核年度期满，组织外派董事/监事述职与尽职评议；汇总外派董事监事工作办公室的业务考核和企业管理部经济责任制考核；提交考核结果并拟订嘉奖或责任追究意见；4、拟定外派董事/监事的报酬和奖惩方案并根据集团公司决策意见对外派董事/监事实施奖惩。（三）集团公司其他职能部门根据部室职能分工做好与外派董事/监事工作有关的具体工作。第三章 外派董事/监事任职条件、程序与任期第九条 外派董事/监事基本任职资格：（一）符合国家相关法律法规规定的担任公司董事/监事任职资格；（二）具有较高的政治素质和较强的国有产权代表意识，认真贯彻执
