《综合办制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合办制度（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、综合办制度篇一：办公室综合部管理制度综合部（办公室）工作规章制度为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、工作职责范围综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。
2、6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。13、负责员工的社会保险工作。14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。16、处理好
3、公司与外部的公共关系，做好接待工作。17、完成公司领导临时交办的任务。二、具体工作规定第一条 文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。七、秘密文件由专人按核
4、定的范围报送。八、经签发的文件原稿送办公室存档。九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。第二条 文印管理规定一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、
5、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。第三条 办公用品购置领用规定一、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。二、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人审核，较大金额物品由须总经理批准，统一购买。三、负责购发办公用品的人员要建立台帐，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。四、公司新聘工作人员的办公用品，办公
6、室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。五、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善保管。六、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。七、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案，并定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。八、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。九、劳保用品的配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。第四条 档案管理规定一、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档
7、案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。二、 档案管理：1、专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。2、要分门别类的整理与归档，做到方便查询，科学分类，保存完整。三、档案的借阅与索取：1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管批准，并办理借阅手续；3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案应由办公室主任批
8、准方可摘录和复制。四、 档案的销毁：1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。第五条 印鉴管理规定一、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。二、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。三、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。四、盖章后出现的意外情况由批准人负责。第六条 介绍信管理规定一、介绍信种类：存
9、根介绍、信笺介绍、证明信（材料）。二、介绍信一般由办公室负责保存。三、介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门负责人签字后办公室审批，重要事宜需由公司总经理审批，方可开具。四、严禁开出空白介绍信。第七条证件年检办理规定一、公司各类证件年检与考核工作包括：营业执照、组织机构代码、安全生产考核、资质证考核、工程规费考核及三类人员、造价员、建造师等的培训与考核工作。二、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作，并安排文员具体工作事宜，由文员经办，不得贻误。第八条对外接待工作一、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气
10、温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。二、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。三、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。四、接转电话时，要先说“您好，然后仔细聆听，声调温和， 勿忘使用本岗位礼貌用语。第九条保密机制不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。第十条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。第十一条 本规定解释权
11、归办公室。第十二条 本规定从发布之日起生效。篇二：综合办公室管理制度综合办公室管理制度一、印鉴管理1、公司行政、财务、合同等公务用章实行统一管理，专人负责。2、要建立登记制度，加强监控，严格把关，出现问题要追究管理人的责任。3、公务用章，必须置于保险柜存放，不准将印章放于明处。4、因签订合同或特殊情况需将印章携带外出的，需报经项目经理批准，由印章管理人登记备案，并专人保管，以防失窃。5、印章管理人要经常检查，定期清洁，确保良好使用效果。本人外出时，经项目经理同意后，可将印章委托保管，并办理好相关手续。6、公文、合同、信函、重要资料及日常事务性等用章需由项目经理批准。7、使用印章时由使用人将材料
12、整理完备并填写登记表后，按规定报批方可盖章。8、使用印章应将时间、编号、用章部门、内容、经办人等相关情况详细登记，已备查阅。9、加盖印章后，对于上报下发的公文、函件、资料等入工作需要，应复印留存。用章情况，管理人同机输入计算机内，已备审查。10、加强用章管理，确保万无一失。杜绝因使用和管理不当造成经济损失和引起经济纠纷。否则，将承担为此造成的相关责任。二、办公财产管理1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。2、 办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原
13、则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位，正常易损品除外。8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。三、会务管理1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地
14、点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作。会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。4、 内部会议必须做到保密。5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据财务管理制度中的规定执行。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。五、 公司人员的聘用1、填写本公司求职申请表。a) 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。b) 应聘人员应有面试邀约表、面试安排表、求职申请表、复试人员初审信息表。c) 新员工应有员工入职登记表、员工基本信息表、员工转正申请表。d)
