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1、XXX有限公司授权核决权限办法1 目的 为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2 适用范围 （1） 人事类。 （2） 项目跟踪/销售/进度计划/预算。（3） 各项费用支付及付款凭证。（4） 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。 （5） 固定资产的异动处理。 3 核决权限 上述适用范围的具体核决权限，见授权核决权限表。4 核决行使 （1） 各权责主管行使核决时，应以签名作为依据。（2） 假冒上级主管签名者，按严重违反公司纪律议处。 （3） 各职能部门已有正主管时，其副主管未经授权或代理，不得批
2、示各类文件。 5 限制 各级主管自己发生的费用及其他涉及财务款项，须经其上级主管核准。 6 授权代理各级主管因差、假不在公司时，又没有明确授权的，其职务由上级主管负责。 7 管制部门及审核 （1） 管制部门 ：财务部为各项费用及业务处理的管制部门； 人事部为人事类业务的管制部门。 （2） 管制凭据： 授权核决权限表。 订有合约或经核准的有关事项以合约或核准文件为准。 （3） 凭据审核要点： 核决权限是否足够。 凭证是否合法性、合理性。 费用是否合理性、正确性。8 其他 如有本办法未有列明的核决事项，以总经办规定为准。 9 实施与修改 本办法自公布之日起实施。如有修改，则旧版本自动失效。附：授权
3、核决权限表授权核决权限表 符号说明：提案 审核 核准 报备核 决 内 容定 义签 核经 办工段长/科长主任/部长中心总经理执行总经理总经理董事长一人事类1.编制外员工增补申请人事2. 编制内员工任用及核薪依据职级分配及薪资体系表(1)职级1030等的员工(2)职级4050等的员工(3)职级6080等的员工(4)职级90M03等的员工（5）职级M03以上的员工3.调迁(同2)4.异动(同2)5.奖惩(同2)6.考绩(同2)7.晋升(同2)8.离职(同2) 9. 调薪年度总调整依国家法规及市场物价综合因素 10.特别调薪(项目)11.留职停薪12.退休13.教育训练14.出差 依据职级分配及薪资体
4、系表 (1)出差：3天以下 (a) 职级1030等的员工一人事类 (b) 职级4050等的员工依据职级分配及薪资体系表人事(c) 职级6080等的员工(d）职级90M03等的员工(2)出差：3天（含）以上 依据职级分配及薪资体系表 (a) 职级1030等的员工 (b) 职级4050等的员工(c) 职级6080等的员工(d）职级90M03等的员工15.出勤补签到依据职级分配及薪资体系表 (a) 职级1030等的员工 (b) 职级4050等的员工(c) 职级6080等的员工(d）职级90M03等的员工16.请假依据职级分配及薪资体系表(1)3天以下 (a) 职级1030等的员工 (b) 职级405
5、0等的员工(c) 职级6080等的员工(d）职级90M03等的员工(2)3天（含）以上17资遣二采购类1.请购(含租赁)年度预算内1万2万10万10万财务2.请购(含租赁)年度预算外5万5万3.设备维护、保养2万10万10万二采购类4.财产报废10万10万财务5.财产出售5万5万三营业类1.合作合约之签订重大性营销2.合作合约之签订非重大性3.版权、版税及权利金支付财务4.客诉处理之批示营销5.呆帐处理财务6.应酬费报支额度5万5万7.营销费用之预算及报支10万10万四管理类1.年度经营计划、预算财务2.部门投资预算配合预算编制时提出3.每月经营绩效报告各营业部门报告4.诉讼案件5.外聘顾问(法律)7.对外机构发布公司消息(数据)总经理指定之发言人8.遭遇突发事件时公司是否上班依政府规定或突发事件性质9.印信管理公章10.印信管理其它章未设总监的部门，由经理代理五财务类1.融资额度申请金融机构、租赁公司财务2.营运用途资金调度公司内部活、支存转帐等、3.对外保证4.资金贷与他人5.抵押6.员工借款六费用类 1.一般费用(报支)0.5万10万10万财务 2.差旅费(报支及借支)0.5万10万10万说明：1.符号 表示：以下(含)； 表示：超过(不含)。2.若属营业外之其它收支事项，仍比照本核决权限核决。3. 本办法由总办公布后实施，修订时亦同。
