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1、毕 业 论 文题 目 国际贸易欺诈及其对策研究 英文题目 International trade fraud and Countermeasures院 系 商学院 20毕业论文（设计）选题报告院（系）：商学院学 生 姓 名指 导 教 师论文（设计）题目国际贸易欺诈及其对策研究题目来源及意义题目来源：自选随着中国被成为“世界制造工厂”之称，我国的贸易交流的环境、格局都发生了翻天覆地变化，对外贸易额年年递增，在对外贸易中取得了巨大的成就的同时存在很大的风险，国际贸易欺诈行为日益增多，直接或间接地影响到从事国际贸易的每一个人，侵犯国家、企业和个人的财产所有权，践踏了市场公平交易和诚实信用的法则，损害
2、了社会经济发展和稳定，成为市场经济交易安全的心腹之患。基于此，笔者拟从国际贸易欺诈行为的分析及其对策的研究作详细探讨。论文题目研究领域状况中国由于特殊环境的影响，在1978年十一届三中全会才确认对外开放的政策，2001年才正式加入WTO，现在又成为“世界加工制造厂”，对外贸易发展非常迅速，同时风险很大，被欺诈的现象比较频繁，然而对外贸易理论研究却远远落后于西方发达国家。就我国目前而言，关于贸易欺诈问题主要研究成果有：一、分析其中主要原因是当事人的风险意识差、警惕性不高及操作不规范和工作责任心不强导致的后果；二、在防范对策方面，政府主管部门应加强监督检查，严格执行贸易法律法规政策，同时要对职工加
3、强风险意识教育，提高抗风险能力。通过实际案例得知，国际贸易欺诈行为往往是在屡屡出现后才加大力度进行研究和提出应对措施，因此在许多方面存在不足之处。所以本文将在国际贸易欺诈行为上进一步分析与探讨，并试图提出具体的解决方案。 内容提要或实施方案本文大概分为三个部分来写：第一部分：概括介绍国际贸易欺诈的特点及其影响。第二部分：具体分析国际贸易欺诈行为的原因及其对策。第三部分：总结国际贸易欺诈及其展望未来。主要观点或主要技术指标随着政府的高度重视及其企业界的加强警惕，我国在对外贸易中被欺诈的事件不断减少，但还是存在许多问题，贸易欺诈对国家、企业、个人带来巨大的损失，尤其是在国际贸易合同欺诈、国际贸易海
4、上运输欺诈、汇付结算欺诈、信用证欺诈和银行保函欺诈等方面我国政府和企业界应该齐心协力共同防患未然。笔者认为，防范以上欺诈行为可以从以下几个方面入手：加强风险意识和自身素质，提高自己抗风险能力；同时要掌握各类欺诈的特点及其规律，要有针对性地进行防范；及时做好事先的资信调查；熟悉和了解贸易合作伙伴；采用担保的方式，保证对方合同履约；合理选择贸易中的术语同时加强海运警惕。主要参考文献1、杨长春国际贸易欺诈案例集M北京:对外经贸大学出版社,2002年9月2、蔡磊国际贸易欺诈及其防范M法律出版社，1997年7月3、张钧防止利用合同欺诈指南J人民日报出版社出版，1995年5月4、鹿士臣国际贸易中的欺诈及其
5、防范技术J枣庄市台儿庄区教委,2001年10期5、 胡耀民国际贸易欺诈及防范措施J山西警官高等专科学报，2001年6月02期6、 高 杉.我国外贸企业应谨防国际贸易欺诈J.黑龙江对外经贸出版社,2005年09期7、 陈琳.浅谈国际贸易欺诈及其防范措施J.商场现代化,2006年8月(上旬刊)475期8、 蔡 磊,刘 波.国际贸易欺诈及其防范M.法律出版社,1997年7月第一版9、 黎孝先.国际贸易实务J. 对外经济贸易大学出版杜,2006年6月10、韩梅.国际贸易合同主体欺诈及其对策J.东北财经大学出版社,1999年09期11、辛晴，苑韬.国际贸易中的信用证欺诈及其防范J.山东财政学院,2007
6、年11期12、白丽影.试述信用证欺诈与防范J.中国海洋大学法政学院,2007年04期13、陈刚,兰海华.信用证软条款欺诈及其防范J.江西公安高等专科学校学报,2007年127期14、安杰.国际贸易中的欺诈及其防范技术J.山东经济学院报,2000 年12期15、王一如.论国际贸易买卖合同欺诈J.对外经贸出版社,2006年6月16、庬红,尹继红,沈瑞年.国际结算M.北京.中国人民大学出版社，2006年1月摘要当今中国已被称为“世界制造厂”，中国同世界交流越来越紧密，同时对外贸易获得了前所未有的发展，以成为国际贸易活动中重要的一支力量。在加强同世界各国经济交往、互通有无获得利益的同时， 由于国际贸易
7、交易中存在着许多漏洞，造成国际贸易欺诈现象频频发生，屡禁不止，不仅严重干扰了正常的国际贸易秩序，而且直接或间接地影响到从事国际贸易的每一个人，侵犯国家、企业和个人的财产所有权，践踏了市场公平交易和诚实守信的法则，损害了社会的经济发展和稳定，成为市场经济交易安全的心腹之患。本文通过对国际贸易欺诈的特点、类型及其原因的分析，提出了在国际贸易中应注意的问题，并针对这些问题提出了具体的对策方案。其目的为了保证我国国际贸易正常进行乃至整个国民经济健康稳定地发展。关键词：国际贸易、欺诈、对策ABSTRACTToday China has been called the world factory, Chi
8、nas increasingly close exchanges in the world, while foreign trade was an unprecedented developmentand become an important international trade activities in the force. In strengthen economic exchanges with countries in the world, supplement each others needs at the same time benefit, as the internat
9、ional trade transactions in a lot of loopholes, causing international trade fraud phenomenon occur frequently, seriously interfered with the normal order of international trade, directly or indirectly engaged in international trade affected each individual, against the state, enterprises, individual
10、 ownership of property and trample on fair market transaction and the rule of good faith, undermine economic development and social stability, and security of the market economic transactions a scourge. Based on the characteristics of international trade fraud, and the reasons for the analysis of th
11、e type presented in international trade should pay attention to the problem and address these issues and put forth concrete countermeasures program. The purpose of international trade in order to ensure the normal operation of Chinas national economy as a whole and healthy and stable development. Ke
12、ywords: International trade, Fraud, Countermeasures目 录引言1第一章国际贸易欺诈概述11.1国际贸易欺诈的含义及其特点11.2国际贸易欺诈的影响2第二章 国际贸易合同欺诈的原因及其对策32.1 国际贸易合同欺诈的含义及其类型32.2 分析国际贸易合同欺诈的原因42.3 应对国际贸易合同欺诈的对策5第三章 国际贸易结算方式欺诈的原因及其对策73.1 国际贸易主要结算方式欺诈信用证欺诈73.1.1简述信用证的特点及其欺诈形式73.1.2 总结信用证欺诈的原因93.2.3 提出信用证欺诈的应对措施103.2国际贸易其他结算方式欺诈汇付、托收、银行保
13、函欺诈123.2.1 利用汇付方式欺诈123.2.2 利用托收方式欺诈133.2.3利用银行保函方式欺诈13第四章 国际贸易海上运输欺诈的原因及其对策15参考文献19引言随着中国经济的腾飞速度，已成为“世界制造工厂”，我国对外贸易往来日趋频繁，对外贸易额年年递增，在获得巨大的成就，同时存在很大的风险，国际贸易欺诈行为日益增多，严重影响了正常的国际贸易秩序，直接或间接地影响到从事国际贸易的每一个人，侵犯国家、企业和个人的财产所有权，践踏市场公平交易与诚实信用的法则，损害了社会经济的发展和稳定，成为市场经济交易安全的心腹之患。其中主要表现为国际贸易合同欺诈、国际贸易海上运输欺诈、汇付结算欺诈、信用
14、证欺诈和银行保函欺诈等，为了更好地避免巨大的损失，保证国民经济健康稳定地发展，我国政府和企业界要齐心协力共同防患未然。第一章 国际贸易欺诈概述1.1国际贸易欺诈的含义及其特点 根据我国最高人民法院关于贯彻执行（中华人民共和国民法通则）若干问题的意见（试行）第68条规定：“一方当事人故意告知对方虚假的情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人做出错误意思表示，可以认定为欺诈行为。” 最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见(试行)第68条规定依据这一规定，国际贸易欺诈也就是在国际贸易在各个环节中，一方当事人为了自己利益而故意告知对方虚假的情况，或者故意隐瞒其中的真实情况，诱使
15、对方做出错误意思表示，从而达到欺诈的目的，获得其中利益的一种非法行为。总结国际贸易欺诈实际案例表现出以下特点：1、 国际贸易欺诈行为表现出高智能、高科技和组织化。随着现代科学技术日新月异，知识不断丰富化，国际贸易欺诈行为中进行的人都是有组织地，经过周密策划且手段隐蔽、狡猾、专业性强，通晓国际贸易惯例、规则及其程序，使被欺诈行为人防不胜防，造成巨大损失。2、 国际贸易欺诈行为具有涉外性。国际贸易发生是不同国家和不同地区之间贸易，所以交易方不具有同一国籍，或双方的住所或业务中心分布在两个不同国家，或欺诈行为地、被欺诈人的意思地与损害发生地不在一国等等。这样欺诈人得成后就可以很好地逃避法律责任。3、 国际贸易欺诈的主体多样化形成内外勾结。由于国际贸易过程较为复杂，涉及的环节非常多，因此每一个环节都有可能被欺诈行为人所利用。国际贸易欺诈的主体不仅涉及合同双方,
