浙江某公司年度股东大会会议资料1

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1、浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 2004 年年度股东大会会议资料 1 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会议程年年度股东大会议程 会议召开时间：2005 年 4 月 22 日上午 8 时 会议地点：衢化宾馆第五会议室 会议主持：董事长叶志翔 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始 二、股东大会秘书处宣布大会议事规则及注意事项 三、通过大会监票人、计票人 四、审议大会议案 1

2、、审议公司 2004 年年度报告及摘要（见上海证券交易所网站 ） ； 2、审议公司 2004 年度董事会工作报告； 3、审议公司 2004 年度监事会工作报告； 4、审议公司 2004 年度财务决算报告 5、审议公司 2005 年度财务预算报告； 6、审议公司 2004 年度利润分配方案； 7、审议聘请 2005 年度财务审计机构的议案； 8、审议公司 2005 年度经常性关联交易的议案； 9、审议公司章程部分条款修改的议案。 五、股东发言、公司董事会、监事会回答股东提问 六、股东对大会议案逐项进行记名投票表决 七、宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 八、律师对本次股东大会发表法律意见 2 浙

3、江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会议事规则及注意事项年年度股东大会议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益， 保证大会的正常秩序和议事效率， 确保大会 的顺利召开，根据中国证监会发布的上市公司股东大会规范意见和公 司章程及公司股东大会工作条例的规定，公司董事会制定大会议事规 则及注意事项如下： 1、大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。 2、 2005年4月12日在册股东必须到秘书处指定的地点凭股东帐户卡、 身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出席证，并依法享有大 会的发言权、 表决权。 在主持

4、人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在 册股东或股东授权代表， 可列席会议， 但不享有本次会议的发言权和表决权。 3、股东要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言 的主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的 前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的优先为原则。 4、 在股东大会召开过程中， 股东临时要求发言或就有关问题提出质询， 应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。 5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。 6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。 7、股东发言每次时间为十分钟，要求言简意赅，不涉及公司的商业

5、秘 密以及董事会尚未形成决议的内容。 对与公司或股东大会审议内容无关的质 询或提问，董事会有权拒绝回答。 8、公司由董事会、监事会委派代表回答股东提出的问题。 9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。 3 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 10、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股 数即为其票数。 同一议案的表决意见只能选择一项， 选择两项或两项以上的 视为无效票。根据公司章程规定，股东大会审议事项的表决投票，由二 名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。 11、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发

6、言。 12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。 大会秘书处 4 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会议案之一 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度报告及报告摘要 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度报告及报告摘要 各位股东、各位代表： 本公司根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号年度报告的内容与格式 （2004 修订）规定编制了公司 2004 年 年度报告及报告摘要，浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2004 年度的 财务报告

7、进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 上述报告及报告摘 要经公司董事会三届四次会议审议通过，并按上海证券交易所的规定，于 2005 年 3 月 19 日将公司 2004 年年度报告的正文登载在上海证券交易所网 站 http:/，报告摘要刊登在上海证券报和中国证券 报上。 请股东审议。 5 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会议案之二 公司公司 2004 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 受公司董事会的委托，我代表董事会向大会报告 2004 年度董事会工作 情况，请予审议。 一、一、2004 年度公

8、司经营情况年度公司经营情况 2004 年是公司推进创新、加快结构调整、促进发展的重要一年。面对 原材料价格持续攀升，资源紧缺，运力、电力紧张，减利压力巨大等不利因 素， 公司经营班子组织广大干部员工， 紧紧围绕年度目标和核心竞争能力的 培育，团结一心，锐意进取，内抓执行，突出安全生产和产品结构调整；外 抓市场，突出原材料保供和产品市场谋划；战胜种种困难，全面完成了年度 各项任务，主要经济指标继续保持较高增长，全年产品产销率达到 100%。 报告期，公司实现主营业务收入 24.96 亿元，比上年增长 36 %；实现利 润总额 1.69 亿元，比上年增长 19%，净利润 1.47 亿元，比上年增长

9、 23%， 每股收益全面摊薄为 0.265 元，加权平均为 0.367 元；净资产收益率 9.74%； 年末公司总资产 31.56 亿元，股东权益 15.14 亿元。 二、控股公司子公司的经营情况及业绩二、控股公司子公司的经营情况及业绩 至 2004 年末，公司控股子公司有浙江衢化氟化学有限公司、浙江巨化 股份有限公司兰溪农药厂、 浙江巨邦高新技术有限公司、 上海巨腾实业有限 公司、厦门巨达贸易有限责任公司、景宁巨丰化工实业有限公司、浙江兰溪 巨化氟化学有限公司，其经营情况为： 6 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 浙江衢化氟化学有限公司， 该公司注册资本为 6,324.

10、80 万元， 本公司持 股比例为 98%， 2004 年度资产总额为 34,287.15 万元， 净利润 3,308.71 万元。 报告期分得上年度红利 4,400.78 万元。 浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂，该公司注册资本为 2,688.00 万元， 本公司持股比例为 100%，2004 年度资产总额为 12,215.45 万元，净利润 -580.26 万元。 浙江巨邦高新技术有限公司， 该公司注册资本为 1,200.00 万元， 本公司 持股比例为 45.83%，2004 年度资产总额为 1,515.20 万元，净利润 53.34 万 元。 上海巨腾实业有限公司， 该公司注册资本为 1,

11、500.00 万元， 本公司持股 比例为 95%，2004 年度资产总额为 5,949.35 万元，净利润 1824.93 万元。报 告期分得上年度红利 142.50 万元。 厦门巨达贸易有限责任公司，该公司注册资本为 350.00 万元，本公司 持股比例为 55%，2004 年度资产总额为 1,926.06 万元，净利润 82.02 万元。 报告期分得上年度红利 27.00 万元。 景宁巨丰化工实业有限公司，该公司注册资本为 100.00 万元，本公司 持股比例为 90%，2004 年度资产总额为 513.06 万元，净利润 376.31 万元。 报告期分得上年度红利 144.20 万元。

12、2004 年内新增一家控股公司， 浙江兰溪巨化氟化学有限公司, 该公司注 册资本为 3000.00 万元，本公司持股比例为 65%,2004 年度资产总额为 3,065.69 万元，报告期尚处于建设中。 三、报告期内投资情况三、报告期内投资情况 报告期内公司投资额为 43,430.95 万元，比上年增加 17,573.72 万元，增 7 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 长比例为 67.96。其中股权性投资 4212.50 万元，其余均为生产项目固定 资产投资。 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年配股募集资金 31,082.60 万元， 已累计使用 30,184.

13、52 万元； 其中报告期使用 1,426.26 万元， 均为聚全氟乙丙烯项目的建设投资， 尚未使 用 898.08 万元存在银行。 2、非募集资金项目情况 （1）4212.50 万元股权性投资情况 1）2004 年 8 月 18 日，本公司董事会二届十六次会议审议通过关于 受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司 2,000 万元股权的议 案 ，决定出资 2,500 万元受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限 公司 2,000 万元的股权，双方于 2004 年 8 月 18 日签订了股权转让协议 。 公司已于 2004 年 9 月 24 日支付股权受让款， 并向注册地工商局办理了股东

14、 变更手续， 受让后本公司共持有上海邦联科技实业有限公司股权4,000万元， 持股比例为 7.64%。 该公司主要从事投资咨询， 企业购并及委托经营等业务。 2）报告期公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司共同出资组建浙江兰 溪巨化氟化学有限公司。该公司注册资本为 3,000 万元，其中本公司以现金 出资 1,650 万元、乙氧氟草醚生产技术出资 300 万元(计入资本公积)，共持 有 65%股权；浙江凯恩特种材料股份有限公司以现金出资 1,050 万元，持有 35%股权。该公司已于 2004 年 11 月办理工商登记手续，该公司主要从事氟 化工产品的生产，兰溪农药厂将搬迁该公司的乙氧氟草醚生产项

15、目已在建 设。 3）公司控股子公司厦门巨达贸易有限责任公司经股东同意注册资本由 8 浙江巨化股份有限公司 2004 年年度股东大会会议资料 原 200 万元增加到 350 万元， 各股东以现金方式出资。 本公司增加出资 62.50 万元， 出资额由原 130 万元增加到 192.50 万元， 共占该公司注册资本的 55%。 本公司已于 2004 年 3 月支付增资款 62.50 万元，该公司已于 2004 年 4 月办 妥工商变更登记手续，该公司主要从事化工原料及产品的销售。 （2）非募集资金生产项目投资总额 37792.19 万元,其中氟聚合物配套工 程、油气化装置技改项目、有机氟化工产品扩

16、建工程、HCFC-22 扩建工程、 14 万吨离子膜烧碱技改与配套工程、8 万吨 PVC 扩建已完工，硫酸技改扩 建工程、煤气炉吹风气回收装置项目都已投产。 四、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况四、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会按照股东大会决议和授权，认真履行职责。 (1)2004年4月22日公司2003年年度股东大会决议通过的2003年度利 润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）分配，公司 于 2004 年 5 月 26 日实施完毕。 (2)2004 年 4 月 22 日公司 2003 年年度股东大会决议通过的实施兰溪 农药厂搬迁转产工程议案 ， 公司正在实施中， 搬迁工程已于 2004 年 7 月在 新址开工建设， 实施搬迁工程的主体浙江兰溪巨化氟化学有限公司已于 2004 年 11 月工商注册设立。 (3)2004 年 9 月 24 日公司 2004 年第一次临时股东大会决议通过20