济南某公司年度股东大会会议资料

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1、 济南钢铁股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料 济南钢铁股份有限公司 二一年四月八日 1 济南钢铁股份有限公司济南钢铁股份有限公司济南钢铁股份有限公司济南钢铁股份有限公司 2002002002009 9 9 9 年度股东大会参会须知年度股东大会参会须知年度股东大会参会须知年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保敃公司 2009 年度股东大会的顺利进行，根据上市公司股东大会 的规范意见 、 公司章程 、公司股东大会议事规则及相关法律法规 的规定，特制定如下大会须敉，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的

2、组织工作和处理相关 事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书 处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临 时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会 主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议 题进行，且简明扼要。 五、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、 计票进行监督。 六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决

3、案 在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。 七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署 姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名 称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的 股份数不计入该项表决有效投票总数之内。 2 八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表 决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。 十、投票结束后，在律师见敃监督下，监票人进行清点计票，由总 监票人填写议案表决汇总表 ，并将每项表决内容的实际投票结果报告 大会主持人

4、。 济南钢铁股份有限公司 二一年四月八日 3 济南钢铁股份有限公司济南钢铁股份有限公司济南钢铁股份有限公司济南钢铁股份有限公司 2009 年度股东大会议程安排年度股东大会议程安排年度股东大会议程安排年度股东大会议程安排 2010 年 4 月 8 日上午 9:00 序号 会 议 内 容 报告人 主持人 1 宣布会议开始 陈向阳 2 宣读大会参会须敉 迟才功 3 推出监票人、计票人 陈向阳 4 审议 2009 年度董事会工作报告； 陈向阳 5 审议 2009 年度监事会工作报告 刘秀元 6 审议 2009 年度报告和摘要 马旺伟 7 审议公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告 马旺伟

5、8 审议关于公司 2009 年度利润分配的预案 迟才功 9 审议关于公司 2009 年度资本公积转增股本的预案 迟才功 10 审议 2010 年日常经营关联交易的议案 马旺伟 11 审议关于敆付独立董事 2009 年度津贴的预案 迟才功 12 审议关于续聘会计师事务所的议案 迟才功 13 股东对上述总结报告及议案进行审议 陈向阳 14 公司董事会及监事会回答股东提问 陈向阳 15 股东（包括股东代理人）对上述议案进行表决 陈向阳 16 总监票人宣布表决结果 监票人 17 主持人宣布议案通过情况 陈向阳 18 由公司聘请的律师发表见敃意见 律师 19 主持人宣布会议结束 陈向阳 陈 向 阳 地点

6、：济钢办公楼扩大会议室 4 议案一 实施“管理提升、降本增效” 确保公司持续稳定发展 济南钢铁 2009 年度董事会工作报告 董事长 陈向阳 各位股东和股东代表、列席会议的各位同仁： 我代表公司董事会，向大会作 2009 年度工作报告，请各位股东 和股东代表审议。 一、2009 年公司经营情况回顾 (一一一一) 报告期生产经营情况报告期生产经营情况报告期生产经营情况报告期生产经营情况 2009 年是公司经营发展遇到困难和挑战最大的一年。国际金融 危机持续冲击，国内钢铁产能过剩，钢材价格长时间低位运行，市 场竞争激烈；年初集中消化高价长协矿，下半年以来现货矿价格高 企，经济矿采购难度加大，给生产

7、组织和降成本带来极大困难。面 对复杂局势，公司审时度势，坚定信心，共克时艰，有效抵御了危 机冲击，保持了生产经营的平稳发展。 报告期内， 公司生产铁 696.49 万吨、 钢 746.20 万吨、 钢材 709.15 万吨。全年中板高专比完成 57.66%，中厚板高专比完成 62.96%， 热连轧高专比完成 60.49%。 截止报告期末，公司资产总额为 289.91 亿元，负债总额 218.58 亿元，股东权益总额 71.34 亿元，资产负债率为 75.39%。 全年实现营业收入 254.07 亿元，实现净利润 0.70 亿元。每股收 5 益 0.022 元，每股净资产 2.29 元。 (二二

8、二二) 报告期工作措施实施情况报告期工作措施实施情况报告期工作措施实施情况报告期工作措施实施情况 董事会紧紧抓住“管理提升”为工作活动主线，强化“结构调整” 的力度和深度，以促进“降本增效”目标的实现。 1、进一步提升管理进一步提升管理进一步提升管理进一步提升管理，推进体制机制创新推进体制机制创新推进体制机制创新推进体制机制创新 坚持管理提升与解决实际问题相结合，围绕降本增效解决管理 薄弱环节；围绕适应市场，完善产销研一体化推进体制。坚持管理 提升与推行现代化管理方法和手段相结合，深入推行精益生产。坚 持管理提升与深化改革相结合，推行管理组织结构扁平化改革，对 “十一五”新建项目实施“以老托新

9、”。 注重融合渗透，把“讲责任、作主人”主题活动与降本增效、 管理提升等工作紧密结合起来，精心培育“做主人首先要尽责任”、 “对企业尽责就是对自己负责”等责任价值观，进一步深化企业文 化内涵，促进公司凝聚力和战斗力的进一步提升。 2、坚持贴近市场开发新产品坚持贴近市场开发新产品坚持贴近市场开发新产品坚持贴近市场开发新产品，促进产品结构调整促进产品结构调整促进产品结构调整促进产品结构调整 根据市场需求和国家产业政策导向，瞄准国家重大战略需求方 向，特别是国家重点敆持发展的能源、运输行业，加强产学研、产 销研联合，成功开发了 120Kg 级高强度钢板、F690 超高强度船板、 海工专用钢板。机车车

10、辆专用热轧薄板通过了铁道部认敃，高强度 石油套管钢、低碳贝氏体钢、抗氢致裂纹 X65 管线钢、高强度汽车 结构钢等品种的热轧薄板开发成功并陆续批量生产。成功开发了汽 车用冷轧深冲薄板，DDQ 冷轧板形成了批量生产能力。 3、大力大力大力大力推进工程建设推进工程建设推进工程建设推进工程建设，进一步促进产业更新升级进一步促进产业更新升级进一步促进产业更新升级进一步促进产业更新升级 坚定发展信念，优化建设环境，调整投资节奏，集中力量推进 6 重点项目建设。科学组织，精心施工，争分夺秒，确保了重点工程 顺利推进。链篦机回转窑及综合原料场、4 号大转炉工程顺利竣工 投产；新厚板生产线完成了加热炉、粗轧机

11、、精轧机等主体设备安 装，陆续进入调试阶段；4 号大高炉、“十一五”工程公辅配套设施 项目正在按计划进行。积极创造条件实施品种质量、节能减排、安 全隐患治理等项目，中板控轧控冷、中厚板冷矫直机、热连轧 3 号 卷取机、综合节电、节水等 50 多项技改工程竣工投用。 4、大力实施大力实施大力实施大力实施循环经济循环经济循环经济循环经济、节能减排节能减排节能减排节能减排，积极构建积极构建积极构建积极构建“都市型钢厂都市型钢厂都市型钢厂都市型钢厂” 加强副产煤气回收利用，优化发电上网结构，全年利用余热余 能发电 28.5 亿千瓦时，同比提高 8.3%；上网电量完成 19.9 亿千瓦 时，同比提高 5

12、.2%。全年系统节电量达到 1 亿千瓦时，同比提高 6.88%。建立能源管理文件化体系，开展能源监察，对能源介质进行 动态监控。全年吨钢综合能耗 592 千克标煤，比去年降幅 4.7%。实 施用水结构调整， 充分发挥东联供水工程和综合污水处理厂的作用， 实现水源置换和节水保泉。全年吨钢综合耗新水 3.1 立方米，比去 年降低 0.08 立方米。强化环保工作，开展迎全运环境综合整治，实 施环境持续改进项目，焦化加煤车除尘改造等近 20 个项目建成投 用。开展 CDM 国际合作，燃气蒸汽联合循环发电项目 CO2核敃 减排指标获得了联合国签发。 二、公司未来发展的展望 (一一一一) 钢铁行业发展趋势

13、钢铁行业发展趋势钢铁行业发展趋势钢铁行业发展趋势 2009 年是新世纪以来中国钢铁工业处境最艰难的一年，也是中 国钢铁工业在金融危机的洗礼下奋勇前进、不断进步的一年。这一 年，在全球金融危机的影响下，外贸出口严重受阻；外矿谈判依旧 7 被动、成本压力仍然不小；结构性、阶段性产能过剩，钢铁供大于 求成为钢铁业一种常态。这一年，在我国政府推出的“保增长、扩 内需、调结构、惠民生”一揽子计划和政策措施的作用下，我国经 济逐步摆脱金融危机的困扰，GDP 逐季恢复，拉动钢材消费，刺激 钢铁行业产能释放，钢铁企业逐渐扭亏为盈，我国钢铁行业缓慢复 苏。在钢材期货、电子盘和现货市场的交互作用下，国内钢材市场

14、价格演绎了一番跌宕起伏的行情走势。 2010 年，我国政府将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继 续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 基础设施建设投资、 家电和汽车优惠政策仍将延续， 对 2010 年我国钢铁的刚性需求起到 稳定敆撑，同时 2010 年将是我国钢铁工业结构调整加快推进的一 年，预计粗钢产量增速将有所回落，钢材出口进一步恢复，钢材市 场价格在原料成本的有力敆撑下将震荡上行。同时国际市场贸易保 护主义盛行，钢材出口形势难有根本好转；钢材库存的高企，国内 市场仍将承受较大的资源供应压力；国家对房地产等行业的调控力 度及国际市场环境的变化也使钢材市场走势的不确定性增加。 (二二

15、二二) 公司未来发展面临的机遇和挑战公司未来发展面临的机遇和挑战公司未来发展面临的机遇和挑战公司未来发展面临的机遇和挑战 1、公司发展面临的机遇公司发展面临的机遇公司发展面临的机遇公司发展面临的机遇 2010 年我国经济增长仍将维持在 8%左右，我国经济的持续快 速增长仍是拉动钢材产品需求旺盛的原动力。随着钢铁产业调整 与振兴规划、钢铁行业兼并重组条例、淘汰落后产能管理 办法等相关政策的陆续出台，有利于公司实现钢铁业重组与整合， 实现规模效益，提升山东钢铁产业集中度。 随着黄河三角洲高效生态经济区发展规划以及实施集中 8 集约用海打造山东半岛蓝色经济区等区域发展规划的出台，公司 可以有效利用区

16、域发展政策优势，大力提升区域竞争能力。 2、公司发展面临的挑战公司发展面临的挑战公司发展面临的挑战公司发展面临的挑战 国际金融危机的影响仍然存在， 世界经济复苏的基础还不稳固。 一些国家和地区贸易保护日益盛行，尤其针对我国出口钢材的反倾 销加剧，钢材出口仍然面临诸多困难。国内钢铁产能过剩的矛盾进 一步加剧，特别是板材产能过剩突出，供大于求的矛盾进一步显现。 2010 年铁矿石预期上涨已成为行业共识，焦炭价格也将进入上 涨通道。矿石、煤炭等主要原燃料价格居于高位，钢材价格低位徘 徊，公司增敆减利压力较大。 三、公司 2010 年经营发展目标 (一一一一) 公司主要经营计划和目标公司主要经营计划和目标公司主要经营计划和目标公司主要经营计划和目标 1、公司 2010 年计划生铁 835 万吨，钢 886 万吨，钢材 817 万 吨。 2、实现营业收入 297.94 亿元，营业成本预算 276.29 亿元。 3、实现较大及以上事故“六个零”；烟粉尘减排