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1、董事会会议文件制作标准（完整版）目 录董事会会议文件制作标准 1附件一 会议通知 6附件二 回执 8附件三 授权委托书 9附件四 会议签到簿 10附件五 会议议程 11附件六 董事会会议议案 12关于_的议案 12_年度工作报告及_年经营计划 12关于制定_制度的议案 14关于任命（职务名称）的议案 14关于免去_先生/女士（职务名称）的议案 15关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 15关于批准公司年度工资总额的议案 16关于批准发放年度奖金的议案 16年度财务决算报告 17年度财务预算报告 19关于批准投资计划的议案 22关于年度利润分配的议案 22关于弥补亏损的议案 23附件七 会议纪要
2、 24附件八 会议决议 26附件九 临时会议决议 27附件十 会册封面 28附件十一 目录 29董事会会议文件制作标准（完整版）一、目的与适用范围（一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。（二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。二、董事会文件内容要求（一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。 （二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：事项内容通知内容 召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发
3、出通知的日期 注意事项 召集人署名时限 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行方式 电子邮件 邮政寄送 专人递交对象董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有）附件送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件。收集证明文件应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：1.委托人和受托人姓名、身份证号码； 2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。 （四）会议签到
4、簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）：类型议案新设公司董事会 选举董事长 聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项 批准阶段性工作报告 阶段性财务预、决算方案 制定或修改基本管理制度 其它特别重大事项存续公司董事会 审议总经理年度工作报告 经营计划和投资方案 年度财务预、决算方案 商业计划书 利润分配和弥补亏损 组
5、织架构设置方案 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项 制定公司的基本管理制度 设置分支机构 变更注册资本 融资方案 合并、分立、解散和变更公司形式 修改章程 制定公司重要管理制度 章程规定的其它职权事项（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 3.会议议程； 4.议案汇报人的汇报意见； 5.董事发言要点； 6.每一决议事项的表决
6、方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 7.列席监事与列席总经理的意见； 8.其它需要记录的情况。 （九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 3.决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。 董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。（十）纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别
7、如下：必备，用于内部存档备查 tdp tr 类型主要内容数量备注纪要会议全过程和结果的要点所有议案决议经讨论后，法定多数通过的决定单一议案对外办理审批、登记、备案，及集团内部账务处理等相关事项所需（十一）实验七 配置OSPF NSSA Area 和NSSA Totally Stub一实验目的（十二）签署1 、 2 、 3 、 4 和 5 的 LSA ，及类型 7 的 在完全次末节区域的作用。 2、掌握次未节区域（NSSA）和完全次末节区域(NSSA Totally Stub Area+“代”字样，并附授权委托书。、掌握两种区域配置方法。 4三、会议命名规则为 CISCO 私有的。 各企业董事会
8、届数通常为三、实验步骤及要求1.配置各台路由器的IP地址R1(config#interface f0/0R1(config-if#ip address 131.131.2.2 255.255.255.0R1(config-if#no shutdown R1(config-if#exitR1(config#interface loopback 0R1(config-if#ip address 131.131.1.1 255.255.255.0R1(config-if#exit2.配置OSPF与RIP的协议，并使用ping规则命令进行确认协议正常工作。 R1(config#router ripR1
9、(config-router#network 131.131.0.0R2(config#router rip R2(config-router#network 131.131.0.0R2(config-router#exitR2(config#router ospf 1R2(config-router#network 172.16.255.0 0.0.0.3 area 1R3(config#router ospf 1R3(config-router#network 172.16.255.0 0.0.0.3 area 1R3(config-router#network 172.16.255.4
10、0.0.0.3 area 1R3(config-router#exitR4(config#router ospf 1R4(config-router#network 172.16.255.4 0.0.0.3 area 1R4(config-router#network 172.16.255.8 0.0.0.3 area 0R5(config#router ospf 1R5(config-router#network 172.16.255.8 0.0.0.3 area 0R5(config-router#exitR5(config#router ripR5(config-router#netwo
11、rk 192.168.1.0R6(config#router ripR6(config-router#network 192.168.1.0R6(config-router#network 192.168.2.03.在R2和R5上配置重发布R2(config#router ospf 1R2(config-router#redistribute rip metric 200 subnets R2(config-router#exitR2(config#router ripR2(config-router#redistribute ospf 1 metric 10R2(config-router#
12、exitR5(config#router ospf 1R5(config-router#redistribute rip metric 200 subnets R5(config-router#exitR5(config#router ripR5(config-router#redistribute ospf 1 metric 104.查看R3路由器的路由表和LSDBR3#show ip ospf database 临时会议OSPF Router with ID (172.16.255.5 (Process ID 1Router Link States (Area 1Link ID ADV R
13、outer Age Seq# Checksum Link count0043F4 1172.16.255.5 172.16.255.5 642 0x80000004 0x002F6D 2172.16.255.9 172.16.255.9 642 0x80000003 0x002EF1 1Net Link States (Area 1Link ID ADV Router Age Seq# Checksum172.16.255.1 172.16.255.1 768 0x80000001 0x001B27172.16.255.5 172.16.255.5 642 0x80000001 0x003BF
14、6Summary Net Link States (Area 1Link ID ADV Router Age Seq# Checksum172.16.255.8 172.16.255.9 592 0x80000003 0x00DED3用于描述其它OSPF区域的LSA 3Summary ASB Link States (Area 1192.168.1.1 172.16.255.9 128 0x80000001 0x00F514Type-5 AS External Link StatesLink ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag131.131.1.0 172.16.255.1 189 0x80000001 0x007BAA 0131.131.2.0 172.16.255.1 238 0x80000001 0x0070B4 0（192.168.1.0 192.168.1.1 201 0x80000001 0x0021F4 0192.168.2.0 192.168.1.1 201 0x80000001 0x0016FE 0由1.纸张大小：A4；宽度21从R5通告的用于描述外部网络路由的LSA 52.页面设置：页边距上2.54cm/下2.54cmC 172.16.255.4 is di
