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1、 股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：201013 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 第四届董事会 2010 年第五次会议决议公告 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 第四届董事会 2010 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第四届董事会 2010 年第五次 会议的书面通知，于 2010 年 6 月 4 日以本人签收或传真方式发出，会议于 2010 年 6 月 11 日以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议文件抄送公司监事会及
2、监事和 高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议： 一、提请公司股东大会审议公司第四届董事会换届的议案 ，选举产生公司第五届董 事会成员。 公司第五届董事会仍然由九名成员组成。 公司第一大股东中兆投资管理有限公司提名王 福琴(女)、韩玉(女)、刘宏、费自力(女)为公司第五届董事会续任董事候选人，提名王贵升 为公司第五届董事会新任董事候选人； 公司第二大股东安徽新长江投资股份有限公司提名魏 超为公司第五届董事会续任董事候选人。 公司第四届董事会提名孙立成为公司第五届董事会 续任独立董事
3、候选人，提名王国文、柳木华为公司第五届董事会新任独立董事候选人。 公司第四届董事会之提名委员会认为， 公司第五届董事会董事候选人提名程序符合 公 司章程 、 公司独立董事制度规定，没有公司法第一百四十七条规定情形及中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的。 公司第四届董事会的独立董事认为， 公司第五届董 事候选人具有公司法 、 公司章程规定的任职合法性，具备任职能力，将向公司股东大 会发表“同意提名和任命”意见。公司第五届董事会独立董事候选人和董事候选人的个人资 料、独立董事本人及提名人的声明见附件。 因任期届满，汪冬青董事和朱启贵、张传明独立董事将于公司 2010 年第一次临时股东 大会
4、选举产生新一届董事后离任，公司对其任职期间勤勉尽责表示感谢。 二、审议通过了公司召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 。通知内容刊登在同日 的中国证券报 、 证券时报上。 特此公告。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 2010 年 6 月 12 日 附件： 独立董事候选人个人资料 一、孙立成，男、39岁，大学，会计师，注册会计师，曾在秦皇岛市会计师事务所涉外 业务部就职，在秦皇岛嘉华会计师事务所、秦皇岛星日阳会计师事务所、北京正和信会计师 事务所分别任副经理、经理、副主任，现任秦皇岛铁成会计师事务所主任会计师。孙立成未 持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
5、惩戒，与本公司、 控股股东及实际控制人不存在关联关系。 二、王国文，183;深圳),曾任物流研究中心主任、培训中心副主任，现任综合开发研究院(中 国·深圳)物流与供应链管理研究所所长，中国物流学会副秘书长，南开大学、北京交通大 学兼职教授。 王国文未持有公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。 三、柳木华，男，41 岁，管理学博士，工有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国 光大银行深圳分行工作， 现任深圳大学财会学院审计系主任， 兼任深圳莱宝高科技股份有限 公司独立董事。 柳木华未持有公司股份， 没有受过中国
6、证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。 董事候选人个人资料 一、王福琴，女，40 岁，大专学历。曾任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳 茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、副总经理、常务副总经理，成都人民商场（集 团）股份有限公司副总经理、成商集团股份有限公司总经理。现任成商集团股份有限公司董 事长，茂业国际控股有限公司执行董事、行政副总裁，本公司第四届董事会董事长。王福琴 未持有公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 与本公司、 控股股东存在厅织 工业局(总公司)人事处处长，海南华泰房地产开发公司董事
7、、总经理，公司股东安徽新长江 投资股份有限公司董事长、总经理，安徽国润投资发展有限公司董事长、总经理。曾任安徽 省政协委员， 本公司控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司法人代表， 安徽省工商 联副主席、第十届全国人大代表，本公司第二、三、四届董事会董事长。现任股东新长江公 司董事，本公司第四届董事会董事。魏超未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司存在关联关系。 三、王贵升，男，40 岁，大学本科。曾任沃尔玛（中国）投资有限公司的助理财务总 监，深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监，成都人民商场（集团）股份有限公司财务总 监。现任成商集团股份有限
8、公司董事，茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官及合资 格会计师。 王贵升未持有公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，与本公司、控股股东存在关联关系。 四、韩玉，女，33 岁，大学本科学历。曾任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书，重庆 茂业百货有限公司秘书处主任，成商集团股份有限公司办公室主任、监事、董事会秘书。现 任成商集团股份有限公司董事， 山西茂业置地房地产开发有限公司副总经理， 本公司第四届 董事会董事。 韩玉未持有公司股份， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。 商城股份有限公司副董事长
9、、副总经理，本公司第一届董事会董事、副总经理、总会 计师。曾任公司第二、三届董事会产公司的法人代表， 秦皇岛市第十二届人大代表。 刘宏未 持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司、 控股股东及实际控制人不存在关联 康保公司会计科科长，秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理总裁。费自力未持有公司股 份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司、控股股东及 实际控制人不存在关联关系。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人本公司董事会现就提名孙立成、 王国文、 柳木华为秦皇岛渤海物流控股股份有限 公司(简称本公司)第五届
10、董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人孙立成、王国文、 柳木华与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的， 被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人， 提名人认为被提 名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合本公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定所要求的 独立性： （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职，被提名 人及其直系亲属也不在本公司控股股
11、东、实际控制人及其附属企业任职； （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1%的股东，也不 是本公司前十名股东中自然人股东； （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单 位任职，也不在本公司前五名股东单位任职； （四）被提名人不是为本公司或其附属企业、本公司控股股东提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务的人员； （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形； （六） 被提名人不在与本公司及其附属企业或者本公司控股股东及其附属企业具有重大 业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。 四、被提名人不是国家公务员
12、或担任独立董事不违反判机关、检察机关等 其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部； 六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关 的上市公司任职的中央管理干部； 七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任央管理干部； 八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围 内外商持股占 25%以上公司内任职的人员； 十、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，在本公司未 连续任职超过六年； 十一、被提名人已经按照证监会上市公司高级管理人员
13、培训工作指引的规定取得独 立董事资格证书； 十二、被提名人当选后，本公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士； 十三、本提名人已经根据深圳证券交易所独立董事备案办法第三条规定对独立董事 候选人相关情形进行核实。 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否 则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 2010 年 6 月 12 日 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事候选人声明 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事候选人孙立成声明 声明人孙立成，作为秦皇岛渤
14、海物流控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证， 本人与秦皇岛渤海物流控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，具体声明如下： 一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职， 本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的已发行股 份； 三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5%以上已发行股份 的股东单位任职； 五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际
15、控制人、控股股东的附属企业任 职； 六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 七、 最近一年内， 本人不是为该公司或其附属企业、 或该公司控股股东提供财务、 法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员； 八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机 构任职的人员， 或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的 主要负责人或合伙人； 九、 本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往 来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职； 十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员； 十一、 本人没有从该上市公司
