某公司第二届董事会第十八次会议决议

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1、证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2007022 江苏连云港港口股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议 暨本公司召开 2007 年第三次临时股东大会通知的公告 江苏连云港港口股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议 暨本公司召开 2007 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2007 年 11 月 23 日以 书面形式向公司全体董事发出了关于召开第二届董事会第十八次会议的通知， 并 于 2007 年 12 月 4

2、日在公司六楼会议室召开了本次会议，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 8 人，杨海泉先生以传真方式进行了表决，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 会议由董事长白力群先生主持；会议的召集、召开符合公司法和公司章 程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项。 一、审议通过了关于董事会换届选举的议案 ； 公司股东连云港港口集团有限公司(持有本公司股份总额的48.80)推荐白 力群、喻振东、陈光平、李春宏为公司第三届董事会董事候选人，股东中国信达 资产管理公司（持有本公司股份总额的 16.94%）推荐杨海泉、马怿林为公司第 三届董事会董事候选人，经董事会提名委员会在人才市场搜寻推荐林东

3、模、俞铁 成、唐红为公司第三届董事会独立董事候选人。 董事会同意提名白力群、喻振东、陈光平、李春宏、杨海泉、马怿林为公司 第三届董事会董事候选人，同意提名林东模、俞铁成、唐红为第三届董事会独立 董事候选人， 同意提交 2007 年第三次临时股东大会以累积投票制原则选举产生。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案 ； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 公司定于 2007 年 12 月 20 日召开 2007 年第三次临时股东大会。 具体内容如 下： （一）会议时间：2007 年 12 月 20 日（星期

4、四）上午 9：00 （二）股权登记日：2007 年 12 月 13 日（星期四） （三）会议地点：连云港市连云区海棠中路 36 号明珠香榭尔国际酒店 5 楼 会议室。 （四）会议召集人:董事会 （五）会议召开方式：现场投票 （六）参加会议对象： 1、 凡 2007 年 12 月 13 日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东， 均有权以本通知公布的方式出席本次临时 股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被 授权人不必为本公司股东） 。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （七）本次股东大会审议事项

5、1、审议公司关于董事会换届选举的议案 2、审议公司关于监事会换届选举的议案 以上议案需股东大会逐项审议通过， 对各位候选人以累积投票制原则选举产 生。 （八）本次股东大会登记方法 1、登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人 另需股东授权委托书和代理人本人身份证件） ， 法人股东代理人请持股东账户卡、 代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2007 年 12 月 14 日上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 16：00 到公司办理登 记手续；也可于 2007 年 12 月 17 日前书面回复公司进行登记（以信

6、函或传真方 式） ，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持 有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明 复印件和授权委托书） ，并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件 1。 2、联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82380588 联系人：沙晓春 13605133365 刘坤 13812331750 邮政编码：222042 3、出席会议者食宿、交通等费用自理 (九)会议资料请在上海证券交易所 http:/ 网站上查询 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 董 事 会 2007 年 12 月 5 日 附件 1

7、：授权委托书（样式） 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限 公司 2007 年第三次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签署日期： 委托书有效期限： 委托人签章(签名)： 日期： 年 月 日 附件 2：董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明 江苏连云港港口股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 江苏连云港港口股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 白力群白力群，男，1957 年 10 月出生，党员，大学学历，高级工程师。曾任 连云港港务局团

8、委书记，连云港港务局集装箱公司经理，连云港港务局副局长， 本公司总经理； 现任本公司董事长， 连云港港口集团有限公司总裁、 党委副书记、 连云港中韩轮渡有限公司副董事长。 杨海泉杨海泉，男，党员，1944 年 2 月出生，大专学历，高级经济师。曾任 江苏省建设银行建企处副处长，建设银行江苏省分行办公室主任，建设银行江苏 省分行副行长、党组成员、中国信达资产管理公司南京办事处主任、党委书记， 现任江苏省政协委员，本公司副董事长。 喻振东喻振东，男，1961 年 11 月出生，党员，本科学历，高级工程师。曾任 连云港港务局第一公司副经理、东联分公司副经理、第四港务公司经理、本公司 副总经理，现任连

9、云港港口集团有限公司副总裁。 陈光平 陈光平，女，党员，1962 年 10 出生，大学学历，高级经济师。曾任连 云港港务局计划统计处副处长、处长，重大项目办公室主任、招商引资办公室主 任，现任连云港港口集团有限公司副总裁，本公司董事。 李春宏李春宏，男，1961 年 6 月出生，党员，大学学历，高级会计师。曾任 连云港建港指挥部计财处处长兼连云港港务局财会处副处长；现任本公司董事、 董事会秘书、财务总监、副总经理。 马怿林马怿林，男，汉族，1964 年 12 月出生，硕士研究生。曾任建设银行广东省 分行副处长、浙江建设房地产公司总经理，现任香港华建国际集团有限公司投资 总监兼法律主管。 林东模

10、，林东模，男，1951 年出生，硕士研究生，副研究员、注册会计师。曾就职 于吉林省延吉县委组织部、上海社会科学院副研究员、上海中华社科会计师事务 所副主任会计师，现任上海众华沪银会计师事务所董事长、主任会计师。 俞铁成，俞铁成，男，1975 年出生，经济学硕士，中国资深企业并购重组专家。曾 任上海亚商企业咨询有限公司并购部经理，上海保银投资有限公司副总经理，景 丰投资有限公司总裁助理。现任上海天道投资咨询有限公司董事长、天道并购网 CEO。 唐红唐红，女，1965 年 11 月生，高级会计师，注册会计师。曾任长沙孜信会计 师事务所董事长、天职孜信会计师事务所副董事长兼湖南分所所长、兼任湖南省

11、注册会计师协会执业惩戒委员会委员、湖南大学会计学院硕士生导师，现任湖南 财经高等专科学校教师。 江苏连云港港口股份有限公司 独立董事提名人声明 江苏连云港港口股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏连云港港口股份有限公司董事会江苏连云港港口股份有限公司董事会现就提名林东模、 俞铁成、 唐红林东模、 俞铁成、 唐红 为江苏连云港港口江苏连云港港口股份有限公司第三三届董事会独立董事候选人发表公开声明， 被 提名人与江苏连云港港口江苏连云港港口股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的 关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出

12、的（被提名人详细履历表见附件） ，被提名人已书面同意出任 江苏连云港港口江苏连云港港口股份有限公司第三三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选 人声明书） ，提名人认为被提名人 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合江苏连云港港口江苏连云港港口股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所要 求的独立性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏连云港港口江苏连云港港口股份有限 公司及其附属企业任职； 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的 股东，也不是该上市公司前十

13、名股东； 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以 上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员。 四、包括江苏连云港港口江苏连云港港口 股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上 市公司数量不超过 5 家。 本提名人保证上述声明真实、 完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 提名人：江苏连云港港口股份有限公司董事会 2007 年 12 月 4 日于连云港 江苏连云

14、港港口股份有限公司 独立董事候选人声明 江苏连云港港口股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人林东模、俞铁成、唐红林东模、俞铁成、唐红，作为江苏连云港港口股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与江苏连云港港口股份有限公司之间在 本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系， 具体声明 如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1% 以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以 上

15、的股东单位任职； 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形； 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务； 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益； 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外，包括江苏连云港港口股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过 5 家。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则 的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 声明人：林东模、俞铁成、唐红 林东模、俞铁成、唐红 2007 年 11 月 28 日