常州某公司第二届董事会第一次会议决议公告

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1、 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2011029 常州天晟新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及本公司及董事董事会会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料股份有限公司以传真、书面送达等方式于2011年6月30日发 出召开第二届董事会第一次会议的通知，会议于2011年7月5日13： 30分以现场结 合通讯的方式在常州新祺晟高分子科技有限公司一楼会议室召开，应参加董事9 人，实际参加董事9人。其中吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕参加现

2、场会议，于小 云、周光远、杜昌焘、孙永平、应可福以通讯方式与会。会议由公司董事长吕泽 伟先生主持。 会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议并通过如 下议案： 一、一、关于关于选举选举公司第二届公司第二届董事会董事会董事长的议案董事长的议案 选举吕泽伟先生为公司第二届董事会董事长。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二二、关于关于选举选举公司第二公司第二届届董事会专门委员会董事会专门委员会委委员的议案员的议案 选举公司第二届董事会专门委员会委员： 1、审计委员会由孙永平先生、吕泽伟先生、杜昌焘先生三人组成，孙永平 先生为主任委

3、员； 2、薪酬与考核委员会由应可福先生、吕泽伟先生、杜昌焘先生三人组成， 应可福先生为主任委员。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 三、 关于关于聘请聘请公司公司董事会秘书的议案董事会秘书的议案 同意聘请宋越先生为公司董事会秘书。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、四、 关于关于聘请聘请公司公司总裁总裁的议案的议案 同意聘请吕泽伟先生为公司总裁。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 五、 五、 关于关于聘请公司高级管理人员的议案聘请公司高级管理人员的议案

4、 同意聘请孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、宋越先生为公司副总裁；贾东 升先生为公司财务总监。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告！ 常州天晟新材料股份有限公司董事会 二零一一年七月五日 附：相关人员简历 吕泽伟：吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大专学历，高级 经济师。现任本公司董事长兼总裁。1983年至1987年，任职于常州市机械工业局 科技情报站，1987年至1993年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993 年至1998年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998年至2008年6月，任常州市 天

5、晟塑胶化工有限公司董事长兼总裁。吕泽伟先生为常州市政协第十一届、第十 二届委员， 天宁区政协第五届委员、 第七届常委， 天宁区工商联副会长、 副主席， 常州包装协会副会长。 持有公司股份 1,994.8307 万股，占公司总股本的 14.22%；为公司控股股东 及实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合公 司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。 孙剑孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964 年 8 月出生，本科学历，现 任本公司董事兼副总裁。1987 年至 1993 年，任常州兰

6、和塑料化工有限公司销售 部科长，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总经理。 持有公司股份 1,994.8307 万股，占公司总股本的 14.22%；为公司控股股东 及实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合公 司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。 吴海宙吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，工 程师，现任本公司董事兼副总裁。1991 年至 19

7、93 年，任职于常州兰和塑料化工 有限公司，1993 年至 1998 年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998 年至 2008 年 6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任。 持有公司股份 1,994.8307 万股，占公司总股本的 14.22%；为公司控股股东 及实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合公 司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。 徐奕徐奕：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 2 月出生，大专学历，中欧 工商管理学院 EMBA 硕士研究生，

8、高级经济师。现任本公司董事兼副总裁。1992 年至 1998 年在常州兰和塑料化工有限公司工作，1998 年至 2008 年 6 月任常州 市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理。徐奕先生为常州市青年联合会第九届 委员会委员，常州市钟楼区政协委员。 持有公司股份 1,389.7473 万股，占公司总股本的 9.91%；与公司控股股东、 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系， 也不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合公司法及 其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。 宋越：宋越：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 1 月出生，本科学

9、历，现任 本公司副总裁、董事会秘书。曾任常州华利达服装有限公司生产课长，常州好特 曼时装有限公司人事总务课长，总务部长，常州宝驰服饰有限公司副总经理，常 州旭东服饰有限公司贸易部经理，常州市康岚服饰有限公司总经理，常州市天晟 塑胶化工有限公司总经理助理等职。2008 年 10 月考取深圳证券交易所上市公司 董事会秘书资格。 持有公司股份 279.5256 万股，占公司总股本的 1.99%；与公司控股股东、 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系， 也不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合公司法及 其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

10、 贾东升：贾东升：男，中国国籍，无境外居留权，1975 年 9 月出生，会计师，现任 本公司计划财务部经理。1998 年毕业于河南财经政法大学（原名：河南财经学 院）会计系会计专业，获学士学位。1998 年至 2005 年，任常州飞天集团公司主 办会计，2005 年到 2008 年，任常州新祺晟高分子科技有限公司财务经理。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股 份的股东之间无关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合公司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人 员的相关规定。 孙永平孙永平：男，中国国籍，无境外居留权，195

11、2 年 3 月出生，副教授、高级 经济师、中国注册会计师（非执业） ，现任本公司独立董事。长期在高校从事“公 司理财”专业教学、科研与企业咨询。1983 年开始工作于上海企业管理培训中 心（上海经济管理干部学院） ，1986 年 9 月至 1989 年 3 月留学德国波恩大学， 专修财务管理与企业经济，并在德国技术经济合作公司工作，筹备“中德合作财 务与内部控制”培训项目，兼任中方负责人，1989 年 3 月至 1993 年先后担任上 海经济管理干部学院中德合作培训部、岗位培训部、继续教育部副主任，1994 年初至 2000 年 9 月任上海经济管理干部学院浦东分院院长。1993 年以来主要致

12、 力于上海市注册会计师全国考前培训工作，并负责财务管理学科的教学。 现任上 海市经济管理干部学院学术委员会委员，上海市总会计师研究会学术委员会委 员，上海市财务会计管理中心专家，上海新华传媒股份有限公司独立董事。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股 份的股东之间无关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关 规定。 应可福应可福：男，中国国籍，无境外居留权，1962年4月出生，教授，现任本公 司独立董事。1984年毕业于浙江理工大学自动化专业，获学士学位；1987年毕业 于天津大学

13、管理工程专业， 获硕士学位； 2009年毕业于南京理工大学获博士学位。 历任常州工学院经济管理系教师、主任助理、系副主任，常州工学院校办产业处 副处长、处长（期间曾兼任常州工学院科技实业总公司副总经理、常州华新机械 厂厂长、常州国光电器厂厂长、常州工学院应用技术研究所所长等职） 。现任常 州工学院经济与管理学院院长，管理学学科带头人，常州市“831工程”第一层 次培养对象，江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人， 常州市拔尖人才，天宁区第十四届人大代表；常州市第十二届政协委员，常州市 第十二届政协经济科技委员会副主任。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百

14、分之五以上股 份的股东之间无关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关 规定。 杜昌焘杜昌焘：男，中国国籍，无境外居留权，1942年9月出生，大学学历，教授 级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，现任本公司独立董事。曾任化学工业 部第一胶片厂第二涂布车间副主任、研究所副所长、所长、质检处处长、生产调 度处处长、副厂长、厂长，中国乐凯胶片集团公司副董事长、党委书记、总经理， 乐凯胶片股份有限公司董事长。现任攀枝花钢铁集团公司董事、中国节能环保集 团公司董事、巨力索具股份有限公司独立董事、中国诚通控股集团有限公司外部 董事。 未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股 份的股东之间无关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，符合公司法及其他法律法规关于担任公司董事的相关 规定。