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1、工程项目管理制度目 录第一章总则1第二章组织机构及职责1第三章立项及审批3第四章工程设计4第五章工程项目的概算5第六章工程项目的施工准备5第七章工程项目的实施7第八章工程变更及签证9第九章工程项目的验收与交付11第十章进度款支付与工程结算14第十一章小额工程项目15第十二章责任追究与奖惩16第十三章附则16附件一：立项申请单17附件二：图纸会审记录18附件三：施工组织设计审查表20附件四：技术核定单21附件五：工程签证申请单22附件六：工程签证审批单23附件七：项目工程签证台帐24附件八：关键材料验收台帐25附件九：关键工序验收台帐26附件十：隐蔽工程验收台帐27附件十一：项目整改通知单28山
2、西永鑫煤焦化有限责任公司工程项目管理制度第一章总 则第一条 为了加强永鑫煤焦化有限责任公司（以下简称“公司”）工程项目管理工作，规范工程项目建设的程序和行为，提高项目建设的质量和效益，结合公司工程项目建设实际，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司工程管理部作为归口管理部门的公司新建、改建、扩建等基础建设工程项目的管理。由后勤保卫部作为归口管理部门的后勤设施修缮、绿化施工，由生产与设备部作为归口管理部门的设备保温、防腐蚀工程，以及其它小型技改工程，可参照本制度执行。第三条 公司的基建工程项目，按“统一规划，合理布局，因地制宜，配套建设”的方针，坚持“先勘察、后设计、再施工”的原则，做到“适用、
3、安全、经济、环保”。第四条 本制度所称的工程项目管理，是指从项目前期调研、项目建议书编制、可行性研究、工程设计、工程招投标、项目实施、竣工验收及项目后评价等阶段的全过程管理工作。第二章组织机构及职责第五条 工程管理部，基建工程项目的主要监督管理机构，其主要职责如下：1前期管理（1）参与公司年度工程项目建设计划的编制；（2）协助工程项目的立项、报批等各项手续的办理；（3）负责项目施工前的土地征收、手续办理等外部协调工作。2施工监督与支持 （1）检查监督工程项目的质量控制和进度控制情况；（2）根据项目进展情况，对项目提供人员、技术等支持；（3）负责基建工程项目进度报量和材料预算审核，控制工程造价；
4、（4）检查监督工程项目的现场管理情况；（5）督促建设过程中各种档案资料的收集、整理及归档等工作。3验收管理和后评价（1）组织基建工程项目的竣工验收，以及竣工后的工程移交；（2）组织基建工程决算；（3）参与工程审计；（4）参与工程项目的评价。第六条 项目部，主要负责工程项目的施工管理，确保工程项目按质、按期完工。1协调、处理并完成开工前各项准备工作；（1）参加图纸会审，提出图纸存在的问题；（2）掌握工程建设场地的状况，协调处理有关事宜；（3）审核施工方案，完成开工准备工作，满足工程施工需要；（4）对施工单位提出文明施工、安全生产的要求。2施工管理（1）组织实施施工组织设计，包括施工进度计划、质量
5、计划、施工方案等；（2）负责在建项目的施工图复审、施工方案审定及其他日常管理工作；（3）负责施工过程中的成本控制、质量管理、进度管理、安全管理和文明施工管理等工作；（4）负责工程项目签证、设计变更、结算和价款支付手续。3验收管理（1）组织项目工序验收；（2）参与工程项目竣工验收和移交；（3）负责各种工程档案资料的收集、整理及归档、移交等工作；（4）配合相关部门完成项目投资评估工作。第七条 安全环保部的主要职责：1 组织或参与工程项目中有关安全环保内容的审核。2需要在政府安全、环保部门备案、立项或报批的项目，负责或协助相关手续的办理。第八条 采购部主要负责工程物资的采购事宜及组织进行招标采购。第
6、九条 技术质量部参与生产相关工程的竣工验收。第十条 审计监察部负责或组织实施工程项目的审计工作。第十一条 财务部主要负责工程款项支付申请手续的审核及款项支付。符合支付条件的，按支付申请支付；不符合支付条件的，拒绝支付。第三章 立项及审批第十二条 立项申请根据公司发展规划和经营实际，公司领导或各部门提出拟建项目建议，由各部门或公司领导指定有关人员负责进行初步调研并完成项目建议书。初步调研后认为需要进行立项的，由调研人员填写立项申请单提交公司相关部门、主管领导和经理办公会审议。立项建议书应包括以下内容：建设的必要性、需求分析及拟建规模、可选方案及资金预估、建设周期、项目进度初步安排等内容。第十三条
7、 可行性研究立项申请经公司经理办公会审议通过后，需要进行可行性研究的，应由主管领导组织有关人员进行详细的项目可行性研究，提交可行性研究报告。不需要进行可行性研究直接进入设计施工阶段的，立项申请单位应在立项申请中明确注明，并获得经理办公会的批准。根据项目实际情况，可行性研究报告可以委托公司外面的专业机构完成。由公司自行完成的项目可行性研究报告应包括以下内容：1新建工程项目：项目提出的背景、需求分析和拟建规模、建设条件与地址选择、建设方案、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济分析等内容。2改、扩建工程项目：需求分析、现有状况、改（扩）建方案及建设后达到的指标、项目实施进度安排、资金需求、经济
8、效益分析等内容。第十四条 项目决策不需要进行可行性研究的项目；或需要进行可行性研究的项目，在完成可行性研究并经主管领导审核后，按以下权限提交审批：1生产性基建项目预估投资50万元或非生产性基建项目预估投资30万元，由公司经理办公会审批通过后，直接进入工程设计阶段。2生产性基建项目预估投资50万元或非生产性基建项目预估投资30万元，经经理办公会审议通过后，提交公司执行董事审批。第十五条 需要在政府有关部门进行备案、立项或报批的，由对应职能部门负责办理相关手续。第十六条 通过审批的项目，组织成立工程项目部，公司与工程项目部签署项目责任书，明确责任分工与考核标准。工程项目部为项目存续期间的直接管理机
9、构，直接负责项目实施有关的业务工作。小额基建工程项目或施工过程管理相对简单的项目，可以不成立项目部，根据项目的具体实际直接由工程管理部负责。第四章工程设计第十七条 工程设计的管理目的工程设计不仅是施工前的工作，在一定程度上工程设计要贯穿工程建设的全过程，最终影响工程的安全性、适用性和经济性。工程设计管理的任务是对设计的工程质量、进度、投资进行控制，从源头上保障工程建设目标的实现。第十八条 一般建设项目按初步设计（含扩初）和施工图设计两个阶段进行。初步设计是根据批准的可行性研究报告进行两个以上设计方案的比选和确定，确定总工艺流程、生产方法、总图布置及各分项平面图、主要设备材料，主要技术经济指标和
10、工程量等。小额工程项目，根据项目实际，可直接进行施工图设计或直接进入施工阶段。第十九条 确定设计单位已通过投资审批的项目，根据项目的大小、难易程度、公司的技术能力，确定是否由公司自主设计。预估设计费用10万元及以上，同时公司没有能力自主设计的项目，应通过招标选择设计单位。具体参见招标管理办法。第二十条 设计方案应符合以下要求：1符合可行性研究报告和上级审定的要求。2符合国家颁发的设计规范、规程和有关的技术规定。3.考虑维护、施工方便，努力做到技术先进、经济、适用、安全可靠。4尽量采用通用设计和通用图纸。5正确处理公司远近发展关系，力求设计能够高质量、高效率、高水平。第二十一条 依据项目大小及重
11、要程度，由主管总工或工程管理部组织设计方案的评审。设计方案的审核应包括以下内容：1. 工程规模是否合理；2. 技术措施是否先进、可靠、经济，是否切实可行、符合设计规范；3. 设计深度是否符合要求；4. 设备、电气、仪表和主要器材的选型、选用是否合理；5. 设计计算书、关键图纸有无差错，是否符合规范；6. 设计概算是否准确；7. 各单项或单位工程之间的衔接、配合是否完整合理；8. 设计文件内容格式是否符合要求；9. 其它应审核的内容。第二十二条 初步设计方案按以下权限审批：1. 工程项目投资概算50万元，其初步设计方案由主管副总或总工审批。2. 50万元投资概算300万元，其设计方案经主管副总或
12、总工审核后，由经理办公会审议批准。3. 工程项目投资概算300万元，其设计方案经主管副总或总工审核，经理办公会审议通过后，提交公司执行董事审批。第二十三条 施工图设计方案由工程管理部组织审核后，提交主管领导审批。第五章 工程项目的概算第二十四条 投资概算投资概算是在项目初步设计阶段对工程造价的概略计算。投资概算是项目投资控制的依据，经批准的初步设计概算即为项目计划总投资或投资最高限额。第二十五条 概算审查初步设计审查的内容之一是概算审查，重点审查工程量是否真实反映工程内容，计价标准和概算编制方法是否符合规定。由工程管理部、工程项目部、财务部等相关专业部门，根据有关专家对初步设计和概算的审查意见
13、进行确认并提供书面意见。第六章工程项目的施工准备第二十六条 工程协调工程协调工作由工程管理部负责，公司有关单位协助。工程项目中涉及的材料、设备，由公司自己提供的（甲供材料、设备），由公司采购部提前按工程需求计划清单制订采购计划，并按采购管理制度组织实施采购，确保按工程进度供应相关材料、设备。第二十七条 确定施工和监理单位已通过设计审批的项目，根据项目的大小、难易程度、公司的技术能力，确定是否由公司组织自主施工建设。单项工程建筑安装费10万元以上（含10万元）或总造价50万元以上（含50万元）的工程，同时公司没有能力自主施工建设的项目，应通过招标选择施工单位。需要外聘监理单位，且预估监理费用在1
14、0万元及以上的，应通过招标选择监理单位。具体参见招标管理办法。第二十八条 图纸会审开工前的图纸会审，主要解决施工工艺上的问题，减少施工过程中发生设计变更。图纸会审由工程项目部或监理单位主持，工程管理部、工程项目部、设计单位、监理单位、施工单位等共同参加，主持单位和工程项目部应对会议内容详细记录。会审结束后，主持单位和工程项目部应形成图纸会审记录。图纸会审记录由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。未成立工程项目部的工程项目，上述工程项目部的职责由工程管理部负责。第二十九条 施工组织设计施工组织设计是指对整个项目进行通盘考虑、全面规划，以达到优化各种工序所需的人
15、力、物力、时间，确保按合同要求完成。在施工单位确定后，应要求施工单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完成或完善施工组织设计，并提交相关单位审查。施工组织设计应包括以下内容：1 施工单位组织架构；2 施工顺序及施工方法；3 施工机具配置及其布置；4 安全施工措施和安全预案、文明施工管理要求； 5 施工进度计划及保证措施；6 施工质量计划及保证措施（包括工程质量监督检查要点）；7 施工资源计划（含资金计划）；8 施工现场平面布置；9 施工临时用水用电措施等。第三十条 开工申请与批准主体工程开工前，要求工程施工单位提交开工申请报告，经监理单位和（或）公司批准后方可开工。预算造价50万元以内的项目经工程管理部审批后，即可开工；预算造价50300万元（含50万元）的项目由主管副总或总工审批后，即可开工；预算造价300万元以上的项目，经主管副总或总工审核，经理办公会审议批准后，即可开工。批准开工必须具备以下条件：1. 施工图已会审；2.
