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1、 深圳市振业（集团）股份有限公司 SHENZHEN ZHENYE（GROUP）CO.,LTD. 二九年年度报告 二一年三月 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事均出席审议本报告的董事会会议。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 本公司董事长李永明、主管财务工作的总经理李富川、分管财务 工作的副总经理方东红、财务总监江津及财务部经理陈贤军声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 第一章
2、 公司基本情况简介第 3 页 第二章 会计数据和业务数据摘要第 4 页 第三章 股本变动及股东情况第 6 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 11 页 第五章 公司治理结构第 15 页 第六章 股东大会情况简介第 25 页 第七章 董事会报告第 26 页 第八章 监事会报告第 40 页 第九章 重要事项第 41 页 第十章 财务报告第 49 页 第十一章 备查文件目录第 49 页 3 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：深圳市振业（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZHENYE（GROUP） CO.,LTD. 二、公司法定代表
3、人：李永明 三、公司董事会秘书：彭庆伟 证券事务代表：杜汛、孔国梁 联系地址：深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室 电 话： （0755）25863061 传 真： （0755）25863012 电子信箱： 国际互联网网址：http:/ 四、注册及办公地址：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座11-17层 邮政编码：518008 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载2009年年度报告的指定网站网址：http:/ 公司2009年年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深振业A 股票代码：00000
4、6 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1989年5月25日 公司最新变更注册登记日期：2008年5月8日 公司最新变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440301103341062 组织机构代码：61883104-1 税务登记号码：深地税登字440300618831041 聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦8楼西座 4 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期内实现利润情况（单位：元）一、报告期内实现利润情况（单位：元） 营业利润 356,045,58
5、1.21 利润总额 404,295,604.93 归属于上市公司股东的净利润 326,306,681.44 归属于上市公司股东的扣除非经常 损益后的净利润 217,162,358.75 经营活动产生的现金流量净额 369,028,706.28 注: 以上数据以合并会计报表数计算填列。 本公司2009年度非经常性损益合计109,144,322.69元，其明细如下： 项 目 金 额 非流动资产处置损益 -67,619.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,117,643
6、.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,134,120.68 所得税影响额 -27,247,881.47 少数股东损益影响额（税后） 8,059.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 109,144,322.69 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标： （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：人民币（元）单位：人民币（元） 2009 年 2008 年 本年比上年增 减（） 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,849,235,813.72 1,021,744,569.06 1,021
7、,744,569.06 80.99%1,024,038,256.70 1,024,038,256.70 利润总额 404,295,604.93 161,570,255.74 161,570,255.74 150.23% 293,323,892.26 287,810,561.17 归属于上市公司股 东的净利润 326,306,681.44 150,219,758.38 150,219,758.38 117.22% 257,731,330.81 252,217,999.72 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 217,162,358.75 148,278,150.83 148,278
8、,150.83 46.46% 206,616,454.47 201,103,123.38 经营活动产生的现 金流量净额 369,028,706.28 -1,364,131,666.06 -1,364,131,666.06 127.05% -804,871,334.73 -804,871,334.73 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减（） 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 7,272,027,535.15 5,921,442,329.83 5,921,442,329.83 22.81%5,579,868,671.01 5,568,431,161.
9、83 归属于上市公司股 东的所有者权益 2,107,372,042.04 1,602,022,358.78 1,602,022,358.78 31.54%1,732,032,613.25 1,720,595,104.07 股本 507,183,262.00 507,183,262.00 507,183,262.00 0.00% 253,591,631.00 253,591,631.00 5 注：以上数据以合并会计报表数计算填列。 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：人民币（元）单位：人民币（元） 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （） 2007 年 调整前 调整后 调整后 调
10、整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.64 0.30 0.30 113.33% 0.50 0.50 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.30 0.30 113.33%0.50 0.50 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 0.43 0.30 0.30 43.33% 0.40 0.40 加权平均净资产收益率（%）17.59% 9.07%9.07%8.52%16.15% 15.92% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.71% 8.95%8.95%2.76%12.95% 12.70% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.73 -2.69 -2.69
11、127.14%-3.17 -3.17 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减（） 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 4.16 3.163.1631.65%6.83 6.78 注：净资产收益率本报告期比上年同期增减为两期数的差值。 6 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 （一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表（单位：股）（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表（单位：股） 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 数量 比例 发行新股送股
12、公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 45,261,853 8.92% -31,401,269 -31,401,269 13,860,5842.73% 1、国家持股 23,390,842 4.61% -23,390,842 -23,390,842 00 2、国有法人持股 3、其他内资持股 6,842,646 1.35% -2,977,326 -2,977,326 3,865,3200.76% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 6,842,646 1.35% -2,977,326 -2,977,326 3,865,3200.76% 4、外资持股 其中：境外法人持股
13、境外自然人持股 5、高管股份 15,028,365 2.96% -5,033,101 -5,033,101 9,995,2641.97% 二、无限售条件股份 461,921,409 91.08% 31,401,269 31,401,269 493,322,67897.27% 1、人民币普通股 461,921,409 91.08% 31,401,269 31,401,269 493,322,67897.27% 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 507,183,262 100.00% 0 0 507,183,262100.00% 注1： 根据股权分置改革方案，
14、 深圳市国有资产监督管理局 （以下简称 “深圳市国资局” ） 所持有23,390,842股有限售条件的流通股于2009年1月20日解除限售， 可上市流通， 公司无限 售条件股份增加23,390,842股，有限售条件股份相应减少。至此，深圳市国资局持有我公司 股份95,153,163股（占公司总股本的18.76%）已全部解除限售。 注2：报告期内，公司第一期（2005年）股权激励限制性股票12,175,992股于2009年2月 12日解除限售。但根据公司法 、 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则 、 深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司董事、监事、高级管 理人
15、员所持有的部分第一期股权激励股票即5,072,116股仍保持锁定。 公司无限售条件股份增 加，有限售条件股份相应减少。 注3：2008年12月31日，公司实施管理层增持计划，全体管理层共增持1,064,400股。因 限售手续未办理完毕，增持股份中仅公司董事、监事、高级管理人员所增持903,900股的75 （即677,925股）在增持完成后自动转为有限售条件股份。2009年1月7日，中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司为全部增持股份办理完成限售手续。 7 注4：2009年3月30日，公司董事会同意翁翕辞去公司副总经理职务，根据公司法 、 上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 、 深圳证券交易 所股票上市规则 的相关规定， 其所持有的第一期激励股份1,293,026股于申报离任日起六个 月后解除锁定，有限售条件股份相应减少。同时，其所持有的限售股份自高管股份转入境内 自然人股份。 （二）限售股份变动情况表（单位：股）（二）限售股份变动情况表（单位：股） 序号 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原 因 解
