株洲旗滨集团股份有限公司2013年年度报告

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1、株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 株洲旗滨集团股份有限公司 株洲旗滨集团股份有限公司 601636 601636 2013 年年度报告 2013 年年度报告 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人俞其兵、主

2、管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员） 戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以总股本 693,886,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税） ，共计派发现金红利 124,899,606.00 元，剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在

3、违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .32 第八节 公司治理 . 39 第九节 内部控制 . 44 第十节 财务会计报告 . 45 第十一节 备查文件目录 . 115 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在

4、本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司或公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州玻璃 指 漳州旗滨玻璃有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司 河源硅业 指 河源旗滨硅业有限公司 株洲特玻 指 株州旗滨特种玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 福建旗滨 指 福建旗滨集团有限公司 中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所（特 殊普通合伙） 浙江玻璃 指 浙江玻璃股份有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 绍兴旗滨杨汛桥分公司 指 绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分

5、 公司 t/d 指 吨/天，浮法玻璃生产线每天熔化 量单位 低辐射镀膜玻璃/LOW-E 镀膜玻 璃 指 膜层具有低辐射功能的镀膜玻璃 （lowemissivity） 。 SUN-E 玻璃 指 在 LOW-E 镀膜玻璃的基础上开 发的新产品， 属于 LOW-E 系列产 品，阻断热传递效果更佳，适宜 南方炎热地区选用。 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险， 请查阅董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲旗

6、滨集团股份有限公司 公司的中文名称简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd 公司的法定代表人 俞其兵 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟碰辉先生 罗美玲女士 联系地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号 电话 0596-5699668 0596-5699668 传真 0596-5699660 0596-5699660 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号 公司办公

7、地址的邮政编码 363400 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2005 年 7 月 8 日 注册登记地点 株洲市石峰区石峰头居委会 企业法人营业执照注册号 430200000033448 税务登记号码 430204776779744 组

8、织机构代码 77677974-4 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为：玻璃及玻璃制品生产、销售。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东为福建旗滨集团有限公司，未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中审华寅五洲会计师事务所(特 殊普通合伙) 办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海 金融街 E7106 室 签字会计师姓名 周俊

9、杰 赵益辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区益田路与福中路 交接处荣超商务中心 A 栋第十 八层至第二十一层 签字的保荐代表人 姓名 贾佑龙、郑佑长 持续督导的期间 2011 年 8 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 营业收入 3,

10、525,953,681.64 2,684,535,646.40 31.34 2,035,818,327.97 归属于上市公司股东的净利 润 387,138,421.71 197,330,150.62 96.19 208,236,246.80 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 318,394,689.12 45,633,185.17 597.73 179,052,694.09 经营活动产生的现金流量净 额 1,477,555,911.64 -34,959,874.00 45,692,909.05 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011 年末 归属

11、于上市公司股东的净资 产 3,129,285,057.18 2,767,718,939.61 13.06 2,541,118,561.48 总资产 7,779,865,057.78 6,751,485,201.47 15.23 4,789,244,733.68 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.558 0.289 93.08 0.375 稀释每股收益（元股） 0.558 0.289 93.08 0.375 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.459 0.067 585.07 0.322

12、 加权平均净资产收益率（%） 13.18 7.11 增加 6.07 个百 分点 14.23 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 10.84 1.64 增加 9.20 个百 分点 12.24 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -15,548.34 47,880.08 122,489.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 71,243,501.81 176,828,372.00 33,

13、918,430.00 受托经营取得的托管费收入 8,660,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,117,368.60 1,688,229.71 299,968.99 所得税影响额 -12,261,589.48 -26,867,516.34 -5,157,336.15 合计 68,743,732.59 151,696,965.45 29,183,552.71 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国家继续加大平板玻璃行业化解产能严重过剩工作，但平板玻璃行业产能

14、结构性 过剩仍严重存在。在国家加大棚户区改造和建设配套市政、公共服务设施，以及城镇化预期等 影响下，房地产企业投资速度加快，房地产市场回暖增加玻璃市场需求，玻璃价格稳中有升。 公司抓住市场需求增加有利时机，合理统筹、科学规划、积极落实，在推进项目升级改造、优 化燃料配置、加大研发力度、加快技术与产品转型升级、夯实资源优势、强化营销管理、落实 工艺改善、加强团队建设、完善内控建设及公司治理等方面取得较好成效，企业规模合理增长， 盈利能力显著提高。2013 年生产各类玻璃 5201 万重量箱，同比增长 22.89%；销售生产各类玻 璃 5137 万重量箱，实现销售收入 35.26 亿元，同比增长

15、31.34 %；实现归属于上市公司股东的 净利润 3.87 亿元，同比增长 96.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.18 亿元，同比增长 597.73%。 2013 年开展的主要工作如下： 1，稳步推进高端生产线建设，结构持续优化 报告期内， 漳州玻璃 600t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线点火投产， 河源硅业 600t/d 在线 SUN-E 镀膜玻璃生产线点火投产，两条高端产品生产线点火后经短暂调试，迅速达到设计产能和预期 一级品率，各项工艺指标运行良好。截止 2013 年底，公司高端产品比例进一步提高，较同期增 长 37.75%。项目建设的稳步推进，为进一步提高

16、高端产品比例、优化产品结构以及后期业绩增 长奠定坚实基础。 2、调整燃料结构，积极探索新型清洁能源替代技术，降低生产成本。 报告期内，公司通过调整燃料结构，大幅降低燃料成本，燃料成本同比下降 22.44%；同时 积极开展生物汽化等新型清洁替代能源研究，并已取得了阶段性成果。 3、加大新产品研发投入，不断完善产品结构 报告期，公司继续投入新产品研发费用 1.54 亿元，研发能力与水平不断提升，成功开发了 翡翠绿镀膜、透明镀膜、海水蓝等新产品，进一步丰富了公司的产品种类，提高了企业市场占 有率和竞争力。目前，公司产品包括优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线 LOW-E 镀 膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白 TCO 玻璃、深加工玻璃产品等各类 产品，产品种类齐全，基本涵盖了建材、汽车、光伏等各领域的玻璃需求，尤其是在节能建材 玻璃、光伏发电玻璃材料等领域