黄河旋风财务报告.pdf

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1、 1 河南黄河旋风股份有限公司河南黄河旋风股份有限公司河南黄河旋风股份有限公司河南黄河旋风股份有限公司 600172600172600172600172 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 2 目录目录目录目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况 . 3 三、会计数据和业务数据摘要： . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 16 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 31 十二、备查文件目录 96 3 一一一一、重要提示重

2、要提示重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 岛冈宏行 公务原因，委托董事朱峰代为行使表决权 (三) 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人（会计主管人员）张永建声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本

3、情况公司基本情况 公司法定中文名称 河南黄河旋风股份有限公司 公司法定中文名称缩写 黄河旋风 公司法定英文名称 HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD 公司法定英文名称缩写 HHWW 公司法定代表人 乔秋生 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 杜长洪 董事会秘书联系地址 河南省长葛市人民路 200 号 董事会秘书电话 03746108899 董事会秘书传真 03746108986 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张锐 证券事务代表联系地址 河南省长葛市人民路 200 号 证券事务代表电话 03746165530 证券事务代表传真 0374

4、6108986 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 河南省长葛市人民路 200 号 公司办公地址 河南省长葛市人民路 200 号 公司办公地址邮政编码 461500 公司国际互联网网址 HTTP:/WWW.HHXF.COM 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 黄河旋风 600172 G 旋风 其他有关资料 4 公司首次注册日期 1998 年 11 月 3 日 公司首次注册地点 河南省

5、长葛市人民路 200 号 企业法人营业执照注册号 豫工商企 4100001004495-1/2 税务登记号码 国税许外字 411082706788733 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 三三三三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 54,435,624.88 利润总额 59,028,268.07 归属于上市公司股东的净利润 38

6、,717,629.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,416,951.28 经营活动产生的现金流量净额 184,415,967.89 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,416,170.22 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 4,359,462.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,182,989.61 少数股东权益影响额 588.00 所得税影响额 -1,292,552.64 合计 3,300,67

7、8.55 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 652,898,263.58 696,704,483.93 -6.29 699,985,311.05 利润总额 59,028,268.07 85,166,213.52 -30.69 87,360,294.58 归属于上市公司股东 的净利润 38,717,629.83 56,955,997.67 -32.02 57,398,488.68 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 35,416,951.28 49,469,957.0

8、4 -28.41 54,607,703.22 基本每股收益（元 股） 0.14 0.21 -33.33 0.21 5 稀释每股收益（元 股） 0.14 0.21 -33.33 0.21 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元 股） 0.13 0.18 -27.78 0.20 全面摊薄净资产收益 率（%） 3.72 5.68 -1.96 5.90 加权平均净资产收益 率（%） 3.79 5.75 -1.96 6.08 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 3.40 4.93 -1.53 5.61 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 3.46 5.00 -1.54 5.

9、78 经营活动产生的现金 流量净额 184,415,967.89 148,674,762.31 24.04 90,785,339.51 每股经营活动产生的 现金流量净额（元 股） 0.69 0.55 25.45 0.34 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2006 年末 总资产 1,974,556,016.96 1,918,462,868.00 2.92 1,851,392,902.23 所有者权益（或股东 权益） 1,041,537,426.77 1,002,819,796.94 3.86 972,663,799.27 归属于上市公司股东 的每股净资产（元 股）

10、3.89 3.74 4.01 3.63 四四四四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 本公司股本业经深圳鹏城会计师事务所（深鹏所验字200119 号）验资报告验证，本期股本没 有变化。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 6 (三) 股东和实际控制人

11、情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 42,688 户 前十名股东持股情况 股东名 称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 河南黄 河实业 集团股 份有限 公司 境内 非国 有法 人 30.86 82,699,600 0 82,699,600 无 日本联 合材料 公司 境外 法人 8.75 23,463,321 -5,685,979 17,004,400 无 张艳 境内 自然 人 0.29 781,900 0 未知 金鑫证 券投资 基金 其他 0.24 630,584 0 未知 倪晓 境内 自然 人 0.2

12、1 564,900 0 未知 沈向方 境内 自然 人 0.20 527,500 0 未知 高云枫 境内 自然 人 0.19 520,000 0 未知 张传洋 境内 自然 人 0.19 510,011 0 未知 曲激文 境内 自然 人 0.18 480,600 0 未知 侯熙峰 境内 自然 人 0.17 466,722 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 张艳 781,900 人民币普通股 金鑫证券投资基金 630,584 人民币普通股 倪晓 564,900 人民币普通股 沈向方 527,500 人民币普通股 高云枫 520,000 人民币普通股

13、 张传洋 510,011 人民币普通股 曲激文 480,600 人民币普通股 侯熙峰 466,722 人民币普通股 7 许广西 460,000 人民币普通股 北京市嘉祥工贸公 司 400,000 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 河南黄河旋风有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股 东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

14、1. 河南黄河实业集团 股份有限公司 82,699,600 2008 年 11 月 18 日 82,699,600 限售条件详见本报 告十、重要事项第 （十）条承诺事项 履行情况 2. 日本联合材料公司 17,004,400 2007 年 11 月 18 日 13,400,000 限售条件详见本报 告十、重要事项第 （十）条承诺事项 履行情况 3. 2008 年 11 月 18 日 3,604,400 限售条件详见本报 告十、重要事项第 （十）条承诺事项 履行情况 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 河

15、南黄河实业集 团股份有限公司 乔秋生 145,480,000 1998 年 12 月 28 日 办公机具、电子产品、 建材、化工产品（不 含易燃易爆及危险 品）、冶金粉末、特 种车辆零配件的销 售；技术服务，技术 转让。 (2) 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 最近五年内的职 业 最近五年内的职务 乔秋生 中国 否 企业高级管理 董事长 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上

16、的法人股东。 五五五五、董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 乔 秋 生 董事 长、 董秘 男 44 2008 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日 31,304 31,304 是 18.11 否 刘 建 设 董 事、 总经 理 男 42 2008 年 4 月 18 日2011 年