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1、安徽北方之光律师事务所 淮北建投集团公司发行 2018 年第一期中期票据法律意见书 - 2 - 1 1、 本所严格履行法定职责， 本着勤勉尽责和诚实信用的原则，、 本所严格履行法定职责， 本着勤勉尽责和诚实信用的原则， 对对本本期发行的合法性、 合规性、 真实性和有效性进行了充分核查期发行的合法性、 合规性、 真实性和有效性进行了充分核查 验证。本法律意见书不存在虚假记载、验证。本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。误导性陈述或重大遗漏。 2 2、发行人已保证和承诺，其所提供的文件和所作的陈述和说、发行人已保证和承诺，其所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、 真实的和有效的，
2、有关文件原件及其上面的签字和明是完整的、 真实的和有效的， 有关文件原件及其上面的签字和 印章是真实的， 且一切足以影响出具本法律意见书的事实和文件印章是真实的， 且一切足以影响出具本法律意见书的事实和文件 均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 3 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的 事实， 本所依赖于有关政府部门、 发行人或者其他有关机构出具事实， 本所依赖于有关政府部门、 发行人或者其他有关机构出具 的证明文件出具法律意见。的证明文件出具法律意见。 4 4、本所仅就发行人发行
3、本期、本所仅就发行人发行本期中期票据中期票据涉及的有关中国法律问涉及的有关中国法律问 题发表法律意见。题发表法律意见。 在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级等内容时，均在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级等内容时，均 为严格按照有关中为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。 该引述并不意味介机构出具的报告进行引述。 该引述并不意味 着本所对其真实性做出任何明示或默示的保证， 且对于这些内容着本所对其真实性做出任何明示或默示的保证， 且对于这些内容 本所并不具备核查和作出判断的合法资格。本所并不具备核查和作出判断的合法资格。 5 5、本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事、
4、本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事 实，并基于对有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意实，并基于对有关事实的了解和对中国法律的理解发表法律意 见。见。 6 6、本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效、本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效 的中国法律而出具。的中国法律而出具。 安徽北方之光律师事务所 淮北建投集团公司发行 2018 年第一期中期票据法律意见书 - 3 - 7 7、本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，不得用、本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，不得用 作任何其他目的。作任何其他目的。 8 8、本所同意将本法律意见书作为发
5、行人本期、本所同意将本法律意见书作为发行人本期中期票据中期票据的必备的必备 文件，随同其他申报材料一起上报中国银行间市场交易商协会。文件，随同其他申报材料一起上报中国银行间市场交易商协会。 同意将本法律意见书在同意将本法律意见书在银行间债券市场公开披露， 并承担相应的银行间债券市场公开披露， 并承担相应的 法律责任。法律责任。 基于上述，本所依据银行法、管理办法、业务指基于上述，本所依据银行法、管理办法、业务指 引及其他中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业引及其他中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下：公认的业务标准、道
6、德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下： 一、发行人的主体资格一、发行人的主体资格 ( (一一) )发行人基本情况发行人基本情况 注册号：注册号：340600000014672340600000014672 名称：淮北市建投控股集团有限公司名称：淮北市建投控股集团有限公司 住所：安徽省淮北市淮海中路住所：安徽省淮北市淮海中路6262号号 法定代表人：顾俊法定代表人：顾俊 注册资本：注册资本：182,900.00182,900.00万元万元 公司类型：有限责任公司公司类型：有限责任公司( (国有独资国有独资) ) 经营范围：城市基础设施、基础产业、经营范围：城市基础设施、基础产业、基础农业及市政公
7、用基础农业及市政公用 事业的投资、融资、建设、运营、管理；管理和组织实施政府性事业的投资、融资、建设、运营、管理；管理和组织实施政府性 投资项目建设及政府性资产和资源的运营； 参与土地规划、 收储、投资项目建设及政府性资产和资源的运营； 参与土地规划、 收储、 整理、 熟化业务； 政府授权范围内的国有资产经营管理和资本运整理、 熟化业务； 政府授权范围内的国有资产经营管理和资本运 作； 农民集中居住安置房建设、 棚户区改造和泥草房改造建设及作； 农民集中居住安置房建设、 棚户区改造和泥草房改造建设及 安徽北方之光律师事务所 淮北建投集团公司发行 2018 年第一期中期票据法律意见书 - 4 -
8、 农田水利建设，房屋租赁，机械设备租赁。 （以上涉及许可经营农田水利建设，房屋租赁，机械设备租赁。 （以上涉及许可经营 的除外）。的除外）。 ( (二二) )发行人为依法设立并有效存续的有限责任公司。发行人为依法设立并有效存续的有限责任公司。 淮北市建投控股集团有限公司 （原名 “淮北市建设控股有限淮北市建投控股集团有限公司 （原名 “淮北市建设控股有限 公司”，以下简称“公司”）系于公司”，以下简称“公司”）系于20082008年年4 4月经淮北市人民政府月经淮北市人民政府 办公室淮政办秘办公室淮政办秘200839200839号 关号 关于成立淮北市建投控股有限公司于成立淮北市建投控股有限公
9、司 筹备工作领导小组的通知 批准， 由淮北市人民政府国有资产监筹备工作领导小组的通知 批准， 由淮北市人民政府国有资产监 督管理委员会 （注： 淮北市人民政府国有资产监督管理委员会于督管理委员会 （注： 淮北市人民政府国有资产监督管理委员会于 20152015年年5 5月更名为淮北市政府国有资产监督管理局，以下简称月更名为淮北市政府国有资产监督管理局，以下简称” 淮北市国资委“或“淮北市国资局”）独家出资设立，原注册资淮北市国资委“或“淮北市国资局”）独家出资设立，原注册资 本为人民币本为人民币6,000.006,000.00万元， 经安徽世诚会计师事务所验证， 并出万元， 经安徽世诚会计师事
10、务所验证， 并出 具皖世诚会验字具皖世诚会验字20080462008046号验资报告；公司于号验资报告；公司于20082008年年5 5月月5 5 日变更名称为“淮北市建投控股集团有限公司”。日变更名称为“淮北市建投控股集团有限公司”。 20082008年， 根据淮北市国资委文件 关于无偿划转企业国有产年， 根据淮北市国资委文件 关于无偿划转企业国有产 权到淮北市建投控股有权到淮北市建投控股有限公司的通知（限公司的通知（2008920089号），淮北市号），淮北市 国有资产运营有限公司、 淮北市公用事业资产运营有限公司、 淮国有资产运营有限公司、 淮北市公用事业资产运营有限公司、 淮 北市供水
11、实业发展有限责任公司、 淮北市排水有限公司等国有产北市供水实业发展有限责任公司、 淮北市排水有限公司等国有产 权先后无偿划入公司。同时，根据淮北市人民政府文件关于将权先后无偿划入公司。同时，根据淮北市人民政府文件关于将 淮北市建设投资有限责任公司划归市建投集团管理的通知 （淮淮北市建设投资有限责任公司划归市建投集团管理的通知 （淮 政秘政秘200897200897号） ， 淮北市政府将淮北市建设投资有限责任公司号） ， 淮北市政府将淮北市建设投资有限责任公司 （以下简称“淮北建投”）划归公司管理。（以下简称“淮北建投”）划归公司管理。 20082008年年9 9月月3030日，公司增加注册资本
12、日，公司增加注册资本100,000.00100,000.00万元，以资万元，以资 本公积转增注册资本，变更后，公司注册资本为人民币本公积转增注册资本，变更后，公司注册资本为人民币 安徽北方之光律师事务所 淮北建投集团公司发行 2018 年第一期中期票据法律意见书 - 5 - 106,000.00106,000.00万元，万元， 业经安徽世诚会计师事务所验证， 并出具皖世业经安徽世诚会计师事务所验证， 并出具皖世 诚会验字诚会验字20080532008053号验资报告。号验资报告。 20112011年，根据淮北市人民政府文件（淮政秘年，根据淮北市人民政府文件（淮政秘20101982010198号
13、）号） 和淮北市国资委文件 关于将市建设投资有限责任公司无偿划入和淮北市国资委文件 关于将市建设投资有限责任公司无偿划入 市建投控股集团有限公司的通知（淮国资产权市建投控股集团有限公司的通知（淮国资产权201029201029号），号）， 市政府将淮北建投的产权无偿划入公司， 淮北建投成为公司的全市政府将淮北建投的产权无偿划入公司， 淮北建投成为公司的全 资子公司。资子公司。 20112011年年3 3月月1111日，根据淮北市人民政府日，根据淮北市人民政府20112011年第年第1111号专题会号专题会 议纪要， 公司股东淮北市国资委变更出资方式， 以货币资金人民议纪要， 公司股东淮北市国资
14、委变更出资方式， 以货币资金人民 币币 100,000.00100,000.00万元，更换原以公司资本公积出资人万元，更换原以公司资本公积出资人民 币民 币 100,000.00100,000.00万元，变更后，公司注册资本仍为万元，变更后，公司注册资本仍为106,000.00106,000.00万元，万元， 业经安徽世诚会计师事务所验证，并出具皖世诚会验字业经安徽世诚会计师事务所验证，并出具皖世诚会验字20112011 第第054054号验资报告。号验资报告。 20152015 年年 9 9 月月 8 8 日，根据淮北市政府国有资产监督管理局文日，根据淮北市政府国有资产监督管理局文 件淮国资
15、产权件淮国资产权201534201534 号文件，本公司股东淮北市政府国有资号文件，本公司股东淮北市政府国有资 产监督管理局同意增资产监督管理局同意增资 30,000.0030,000.00 元，公司注册资本变更后为元，公司注册资本变更后为 136,000.00136,000.00 万元，业经安徽世诚会计师事务所验证，并出具皖万元，业经安徽世诚会计师事务所验证，并出具皖 世诚会验字【世诚会验字【20152015】019019 号验资报告。号验资报告。 20172017年年2 2月月2828日，根据淮北市政府国有资产监督管理局文件日，根据淮北市政府国有资产监督管理局文件 淮国资产权淮国资产权20
16、17520175号文件，发行人股东淮北市政府国有资产监号文件，发行人股东淮北市政府国有资产监 督管理局同意督管理局同意货币资金货币资金增资增资10,000.0010,000.00元，变更后，发行人的注元，变更后，发行人的注 册资本为册资本为146,000.00146,000.00万元。万元。 20172017年年3 3月月1515日，根据淮北市政府国有资产监督管理局文件日，根据淮北市政府国有资产监督管理局文件 安徽北方之光律师事务所 淮北建投集团公司发行 2018 年第一期中期票据法律意见书 - 6 - 淮国资产权淮国资产权2017920179号文件，发行人股东淮北市政府国有资产监号文件，发行人股东淮北市政府国有资产监 督管理局同意督管理局同意货币资金货币资金增资
