经营例会制度

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1、文件类别 文件类别 行政管理 文件编号 文件编号 A/XZ-Z/-05批 准 审 核 编 写批 准 审 核 编 写 经营例会制度 经营例会制度 王立军 朱 昱 李秀成 修订状态 修订状态 X/00 总页数 总页数 2 保密级别 保密级别通用 执行日期 执行日期 2010-01-01 1 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 1 一目的 一目的 （一）提高股份公司及各部门工作效率，督促各部门落实工作计划。 （二）及时发现工作中的问题，研究解决办法。 （三）集思广益，提出改进性及创新性的工作方案。 （四）协调各部门的工作计划和进度，有效及合理配置各种资源，产生最大 效益。 （五）加强总公司内部的沟通与交流

2、，对各项工作能及时反馈与跟踪。 （六）加强对下属机构的监督，为下属机构提出建设性指导意见，督促其完 成各项工作计划。 二会议时间 二会议时间 股份公司总经理办公会每月至少召开一次，各下属机构根据实际情况制订。 三参加人员 三参加人员 （一）会议主持人：总经理 （二）参加人员：副总经理、总经理助理及部门经理 （三）列席人员：按照会议需要，可邀请董事、顾问及有关人员参加经营例 会。 （四）会议记录人：行政秘书或会议主持人指定的人员担任记录。 四会议程序 四会议程序 （一）会议主持人首先通报上周公司经营运作的基本情况，包括企业经营、 生产、安全、财务、业务拓展、工程建设、行政管理等方面工作。 （二）

3、主持人逐项宣读上次例会的会议记录内容。 （三）当逐项宣读上次记录时，有关工作的负责人报告该项工作落实情况。 （四）会议主持人在听取工作报告时，需提出明确要求，有必要时，给予支 经营例会制度 2 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 2 持和协调。 （五）当前次会议记录宣读和报告完毕后，主持人应要求各部门经理总结上 周的工作和安排本周的工作计划。 （六） 会议主持人在各部门经理报告完毕后， 应请各出席人员充分交换意见， 集思广益。然后针对每一项工作做出决定，明确改进措施、时间、责任人，并列 入本次会议记录，形成例会纪要，同时在下次开会前检查落实情况。 （七）会议主持人对比较重大及复杂工作，一时无法做出明

4、确决定时，可以 指定有关人员在会后进行研究，再向会议主持人提出建议，在下次会议时，提请 讨论。 （八）会议主持人务必做到每周的工作计划都能有效的组织和实施，并能做 到规范的控制。 五会议记录 五会议记录 1会议记录应准确、完整记录会议内容，对工作计划的内容、改进措施、 完成时间、责任人、协助部门等项目的反映应清楚、明确。 2会议记录应在当天整理完毕，呈送会议主持人签发，存档，并及时分发 各出席人一份，照此执行。 六记录备案 六记录备案 每周的经营例会记录由行政秘书或会议主持人指定的人员整理， 并形成会议 纪要，装钉成册，以备有权人士查阅。 七各下属机构经营例会 七各下属机构经营例会 1各控股公司、各部门经营例会参照股份公司例会程序执行。 2各控股公司、各部门例会纪要，应按照统计要求报股份公司综合管理部， 并装钉成册，以备查阅。