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1、以综合试点工作为契机不断提升中烟规范发展水平（年12月7日）各位领导,各位代表：现就中烟办事公开民主管理和“三项工作”的主要做法、效果和体会，向大会作一简要汇报。一、主要做法（一）统一思想认识，明确工作思路在国家局党组的正确领导下，行业整顿规范工作从烟叶流通秩序整顿、财经秩序专项整顿、治理卷烟“体外循环”，到“两项检查”、“三项检查”，再到推进办事公开民主管理、贯彻落实“三项工作”程序规定，经历了一个由专项整顿、注重治标到源头治理、标本兼治的发展历程。2005年中烟被确定为国家局党组加强内部监管工作联系单位以来，我们从保持行业发展“生命线”的高度，坚持严格规范不动摇，狠抓内控体系不放松，探索长
2、效机制不停步，内部监管工作水平不断提高。今年以来，国家局从行业“卷烟上水平”的全局出发，提出要进一步推进办事公开民主管理，深入贯彻落实“三项工作”程序规定，并把烟草作为综合试点单位，这体现了国家局党组对我们的厚望和肯定，同时我们也深感压力和责任。为落实国家局党组的指示精神，我们对综合试点工作进行了统筹安排部署，制定了实施方案，明确了责任、管理、制度、程序、监督5个体系20项工作内容。特别是姜成康局长10月28日视察烟草时，明确提出：办事公开民主管理和“三项工作”，是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。使我们对综合试点工作有了更为深刻的理解和认识。任务接受之初
3、，我们在思想上曾有过一些畏难情绪，对重点难点问题的突破还缺少一定的办法；随着工作的推进，特别是国家局领导的指导和推动，以及国家局综合试点工作组的协调和帮助，使我们逐步理清了思路，突出了重点，解决了难点，走过了一个对严格规范再认识、再提升、再强化的过程。经反复酝酿研究，我们确定了“围绕一个主题，打造两个平台，健全四个机构，突出六项重点”的“1246”工作思路。一个主题，就是“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”；两个平台，就是办事公开民主管理网站和“三项工作”网上办公系统；四个机构，就是“三项工作”决策机构、管理机构、执行机构和监督机构；六项重点，就是完善制度、理顺流程，公开
4、招标、痕迹管理，网上运行、严格监管。（二）完善决策机制，规范权力运行姜局长强调：“三项工作”能否有效推进，重点是规范权力运行。我们理解，权力的规范运行离不开科学的组织体系、规范的决策机制和领导干部的严格自律。1、健全组织体系。根据国家局党组对“三项工作”的新要求，我们成立了“三项工作”管理委员会，作为决策机构，负责审批公司年度采购计划、采购实施方案、重大项目采购方式等。下设“三项工作”管理办公室，作为管理委员会的日常工作机构，负责审核采购申请、组织招投标活动等；项目实施部门是执行机构，由公司有关职能部门组成，负责项目前期的市场调研、供应商资质认证、项目实施、合同签订与执行、资料归档等；监督工作
5、小组作为监督机构，由法规、监察、审计等部门组成，负责对“三项工作”全过程进行监督检查、对参与项目人员进行廉政教育等。四个机构组建后，“三项工作”从决策、管理到执行、监督，建立了一套完整的运行体系。2、规范决策机制。“三项工作”的决策严格按照“三项工作”管理委员会工作条例和集体决策制度，实行固定会议与临时会议相结合的方式，对会议审议事项、基本程序、议事规则等都作了明确规定，充分体现了民主、公开的要求。在“三项工作”决策过程中，我们注重把握三项原则，把好三个关口。一是把握规划指导、计划先行的原则，把好计划审批关。工程投资项目必须列入公司中长期投资规划和年度投资计划，物资采购、宣传促销项目必须根据公
6、司年度生产经营计划，编制年度采购计划。二是把握立项申请、专家论证的原则，把好立项审批关。工程投资项目必须按规定编制科学合理的项目申请报告，并经专家技术论证、经济论证后，方可立项审批。三是把握严格程序、监管到位的原则，把好采购方式选定关。对于重大项目采购方式的确定，监督工作小组要对项目执行部门提交的采购申请进行审查监督,必要时经相关调研后,再提交“三项工作”管理委员会审议。3、强化廉洁自律。“一个班子，一面旗帜”。各级领导特别是主要领导负有双重责任，既是工作的组织者、领导者，同时也是参与者和被监管者。“打铁先得自身硬”。我们采取集中学习、收看录像、座谈讨论、编发廉政短信、上党课等形式，深入开展反
7、腐倡廉教育，强化班子成员廉洁自律的意识。同时，要求领导干部就重要和敏感问题进行公开承诺，对“三项工作”的实施不授意、不干预、不插手。制定和完善了党组成员党风廉政建设责任分工、党风廉政建设责任制规定实施细则、党风廉政建设考核办法、领导干部个人重大事项报告、收入申报、礼品登记、个人专项述廉等一系列制度和办法，充分发挥上级、同级和群众监督的作用，从不同层面加强领导班子自身建设，对权力实施有效制约，使领导干部规范用权、谨慎用权，把权力运作置于严格的监督之下。（三）健全制度体系，落实程序规定1、加强制度建设。按照“严密、管用、可操作”的原则，对办事公开民主管理和“三项工作”的各项制度进行汇总、梳理和完善
8、，实现了制度建设的“四个结合”。新建与修订相结合。制定了办事公开民主管理实施细则和办事公开管理手册，建立了“预审、监督、评议、问责”四项基本制度和办事公开依申请公开办法、考核制度、联络员制度三项支撑性制度；按照“三项工作”新的组织体系，建立了与四个机构配套的重大决策合法性审查制度、授权管理制度、内部控制管理制度、信息公开管理制度、供应商管理办法、投诉举报渠道管理办法等10余项管理制度。修订了投资项目管理控制程序、宣传促销项目管理规定等38项制度。完善与突破相结合。为适应“三项工作”程序规定的要求，我们对已建立的各项制度，在保持主体架构不变的情况下，对一些具体条款和内容进行了补充、完善。比如，逐
9、条完善了采购管理办法，明确了公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等五种采购方式，规定了每种采购方式的适用范围、基本规则、程序规范和监管方式，不仅对公开招标提出明确要求，还对其他四种采购方式设置了更为严格的标准。同时，在一些关键领域和重点难点环节，我们还大胆尝试、积极探索、努力创新。比如，新修订的烟用材料采购管理补充办法，规定对采购资金30万元以上的大宗烟用材料实施公开招标采购，对剩余部分的烟用材料进行细化、分类后，逐步实施公开招标采购。“四中心”项目管理制度中，规定了签署合同前置管理和“三金一户”制度（履约保证金、管理保证金、管理奖励资金和工程建设资金共管账户），在省内工程建设领
10、域具有开创性，在实际操作中具有实效性。管理与监督相结合。在制度建设中，我们健全了管理和监督两大体系，既制定了管理办法、控制程序，又完善了监察、审计等监督办法。这些监督与管理制度既紧密贴合，又自成体系，保障了各项业务流程在规范化的轨道上运行。比如，制定了办事公开民主管理监督管理办法、工程投资、物资采购和宣传促销项目监督管理办法、“四中心”建设项目廉政监督管理办法等制度，又制定了造价咨询机构考核管理办法和委托审计外包服务管理办法，为确保监管到位提供了制度保障。制定与宣贯相结合。好的制度要靠强有力的落实和执行，才能有生命力。我们将制度建设与贯标工作相结合，制度一旦建立，即全部转化为程序文件，为制度的
11、执行打好基础。同时，加大制度宣贯力度，通过集中学习、组织讲座、知识竞赛等方式对职工进行培训，特别是对关键岗位、关键环节的人员进行重点培训，牢固树立“制度、程序、流程大于权力”的理念，真正做到用制度管事、管权、管人，逐步形成按制度办事畅通无阻、不按制度办事寸步难行的工作氛围。2、优化业务流程。按照纵、横两线，理顺业务流程。纵向：根据“层级清晰、闭环管理”的原则，建立并优化了集体决策、授权管理等5项决策工作流程，合同审核、管理办公室工作2项管理工作流程，固定资产投资项目管理、烟用材料采购管理、供应商管理、宣传促销项目管理等20项执行工作流程，以及监督工作小组日常监督、专项监督和物资采购、宣传促销项
12、目日常审计、专项审计等8项监督工作流程。横向：工程投资项目，坚持战略指导,科学谋划，编制完成了“十二五”投资规划；统一了投资项目管理流程，突出抓好计划申报、立项、招投标三个关键环节，规范了集体决策、项目论证、招标审批、项目备案等程序；坚持“事事有记录，项项有记载”，对招标审批表、监督记录表等过程记录，按照“一项一卷”的要求，实施痕迹管理。物资采购工作，理顺了烟用物资采购的业务链，完善了资质认证内容和供应商考核评价体系；规范了烟叶配套物资的采购行为，突出抓好运输和纸箱的招标采购；梳理了烟机零配件业务流程，明确了烟机零配件采购的基本原则、采购权限、采购方式和结算方式；优化了非烟用物资采购的工作流程
13、，对办公用品、低值易耗品及办公用固定资产等实施统一采购、分批进货。宣传促销工作，着重抓好关键节点控制，针对项目审批、预算控制、招标采购、验收评估等关键环节，逐项梳理、细化流程；在项目执行过程中，严格按规定进行招标采购，认真履行立项、招标、合同会签、验收付款和民主公开等程序，并按要求对项目实施全过程资料进行归档，基本实现了制度化管理、规范化运作。3、实现网上运行。为提高工作效率和管理水平，我们在原有网上办公系统的基础上，增加了系统模块，打造了两个平台。建立了办事公开民主管理网站，打造网上互动平台。按照“网上运作、网上公开、网上监督”的思路，建立了办事公开民主管理网站，规范了公开内容，实行按部门和
14、类别“两路并进”的公开方式，便于职工查询和监督；实施动态管理，建立了公开网络更新责任制，落实到具体部门和人员，抓好公开信息的动态更新；实现网上互动，职工可以在网上针对公开事项发表建议、提出问题，相关部门要释疑解惑，给予明确答复。建立了“三项工作”网上办公系统，打造网上运转平台。遵循“全面覆盖、全程控制”的原则，按照“落实制度、规范程序、健全监管、公开事项、强化问责”的目标，搭建起投资计划审批、申请报告审批、工程项目审批、供应商评估、招标过程管理、大额预算审批管理、合同审批、付款审批、采购计划审批、烟用材料价格审批等十个系统模块，涵盖了“三项工作”的全部内容。网上办公系统通过信息化手段固化流程、
15、刚性实施，具体办事人员通过系统进行业务操作，一个环节办理完毕后，才能进入下一环节；系统对每一项工作内容、每一个监督记录都建立了电子档案，规范了整个事项办理过程。我们采用系统自检与人工检查相结合的方式，对“三项工作”网上运行的全过程进行监管。系统自检，是指把各项制度、规定固化于系统之中，并对每一项流程、每一个环节进行细化分解，设置了具体的要求和条件，对于不符合要求或条件的操作，系统设置了自动锁定功能，办事人员在对问题进行修正后，才能进入下一环节。人工检查，主要是各环节经办人员在业务办理过程中，加强过程管理，做好业务检查，使问题解决在初始状态；法规、审计、监察等监管部门，对业务办理的全过程进行同级
16、监督，发现问题，督导解决。同时，我们在网上办公系统中还设置了公开点和公开内容，“三项工作”办理过程中的立项、采购方式、审批、采购结果、验收、评估等信息，能够及时发布到办事公开民主管理网站，实现了两个系统的有效对接。（四）突破难点问题，实施公开招标我们紧紧围绕姜局长提出的“能不能公开招标、如何组织公开招标、如何保证公开招标的效果”等问题，认真研究，突破难点，坚决推进公开招标。目前，行业推进“三项工作”的难点就是公开招标，突出表现在物资采购项目的公开招标。从实际情况看，物资采购不同于工程投资项目，具有资金量大、专业要求高、实效性强、连续供应一致性等特点，带有很强的行业特性。因此，综合试点工作要想取得突破，关键就是要实现物资采购的公开招标。公司党组下定决心，一定要回答好姜局长提出的问题，啃下这块硬骨头，我们不仅要公开招标，而且要保证效果。
