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1、0朋喜L景翼静F庸震膘阶青嬴濂氰反洗钱内控日常工作广宗分公司监林味计邱黄交顶二00九年七月弄L氯盆财产傣防双传有随公畹Contents“金融机构反洗钱监管的现行法律依据.反活铃内控体系弄L氯盅财产傣陡双仿有随公畹一、反洗钱和管的现行法律依据反洗钱法中国人民银行法金融机构反浇钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理八杉薯户髓吩仄别周客户躬价资料及交j_口智通办“一反洗钱现场检查管理办法试行)8、反洗钱非现场监管办法(试行)*9、中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)。国卯咤一大外古工2孰翼L暴翼翩F潭魔魍扮青嬴公蕾二、反洗钱内控体系(一反洗钱人员岗位设置
2、(二)内控建设晃L氯盅财产傣防双传有随公畹(一)反洗钱人员岗位设置*人行要求:反洗钱合规管理部门反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员萼L慕翼鼾F瀛嬴魍扮青攫公氰广东分公司反洗钱组织架构EaCo1A伟.分公司各部门及三级机杰反活钱E氯笈财产傣防双传有随公畹颚L暴翼静F庸震膘扮青l公蕾1客户身份识别2、客户身份资料与交易记录保存3、大额交易和可疑交易报告4客户洗钱风险等级分类管理5、反洗钱培训与宣传6、反洗钱协助调查制度y反洗钱保密制度8、反洗钱监督检查制度9、反洗钱内部控制评价10、反洗钱业务操作规程晃L氯盆财产傣陵双传有随公畹客户身份识别(一)*保险费金额:承保:现金:人民币1万元以上或等值1000美元以上;转账:人民币20万元以上或外币等值2万美元退保、赔付:人民币1万元以上或等值1000美元。
