董事简历及其履职情况20160420.pdf

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1、董事简历及其履职情况：董事简历及其履职情况： 任仲成：永诚保险董事长，兼任公司董事会风险管理委员会 主任委员、资产负债管理及战略发展委员会主任委员。 简历：男，1967年6月生，哈尔滨工业大学工商管理硕 士。历任中国农业银行大庆市分行营业部业务员、会计科综 合员、会计师、副科级会计辅导员；中国农业银行大庆市分 行卧里屯支行副行长(正科级） ；中国华能集团公司监察室干 部、二处会计师，资产运营与证券融资部一处会计师，资产 运营管理部资产一处副处长、处长，资本运营与股权管理部 副主任；永诚财产保险股份有限公司副总裁（主持常务工 作） 。现任永诚财产保险股份有限公司董事长兼党委书记。 履职情况: 2

2、014 年4月获批准出任本公司董事职务，任 职资格批准文号为保监许可【2014】349号。2015年6月获批 准出任本公司董事长职务，任职资格批准文号为保监许可 【2015】563号。根据公司章程规定，认真、勤勉地履 行公司董事长的职责，主持股东大会会议和召集、主持董事 会会议；督促、检查董事会决议的执行；签署董事会的相关 文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；监督和检查公 司的经营和管理；向董事会提名总裁人选；在发生特大自然 灾害等不可抗力的紧急情况下，对涉及法律和公司利益的重 大事务行使特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会 报告；行使应由公司法定代表人行使的及董事会授予的其他 职权

3、；负责保监会相关工作的安排部署及沟通协调；主持召 开董事长办公会。 张敏： 永诚保险副董事长， 兼任公司董事会审计委员会委员。 简历：男，1972 年生，党员，博士研究生学历。 曾任职于国家经贸委、中央企业工委、劳动和社会保障部、 中国信达资产管理公司等单位，历任主任科员、处级秘书、 副总经理等职务，现任国电资本控股有限公司党组成员、副 总经理，国电财务有限公司党组成员、副总经理。 履职情况: 2014年9月召开的2014年度第三次股东大会 审议批准了关于永诚财产保险股份有限公司董事会换届选 举的议案，经选举，张敏先生为公司第三届董事会非独立 董事；2014年9月召开的第三届董事会第一次会议审

4、议通过 了关于选举公司第三届董事会副董事长的议案，选举张 敏先生为公司第三届董事会副董事长。2015 年3月批准出任 本公司董事职务，任职资格批准文号为保监许可【2015】195 号。认真、勤勉地履行公司董事的职责，按时出席董事会会 议，持续关注公司经营动态，充分了解公司情况，在董事会 上发表有建议性的专业意见，凭借丰富的专业知识，对公司 许可范围内各项业务的运营效益和预算规划等方面提供专 业指导建议。 张泽星：永诚保险董事，兼任公司董事会资产负债管理及战 略发展委员会委员。 简历：男，1962年生，硕士研究生，高级工程师。2015 年11月至今出任永诚财产保险股份有限公司董事。曾任黑龙 江省

5、火电一公司施工科专责工程师、哈尔滨第三发电厂生技 科专责工程师、扩建处专责工程师、哈尔滨第三发电厂三发 工贸有限公司副经理、哈尔滨第三发电公司三发实业集团公 司总经理、哈尔滨第三发电公司副总经理兼三发实业集团公 司总经理、哈尔滨第三发电公司副总经理、党委委员、牡丹 江第二发电厂厂长、党委委员、中国华电集团公司黑龙江分 公司（华电能源股份有限公司）副总经理、党组成员、云南 华电怒江水电开发有限公司总经理、党组成员、中国华电集 团公司云南公司（华电云南发电有限公司）执行董事、总经 理、党组成员等职。现任华鑫国际信托有限公司董事长、党 组书记（原中国华电集团资本控股有限公司党组书记） 。 履职情况:

6、 2015年11月获批准出任本公司董事职务，任 职资格批准文号为保监许可【2015】1152号。认真、勤勉地 履行公司董事的职责，按时出席董事会会议，持续关注公司 经营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性的 专业意见，特别是对公司战略规划、运营管理等领域有专业 指导建议。 刘传东：永诚保险董事，兼任公司董事会预算委员会主任委 员。 简历：男，1962年12月出生，研究生学历，高级会计师。 曾任中国电力投资集团公司资金结算管理中心副主任，中电 投财务有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公 司财务与产权管理部副主任，中电投财务有限公司总经理、 党组副书记、中国电力投资集团公司资金

7、结算（管理）中心 主任，中国大唐集团财务有限公司总经理、党组书记兼中国 大唐集团资本控股有限公司党组书记、中国大唐集团公司财 务管理部主任兼中国大唐集团资本控股有限公司党组书记、 永诚保险监事等职。2015年10月起任中国大唐集团公司总会 计师、党组成员。 履职情况：2015年11月获批准出任本公司董事职务，任 职资格批准文号为保监许可【2015】1152号。认真、勤勉地 履行公司董事的职责，按时出席董事会会议，持续关注公司 经营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性的 专业意见，凭借丰富的专业知识，对公司许可范围内各项业 务的运营效益和预算规划等提供专业指导建议。 赵祥智：永诚保险董

8、事，兼任公司董事会提名薪酬委员会委 员。 简历：男，1958 年生，党员，本科，高级会计师。 2012年11月至今出任公司董事。曾任深圳市投资管理公司委 派能源集团财务总监、深圳市能源集团有限公司审计部部 长、深圳市能源集团有限公司董事会董事、深圳市能源集团 有限公司纪委委员、深圳市能源集团有限公司监事会监事、 深圳能源投资股份有限公司监事会主席、深圳市能源集团有 限公司财务管理部部长兼党支部书记、深圳市广深沙角B电 力有限公司党委书记、董事长等职。现任深圳能源集团股份 有限公司总会计师、深圳南山热电股份有限公司监事会主 席。 履职情况： 2012 年11月获批准出任本公司董事职务， 任职资格

9、批准文号为保监产险【2012】1307号。认真、勤勉 地履行公司董事的职责，按时出席董事会会议，持续关注公 司经营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性 的专业意见，特别是对公司组织架构、薪酬管理等领域有专 业指导建议。 李强：永诚保险董事，兼任公司董事会预算委员会委员。 简历：男，1971 年生，党员，硕士，高级经济师。 2012年11月至今出任公司董事。曾任国华能源投资有限公司 财务部副总经理、国华东台风电有限公司总经理等职。现任 国华能源投资有限公司财务部总经理。 履职情况：2012年11月获批准出任本公司董事职务，任 职资格批准文号为保监产险【2012】1307号。认真、勤勉地

10、 履行公司董事的职责，按时出席董事会会议，持续关注公司 经营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性的 专业意见，凭借丰富的专业知识，对公司许可范围内各项业 务的运营效益和预算规划等提供专业指导建议。 王非：永诚保险董事，兼任公司董事会资产负债管理及战略 发展委员会委员。 简历：男，1966 年生，党员，经济学博士，高级 经济师。2009年8月至今出任公司董事。曾任柯达（中国） 股份有限公司副总经理；福建国际信托投资公司发展研究部 副总经理（主持工作）；福建投资企业集团公司战略发展部 总经理；福建投资企业集团公司金融投资管理部总经理；福 建省投资开发集团有限责任公司总经理助理，福建华兴创

11、业 投资有限公司、福建省大同创业投资有限公司董事长、法人 代表等职。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委 员、副总经理。 履职情况：2009 年8 月获批准出任本公司董事，任职 资格批准文号为保监产险【2009】821号。认真、勤勉地履 行公司董事的职责，按时出席董事会会议，持续关注公司经 营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性的专 业意见，特别是对公司战略规划、投资等领域有专业指导建 议。 梁军：永诚保险董事，兼任公司董事会审计委员会委员、预 算委员会委员。 简历：男，1962 年生，党员，本科。2011年6月至 今出任公司董事。曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财 务部经营管

12、理部经理、内蒙古电力（集团）有限责任公司财 务部经营管理部副主任、北方联合电力有限责任公司财务部 副经理、北方联合电力有限责任公司监察审计部副经理、北 方联合电力有限责任公司财务与产权部经理、北方联合电力 公司财务与产权部、股权部经理等职。现任北方联合电力有 限责任公司总会计师。 履职情况：2011年6月获批准出任本公司董事职务，任 职资格批准文号为保监产险【2011】995号。认真、勤勉地 履行公司董事的职责，按时出席董事会会议，持续关注公司 经营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性的 专业意见，凭借丰富的专业知识，对公司许可范围内各项业 务的运营效益和预算规划等提供专业指导建议。

13、 陈森如（SAMMY SUM YU CHAN）：永诚保险董事，兼任公司 董事会预算委员会委员。 简历：男，1956年生，滑铁卢大学精算科学专业本科学 历。曾任加拿大保险局精算分析员、加拿大保险局精算师、 加拿大保险局精算部经理、加拿大Fairfax Financial Holdings Limited 副 总裁 兼精 算 师、 美 国新 泽 西 MFX Fairfax Parsippany董事会成员、枫信亚洲有限公司总裁等 职。2011年12月至今出任公司董事、2012年3月至2015年3月 出任公司总裁。2015年6月至今任公司高级顾问。 履职情况： 2011 年12月获批准出任本公司董事，

14、任职 资格批准文号为保监产险【2011】1957号。认真、勤勉地履 行公司董事的职责，按时出席董事会会议，持续关注公司经 营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有建议性的专 业意见，凭借丰富的专业知识，对公司许可范围内各项业务 的健康发展提供专业指导意见，并对全面预算规划实施进行 定期督导。 魏希霆（Robert Wiest）：永诚保险董事，兼任公司董事会 风险管理委员会委员。 简历：男，1963年生，硕士，慕尼黑理工大学电子工程 学院毕业的工程师，主修半导体和芯片设计。2014年5月至 今出任公司董事。他于1995年加入瑞士再保险，担任工程险 承保人，负责意大利市场。1998至2000年，

15、作为工程险承保 经理负责多个欧洲市场的业务，并作为当地领导团队的成 员，负责瑞士再保险意大利公司的多项业务。作为项目经理 的主要成就之一，是成功地开发并推出了迅捷再保 （SwiftRe）业务平台。2004年负责开发瑞士再保险财产与 意外险业务的集团全球临分系统（GFS）。2005年5月，接受 任命领导瑞士再保险在西南欧的业务，从2006年9月起，又 增加了中东、土耳其和巴基斯坦的业务。于2008年接任中国 区负责人之职，领导中国团队打下了坚实的业务基础，与客 户建立起硕果累累的合作关系，并对中国市场的发展做出积 极贡献。在他的领导下，中国已经成为瑞士再保险在全球最 重要的市场之一。2013年7

16、月1日起担任亚洲策略和营运负责 人，常驻香港，负责指导瑞士再保险在亚太区的业务策略和 营运。 履职情况: 2014 年5月获批准出任本公司董事职务，任 职资格批准文号为保监许可【2014】418号。认真、勤勉地 履行公司董事的职责，按时出席董事会会议，持续关注公司 经营动态，充分了解公司情况，在董事会上围绕公司的风险 管控等领域发表有建议性的专业意见。 卫保川：永诚保险独立董事，兼任公司董事会风险管理委员 会委员、资产负债管理及战略发展委员会委员。 简历：男，1964 年生，硕士。曾任中国新技术创业投 资公司投资经理、中国纺织物产集团证券投资部副总经理、 中国证券报社市场新闻部、公司新闻部主任、中国证券报社 首席经济学家兼任证券市场研究中心主任、中国基金业协会 教育委员会副主任委员等职。现任北京宏道投资管理有限公 司董事长。 履职情况: 2015年1月获批准出任本公司董事职务，任 职资格批准文号为保监许可【2015】82号。认真、勤勉地履 行公司董事的职责，按时出席董事会会议，持续关注公司经 营动态，充分了解公司情况，在董事会上发表有