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1、上海宝钢地产有限公司管理制度管理制度代码：2004HY002 第1版 签发：全平工程项目合同管理办法1总则1.1为规范上海宝钢地产有限公司（以下称公司）工程项目合同（以下称合同）的提请、审核、签订、执行、变更、解除、终止、存档、借阅、保密工作，提高合同管理工作效率，协调公司各部、办及项目公司对合同执行和管理关系，特制定本办法。1.2本办法适用于上海宝钢地产有限公司、控股子公司，公司参股子公司可参照执行。1.3本办法管理的合同是指公司及其下属项目公司（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）的买卖，租赁，公用电、水、气、热力，加工承揽，建设工程，运输，技术，委托代理，行纪，居间合同。2合同
2、管理机构与职能2.1与项目开发建设有关的合同应以项目公司名义由项目公司董事长签署，与项目开发建设无关的合同，以一事一报方式报请公司领导确定合同签署人。2.2公司合约部负责合同的责任管理和商务条款执行；成本管理部是合同价款审核和监管部门；财务部是合同资金收付审核、执行和监管部门；项目公司、前期办、技术部、工程部、市场部、和销售部是合同技术条款执行和监管部门；总裁室是合同文本归档管理部门。2.3合同催款工作由合同的执行部门和合约部共同负责，财务部配合。如确实无法催缴的，则参照本办法第二十八条规定执行。3合同提请、起草、征询及报审3.1合同提请，视合同所涉及专业内容由合同执行的部门提请。3.2合同提
3、请部门填写采购合同提请单，交合约部，并在经项目公司和技术、前期、工程、成本管理等相关部、办审核并提出意见之 2004年11月2日发布 2004年11月2日实施 共13页第1页后由合约部确认，并提出意见后报公司领导批准。3.3合约部组织合同技术条款谈判，实施合同商务条款谈判，并负责合同文本的起草，填写拟签工程项目合同意见征询单，加盖流转章后进行征询流转。在完成征询的基础上，合约部填写拟签工程项目合同报审单报请经营财务部门总经理审核、批准后，报公司总裁批准。3.4公司总裁对工程项目合同的签订、变更、解除、终止及合同价款支付拥有最终决定权。3.5公司总裁可委托下属人员行使第五条的全部或部分权力，受委
4、托人应在总裁授权范围和时限内行使职权，并直接向总裁负责。4合同用章管理4.1合同签署同时应盖合同专用章，合同条款文字改动部分应盖合同修正章。5合同的执行与价款支付5.1合同由合约部及合同提请部门负责执行。其中，合约部是变更、违约、解除和终止等合同商务条款的执行部门，合同提请部门是技术、质量、进度等合同技术条款的执行部门。合同商务和技术条款执行部门应保持相互间合同执行情况的信息畅通。5.2合约部对合同的执行进行监督、检查。5.3财务部负责合同价款的支付，并对合同的执行进行监督、检查。5.4合同价款的支付及其审核程序参见公司财务部相关制度。6合同的变更、解除与终止6.1涉及合同技术条款的变更，由合
5、同提请部门提起，涉及合同商务条款的变更，由合约部提起。变更提请部门填写工程项目合同变更意见征询单，并交合约部，合约部参照拟签合同意见征询和审核程序进行意见征询和审核报批。6.2合同解除，由合约部提起，填写工程项目合同解除意见征询单并参照合同意见征询和审核程序对合同解除进行意见征询和审核报批。6.3合约部会同有关部、财务部及项目公司按月对当月履行完毕的合同确认会签，并填写终止工程项目合同报告单报公司总裁。6.4合约部至少每三个月一次，组织项目公司和相关部门对执行完毕的合同履行情况进行总结。7合同的存档、借阅与保密 共13页第2页7.1原则上合同文本原件一式两份，公司与签约对方各持一份。合约部在合
6、同签署后两个工作日内将合同文本原件交总裁室保存，并留存合同文本原件交接记录。7.2采购合同提请单、拟签工程项目合同意见征询单、拟签工程项目合同报审单、工程项目合同变更意见征询单、工程项目合同变更报审单、工程项目合同解除意见征询单、工程项目合同解除报审单、终止工程项目合同报告单的保管按公司档案管理办法执行。7.3公司开发项目竣工并交付使用一年后，合约部应将该项目中已执行完毕、合同关系终止或解除的合同情况形成专题报告，向公司领导汇报，并报总裁室备案。7.4合约部负责编辑合同管理号。7.5合同文本复印件的借阅和发放按总裁室相关管理办法执行。7.6合同相关人员必须遵守公司保密办法及其他相关的规章制度。
7、8合同纠纷、争议与索赔8.1合同履约瑕疵、纠纷、争议或索赔，由合约部及该合同执行部门协调解决，公司有关各部、办配合；公司总裁室负责协调无效后的诉讼、仲裁解决，合同执行部门配合。8.2合同执行部门应严格履行合同条款，并完整保留履约期间所形成的有关文件材料，包括但不限于：8.2.1进场通知、开工令，发货指令8.2.2送货、提货、托运、验收等有关凭证；8.2.3产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；8.2.4有关合同对方履约瑕疵的证据材料；8.2.5其他材料。9合同管理考核与奖罚9.1公司对项目公司和相关部、办就合同的提请、执行、监管、审核进行考核，并列入绩效考核之中。 9.1.1对在合同提请、执行
8、、监管中未严格遵守本办法、保守合同秘密、玩忽职守者应据情节轻重予进行处罚或提请司法机关依法处治。9.1.2考核的内容包括但不限于，9.1.2.1应订立书面合同而未签订的;9.1.2.2合同经办人、管理人员遗失或擅自销毁合同或附件； 共13页第3页9.1.2.3应追究而未追究对方违约责任的；9.1.2.4向合同对方单位或外部泄露合同秘密的；9.1.2.5玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊的；9.1.2.6利用职权便利谋取不当利益的；9.1.2.7恶意串通致使公司资产流失的；9.1.2.8收授贿赂、索取贿赂的；9.1.2.9其它违反公司规章、制度及违法行为。10附则10.1本办法自公布之日起实施，原工程
9、项目合同管理办法即日起废止。拟稿：孙晔琳 日期：2004年11月2日审核：房杰 日期：2004年11月2日 共13页第4页合同提请、意见征询、审核流程图合约部组织起草合同文本征询有关各部、办意见征询项目公司董事长意见合约部汇总各方意见，修改、拟订合同文本经营财务部门总经理审核公司总裁审批签 约合约部按照公司规定确定合同的签约方项目公司，相关业务部、办提请拟签合同合约部、技术部、成本管理部等相关专业部门核准提请合约部组织合同谈判未批准退回批准未核准退回未批准退回核准批准总裁审批核准未核准退回 反馈意见反馈意见 共13页第5页_采购合同提请单流水号：（ ）字第（ ） 号拟签合同名称拟签约时间拟签合
10、同提请部门备注合同标的提请目的简述及相关技术标准详述：经办人： 提请单位负责人： 日期：意见：经办人： 部（门）负责人： 日期：意见：经办人： 部（门）负责人： 日期：意见：经办人： 部（门）负责人： 日期：合约部意见：经办人： 负责人： 日期：总裁批示： 日期：注：表格空档不够填写，可另附页。 共13页第6页 公司拟签工程项目合同意见征询单流水号： （ ）字第（ ） 号拟签合同名称拟签约方拟签合同对方建议授权签约代表拟签合同提请部门（公司）拟签约 时间拟签合同金额（大、小写）备注合约部意见： 是否需要合同复印件 经办人： 日期： 负责人： 日期：_部意见（请于 月 日 时前将意见反馈合约部）： 是否需要合同复印件 经办人： 日期： 部负责人： 日期：_部意见（请于 月 日 时前将意见反馈合约
