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1、鹏达建设投资控股（集团）有限公司企业管理制度（讨论稿）目录第一章 总则- 1 -第二章 组织机构设置与岗位职责组织机构设置- 4 -第一节组织机构设置- 4 -第二节集团部门设置与岗位职责- 5 -第三章 行政管理制度- 23 -第四章 人事管理制度- 23 -第五章 财务管理制度- 23 -第六章 经营计划管理制度- 23 - 2 -第一章 总则第一条 为适应集团公司跨地区、跨行业、多元化的发展需要加强各关联企业间优势互补、强强联合，规范协作行为，形成集团规模效应，根据中华人民共和国公司法、企业集团登记管理暂行规定及有关法律、法规，组建企业集团，成立集团公司。第二条 本集团公司名称：鹏达建设
2、投资控股（集团）有限公司。核心公司为鹏达建设集团有限公司、河北鹏达房地产开发公司、鹏达机械设备公司、鹏达世纪酒店及鹏达农业发展科技有限公司。第三条 集团公司经营宗旨：以资本为纽带，组建完全符合公司法和合同法的股份制企业集团。通过集团公司的控股或参股，以股权关系明确责权利关系，使各子公司有机结合，既相互独立，又能优势互补、相互协作，充分体现产权清晰、责权明确、管理科学的现代企业制度。一方面充分发挥自身优势和主观能动性，严格坚持“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担民事责任的原则；另一方面充分按照集团宏观经营战略，根据集团公司目标管理责任的分工和要求，进行检查、考核、监督，充分发挥群体
3、优势和规模效应，实现优势互补。在经营管理中贯彻“以政策为导向，积极推进企业管理扁平化，行为规划化的管理模式，把集团发展成为以“建筑业为主体、农业科技为延伸”，可以抵御市场风浪的大型航母。第四条 集团公司发展目标：“以经营为核心，以改革为动力，以管理为支撑，以调整经营结构、产业结构和经济结构为目标”的经营策略。大幅提升建设公司产能，加大管理力度，提高产值利润，加大工建项目的比重。力争做到：机构精干高效，职责明确协调，资源配置合理，制度健全有力。逐步提高集团公司的可持续发展能力和核心竞争力。第五条 集团公司治理结构：集团公司股东大会为最高权力机构，股东在股东会上按照出资比例行使表决权；集团公司董事
4、会为最高管理机构，对集团整体的经营活动进行宏观调控和监督考核，董事原则上在股东中产生，亦可聘请社会知名人士担任独立董事，董事长为集团公司法定代表人，集团五部室为公司日常管理机构，总裁由董事会聘任，对董事会负责，在2012年开始全面实行改制重组。第六条 集团公司的主要职责：1) 制定集团公司的基本方针、发展战略、经营目标、年度计划；2) 拟订集团公司的资金收支计划，及时筹措调度资金；3) 对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资；4) 制定公司管理体制、审批公司规章制度；5) 协调各子公司关系，为子公司的生产经营活动提供必要的服务；6) 优化资源配
5、置，对人、财、物进行宏观调控；7) 切实维护股东权益，按照公司章程要求，对各子公司的经营管理活动进行检查、监督与考核及审计；8) 审批各子公司经营方针、年度计划和经营指标，对计划每半年进行一次调整和修订，检查、监督、考核计划落实情况；9) 对各子公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业规章制度的行为以及企业内部各种不正之风行使处罚权。 第七条 人员配置和人事管理权限1) 集团公司设董事会，行使集团公司及子公司决策权，集团下属各子公司不设董事会，只设执行董事一名，重大决策由集团公司董事会审议；2) 子公司董事长(或执行董事)、总经理(或执行经理)、分公司经理以上的员工由集团公司董事会任免，分公司
6、副经理、经营主管以及其他职能负责人和项目经理由子公司领导班子讨论任免，其余人员的任免由子公司总经理决定，分公司经理决定分公司主管以下的人员，所有人员的任免都必须按照规定由有关部门负责人签字后，上报集团公司人力资源部备案，并办好相关手续和批文；3) 建设分公司项目在 个以下、人数达不到 人、年产值达不到 亿元的，或房地产项目部销售产值在 亿元以下的，不能拥有上述人事任免权，由子公司总部代管；4) 子公司管理人员人数不得超过集团公司的规定限额；5) 子公司有权对所辖范围的管理人员进行调遣，但必须通过集团公司人力资源部办理相关手续。第八条 财务管理权限界定：集团公司对财务实行直属管理，子公司(及下属
7、各级)财务人员均直属集团公司财务管理部管理，向集团公司负责；财务人员的人事关系、工资、福利待遇等均由集团公司直接管理。子、分公司对财务人员仅有使用权。 第九条 鹏达农业科技发展有限公司制度将在企业发展过程中逐步总结、完善并正式成文。第十条 集团公司及下属各子、分公司管理制度的解释权归集团公司企划部。第二章 组织机构设置与岗位职责组织机构设置第一节组织机构设置一、集团公司组织机构1) 集团公司董事会为集团最高管理机构，对集团的发展战略、经营方针、经营规划、管理体制、重大人事任免、重大投资、重大融资、资本运营等进行决策；2) 集团公司组织机构由股东大会、董事会、总裁及各职能部室组成(详见“集团公司
8、组织机构图”)；3) 各级部门人员编制如下：股东会2人、董事会10人(含2名独立董事)，监事会5人，总裁1人，企划部4人，办公室4人，人力资源部4人，财务管理部6人，投资管理部7人。二、集团公司组织机构图：第二节集团部门设置与岗位职责股东大会1) 审议、决定公司的经营方针和投资计划；2) 选举和更换董事并决定其报酬；3) 选举和更换由股东代表出任的监事并决定其报酬；4) 审议通过集团董事会关于本企业的决议；5) 审议通过董事会的报告；6) 审议通过监事会报告；7) 审议通过公司年度财务预算方案、决算方案；8) 审议通过公司的利润分配方案和弥补亏损方案；9) 对公司增加或减少注册资本作出决议；1
9、0) 对股东向股东以外的人转让股权作出决议；11) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；12) 通过及修改公司章程。董事会1) 召集股东大会并向股东大会报告工作；2) 执行股东大会决议；3) 审议批准集团的长远发展规划；4) 决定集团的经营战略；5) 审议总裁的工作报告；6) 审议批准集团的重要人事任免(包括：集团公司董事长、各子公司总经理、财务总监、人力资源部、企划部、办公室、财务管理部、投资管理部等集团常设机构主要负责人的任免)；7) 审议批准集团的结构调整；8) 审议批准集团及各子公司的分配方案；9) 审议批准集团的重大投资项目；10) 审议批准集团的机构设置方案和
10、人事、财务等重大制度；11) 审议批准集团成员企业(或单位)的加入、退出；12) 拟定和修改集团的章程，报股东大会通过。董事长1) 依法处理董事会的有关事务；2) 召集、主持董事会会议，检查董事会决议的贯彻落实情况；3) 向董事会提名或决定高级管理人员的聘用和解聘；4) 决定高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会审议通过；5) 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表；6) 签署批准录用的各级管理人员名单，签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；7) 处理董事会授权的其他重大事项；8) 董事会休会期间，代行董事会职权。执行董事执行董事对股东会及董事长负责，行使下列职权：1) 行使问责制
11、，对总裁及其它员工工作行使监督、检查权；2) 执行股东会决议；3) 协助董事长决定公司的经营计划和投资方案；4) 督促制订公司的年度财务预算方案和投资方案；5) 督促制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6) 配合制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；7) 协助制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8) 督促落实公司内部管理机构的设置及人员配备工作；9) 协助董事长决定聘任或者解聘公司总裁及其报酬事项，并根据总裁的提名决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人及其报酬事项；10) 配合制定公司的基本管理制度；11) 公司章程规定的其他职权。监事会(由监事会主席与4名监事组成)
12、1) 监督公司的财务状况；2) 对董事、总裁执行公司职务时违反法律、法规或公司规章制度的行为进行监督；3) 当董事或总裁的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁予以改正；4) 提议召开董事会临时会议；5) 监控子公司的经营活动中是否有违规违纪或损害集团公司利益的行为；6) 列席董事会会议；7) 集团公司章程规定的其他职责。监事会主席1) 带领监事会成员切实履行本部门各项职责；2) 负责监察处和检查组的归口管理工作；3) 督查财会系统人员的工作情况：4) 监督检查公司内部各类不正之风或违法违纪行为。各子公司总经理1) 执行董事会决议，主持各子公司全面经营管理工作，保证经营目标的实现；2) 组织实施
13、董事会批准的公司年度工作计划、财务预算及利润分配方案；3) 建立健全子公司统一、高效的组织体系和工作体系，组织编制公司规章制度并组织实施；4) 组织指挥公司的日常经营管理工作，全面主管所属子公司各职能科室，协调、配合各子公司搞好生产管理：5) 在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜；6) 按照集团公司规定的人事权限，决定对员工的奖励、加薪、晋升和处分、辞退事宜，并及时上报集团人力资源部；7) 加强员工队伍建设，做好员工思想工作，坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性；8) 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。各子公司总经理在自己所负责范
14、围内拥有集团授予的如下权利：1) 总体经营计划制订的建议和实施权；2) 解决特殊事件和重大突发事件的事宜授权；3) 开展具体工作的决策权；4) 在董事长授权范围内对部门计划执行结果考核奖惩有决策权；5) 对阶段性策划活动方案和费用预算在董事办公会议授权下的决定执行权。财务总监1) 贯彻执行国家财经纪律和会计法规，建立健全全面经济核算体系和制度，不断推行财务现代化管理；2) 参与制订企业经营目标和经营对策，负责拟订经济核算、财务管理和企业内部分配方案等重大问题的决策草案，拟订集团年度预算案并组织实施，为集团公司董事会和总裁的重大决策提供参考和咨询，对公司重大经济活动做出分析和建议；3) 对财务管
15、理部和资金管理中心进行归口管理和协调：4) 全面主持集团投资、融资决策及纳税筹划等方面的事务；5) 对各级财务人员进行业务指导和培训，对财务机构的调整及财务人员的任免、调动、考核、奖惩、晋升等提出建议；6) 组织编制集团年度财务、成本(费用)、信贷计划，审查、监督集团年度财务预算案的执行情况，并根据实际情况及时予以合理调整；7) 组织资金的落实和调配工作，保证生产需要，加速资金周转；8) 审核与会签重大经济合同，审核签署各类对外报表；9) 沟通、协调与税务、银行等部门的关系。企划部主任1) 负责公司战略规划的起草工作。对公司中长期发展战略进行研究，制定完善公司战略规划建议方案，拟定公司业务发展战略和经营策略；2) 根据集团的整体战略意图，负责起草集团战略规划；组织、指导各业务单元和各职能体系起草本单位战略规划；3) 负责与外部咨询研究机构的沟通和协调；收集市场信息，从宏观层面研究与评估行业市场环境和发展趋势，并借助外部咨询公
