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1、2018年企业年度工作报告过去一年工作回顾过去的一年是极不平凡的一年，集团在各级政府、社会各界的关心支持下，在全体员工的共同努力下，努力克服经济形势严峻复杂带来的冲击，实现了健康、持续、快速的发展。一、经营业绩创新高，综合实力进一步增强20年，在经济增长下行，企业业绩普遍下滑的严峻环境下，取得了发展历史上最辉煌的业绩，实现营业收入亿元，比上年增长%;税后利润亿元，比上年增长%，是发展史上实现利润最多的，也是增速最快的一年，公司进入了质量效益良性发展轨道;年末总资产达到亿元，净资产亿元，分别比上年增长%和%，同时公司的资产负债率下降到%(扣除货币资金)，公司的资产质量明显优化，发展实力更加强大，
2、后劲更足(20年数据未经审计)。企业综合实力位居中国企业500强第位、中国民营企业500强第位，中国房地产企业100强第位，中国制造业企业500强第位，中国企业效益200佳第位，中国100大跨国公司第位。二、启动“管控基础年”活动，管理水平取得新提升加强企业管理是企业永恒的主题，管理水平必须与企业规模、多元产业相适应。强管控是应对严峻形势、激烈竞争的迫切需要，是挖掘自身潜力、提高竞争优势的必然选择，是促进公司健康、持续、快速发展的内在要求。董事局高度重视管理工作，把20年确定为“管控基础年”，增加管理意识，推行先进管理方法，丰富管理内容，在提升管理内涵上做了很多工作：实施战略管控。20年集团制
3、订各产业“十二五”发展规划，明确产业发展目标和方向。加强集团总部管控模式，调整完善总部机构，突出了总部在战略、组织、控制、监督上的管控职能与资源统筹上的作用发挥，搭建了与管控体系相匹配的组织架构。强化风险管控。针对社会上引发的担保风险，集团董事局高度重视，及时作出部署应对，禁止新的对外担保，清退原有的担保，并修改公司章程。通过一系列的工作，退保取得明显成效，至年末，退出担保家，占应退出总担保数的%，退出担保金额亿，占应退出担保额%，向年前全部退出担保的目标迈出了第一步。集团还高度重视经营风险和信贷风险，加强客户资信调查，重视风险制度建设，严防经营风险的发生。一年来，没有发生大的经营风险，尤其是
4、上海金属贸易集团，实现零风险管理，品牌影响力不断增强;海博小额贷款公司也有效应对借贷、担保风险，在业务大幅增长的同时，有效控制了不良贷款，实现了高收益、低风险的理想业绩。提升资金管控。大力推进直接资本市场融资，20年发行亿企业债和亿短融(批准额度亿)，扩大融资渠道，优化负债结构;积极争取银行授信，为集团加速发展提供充裕的资金保障;提高银行合作层次，减少中间环节，提高工作效率。进行资金集中管控，科学合理调度，提高资金的使用效率，降低资金成本。推行信息化管理。总结信息化建设的教训，抓好信息的战略规划，组建专门的信息管理部，选择优秀的合作伙伴，搭建信息管理的工作体制和工作机制，通过信息团队加班加点的
5、努力工作，信息化建设十分顺利。20年12月底上线的人力资源系统项目(1期)，大大提高了各分公司人力资源数据的及时性和准确性;财务公司九恒星系统建设项目如期完成，这是绍兴地区财务公司信息化管理系统实施的第一例;股份的SAP系统也正在实施中，能大幅减少管理成本;通过4个多月的系统培训、考试和上岗锻炼，建立了一支由信息管理部和业务部门组成的高水准信息化项目管理团队,为20的项目实施和推广打下基础。启动全面预算管理。组建了全面预算管理的机构和团队，制定出台了全面预算管理制度，加强各板块业务培训，统一了预算项目口径，规范了预算与核算的衔接，强化了全面预算管理工作的组织保障、制度保障和业务保障，全面预算管
6、理工作得以有序推进，为20年做好预算管理创造了有利的条件。强化制度管控：集团总部出台了合资、审计等多个管控制度，同时加强对下属公司制度执行的督查、跟踪和整改，取得明显成效;物资公司、建筑公司、战略采购等工作正式启动;法律事务部、审计部、廉政监察部相互配合、紧密联系，做好合同审核、内部审计以及经济监察工作，积极防范避免各类纠纷的发生，及时查处违规违法行为，一年来有6人构成犯罪被追究刑事责任，并移送司法机关处理，对商业贿赂和职务务侵占犯罪起到了很好的惩戒和警示作用。三、优化产业布局，转型升级迈大步20年集团理清发展思路，通过内生增长、外延发展的方式，主动调整产业结构，积极转变发展模式，原有周期性较
7、强、赢利水平有限、发展后劲不足的产业得到了较大改善，为企业持续发展建立了良好的产业布局。1、加大转型升级步伐股份积极拓展上游产业链，拟投资万美元开发矿项目，已落实4家甲级勘探公司，对平方公里进行全面勘探。面对国际市场疲软，国内消费市场需求下降，股份调整运营模式与组织架构，坚持技术创新，优化产品结构，加快新产品开发，产业升级迈出重大战略调整。20年也是教育全面转型，推进“精品化、特色化、国际化”的关键年。建立了小学至高中12年的国际教育体系，国际班学生从上一年的人迅猛增长至现在的人，增幅高达221.4%，国际化步伐迈出坚实的一步。总投资亿元，占地亩的省重点项目-学校迁建项目正式启动。房地产实现了
8、经营模式的转型，打造了“高周转、成本领先、职业化、强管控”的开发模式，强调专业引领，实施全国化扩张战略，经营业绩大幅增长，销售额从年的亿元增加到20年的亿元，增长了%，大地产商的格局日益显现。由集团控股的扩建万吨油页岩项目顺利实施，竞争实力进一步增强。2、加快新兴产业拓展节能环保产业蓄势发展。20年营业收入增长%，净利润翻倍增长，形成了脱硫脱硝、水处理总包和投资建设运营三大核心主业。环境材料完成了产业基地布局，催化剂项目竣工投产，已具备批量生产条件。固废项目通过可行性论证，进入建设设计阶段。资本运作硕果累累。20年集团控股的金属成功完成了金顶重整，公司股票恢复交易，集团继股份后又控股了一家上市
9、公司;教育境外上市如期进行，完成红筹架构搭建等业务，做了大量境外上市的准备工作;股权投资累计达到家企业，投资金额达亿元，已有四家被投企业报中国证监会上市审核，为投资回报产生积极影响。财务公司获准筹建。财务公司在8月获得中国银监会审批，集团多了一块金融牌照，金融板块多了一名成员。财务公司的设立对提升集团形象，促进产业结构优化，推动集团发展必将产生积极的作用。有机农业快速推进。经过集团董事局反复深入慎重的调研论证，决定大规模全面投资有机农业全产业链。这一重大产业布局不但能保护生态环境，增加农民收入，为社会提供安全健康的食品，而且能优化集团的产业结构。20年9月以来，集团组建有机农业团队，搭建组织架
10、构，奔赴全国各地寻找种养殖基地，目前，公司与多个地市县签署了有机农业合作开发意向协议或正式合同，项目正在快速顺利推进。一年来，初步形成了各产业相互依托、协调发展的良性布局，结构日趋合理，为企业的健康发展提供了较好的产业支撑。四、加强人力资源建设，队伍素质再上新台阶企业的发展依赖员工，人才是企业最宝贵的财富。为满足集团快速发展对人才的需求，20年集团在人力资源建设上观念大更新、思想大解放，启动新一轮人才引进计划，人力资源工作对企业发展的贡献度有了很大提升。注重高端人才的引进。一年来，集团高层次人才引进全面开花。集团总部引进了信息总监、人力资源总监、财务总监、财务公司高管、有机农业高管在内的一大批
11、职业经理人;各个板块也做了大量的人才引进工作。地产集团20年的人才引进实现递进式增长，全年向社会招聘高学历人才和职业经理人名;教育集团向社会全面招聘高学历、高职称教师人，其中特级教师人，招聘在职教师名;和往年的单个引进不同，通过大量招聘，新聘人才能较好地融入企业文化，有利于用人环境的优化。这些新聘人才的加盟，不但给企业注入了新鲜血液，还带来了先进的管理理念、良好的精神风貌和专业技能，促进整个队伍素质提高，激活、提升了公司整体精神面貌。五、团队建设更具活力。在加强对外招聘力度的同时，公司重视内部培养和队伍建设。通过向外购买培训模块、持续召开各种现场会、学习会，积极开展内部讲师培养等，组织管理人员
12、和员工进行深入学习提升;改革绩效考核模式，推行工作日志，开展年终述职，实施定岗定编;充分发挥党工团等群团组织作用，举行各类丰富多彩的活动。一年来组织300多名员工代表分别到美国、日本、澳大利亚、台湾以及长沙、厦门等地考察或旅游，组织新员工素质拓展，广泛开展文体活动和技能比武，组建了职工舞蹈队和摄影协会。通过培训、考核以及各类活动，团队建设更具活力。六、提升社会形象，企业影响力持续扩大。1345 20年是集团备受社会赞誉的一年，经营环境得以优化，企业的知名度和美誉度不断提升，可以说这一年大事连连，喜事不断。集团董事长、党委作为省唯一的民营企业代表出席十八大，当选全国工商联执委，连任省工商联副主席
13、，荣获全国优秀企业家、首届世界大会创新奖等荣誉，受到等中央领导的接见。集团财务公司顺利获批设立，是市第1家、省第5家，全国第150家，全国民营企业第15家。集团再捧全国“安康杯”竞赛优胜奖，成为全国唯一一家“安康杯”竞赛九连胜单位;教育集团先后荣获“中国最具综合实力教育集团”;“中国民办教育十大品牌学校”;小额贷款公司获20年度中国小额贷款公司竞争力强第位。企业文化传播再上台阶，集团展示厅、党建厅、企业网站、报成为全面集中展示发展成就，凝聚人心的重要平台。党建、幸福、和谐成为企业宣传亮点，广受全国媒体关注。企业先后被授予省民营企业先进文化建设十佳单位、省企业文化建设十大典范企业荣誉。报被评为中
14、国有色金属报十佳好版面。20年末，我们再次向慈善基金会捐赠万元，资金规模达到了万元，救助范围进一步扩大。一年来，我们坚持以慈善基金会为主要平台，继续开展帮困助学、结对扶贫、困难救助等公益活动，累计帮助余人次，捐款万元。截至目前，已累计为各类社会慈善公益事业捐资达亿元，广受社会赞誉。发展令人瞩目，成绩可喜可贺。在此，我代表集团董事局，向所有关心支持发展的各级领导、各界人士，向在各自岗位上辛勤劳动的全体人，以及默默关心支持工作的广大干部员工家属表示衷心的感谢!成绩令人振奋，但冷静分析前进中的问题和不足，更提醒我们要时刻保持清醒：集团战略管理有待加强;创新能力不强;员工整体综合素质与公司的发展规模、
15、速度存在差距，有部分员工不思进取，缺乏工作热情，工作效率低下;企业管理总体上还比较粗放，制度建设缺乏精细化;风险管控还存在隐患;各个公司发展不平衡，甚至出现了能源公司由于经营管理混乱而导致一度停产、濒临倒闭边缘的状况。这些不足都容不得我们丝毫懈怠，务必高度重视、理性分析、全力破解、有所作为。20年工作部署 20年注定是机遇与挑战并存、有利因素与不利因素交织的一年。从宏观形势看，20年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，外需面临一定的下行压力。我国经济发展仍然处于重要战略机遇期，20年又是贯彻“十八大”精神的开局年，为了促进经济平稳、较快发展，要进一步加强宏观调控，出台一系列应对复杂形势的经济政策，将继续拉动各种需求，有效应对各种下行压力。从企业自身看，集团多年来各项事业取得了长足进展，积累了雄厚的经济实力，拥有优质的客户资源、良好的品牌信誉，拥有一支能够经受各种考验、特别能战斗、用心做事、追求卓越的优秀团队。但集团目前还存在诸多不足，面临繁重、艰巨的发展任务。为此，我们要切实把形势估计得更复杂一些，把困难想象得更充分一些，把应对措施考虑得更周全一些，既要坚定信心、抢抓机遇，又要积极应对、扎实工作
