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1、玉溪汇溪金属铸造制品有限公司制度编号：Y1001制度页数：共16页制度管理规定编 制 人：邓 超审 核 人：马战军批 准 人：刘海涛编制部门：人力资源部发布日期：2012年3月21日生效日期：2012年3月21日第一章 总 则第一条 为促进公司规章制度制定与管理工作的规范化、流程化，增强制度建设规范的可执行性，提高各部门建章立制的质量，结合公司实际情况，对原规章、制度管理规定进行修改。第二条 本规定所称的制度是指公司针对生产、经营、技术、安全、质量、成本、管理等各项活动制定的管理规范的总称。第三条 本规定适用于公司各厂部，在公司范围内发行制度的管理工作；各厂部内部发行制度可参照执行。第二章 职
2、 责第四条 人力资源部（一）负责公司制度的规划和研拟工作。（二）负责公司制度的编制、修订、废止的审核工作。（三）负责文件审批流转及制发工作。（四）负责检查制度主办单位的培训及执行情况，组织公司重点制度的抽查工作。（五）负责对主办单位制度建设各环节工作进行综合评价。第五条 制度主办单位（一）负责制定本部门制度规划和研拟工作。（二）负责本单位制度编制、修订工作及废止申请。（三）负责推动本部门主办制度的贯彻执行，并按要求组织培训及检查工作。（四）负责配合公司组织的制度抽查工作。第六条 各单位（一）负责按要求在本单位内组织制度培训。（二）负责按时向制度主办单位反馈意见。（三）负责组织本单位内部工作按制
3、度规范要求执行。（四）负责配合制度的自查、抽查工作。第三章 制度层级及分类第七条 制度层级根据公司业务开展需要，公司各项规章制度分为规定、办法、细则、要点及工作条例五个层级。（一）规定：针对专业工作的整体性描述及各方面、各环节管理的指导性原则；（二）办法：依据规则制订，是对专业工作某方面、某环节具体作业项目的要求；（三）细则：依据办法制订，为完成具体业务工作制订的工作方法及要求； （四）要点：依据特殊需要而制订，为完成单一工作项目制订的详细作业方法及要求；（五）工作条例、标准：局部性的、阶段性的、非同一个系统的相关方面的工作所作出的系列化的规定和标准。第八条 制度分类按专业和使用的范围不同，公
4、司制度共分为十类。（一）人事类：与人力资源管理有关的管理规定；（二）财务类：与会计、成本、财务管理及法务有关的管理规定；（三）设备、工程类：与设备管理、工程管理、工程投资及工程设计等有关的管理规定；（四）资材类：与材料的采购、请购、仓储等有关的管理规定；（五）经营类：与销售、产成品仓储及出口事务等有关的管理规定；（六）生产管理类：与设计、技术、过程管控、产品质量、安全环保、能源管理、生产管理等有关的管理规定；（七）行政类：与行政管理、企业文化及档案管理、党群管理等有关的管理规定；（八）审计监察类：有关审计、监察及保卫等的管理规定；（九）共通类：与合理化建议、制度建设、统计等共通业务有关的管理规
5、定；（十）其他类：未能纳入上述分类的管理规定。 第四章 制度编写要求第九条 制度编制原则（一）坚持依照法定权限和程序制定的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不做重复规定。（二）坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标。（三）坚持适度超前的原则，推动公司企业制度的建设和创新。（四）注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏。（五）遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。（六）制度要具有全面性、准确性、可操作性、实际性、稳定性和服务性。第十条 表头格式如下所示： (公司名称)制度编号：制度页数：共 页(制度名称)编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 主办单位
6、：发布日期： 年 月 日生效日期： 年 月 日说明：制度首页表头第一列的“公司名称”、“制度名称”、“主办单位”用“四号、黑体、居中”，第二列内容用“宋体、小四号、左对齐”，表格整体宽度设定为15厘米。第十一条 章节设置（一）第一章 总则：一般包括目的、定义、适用范围三条。（二）第二章 职责：规定实施本制度的单位或人员的责任和权限。业务流程涉及的所有单位，都需一一列出其具体的职责，职责具体各款的设置一般按照业务的先后顺序排序。特殊说明的是，如果本制度仅仅涉及主办单位的职责，可将职责的相应条款调整到第一章总则中说明。（三）中间章节：用来规定制度的内容、要求、步骤、方法等主体内容。中间章及每章各条
7、款的设置一般以业务流程的先后顺序为依据。如果业务流程很明晰也可用一章分条说明的形式。（四）最后一章 附 则：1、附件：要求以正文中出现的顺序排序。当制度涉及一个流程图时，一般将流程图放在附件一的位置；若多个流程图则可按实际顺序排序。2、贯彻范围：如果能细化到岗位的必须细化到岗位，不能细化到岗位的必须限定人员范围或单位范围。3、执行日期：一般为制度下发之日，若制度为修订版本原制度的废止情况也必须说明。（五）相应活动、事项的详细流程，应附相关工作流程图；各种应保留的相关记录、表格、单据等一同附后。第十二条 编写格式要求（一）正文格式要求1、制度正文一般应按照章、条、款、项、目的格式编写。2、正文的
8、章、条用“第章”、 “第条”表示，序号用中文数字分别依次表示。其中正文的“条”不分章、节，采用连续顺序号表示。3、正文的“条”下设“款”，用中文数字加括号依次表示，（一）（二）（）。4、款下设“项”，项下设“目”，“项”、“目”分别用阿拉伯数字“1、2、3”和“(1)、(2)、(3)”表示；“目”下用“、”表示；再往后可以用英文字母“a、b、c”等表示。（二）页面设置要求1、纸张：A4纸，纵向；2、页码：页码底端（页脚）、居中，无页眉。3、边距：上，2.5厘米，下，2厘米，左，2.5厘米，右，1.5厘米，左侧装订；4、行距：固定行距26磅；正文的字符间距为标准间距。（三）正文：字体、字号及对齐
9、要求 1、“第章”标题用“四号、宋体、加粗、居中”；2、“第条”用“小四号、宋体、加粗”，与条文正文之间空2格；3、正文中的其他文字内容一律用“小四、宋体”。（四）表单：1、排版：表单在无特别需求情况下均采用A4纸张规格，排版方式可按业务需要。2、字体及标题：表单标题为宋体四号字加粗，表格中字号以实际需要为准，但不得大于标题字号；表单标题位于表单上部正中。3、编码：表单编码位于表单的右上角，表单名称之下。 4、表单涉及填报单位、填报日期及使用说明的，填报单位需位于表单的左上角，表单名称之下；填报日期需位于表单编码之下；表单使用说明位于表单下方。第十三条 制度编码原则依公司组织编码规则由5位组成
10、，即：制度类别+制度层级+流水号。具体规定如下：（一）第1位代表制度的类别：M：人事类 F：财务类 V：工程类 C：资材类 W：生产管理类 O：经营类 A：行政类 S：审计监察类 Y：共通类 Z：其他类（二）第2位代表制度的层级：1：规定 2：办法 3：细则 4、要点 5：条例、标准（三）第35位代表制度的流水号具体请见下图： - - 制度流水号：用三位阿拉伯数字组合表示公司发布制度的数量，如：001,002 . 制度层级代码：用一位阿拉伯数字表示，如：1,2,3 . 制度类别代码：用一位英文字母表示，如：F、Y .第十四条 表单编码原则：表单编码由7位组成，代表意思如下：（一）第15位为表单
11、所属制度的编码；（二）第67位为表单的流水号，具体请见下图： - - - 表单流水号：用两位阿拉伯数字表示每项制度中表单的数量，如01,02,03 制度流水号：用三位阿拉伯数字组合表示公司发布制度的数量，如：001,002 . 制度层级代码：用一位阿拉伯数字表示，如：1,2,3 . 制度类别代码：用一位英文字母表示，如：F、Y .第五章 制度审批流程第十五条 新建制度审批流程（见附件一）（一）制度起草：制度编制人研拟制度初稿，报本单位一级正主管审核后，转人力资源部初审。（二）征求意见阶段：1、人力资源部初审后填写制度征求意见单（见附件四），转相关单位审核，各单位反馈时间最长不超过两个工作日。2
12、、人力资源部按时收集反馈意见，转交制度编制人，指导编制人根据反馈意见修改制度初稿，并形成制度征求意见汇总单（见附件五）。（三）会审阶段：1、编制人填写制度审批单（见附件三），将制度文本及征求意见汇总单一同呈报本单位一级正主管审核后，转人力资源部审核、形成终稿。2、人力资源部负责转呈总经理、董事长审批。（四）发布阶段：审批后的制度由人力资源部负责编号，行政管理部负责制发、存档。第十六条 修订制度管理（一） 规章制度有下列情形之一的，应进行修订：1、 规定事项局部已不适用；2、 规章制度的全部或局部与政府有关法令相抵触的；3、 制度本身内容前后矛盾的；4、 同一事项所适用的制度，其内容彼此冲突的；
13、5、 制度涉及的部门、职责、管理权限等与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。（二）制度修订程序（见附件一）1、制度起草：制度编制人研拟制度初稿同时填写制度修订条文对照表（见附件六），报本单位一级正主管审核后，转人力资源部初审。2、征求意见阶段：同第十五条第二款。3、会审阶段：同第十五条第三款。4、发布阶段：同第十五条第四款。人力资源部在发布制度时须将制度修订条文对照表一同发布，同时将原制度废止。第十七条 废止制度管理（一）规章制度有下列情形之一的，应予以废止：1、规定事项与现行经营方针相悖或不符的；2、与企业现时情况完全不相切合的；3、同一事项已有新的规定并已公布实施的；4
14、、规定事项已执行完毕或因情势变迁，已无继续实施必要的；5、其他情形无保留或继续执行必要的。（二）制度废止程序（见附件二）1、制度编制人提出废止申请，报本单位一级正主管审核后，报人力资源部审核。2、人力资源部负责转呈总经理、董事长批准并进行废止作业。3、废止制度由人力资源部负责及时通知各单位执行，于年度统一发布公司有效/废止制度清单。第六章 制度执行检查与考核第十八条 公司制度下发后，要求主办单位和执行单位按规定进行执行范围内的培训、传达和执行情况检查。（一）主办单位： 1、培训：制度下发后二周内，主办单位必须组织相关单位人员培训学习，培训时要求有人员签到表、培训课件。2、检查：主办单位对相关执行单位至少进行两次培训和执行情况的自查，并填写制度执行情况检查单，时间为下发后一个月、三个月。（见附件八：制度
