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1、北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 2012 年半年度报告年半年度报告 - 1 - 北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 Beijing SDI Science&Technology Co., Ltd. 2012 年半年度报告 股份简称：七维航测 股份代码：430088 股份简称：七维航测 股份代码：430088 二一二年八月 二一二年八月 北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 2012 年半年度报告年半年度报告 - 2 - 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误
2、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司 2012 年半年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。 本公司董事长杨娜女士、董事会秘书兼财务负责人吕洋先生声明：保证本报 告中财务报告的真实、准确、完整。 北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 2012 年半年度报告年半年度报告 - 3 - 目 录 目 录 第一章 公司基本情况4 第二章 报告期的主要财务数据和指标6 第三章 股本变动情况及股东情况.7 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况9 第五章 公
3、司治理情况12 第六章 董事会报告16 第七章 重要事项. . .20 第八章 财务报告 （未经审计） 22 第九章 备查文件目录62 北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 2012 年半年度报告年半年度报告 - 4 - 第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京七维航测科技股份有限公司 一、公司法定中文名称：北京七维航测科技股份有限公司 公司中文名称缩写：七维航测 公司法定英文名称：Beijing SDI Science&Technology Co., Ltd. 二、公司法定代表人：杨娜 二、公司法定代表人：杨娜 三、公司董事会秘书：吕洋 三、
4、公司董事会秘书：吕洋 联系地址：北京市海淀区西北旺镇丰智东路11号 邮政编码：100094 联系电话：010-57800988-8086 传真：010-57800965 电子信箱：lvyangsdi- 四、公司注册地址：北京市海淀区西北旺镇丰智东路11号 四、公司注册地址：北京市海淀区西北旺镇丰智东路11号 邮政编码：100094 公司网址：http:/www.sdi- 公司信箱：infosdi- 五、公司登载本报告的指定网站的网址：五、公司登载本报告的指定网站的网址：http:/ 半年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统： 六、公司股份转让登记系统： 公司依据 证券公司
5、代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司 股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托东北证券股份有限公司作为 推荐主办券商代办股份报价转让服务业务。 股份简称：七维航测 北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 2012 年半年度报告年半年度报告 - 5 - 股份代码：430088 开始挂牌报价时间：2011年5月31日 七、其它有关资料 七、其它有关资料 （一）公司首次注册登记日期：2003年12月5日 （二）注册登记地点：北京市工商行政管理局 （三）企业法人营业执照注册号：110108006323663 （四）税务登记证号码：110108756705115 （五）
6、公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 （六）会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 2012 年半年度报告年半年度报告 - 6 - 第二章第二章 报告期内的主要财务数据和指标 报告期内的主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 项目 金额金额 营业利润 5,461,420.35 利润总额 5,740,721.31 净利润 4,851,887.89 扣除非经常性损益的净利润 4,790,112.32 经营活动产生的现金流量净额 -20
7、,746,299.68 二、主要会计数据和财务指标 二、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 报告期内 上年同期 变动比例（项目 报告期内 上年同期 变动比例（%） ） 营业收入 31,403,276.5717,615,756.0478.27% 利润总额 5,740,721.312,715,914.85111.37% 净利润 4,851,887.892,297,314.43111.20% 扣除非经常性损益的净利润 4,790,112.322,042,314.43134.54% 经营活动产生的现金流量净额 -20,746,299.68-3,146,885.13-559.26% 每股经营活
8、动产生的现金流量净额-1.04-0.16-550.00% 每股收益 0.240.11118.18% 净资产收益率 % 12.538.5446.72% 项目项目 报告期末 上年年末 变动比例（报告期末 上年年末 变动比例（%） ） 总资产 69,309,829.9361,971,804.7811.84% 股本 20,000,00020,000,000- 股东权益 41,118,455.5036,266,567.6113.38% 每股净资产 2.051.8113.26% 三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额项目 金额 补贴款 735,00.67 减：营
9、业外支出 700.00 影响利润总额 72,800.67 扣除所得税影响数 11,025.10 影响净利润 61,775.57 北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 2012 年半年度报告年半年度报告 - 7 - 第三章第三章 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一、一、 股本变化情况表（截止到2012年6月30日）股本变化情况表（截止到2012年6月30日） 本报告期内，公司股本没有发生变化，股本总额为20,000,000 股。 单位：股 股份性质 期初股份 本期变动 期末股份 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、 有限售条件 的流通股 13,875,000 69
10、.38% 371,250 0 14,246,250 71.23% 1、高管股份 13,875,000 69.38% 371,250 0 14,246,250 71.23% 2、个人或基金 0 0 0 0 0 0 3、其他法人 0 0 0 0 0 0 二、 无限售条件 的流通股 6,125,000 30.62% 0 371,250 5,753,750 28.77% 三、总股份 20,000,000 100.00%- - 20,000,000 100.00% 二、报告期内股份解除限售情况 二、报告期内股份解除限售情况 报告期内，公司原董事、副总经理贺宏宇解除限售的申请已经通过中国证券 业协会出具的
11、备案确认 （ 关于解除北京七维航测科技股份有限公司董事、 监事、 高级管理人员所持股份转让限制登记的函 （中证协市场字 201264号文件） ） ， 并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办 理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜，2012年6月4 日收到中登公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认解除限售数量为 900,000股。关于关于离职董事、高级管理人员解除股份限售登记的公告已 经于2012年6月5日刊登在代办股份报价转让信息披露平台http:/ 的网站上。 三、股东及其持股情况 三、股东及其持股情况 截至本报告期末，北京七维航测科技股
12、份公司共有股东19名，其中自然人股 东9名，机构股东10名。股份公司前10大股东及持股情况如下： 北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 2012 年半年度报告年半年度报告 - 8 - 股东 名称 期初持股 数量（股） 期末持股 数量（股） 持股 比例 变动 原因 期末可转让 股份数量 （股） 股东 性质 是否存 在抵押 或质押 杨娜 10,100,000 10,090,000 50.45%交易1,660,000 自然人 否 魏茂森 3,150,000 3,860,000 19.30%交易787,500 自然人 否 吕洋 870,000 1,145,0005.73%交易225
13、,000 自然人 否 苏慧英 1,103,000 1,103,000 5.52%-203,000 自然人 否 深圳市银华 投资管理有 限公司 0 1,000,0005.00%交易1,000,000 法人 否 顾小明 870,000 675,0003.38%交易0 自然人 否 徐向东 540,000 600,000 3.00%交易112,500 自然人 否 张秀荣 450,000 480,0002.40%交易112,500 自然人 否 贺宏宇 900,000 300,000 1.50%交易300,000 自然人 否 宋健驰 1,770,000 200,000 1.00%交易200,000 自然人
14、 否 股东之间无关联关系。 四、控股股东及实际控制人情况 四、控股股东及实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人为自然人杨娜。 杨娜，女，1975年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，四川省经济管理 学院学士，美国内申大学工商管理硕士。2003年12月创办北京七维航测科技发展 有限公司，任法定代表人兼执行董事；现任公司法定代表人兼董事长。 杨娜现持有公司发起人股份10,090,000股，占公司股份总额的50.45%。除持 有公司股份外未持有其他公司的出资额或股份。 报告期内实际控制人未发生变化。 北京七维航测科技股份有限公司北京七维航测科技股份有限公司 2012 年半年度报告年半年度报告 -
15、 9 - 第四章第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、基本情况 一、基本情况 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止 时间 期初持股 情况(股) 期末持股 情况(股) 是否在 公司领 薪 杨娜 董事长 女 37 2010.11.22 2013.11.21 10,100,000 10,090,000 是 魏茂森 董事、 总经理、 核心技术人员 男 40 2010.11.22 2013.11.21 3,150,000 3,860,000 是 顾小明 董事 男 31 2010.11.22 2013.11.21 870,000 675,000 是 冯晶 董事 女 37 2010.11.22 2013.11.21 0 0 是 徐向东 董事 男 47 2010.11.22 2013.11.21 540,000 600,000 否 苏慧英 监事会主
