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1、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件 民生家乐发2009132号 关于下发民生家乐会议制度（暂行）的通知公司各单位： 为进一步规范和提高民生家乐的办公质量和效率，做好各类重要会议的组织工作，保证会议的顺利召开，同时改进会议作风、精简会议、缩短会议时间、提高会议质量，特制定民生家乐会议制度（暂行），并予以下发，请遵照执行。特此通知 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 二九年六月十七日民生家乐会议制度一、会议类型 股东大会、董事会议、监事会议 以上会议由综合管理部根据公司章程和董事长指示负责落实。 经营领导班子会 会议召集人：董事长 与会人员：经营领导班子成员、综合管理部总经理、董事长决定需要增加的
2、与会人员。 会议内容：确定发展项目、经营计划、管理制度、重大人事任免；研究解决重要或专题工作；部署当前重点工作。 会议时间、地点：每周一14：00，公司总部会议室（遇重大或紧急事宜由召集人临时确定召开）。 会议组织：综合管理部组织会议（包括会议资料等），安排会议记录、拟写会议纪要，制定并下发重点工作单。 会议纪要及重点工作单签发程序：会议纪要及重点工作单初稿行政事务中心经理核稿综合管理部审核分管副总裁审核总裁审核董事长签发。 发放范围：海航商业领导、参会人员（视会议内容发至其他人员）。 密级程度：秘密 会议检查：由公司督办监控小组进行跟踪、落实。 年度工作会议 会议召集人：总裁 与会人员：公司
3、经营领导班子成员；部门总经理、副总经理、中心经理；地区总监、副总监、分部经理；店长；根据需要决定参加会议的其他人员。 会议内容：传达海航集团及海航商业年度会议精神；汇报公司全年生产经营及财务工作情况；汇报本年度工作总结和部署下年度重点工作。 会议时间：每年元月。 会议组织：综合管理部组织会议（会议召开前三天向参会人员发会议通知）、安排会议记录、录音，撰写工作简报，制定并下发重点工作单。 工作简报及重点工作单签发程序：工作简报及重点工作单初稿行政事务中心经理核稿综合管理部总经理审核副总裁审核总裁签发。 发放范围：参会人员。 密级程度：普通 会议检查：由综合管理部标准管理中心对会议布置的各项工作进
4、行跟踪、督办、落实。 半年工作会议 会议召集人：总裁 与会人员：公司经营领导班子成员；部门总经理、副总经理、中心经理；地区总监、副总监、分部经理；店长；根据需要决定参加会议的其他人员。 会议内容：传达海航集团及海航商业半年会议精神；汇报公司上半年生产经营及财务工作情况；汇报上半年工作总结和部署下半年重点工作。 会议时间：每年七月。 会议组织：综合管理部组织会议（会议召开前三天向参会人员发会议通知）、安排会议记录、录音，撰写工作简报，制定并下发重点工作单。 工作简报及重点工作单签发程序：工作简报及重点工作单初稿行政事务中心经理核稿综合管理部总经理审核副总裁审核总裁审核董事长签发。 发放范围：参会
5、人员。 密级程度：普通 会议检查：由综合管理部标准管理中心对会议布置的各项工作进行跟踪、督办、落实。 季度工作会议 会议召集人：总裁 与会人员：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务总监；部门总经理、副总经理、中心经理；地区总监、副总监、分部经理；店长；根据需要决定参加会议的其他人员。 会议内容：传达海航集团及海航商业季度会议精神；汇报公司季度生产经营及财务工作情况；汇报季度工作总结和部署下季度重点工作。 会议时间：每季度上旬。 会议组织：综合管理部组织会议（会议召开前三天向参会人员发会议通知）、安排会议记录、录音，撰写工作简报，制定并下发重点工作单。 工作简报及重点工作单签发程序：工作简报及重
6、点工作单初稿行政事务中心经理核稿综合管理部总经理审核副总裁审核总裁审核董事长签发。 发放范围：参会人员。 密级程度：普通 会议检查：由综合管理部标准管理中心对会议布置的各项工作进行跟踪、督办、落实。 月店长例会 会议召集人：营运管理部总经理 与会人员：总裁、副总裁、财务总监、部门总经理、副总经理、地区总监、副总监、店长（根据需要决定参加会议的其他人员）。 会议内容：分析上月经营绩效；研究解决门店营运中出现的问题；次月门店营运工作重点；部署本月其它重点工作。 会议时间、地点：每月上旬，公司总部会议室。 会议组织：营运管理部组织会议（会议召开前一周向参会人员发会议通知）、安排会议记录、撰写会议纪要
7、。公司各单位在会议前二天将会议资料整理报营运管理部。 会议纪要签发程序：会议纪要初稿营运管理部总经理审核副总裁审核总裁审核董事长签发。 发放范围：参会人员及处长级以上管理干部。 密级程度：普通 会议检查：由营运管理部对会议布置的各项工作进行跟踪、督办、落实。 行政周例会 会议召集人：总裁或总裁委托的公司其他领导 与会人员：总裁、副总裁、财务总监、部门总经理、行政事务中心经理、标准管理中心经理。 会议内容：企业文化学习、传达上级有关会议精神、通报上周经营情况、通报上周工作完成情况、解决各部门工作中存在的问题、强调本周重点工作。 会议时间、地点：每周一16:00，公司总部会议室。 会议组织：综合管
8、理部组织会议、安排会议记录、各部门在上周五14:00前将议题呈报单交综合管理部行政事务中心（呈报议题必须是与相关部门协调未果的事项）。 会议纪要签发程序：会议纪要初稿行政事务中心经理核稿综合管理部总经理审核副总裁审核总裁签发。 发放范围：海航商业综合管理部、与会人员、总部部门副总经理、区域总监、副总监、 密级程度：普通。 会议检查：由综合管理部文字会务秘书对会议布置的各项工作进行跟踪、督办、落实。 专题会 会议召集人：公司经营领导班子成员。 与会人员：专题会议涉及的相关人员。 会议内容：听取专项工作汇报，研究解决专项工作问题等。 会议时间、地点：会议召集人确定。 会议组织：由会议召集人指定与会
9、议内容相关的职能部门或专人保障会议，并作好会议记录、录音及会议纪要。 会议纪要：视会议内容，由会议召集人指定的与会议内容相关的职能部门或专人撰写会议纪要，并呈报审批至会议召集人签发。 发放范围：由会议召集人确定分发相关人员。 密级程度：由会议召集人确定。 会议检查：由会议召集人指定与会议内容相关的职能部门对会议上布置的工作进行跟踪、督办、落实。 总部部门区域管理中心门店周例会 会议召集人：部门总经理区域总监店长 与会人员：中心经理分部室经理处长（课长）。 会议内容：企业文化学习、传达公司会议精神、通报上周工作完成情况、安排本周重点工作、研究解决工作中存在问题。 会议地点、时间：由召集人确定。
10、会议组织：部门兼职文秘区域分部室经理门店管理处组织会议、安排会议记录、撰写会议纪要。 会议纪要签发程序：会议组织者撰写会议纪要部门总经理区域总监店长签发。 发放范围：参会人员及公司领导、营运管理部（总部部门会议除外）。 密级程度：普通 会议检查：由会议组织者对会议布置的各项工作进行跟踪、督办、落实。 门店晨会 召集人：当日值班店长（因工作原因不能主持时，由店长予以调换）。 与会人员：全体早班人员。 会议内容：背诵企业文化；传达有关会议精神；小结前日工作；本日重点工作安排。 会议地点、时间：由门店确定。 会议检查：由门店管理处对晨会提示的各项工作进行督办，并对工作进展情况进行通报。二、会议注意事
11、项 会议纪律 参会成员必须按时参加会议，不得无故迟到、早退和缺席，因故不能参加会议的应向会议主持人（组织者）请假，必要时派有关人员参会。 如因会议组织部门未通知到或通知有误而造成人员未到，则追究该部门负责人和直接责任人的责任。 参会人员要保持会场秩序，关闭手机或将手机调至震动状态，若有特殊情况须提前退场或临时外出，应向会议主持人（组织者）说明情况，征得同意后方能离开。 参会人员要保持良好的精神状态，认真做好会议记录，并严格落实、执行会议决定的事项。 参会人员在会议讨论期间要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见，同时参会人员每人发言要限时；会议一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。 参会人员要严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。 各单位应严格遵照会议纪律执行，对违纪者按奖惩制度予以处罚。 会议检查 公司综合管理部将对各类会议的召开情况进行抽查，对未按照规定组织的单位、部门按照民生家乐奖惩制度予以处罚。 三、附则 本制度由公司综合管理部负责解释； 本通知自下发之日起执行。主题词：会议 制度 通知抄送：公司各领导。 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司综合管理部 2009年6月18日印发 拟稿：于岩 核稿：王斌 (共印0份)
