成都银河磁体股份有限公司2015 年度董事会工作报告.pdf

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1、 1 成都银河磁体股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2015年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会严格按照公司法和 公司章程和董事会议事规则和等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好各 项日常工作、科学决策公司重大事项、监督和检查公司经营计划的执行情况，确保了公司的 稳健发展。 一、2015年经营业务回顾 （一）公司经营环境和经营业绩 2015 年，受国内外经济增速减缓、公司产品的应用市场变化等多重不利因素的影响，公 司经营面临了一些困难，主要表现为：光盘用磁体等传统产品市场需求不断减少，汽车用磁 体等新产品从开发到放量需要时间，同时市场门槛高，开拓难度较大。

2、面对上述经营环境的变化，报告期公司所采取的措施主要为：紧跟市场动态，积极调整 产品结构，加快新产品研发，使公司产品在激烈的市场竞争中保持了优势；继续推进设备自 动化改造，提升生产效率，降低生产成本，从而实现了经营业绩比上年有较大增长。 2015 年，公司实现营业收入 382,037,875.33 元，比上年同期增加 0.79%；实现利润总额 109,275,525.02 元， 比上年同期增加 29.45%， 实现归属于上市公司股东的净利润92,923,921.33 元，比上年同期增加 28.90%。 （二）重要工作回顾 报告期，公司经营管理层认真贯彻年初制定的经营计划内容，认真推行各项工作，主

3、要如 下： 1、1、 市场和客户开发方面 市场和客户开发方面 2015 年，国内外经济不景气，公司根据产品应用市场变化，积极努力地找机会、挖市场、 争订单。由于公司产品属非标定制，成功开发客户的关键在于充分理解客户的要求，报告期， 公司各部门通过密切合作、加强沟通、及时解决客户提出的问题、增加拜访客户次数、跟踪 和分析订单变化、提前获知市场信息等措施稳定了公司的市场份额。 2、2、 产品开发方面 产品开发方面 2015 年，公司把新产品开发重点放在下游需求增长较快、附加值较高的汽车电机和各类 高效节能电机用磁体方面。报告期公司正在实施的研发项目共 18 项，其中已实施完成 8 项， 部分产品已

4、逐渐进入量产，这些产品的成功开发为公司获得了更多的订单。 3、3、 项目推进方面 项目推进方面 2 公司持续推进钐钴磁体和热压磁体项目建设工作。包括继续购进项目所需设备、对设备 进行安装调试及自动化改造、批量化生产工艺的完善和市场开发等，钐钴磁体和热压磁体部 分产品都实现了小批量生产和销售。 4、4、 子公司经营管理方面 子公司经营管理方面 2015 年， 公司控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司不断完善各项制度， 深化各项管理， 有效推动质量体系建设工作并顺利通过了质量管理体系认证，促进了子公司质量管理水平的 提升；同时，子公司通过对部分工序进行生产自动化改造，提高了生产效率，减轻了员工劳 动

5、强度。报告期子公司实现销售收入 7,389.92 万元，较上年同期增加 0.87%；实现净利润 593.61 万元，较上年同期增加 3.10%。 二、2015年董事会所做主要工作 （一）董事会会议召开情况 2015年，公司董事会共召开董事会会议5次，具体为： 2015 年 3 月 6 日，公司董事会召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过议案 16 项： 公司 2014 年年度报告及其摘要 、2014 年度董事会工作报告2014 年度总经理工作报告 2014 年度财务决算报告 、 2014 年度内部控制自我评价报告 、 2014 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 、 关于续聘会计师事

6、务所的议案 、 关于公司 2014 年度利润分 配预案的议案 、 关于公司 7 号厂房建设项目节余超募资金使用安排的议案 、 关于制定的议案 、 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 、 关于使用闲置 超募资金购买理财产品的议案 、 关于修订募集资金管理制度的议案 、 关于会计政策 变更的议案 、 关于的议案 、 关于召开 2014 年年度股东 大会的议案 。 2015 年 4 月 24 日，公司董事会召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了公司 2015 年第一季度报告 。 2015 年 6 月 25 日，公司董事会召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了关于 使用自有资金 6,00

7、0 万元购买理财产品的议案 。 2015 年 8 月 13 日，公司董事会召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了公 司 2015 年半年度报告及其摘要、2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 2015 年 10 月 23 日，公司董事会召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了公 司 2015 年第三季度报告。 （二）股东大会召开情况 3 2015年3月31日，由公司董事会作为召集人，在公司召开了2014年年度股东大会。本次股 东大会审议并通过了9项议案：公司2014年年度报告及其摘要、2014年度董事会工作报 告、2014年度监事会工作报告、2014年度财务决算报告、关

8、于公司2014年度利 润分配预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于使用闲置超募资金购买理 财产品的议案、关于修订募集资金管理制度的议案、关于的议案。 （三）执行股东大会决议情况 2015年，公司董事会与经营层一起，认真执行股东大会决议，确保了股东大会决议得到 有效实施，主要包括： 1、1、 2014年度利润分配事项 2014年度利润分配事项 2015年3月31日公司2014年年度股东大会审议通过了关于公司2014年度利润分配预案 的议案，议案内容为：以截至 2014年12月31日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 （含

9、税） ， 合计派发现金股利 48,471,954.00 元（含税），不送转股。 2015年4月4日，公司发布了2014年年度权益分派实施公告，2015年4月14日，公司 2014年年度权益分派实施完成。 2、2、 关于购买理财产品事项 关于购买理财产品事项 2015 年 3 月 31 日公司 2014 年年度股东大会审议通过了关于使用闲置超募资金购买理 财产品的议案，同意公司使用额度不超过 23,000 万元人民币的闲置超募资金购买保本型银 行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授 权有效期两年。 公司已使用闲置超募资金 23,000 万元分批购买了理财

10、产品，详情如下： 购买日 期 资金来 源 签约方 产品名称 产品类 型 金额 （万 元） 产品起 息日 投资期 限 （天） 产品到 期日 收益率 （%/ 年） 2015年5 月22日 闲置超 募资金 上 海 浦 东 发 展 银 行 成 都 分行 利多多公司理财 产品.财富班车6 号 保证收 益型 8,900 2015年 5月22 日 360 2016年5 月15日 4.8%/ 年 2015年6 月25日 闲置超 募资金 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 成都分行 浙商银行2015年 专属理财第265期 人民币理财产品 到期本 金保护 型理财 产品 5,100 2015年 6月26 日 3

11、64 2016年6 月24日 预计年 化收益 率5.0% 2015年 11月18 日 闲置超 募资金 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 成都分行 浙商银行2015年 专属理财第601期 人民币理财产品 到期本 金保护 型理财 9,000 2015年 11月18 日 365天 2016 年 11 月 17 日 预计年 化收益 率4.6% 4 产品 （四）董事会专门委员会工作情况 2015年，公司董事会下设的审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会根据各委员会工作细则，认真开展工作，在各自的职责及专业知识对董事会的决策提 供科学和专业的意见，审计委员会共召开专门会议6次，

12、薪酬与考核委员会召开专门会议1次， 确保了董事会决策的科学性和规范性。 （五）内控体系建设工作 公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度，有效实施内部 控制，确保公司内部控制的有效性。2015年，公司董事会制定了投资理财管理制度 、修订 了募集资金管理制度并提交公司股东大会审议通过，使公司现有内控制度进一步完善。 （六）信息披露与投资者关系管理工作 2015 共发布信息披露文件 62 份， 均做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定各项合法权益。 公司梳理出信息披露、投资者接待的工作流程，挂于公司网站

13、；设立了投资者专线电话、 电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系管理专版，加强与投资者的沟通，提高公司运作的 透明度，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的 问询；在法律法规禁止的时间窗口外，积极接待投资者来访。 2015 年，通过网络及时回复回答投资者提问 270 条，其中通过互动易平台回复投资者提 问 212 条，回复 2014 年年报业绩网上说明会上提问 58 条。 2015 年，公司接待投资者现场调研 4 次，均由董事会秘书亲自陪同，并及时在交易所互 动易上公开披露调研记录及接待投资者的活动记录。 三、公司发展展望 （一）发展战略 公司坚持稳步实施持续、

14、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核 心主业，不断的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大资金投入，加强市场开拓和精细 管理，力争成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商。同时，公司将 择机发展与公司主营业务相关的产业。 报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。 （二）战略推进情况 5 公司募投项目进展：2013年11月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼 磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设完成，分别达到年新增600 吨和200吨设计产能的建设目标。 公司横向发展的两个项目进展：2012 年 3 月，公司开始实施年产

15、 300 吨热压钕铁硼磁体 建设项目和年产 200 吨钐钴磁体建设项目，报告期钐钴磁体和热压磁体部分产品已实现小批 量生产，销售收入比上年同期有一定增加。 公司纵向发展的项目进展：2012 年 8 月，公司投资设立控股子公司乐山银河园通磁粉有 限公司实施“钕铁硼微晶磁粉生产项目”。该子公司于 2012 年 9 月成立，2013 年正常生产 经营，2014 年 11 月该项目实施完成，达到年产 600 吨“钕铁硼微晶磁粉”的生产目标。 （三）公司面临的机遇和挑战 1、下游应用市场变化的影响 1、下游应用市场变化的影响 下游应用市场变化带来公司产品结构发生变化， 如下游市场对汽车用磁体需求持续增加

16、、 对硬盘用磁体需求略有下降、对光盘用磁体需求持续下降。对此，公司根据市场需求的变化 积极调整产品结构，加快新产品开发进程，在继续拓宽磁体传统领域的同时，按客户要求以 最快的速度提交样品和推进新产品上量，确保公司在行业内的市场份额。 2、超募资金项目推进的机遇和困难 2、超募资金项目推进的机遇和困难 公司2012年3月使用超募资金投资的钐钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目给公司带来了 发展的机遇，该两项目的成功实施将有利于扩大公司产品的种类和应用领域、巩固公司在磁 性材料行业中的地位、进一步提升公司在行业内的竞争力和影响力；但同时，在项目的实施 过程中会遇到技术、开发、工艺、设备自制及改造、市场开拓等各方面的困难，对此，公司 将根据项目推进的不同阶段，做好人、财、物的合理配备，并及时组织各方人员对遇到的问 题及时解决，确保项目顺利推进。 3、MQ磁粉的主要专利到期给公司带来发展机遇和困难 3、MQ磁粉的主要专利到期给公