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1、公司股东变更及股份调整必备资料1、公司变更登记申请书2、公司股东（发起人）出资情况表3、指定代表或者共同委托代理人的证明4、公司股东会决议5、公司董事会决议6、股权转让协议7、公司章程修正案8、新股东的主体资格证明或自然人身份证明9、营业执照副本复印件 10、公司董事、监事、经理情况表公司变更登记申请书注册号：520100XXXXXXXX项 目 原登记事项 申请变更登记事项名 称 XXXX 有限公司住 所 XXXXXXX邮政编码 55XXXX法定代表人姓名 某 XX注册资本 XXX（万元） （万元）实收资本 XXX（万元） （万元）公司类型 有限责任经 营 范 围设计、施工；销售：，电子产品（
2、以上经营范围需前置许可的项目除外）营业期限 2007 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日股 东（发起人）股东姓名 出资数额 所占比例某 XX XXX 万元 35%魏 XX XXX 万元 35%黄 XX XXX 万元 30%股东姓名 出资数额 所占比例某 XX XXX 万元 42%黄 XX XXX 万元 30%XXX XXX 万元 15%覃 XX XXX 万元 1%王 XX XXX 万元 1%备案事项 董事会成员：3 名；监事：欧阳 XX；总经理：1 名 董事会成员：5 名；监事：冉 XX本公司依照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国公司登记管理条例申请变更登记，提交
3、材料真实有效。谨此对真实性承担责任。法定代表人签字： 指定代表或委托代理人签字： 公司盖章：年 月 日 年 月 日 年 月 日注：1、申请变更登记事项只填申请变更的内容。2、提交的文件、证件应当使用 A4 纸。3、应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。XXXX 有限 公司股东（发起人）出资情况表（公司加盖公章）股东（发起人）名称或姓名证件名称及号码认 缴出资额（万元）出 资方 式持股比例（%）实 缴出资额（万元）出 资方 式出 资时 间余额交付期限备注某 XX 身份证 货币 货币 A冉 XX 身份证 货币 货币 EXXX 身份证 货币 货币 E覃 XX 身份证 货币 货币 E王 XX
4、 身份证 货币 货币 E公司变更登记附表注：“备注”栏填写下述字母：A.企业法人，B.社会团体法人， C.事业法人，D. 国家授权投资的机构或部门，E.自然人，F，其它。出资方式填写：货币、非货币。指定代表或者共同委托代理人的证明申请人： XXXX 有限公司 指定代表或者委托代理人： 委托事项： 办理公司变更董事会成员及股份调整事宜 指定代表或委托代理人更正有关材料的权限：1、同意 不同意 修改任何材料；2、同意 不同意 修改企业自备文件的文字错误；3、同意 不同意 修改有关表格的填写错误；4、其他有权更正的事项： 指定或者委托的有效期限：自 2009 年 1 月 12 日至 2009 年 3
5、 月 1 日固定电话：指定代表或委托代理人联系电话移动电话：年 月 日（申请人盖章或签字）注：1、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东、国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人。企业变更、注销登记申请人为本企业。2、申请人是法人和经济组织的由其盖章；申请人是自然人的由其签字；申请人为董事会的有全体董事签字。（指定代表或者委托代理人身份证明复印件粘贴处） 3、指定代表或委托代理人更正有关材料的权限：1、2、3 项选择“同意”或“不同意”并在 中打；第 4 项按授权内容自行填写。 XXXX 有限公司股东会决议关于同意转让股
6、权、变更股东和监事、变更章程的决定通 知 时 间：20XX 年 XX 月 XX 日 通知方式：电 话会议召开时间：20XX 年 XX 月 XX 日 会议地点：公司会议室会议性质：临时到会股东：某 XX、冉 XX、XXX、覃 XX、王 XX、魏 XX 主持人：某XX出席会议其他人员：欧阳 XX、冉 XX会议就公司股权转让、选举公司董事会成员、修正公司章程事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：1、 同意魏 XX 将其拥有的在本公司认缴的出资额 3XXX 万元、占注册资本7%（实缴 35 万、占注册资本 7%）的股权以 3XXX 万元价格转让给某 XX ；同意。2、 因股东发生变更,本公司的股本结
7、构变更为：3、 公司设立董事会，同意选举某 XX、冉 XX、XXX、覃 XX、王 XX 为公司董事会成员；同时免去魏 XX 董事职务。从即日起行驶全体股东赋予的权利和义务，其行为属于公司行为，应按法律规范，并向全体股东负责。4、 公司不设监事会，设监事一名，同意选举冉 XX 为监事；同时免去欧阳XX 监事职务。从即日起行驶全体股东赋予的权利和义务，其行为属于公司行为，应按法律规范，并向全体股东负责。股东姓名及名称 出资数额 出资比例 出资时间 出资方式某 XX 42% 货币冉 XX 35% 货币XXX 15% 货币覃 XX 4% 货币王 XX 4% 货币合 计 XXX 万元5、 同意修改并通过
8、“公司章程修正案”或“公司新章程”。股东（签字）：到会其他人员（签字）：XXXX 有限公司（公章） 日期：20XX 年 XX 月 XX 日 XXXX 有限公司董事会决议关于选举董事长、总经理的决定一、会议时间：20XX 年 XX 月 XX 日二、会议地点：公司会议室三、会议性质：临时四、会议通知情况及到会董事情况：1、会议通知时间：20XX 年 XX 月 XX 日。2、会议通知方式：电话。3、到会董事情况：某 XX、冉 XX、XXX、覃 XX、王 XX；会议应到董事 5 人，实到 5 人；到会其他人员：朱 XX。4、董事弃权情况：无。五、会议主持情况：会议由 冉 XX 召集，某 XX 主持。六
9、、会议决议情况：会议就选举公司董事长，总经理成员，提交董事会议讨论。全体董事一致通过：1、同意选举某 XX 为公司董事长及法人代表；2、同意继续聘任朱 XX 为公司总经理。从即日起行驶董事会赋予的权利和义务，其行为属于公司行为，应按法律规范，并向董事会负责。董事会成员（签字）： 到会其他人员（签字）：XXXX 有限公司(公章) 日期： 20XX 年 XX 月 XX 日 XXXX 有限公司股权转让协议转让方： 魏 XX 受让方： 某 XX 经双方友好协商，就转让方将其拥有的 XXXX 有限公司的股权转让给受让方一事签订如下协议：1、转让方魏 XX 将其拥有的在本公司认缴的出资额 3XXX 万元、
10、占注册资本7%（实缴 3XXX 万元、占注册资本 7%）的股权以 3XXX 万元价格转让给某XX；2、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让；3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。转让方：（签字、盖章） 受让方：（签字、盖章） 日期:2009 年 01 月 日受让方姓名 某 XX 身份证件号码： (身份证复印件) XXXX 有限公司股权转让协议转让方： 魏 XX 受让方： 冉 XX 经双方友好协商，就转让方将其拥有的 XXXX 有限公司的股权转让给受让方一事签订如下协议：1、转让方魏 XX 将其拥有的在本公司认缴的出资额 2XXX 万元、占注册资本5%（
11、实缴 2XXX 万元、占注册资本 5%）的股权以 2XXX 万元价格转让给冉XX；2、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让；3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。转让方：（签字、盖章） 受让方：（签字、盖章） 日期:2009 年 01 月 日受让方姓名 冉 XX 身份证件号码： (身份证复印件)XXXX 有限公司公司章程修正案根据XXXX有限公司20XX年XX月XX日股东会决议、公司法、公司章程，本公司决定增加股东、变更股本架构，拟对公司章程作如下修订： 1、公司章程第一章 第一条原文：依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及有关法律、法规的规
12、定，由某 XX、魏 XX、冉 XX 三方共同出资，设立“XXXX 有限公司” ， （以下简称“公司” ） ，特制定本章程。修正为：依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由某 XX、冉 XX、XXX、覃 XX、王 XX 五方共同出资，设立“XXXX 有限公司”，（以下简称“公司”），特制定本章程。2、公司章程第四章 第七条原文：股东的姓名（名称） 、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：认缴情况设立（截止变更登记申请日）时实际缴付分期缴付股东姓名及名称 出资数额 出资时间出资方式出资数额 出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式某 XX 货币 货币魏 XX 货币
13、 货币冉 XX 货币 货币合 计修正为：股东的姓名（名称） 、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名及名称 出资数额 出资时间 出资方式 出资比例某 XX 万元 货币 42%冉 XX 万元 货币 35%XXX 万元 货币 15%覃 XX 万元 货币 4%王 XX 万元 货币 4%合 计 万元 3、公司章程第五章 第十四条原文：公司设立董事会，董事由股东会选举产生并对公司股东会负责。董事长由董事会选择产生。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。修正为：公司设立董事会，董事由股东会选举产生并对公司股东会负责。董事长由董事会选择产生。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。现董事会成员人数：5 名。法定代表人（签字）：XXXX 有限公司（公章） 日期： 20XX 年 XX 月 XX 日新股东的主体资格证明或自然人身份证明营业执照副本复印件 XXXX 有限 公司董事、监事、经理情况表姓名 某 XX 职务 董事长 姓名 冉 XX 职务 董事 身份证件号码： 身份证件号码：姓名 XXX 职务 董事 姓名 覃 XX 职务 董事 身份证件号码： 身份证件号码：姓名 王 XX 职务 董事 姓名 朱 XX 职务 总经理 身份证件号码： 身份证件号码：以上身份证件与原件一致，谨此对真实性承担责任。（公司加盖公章）公司变更登记附表
