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坤訾咤为22一一马P吊E厂I_飞J盏董_/协Jn(盲肝u5ue上市二处刘振平丶要内容述、2008年上市公司监管重点E2国0人口2005年巡检14家,专项核查5家2006年巡检9家,专项核查23家园伟L儿g口近三年巡检总计37家,占2007年年底辖规园河恩5玟|唐220史史园n国n河t5AsAl队eUL、对外担保方面存在的主要问题沥口g寸河2a寺江28uu倌息披震方面存在的主要问题E木尔汀厂e吴一朐Ei辽5d亓噩亡蜇芝据上噩仁河沥命国伟白i史1lcnauseE沥技卫1圆圆朱玟人E述人人50训G5章程、内部制度方面存在的问题理财、关联交易的权限及违反审批权限、审E3述2园许“切仪U希4nd【E人用s林A引(2006年修订条款不符HEENigttttbfrr*22刑iE朔颂2沥河E园八发帘度E人吴门沥相水林许2医(1意见后和召开董事会审议年报朋至少安排一队每位独)堇邛与会计师的见面会G8内部制度方面存在的、部分公司董事会下设委员会的从杜L丁原则口审计委员会工作规程至少应包括以下职责t林倩表,形成书面审计意见会计师进场后加强与会计师的沟通,在会计师出具初步审E东沥人用审计委员会应对年度财务会计报表进行表决,形成决议后提交董事会审核审p员会向董事会提交审计机构审计工作总结报告及下年度续聘或改聘的决议沥控股子公司和分公司较多的上市公司,未在相关制度中确定披露事务联系人
