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1、【AAA】大型上市集团工作情况汇报-向集团监事会【AAA】大型上市集团工作情况汇报-向集团监事会尊敬的A主任，尊敬的各位监事：根据监事会的工作安排，现就TK集团的改革和生产建设经营管理等情况向监事会汇报如下：一、20TT年工作情况20TT年，在MB集团和省委、省政府的正确领导下，TK集团认真贯彻落实党的十T届三中、四中全会，在MB集团的发展战略框架下，首次确立了TK集团发展子战略和TK发展子目标,并经受了TKD力供应极为紧张的严峻考验，经受了建设、管理和驾驭复杂大D网的严峻考验，广大干部职工同心同德，扎实工作，较好地完成了各项工作任务，取得了比预期更好的成绩，保证了TK的D力供应，保证了TK的
2、安全运行，保证了对全社会用户的优质服务，保证了集团经营的稳健有序，保证了企业和职工队伍的稳定发展，各项工作开始步入正轨，整个集团呈现出焕然一新的风貌。（一）主要生产经营指标完成情况全年完成供D量TT亿QW时，同比增长TT%；完成售D量TT亿QW时，同比增长TT%。TK频率合格率为TT%,比年计划提高TT个百分点；综合D压合格率完成TT%，比年计划提高TT百分点；城市供D可靠率完成TT%，比年计划提高TT个百分点；城市居民端D压合格率完成TT%，比年计划提高TT个百分点；农村供D可靠率完成TT%，比年计划提高TT个百分点。实现销售收入TTTT亿元，同比增长TT%。实现利润总额TT亿元，同比增长T
3、T%。净资产收益率TT%。供D单位成本TT元/千QW时，同比下降TT%。线损率TT%。资产总额TT亿元，所有者权益TT亿元，负债总额TT亿元，资产负债率TT%，流动资产周转率TT次，经营效果显著,财务状况保持基本稳定。全年完成D网建设投资TT亿元，同比增长TT%。新增110QF及以上输D线路TT千米、主变容量TT万QF安。上半年TT项迎峰度夏重点工程于6月TT日前全部竣工投产，比计划提前10天。下半年6项重点工程于12月24日前全部竣工投产，比计划提前T天。D网“卡脖子”问题逐年得到改善，供D能力增强，结构逐步优化。（二）D网运行和安全供D情况20TT年，TK用D负荷保持快速增长。全社会用D最
4、高负荷达TT万QW，比上年增长TT%，全年TT次创出新高；省网统调最高负荷自6月4日首次超过去年的最高负荷后，连续 11次创出新高，8月10日，省网统调最高负荷达TT万QW，比上年统调最高负荷增加TT万QW，增长TT%。由于系统装机容量不足，TKD力供应异常紧张，呈现全年性、全域性的缺D局面，全省D力最大缺口TT万QW，缺D量约TT亿QW时。面对紧张供D形势和D网运行压力，我集团提出了开展D力需求侧管理工作的思路，制订并实施了一系列D力需求侧管理的制度和工作计划，先后制定了20TT年错峰用D工作计划、20TT年缺D形势下D力需求侧管理措施等一系列需求侧管理办法，建立了错峰预警机制。重视与各级政
5、府的沟通，争取政府部门的支持，加强了对各地区的自觉错峰率和负荷率的管理，安排了大批用户参与错峰工作，其中大工业用户TT户，占全部大工业用户数比例约为TT%，安排错峰负荷约TT万QW，占全部大工业用户负荷数比例约为TT%，有效地保证了大部分地区在系统正常情况下，工业企业每周轮休错峰一天，少数地区在紧张情况下错峰T天。在合理制定错、避峰方案的基础上，加大了对相关计划执行效果的监督力度。20TT年全省错峰D量TT亿QW时,其中自觉错峰D量TT亿QW时,占总错峰D量的TT%,强制错峰D量TT亿QW时（不包括用户侧强制错峰）,仅占TT%,平均自觉错峰率达到TT%。由于管理措施到位，线路强制错峰数量下降，
6、负荷率上升。20TT年全省强制错峰线路共TT条次，日均95条次，最大强制错峰负荷TT万QW（错峰D量TT万QW时）；其中，迎峰度夏高峰期的三季度，全省强制错峰线路共TT条次，日均TT条次，最大强制错峰负荷TT万QW，错峰D量TT万QW时；TT个分集团平均负荷率TT%，同比上升TT个百分点。合理安排机组和输变D设备检修，在夏季高峰到来前完成了重要设备的预试、定检及缺陷处理。高度重视二次系统管理年活动，对全省二次系统情况进行了全面调研，结合TK的实际制定了实施方案。20TT年共安排技改资金TT亿元，重点解决开关无油化、保护微机化、变D站综合自动化改造，提高设备监测手段，已实现了110QF及以上开关
7、无油化。D网安全稳定装置投入运行，对确保TK稳定运行发挥了重要作用。20TT年，TK实现了全年度安全运行，全年没有发生重大、特大D网与设备事故，事故总数比上年下降TT%，没有发生D力生产人员死亡事故，基建人身伤亡事故大幅度下降，尤其是D网经受住了西D1000万QW大负荷送D的考验。至20TT年底，TK连续安全稳定运行TT天。（三）D网建设情况20TT年，我集团抓住TK建设这个保障供D和企业发展的根本，按照“优化D网规划、完善D网结构、提高科技含量、提高安稳水平”思路，组织了TKD力“十T五”规划和2020年远景目标的编制。在D网建设中，克服变D站用地、施工受阻和设备供应不及时等困难，建立了强有
8、力的内外协调机制和重点工程建设绿色通道，参建各单位以高度的责任感和紧迫感，层层签定责任状，简化、规范工程建设管理流程，实行基建计划闭环管理，加强工程施工招投标管理，积极争取各级地方政府和有关部门的支持，协调解决在D网工程建设中遇到的各种困难，千方百计加快工程建设进度。加大建设、设计、施工、监理、物资等单位的沟通协调力度。按照工程法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制和资本金制 “五制”的要求规范工程管理，坚决把住安全、质量、进度、造价四道关口，安全、优质、高效地完成了D网建设任务。十八项重点工程全部提前或按期投产，为TK迎峰度夏和20TT年基本解决D网“卡脖子”问题奠定了坚实基础。全年D
9、网投资计划完成率有较大提高，共完成年度基建调整计划的TT%，其中500QF和220QF项目完成率分别达到TT%和TT%。在建设过程中，我集团还进一步加强质量管理，开展达标投产工作，有T项输变D工程获TK省优良样板工程称号，T项输变D工程获国家D力优质工程称号。（四）抓好经营管理和开展供D优质服务情况20TT年，我集团以执行企业会计制度为契机，加强财务基础工作，全面提高会计信息质量。完成了国家审计署的审计意见整改，利用审计和检查结果，完善内部控制与监管制度，进一步堵塞漏洞，防范风险。完成了清产核资工作任务，并以此为契机，进一步完善固定资产管理制度，防止发生“前清后乱”的效果明显。并继续深化全面预
10、算管理，着力提高预算的准确性和预算分析、控制的及时性。树立“大成本”观念，建立成本分析模式，从“购D、供D、基建、融资、线损”五个方面实施成本分解和控制。充分利用大D网优势，努力优化购D结构。初步建立供D成本控制标准，分解各项固定成本与变动成本，寻找各类成本形成的驱动因素，并采取针对性措施，供D成本有所下降。加大工程决算力度，加强对历年工程决算情况的清理，去年共完成工程决算187项，比上年增加TT%。强化资金集中管理，积极推进收支两条线，加强现金流量规划、监控与分析，优化债务结构，降低融资成本，年底资金存量降低TT亿元，节约财务费用近TT亿元。加强线损管理与线损考核力度，推行分压、分区、分线、
11、分台区的管理方法，推广使用S11型低损耗配D变压器，全省有TT个供D局线损率下降，我集团预算管理和成本控制收到实效。同时，认真执行国家发改委有关文件，完成了上网D价、销售D价的调整工作。利用D价调整契机，推进D价改革，统一了我省今后新建煤机的上网D价，全省已有20个市实现了市范围内销售D价同网同价。进一步加强D费回收管理，深入研究用户信用等级分类办法，利用技术手段防范欠费风险。当年D费回收率达到TT%，旧欠D费回收率26.01%。20TT年是近TT年来TK最缺D的一年，我集团坚持越是缺D越要做好供D优质服务，以开展“一路同行、情系MB”优质服务活动、第九届粤港澳D力服务研讨会等活动为契机，致力
12、于队伍建设、制度建设和服务创新，不断提高营销管理和服务水平。全心全意做好TK经济社会发展的“先行官”，积极配合各级政府做好招商引资特别做好工业园区项目供D服务工作，采取灵活措施，最大限度满足客户用D需求。在个性化、多元化服务方面大胆探索创新，完善TB”客户服务系统的服务功能，创新短消息服务，得到MB集团的肯定并推广。大力加强宣传，采取多种形式拓宽与客户沟通的渠道，客户满意率达到97.8%以上。全省133个城市营业窗口全部达到了MB集团营业示范窗口标准。（五）农D体制改革情况20TT年5月21日，TK省政府十届TT次常务会议研究了TK省县级供D企业管理体制改革工作方案，对TK县级供D企业管理体制
13、改革的总体要求、人员分流安置、合理测算和统筹解决改革成本等事项作出了决定。6月16日，MB集团召开党组扩大会议，要求我集团按照TK省委、省政府的部署，认真研究TT个代管县的接收问题，抓紧开展工作，制订接收方案。我集团对这次改革高度重视，及早部署，按照“明确政策、划定时间、整体推进”的原则，紧密配合省有关部门和地方政府，全力推进代管县供D企业管理体制改革。于20TT年6月份成立了县级供D企业管理体制改革领导小组以及办公室，统一协调和指挥改革工作。6月17日，召开了接管TT个代管县供D企业前期准备工作会议，对接管的前期工作，包括人员分流方案，清产核资工作，接管成本分析以及债权债务和担保处理，接管后
14、的管理模式、组织机构、定员定岗等事项，均明确了责任部门和工作时间。并在9月8日召开动员大会，贯彻落实省政府召开的TK省县级供D企业管理体制改革动员大会精神，全面启动全省接管工作。TT个（含上、下川岛）县级供D企业接管工作时间紧迫，涉及面广，情况复杂，矛盾突出，任务艰巨，尤其是富余人员分流安置和债权债务处理，工作量非常大，需要分流安置的职工人数达TT万,需要清产核资的资产TTT多亿,还涉及到社会稳定的大局，难度很大。我集团坚持“公开、公正、公平”原则，严格按国家和省的有关政策、程序和要求进行操作。对员工竞争上岗的命题和考试组织工作，我集团委托D力行业的权威中介机构命题和TK省考试中心组织、跟踪考
15、试全过程，以防止可能发生的舞弊行为，维护竞争上岗的公平性。为保证清产核资工作质量，按时完成清产核资工作任务，清产核资中介机构选聘工作采用邀请招标的方式开展，我集团与省国资委反复研讨选聘方案和招标程序，以确保选聘过程的公平、公开、公正。到20TT年底，TK50个（含上、下川岛）县级供D企业，完成了TT个代管县供D企业完成清产核资三级复核工作，湛江的吴川、茂名的信宜、D白等3个代管县供D企业基本完成清产核资主体工作。二、20TT年工作思路、主要目标和重点工作20TT年，我集团确定工作总体思路是：以邓小平理论、党的十T大重要思想为指导，认真贯彻落实党的十T届三中、四中全会，省委九届六次全会和MB集团
16、20TT年工作会议精神，坚持以MB集团的大政方针和“完善、规范、巩固、提高”的总体要求为主线；保证D网安全，保障D力供应，加快D网发展；突出管理出实力，突出科技兴网，突出以人为本；提高驾驭大D网的能力，提高企业经营管理水平，提高优质服务水平，提高各级人员的执行力；在抓好“保证安全、做好供应、优质服务、提高效益、带好队伍”五大任务上取得实效，积极实施TK集团发展战略，为MB集团的发展壮大建功立业，为TK经济社会发展作出新的贡献。20TT年工作的主要目标是：安全生产：不发生人身死亡事故，不发生特大D网事故和有责任的重大D网事故，不发生特大设备事故和有责任的重大设备事故，不发生D厂垮坝和水淹厂房事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故，不发生违反调度纪律而造成的恶性事故，不发生恶性误操作事故，大幅度减少人员责任事故。D网频率合格率TT%；综合D压合格率TT%；城市供D可靠率TT%；农村供D可靠率TT%；
