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1、 光彩建设集团股份有限公司二四年年报正文 1 光彩建设集团股份有限公司 二四年年度报告 光彩建设集团股份有限公司 二四年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务 部总经理林明生先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长卢志强先生、总裁李明海
2、先生、财务总监匡文先生、资产财务 部总经理林明生先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。 光彩建设集团股份有限公司二四年年报正文 2 目 录 第一章 公司基本情况简介-3 第二章 会计数据和业务数据摘要-4 第三章 股本变动及股东情况-5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 第五章 公司治理结构-12 第六章 股东大会情况简介-14 第七章 董事会报告-16 第八章 监事会报告-26 第九章 重要事项-28 第十章 财务报告-34 第十一章 备查文件目录-34 光彩建设集团股份有限公司二四年年报正文 3 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中
3、文名称：公司法定中文名称：光彩建设集团股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：GuangCai Construction Group Co., Ltd. 二、公司法定代表人：公司法定代表人：卢志强 三、公司董事会秘书：公司董事会秘书：陈家华 联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 A 座十六楼 联系电话：(0755)82985998-215 传真：(0755)82985866 电子信箱： 公司授权代表： 公司授权代表：张宇 联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 A 座十六楼 联系电话：(0755)82985998-238 传真：(0755)82985859 电子信箱
4、： 四、公司注册地址：公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 A 座十六楼 公司办公地址：公司办公地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 A 座十六楼 邮政编码：518026 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：光彩建设 股票代码：股票代码：000046 七、公司的其他有关资料： 公司的其他有关资料： 1
5、首次注册登记日期、地点：1989 年 5 月 9 日，深圳 变更注册登记日期、地点： 2003 年 2 月 19 日，深圳 2企业法人营业执照注册号：4403011013197 3税务登记号码： 440304618815877 4公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 光彩建设集团股份有限公司二四年年报正文 4 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、主要利润指标情况（单位：人民币元） 一、主要利润指标情况（单位：人民币元） 利润总额： 110,206,451.43 净利润： 88
6、,896,710.46 扣除非经常性损益后的净利润： 89,525,151.44 主营业务利润： 199,676,137.70 其他业务利润： 1,662,830.91 营业利润： 110,934,696.80 投资收益： -197,086.70 补贴收入： 176,692.56 营业外收支净额： -707,851.23 经营活动产生的现金流量净额： 597,486,940.68 现金及现金等价物净增加额： 40,625,588.58 备注：扣除的非经常性损益项目为： 营业外收支净额及投资收益、补贴收入等 涉及金额： -628,440.98 二、主要会计数据和财务指标二、主要会计数据和财务指标
7、 项目 2004年 2003年 2002年 主营业务收入（元） 1,001,936,767.89 576,042,941.63 461,318,808.30 净利润（元） 88,896,710.46 36,609,183.11 34,174,987.16 总资产（元） 3,102,551,558.20 3,384,601,204.49 2,513,399,616.55 股东权益 1,092,836,725.31 1,010,042,123.38 997,841,374.37 （不含少数股东权益） （元） 每股收益（摊薄） （元） 0.30 0.15 0.14 每股收益（加权平均） （元） 0.
8、30 0.15 0.14 扣除非经常性 损益后的每股收益（元） 0.31 0.19 0.13 每股净资产（元） 3.73 4.14 4.09 调整后的每股净资产 3.71 4.12 4.06 光彩建设集团股份有限公司二四年年报正文 5 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） 2.04 -1.873 -0.515 净资产收益率（摊薄） （%） 8.13% 3.62% 3.42% 净资产收益率（加权平均） （%） 8.46% 3.69% 3.48% 扣除非经常性损益后 摊薄净资产收益率（%） 8.19% 4.67% 3.27% 扣除非经常性损益后 加权净资产收益率（%） 8.52% 4.76% 3
9、.33% 三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 单位： （人民币）元 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股 本 244,084,341.0048,816,868.00 292,901,209.00 资本公积 463,050,853.3724,408,434.00 438,642,419.37 盈余公积 77,887,056.33 77,887,056.33 其中:公益金 25,073,409.81 25,073,409.81 未分配利润 225,019,872.6888,896,710.4630,510,542.53 283,406,040.
10、61 已宣告未发放 的现金股利 股东权益合计 1,010,042,123.38137,713,578.4654,918,976.53 1,092,836,725.31 变化原因： 1、股本的增加是因为年内实施了 2003 年度利润分配。 2、未分配利润的增加是因为本年净利润增加。 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 1、股份变动情况表 一、 股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，） 本次变动后 送股 公积金转股 光彩建设集团股份有限公司二四年年报正文 6 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 境内法人持有股份
11、 2、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、其他 已上市流通股份合计 117,566,103 117,566,103 117,566,103 126,518,238 126,518,238 11,756,610 11,756,610 11,756,610 12,651,824 12,651,824 11,756,610 11,756,610 11,756,610 12,651,824 12,651,824 141,079,323 141,079,323 141,079,323 151,821,886 151,821,886 股份总数 244,084,341
12、 24,408,434 24,408,434 292,901,209 2、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况 (1)截止报告期末为止的前三年，公司未发行股票。报告期内，公司股份结 构未变动。 (2)报告期内，按照公司 2003 年度股东大会的决议，公司在 2004 年 7 月 13 日实施了 2003 年度利润分配，即以 2003 年末总股本为基数，每 10 股送红股 1 股，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，在实施送、转后，公司总股本 增至 292,901,209 股。 (3)公司现无内部职工股。 二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1截止截止 2004 年年 12 月月 31 日，公司股东总数为日，公司股东总数为 55,538 人。人。 2公司前公司前 10 名股东持股情况：名股东持股情况： 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 年 度 内 增 减 年末持股数量 比例（） 股份类别 质 押 或 冻 结 的股份数量 股东性质 光彩事业投资集 团有限公司 23,513,220 141,079,323 48.17 未流通 141,079,323 法人股东 项城市永达建筑 装饰有限公司 -5,063,218 1,416,800 0.48 已流通 社会公众股 光彩建设集团股份有限公司二四年年报正文 7 徐天宝 1,192,664 0.41 已流通 社会公众股 孙爱
