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1、目 录管理纲要61总 则62公司定位63公司文化74战略规划75运行机制86公司管理体制97土地/项目储备108财 务119人 事1110工 程1211营销招商客服1312附 则1413公司组织架构和部门职能说明1513.1公司组织组织机构职能图1513.2部门职能说明1613.2.1销售部1613.2.2策划部1613.2.3招商部1613.2.4预算部1713.2.5财务部1713.2.6工程部1813.2.7设计部1813.2.8办公室1814岗位职责1914.1行政主管岗位职责1914.2销售主管岗位职责2014.3会计的职责：2114.4出纳职责：2114.5报批报建岗位职责：211
2、4.6专业工程师岗位职责：2214.7预算工程师岗位职责：2214.8工程档案岗位职责23经营管理制度251工 作 纪 律252经营计划与预算管理制度262.1总 则262.1.1经营计划总则262.1.2预算管理总则262.2经营计划和预算的内容与信息262.2.1经营计划的内容和信息262.2.2预算的内容和信息292.3经营计划和预算管理的组织机构302.4计划和预算的编制说明和下达312.4.1经营计划及预算年度312.4.2计划和预算编制的主体范围312.4.3计划和预算编制的原则、要求和依据312.5计划和预算的管理监督与调整332.5.1计划和预算管理监督部门及其职责332.5.
3、2计划和预算管理及监督332.5.3年度经营计划和预算的调整：343总经理办公会议事制度354审计制度385失职单制度40合同管理制度421支出类合同审批制度422广告合同审批补充规定443销售定购单管理规定454商品房买卖合同签约管理规定48财务管理制度511现金收支预算管理制度512管理费用定额预算管理办法细则553公司财务支出审批管理权限56固定资产及大宗低值易耗品审批管理制度574办理请领款手续规范要求605日常管理费用报销补充规定626交际应酬费管理补充规定637市内交通费管理规定648现金管理条例659支票使用管理规定6710客户交款操作规程6711客户退款管理规定6912公司财务
4、系统内部制度（另行颁发）71人力资源管理制度711人员及岗位编制管理制度712人员离职管理制度723考勤与休假制度734公司人事审批权限785员 工 福 利806员工出差管理规定816.1文件审批管理规定826.2档案管理办法876.3印章管理规定946.4办公用品管理制度956.5接待管理制度986.6通讯器材及通讯费管理规定1026.7公车管理办法1036.8计算机系统管理制度1066.9工作交办单使用规范1106.10工作联系函使用规范1117项目工程管理制度1127.1工程款的拨付流程1127.2审图制度1137.3工程招标管理办法1157.4现场签证管理制度1187.5现场签证通知单
5、计变更管理制度1217.6工程索赔管理流程1297.7资料管理流程1308项目销售管理制度1318.1销售人员、客户服务人员行为规范1318.2销售价格审批权限1328.3客户工程变更管理程序1338.4客户工程质量鉴定程序1358.5内部销售统计、控制工作规范1368.6与客户往来信函管理规定1388.7客户档案管理规定1398.8退房、放房管理规定1408.9销售佣金管理条例1428.10销售工具控制管理制度1449销售、客户服务业务指导性文件1479.1销售人员日常工作规范1479.2客户服务部基本工作内容1519.3客户服务代表制度1599.4与客户联谊制度1679.5应收楼款催收基本
6、程序1699.6银行按揭内部工作流程1719.7交楼程序指南1729.8产权办理程序175管理纲要总 则第一条 制定目的管理纲要作为XXXXX（以下简称公司）管理的纲领性文件，用于规范和指导公司经营和管理业务。第二条 适用范围管理纲要的适用范围为公司下属的部门（以下简称：各部门）。公司定位第三条 基本性质XXXXX作为有限公司，目前负责在江苏省盱眙县投资开发建设商业+住宅+旅游开发的项目。第四条 公司使命回报社会、回报股东、回报员工、建设精美工程第五条 战略目标XXXXX的战略目标是成为一个全国知名的商业地产企业公司，使之成为并始终保持中国商业地产行业最具影响力的地产品牌之一。公司文化第六条
7、核心价值观和谐、创新、诚信、敬业第七条 发展观 创建一流企业，打造中国文化旅游品牌第八条 经营理念没有疲软的市场，只有失败的经营。第九条 管理理念“专业化” 依托专业人才，专注商业地产业务；“规范化” 规范执行公司管理制度和业务流程；“标准化” 打造出具有自身特色的标准化产品和服务；“模式化” 探索出具有自身特色的业务发展和品牌战略模式。第十条 服务理念对公司负责就是对客户负责，对客户负责也就是对公司负责。战略规划第十一条 经营方针坚持以品牌为核心，以市场为导向，以战略为指导，以流程为基础，高度重视企业信誉及客户满意度，坚持良性发展与快速发展相平衡的经营方针，实现商业地产健康、良性和可持续发展
8、。第十二条 人才战略推广“大人力资源概念”， 加强培训、沟通和团队建设，提升公司学习氛围和员工整体素质，通过内部培养和外部引进，广纳人才，储备和搭建以复合型管理人才和技术人才为核心骨干的人才梯队。运行机制第十三条 公司运行体制（一）公司实行董事长领导下的总经理负责制，在董事长授权范围内组织公司日常工作并对董事长负责。（二）公司各部门实行部门经理负责制，各部门经理向主管副总经理（总监）负责，各分管副总经理（总监）向公司总经理负责。（三）公司每周定期召开总经理办公会议，并形成会议纪要，落实及布置各部门具体工作，重大经营决策需经总经理办公会讨论决定后报股东会备案。第十四条 股东会管理机制（一）股东会
9、有三人组成公司之重大问题投资决策、股权转让、利润分配、固定资产的处置、对外融资、对外借款六项须股东会全体成员一致通过方能执行；其他问题按公司法规定，简单多数通过即可执行。章程规定：股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，包括500万元以上项目或支出等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。500万元以下项目或支出等按程序由总经理签字后报监事审核同意日常费用支出按公司财务制度规定办，再报执行董事批准。其他事宜须经代表过半数表决权的股东通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形
10、式的决议，包括500万元以上项目或支出等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。500万元以下项目或支出等按程序由总经理签字后报监事审核同意日常费用支出按公司财务制度规定办，再报执行董事批准。其他事宜须经代表过半数表决权的股东通过 （二）董事长实行弹性授权机制，基本原则是：在监管约束有效的前提下充分授权总经理进行日常事务的管理工作。第十五条 股东会对管理层的监控（一）股东会对管理层的监控以不影响公司活力及正常的经营活动为前提，保证所有者权益为原则。（二）控制方式包括：1、股权控制。公司作为出资人，以资本为纽带，行使股东权利，包括管理监督权、利益分配权和股份处分权等。2、财务控制。对公司的投资规
11、模、资产结构、资产安全、成本利润等实施监督、指导和调节。3、人事控制。公司副总经理级以上（含总经理助理、总监级）重要管理职位的任免需报董事长批准。4、制度考核。股东会对管理层实施定期报告制度，绩效考核制度和监督审计制度。 第十六条 管理层绩效考核（一）公司设立专门绩效考核委员会负责制定绩效考核方案股东会批准后实施，行使对整体公司范围内的绩效考核。（二）按照公司年度经营计划指标对公司各部门经营业绩进行考核，考核结果同为公司总经理的绩效考核成绩。公司管理体制第十七条 公司管理体制及职能定位公司实行目标管理和现金收支预算管理，实行 “统一筹划、有限授权、分级管理、管控结合”的扁平式管理体制。股东会的
12、管理职能定位于战略决策、指导、监督和检查。第十八条 部门职能定位部门职能定位于执行层面，是公司目标管理的实施部门，并在公司授权范围内组织开展以公司战略目标为核心、以董事长下达的各阶段经营管理目标和工作布署为依据的日常经营管理工作。第十九条 公司部门设置职能部门包括：销售部、策划部、招商部、开发部、预算部、工程部、设计部、财务部、办公室。 第二十条 基本管理原则（一）“一个确保、一个必须”日常管理必须坚持“一个确保、一个必须”的原则，即确保公司程序化管理工作能够有效、严格的执行，对非程序化管理工作的决策，必须事前与主管上级领导保持有效沟通并在其授权范围内行使职权。（二）48小时复命制各级员工承办
13、的工作，除另有规定时限情况外，必须在48小时内完成，无法在48小时内完成的，也必须在48小时内反馈进度。（三）遵循点对点、口对口、面对面的管理原则，即在日常经营管理活动中，严格按公司颁布的组织架构进行点对点对接；在业务和管理工作指导上则遵循各业务职能口对口对接；在检查、监督上则遵循公司高层主管领导与部门层面的面对面对接。严禁越级汇报和越级指挥。土地/项目储备第二十一条 土地储备原则（一） 新增项目要符合公司股东会制定的战略发展目标和既定的企业战略经营方针；（二） 董事长能够基本掌握和控制新增项目的土地开发进度与节奏，能够确保现金的流畅和快速滚动，提高资金运转率。第二十二条 土地储备标准新增项目
14、土地至少原则上须具备下述三个衡量指标中的一个：（一） 新增综合项目的占地面积在200亩以上；（二） 新增综合项目的总建筑面积在200000M2以上；（三） 新增项目的销售额在3亿元人民币以上。第二十三条 土地储备决策权新增项目储备的决策权在股东会：（一） 现有城市土地拓展由公司负责、董事长决策；（二） 现有城市之外区域的拓展工作由董事长直接负责，项目获取后的管辖权归属由股东会决策。财 务第二十四条 资金管理公司对资金实行集中管理，统一调配。第二十五条 会计核算公司会计核算按照权责发生制原则。第二十六条 预算管理公司实行现金收支预算管理，遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，以实现项目目标利润及年度经营目标为最终目标，并将此纳入公司绩效考核体系。第二十七条 财务审批公司根据资金使用类别及金额实施分级
