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1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司6007902008 年年度报告浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2008 年年度报告1目录一、重要提示 .2二、公司基本情况 .2三、会计数据和业务数据摘要： .3四、股本变动及股东情况 .4五、董事、监事和高级管理人员 .8六、公司治理结构 .13七、股东大会情况简介 .15八、董事会报告 .16九、监事会报告 .24十、重要事项 .25十一、财务会计报告 .35十二、备查文件目录 .106浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2008 年年度报告2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
2、者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）沈志余声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 公司法定中文名称 浙江中国轻纺城集团股份有限公司公司法定中文名称缩写 轻纺城公司法定英文名称 ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd公司法定英文名称缩写 L&T City公司法定代表人 沈小
3、军公司董事会秘书情况董事会秘书姓名 张伟夫董事会秘书联系地址 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦董事会秘书电话 0575-84135815 0575-84116158董事会秘书传真 0575-84116045董事会秘书电子信箱 公司注册地址 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦公司办公地址 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦公司办公地址邮政编码 312030公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室公司股票简况股票种类 股票上市交易 所 股票
4、简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 轻纺城 600790其他有关资料公司首次注册日期 1993 年 4 月 26 日公司首次注册地点 绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区公司变更注册日期2003 年 12 月 19 日2007 年 6 月 18 日2008 年 10 月 8 日2008 年 10 月 10 日公司变更注册地点 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦企业法人营业执照注册号 330000000031704税务登记号码 330621146037578组织机构代码 14603757-8浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2008 年年度报告3公司聘请的会计师事务所情况公司聘
5、请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼公司其他基本情况1、2008 年 10 月 8 日,公司营业执照进行了工商变更，注册资本由原来的肆亿柒仟伍佰玖拾捌万壹仟柒佰元变更为陆亿壹仟捌佰柒拾柒万陆仟壹佰捌拾壹元（2008 年公司实施了资本公积金转增股本）。2、2008 年 10 月 10 日，公司营业执照进行了工商变更，注册号由原来的 3300001001318 变更为330000000031704。三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目 金额营业利润 123
6、,278,717.53 利润总额 133,659,049.46 归属于上市公司股东的净利润 72,155,082.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,159,831.61经营活动产生的现金流量净额 -89,858,481.84(二) 非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 40,621,594.65计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,484,943.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,443,407.88除同公司正常经营业务相
7、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-29,669,201.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -454,624.15其他符合非经常性损益定义的损益项目 341,260.27少数股东权益影响额 -323,417.21所得税影响额 -11,448,712.25合计 3,995,250.42(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年营业收入 578,412,221.38 853,7
8、61,088.86 -32.25 1,004,869,106.28 利润总额 133,659,049.46 211,450,331.91 -36.79 -95,861,824.31归属于上市公司股东的净利润 72,155,082.03 138,945,330.78 -48.07 -88,796,144.52归属于上市公司股东 68,159,831.61 52,989,280.57 28.63 -104,434,772.32浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2008 年年度报告4的扣除非经常性损益的净利润 基本每股收益（元股） 0.12 0.22 -45.45 -0.14 稀释每股收益（元股） 0
9、.12 0.22 -45.45 -0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.09 22.22 -0.17 全面摊薄净资产收益率（%） 6.35 12.17 -5.82 -8.89加权平均净资产收益率（%） 6.27 13.55 -7.28 -8.56扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.00 4.40 1.60 -10.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.93 4.90 1.03 -10.55经营活动产生的现金流量净额 -89,858,481.84 -36,116,750.19 -148.80 600,312,895.94每股经营活动产生的现
10、金流量净额（元股）-0.15 -0.06 -150.00 0.97 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末总资产 4,089,044,013.18 4,184,066,369.93 -2.27 4,762,699,559.54所有者权益（或股东权益） 1,135,413,171.78 1,141,379,299.44 -0.52 999,255,327.74归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.83 1.84 -0.54 1.61 前三年主要会计数据和财务指标中涉及非经常性损益的，都已按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(200
11、8)要求的非经常性损益的口径进行计算，即 2006 和 2007年扣除非经常性损益的相关指标已按新口径进行了调整。2006 年、2007 年的每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产都调整为按 2008 年底的总股本618,776,181 股计算。四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后项目 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资 126,505,921 2
12、6.58 37,292,056 -2,199,068 35,092,988 161,598,909 26.12浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2008 年年度报告5持股其中： 境内非国有法人持股126,505,921 26.58 37,292,056 -2,199,068 35,092,988 161,598,909 26.12境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 126,505,921 26.58 37,292,056 -2,199,068 35,092,988 161,598,909 26.12二、无限售条件流通股份1、人民币普通股 349,475,
13、757 73.42 105,502,447 2,199,068 107,701,515 457,177,272 73.882、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计 349,475,757 73.42 105,502,447 2,199,068 107,701,515 457,177,272 73.88三、股份总数 475,981,678 100.00 142,794,503 142,794,503 618,776,181 100.00（1）股份变动的批准情况:根据公司 2008 年 5 月 9 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，公司以 2007 年末总股本 475,981,678 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 142,794,503 股，转增后公司总股本由 475,981,678 股增加为 618,776,181 股。（2）股份变动的过户情况:上述资本公积金转增股本方案实施股权登记日为 2008 年 5 月 20 日，转增的 142,794,503 股股份由中国证券登记结算有限责任公司上海
