顺鑫农业：2010年年度股东大会会议议程 2011-02-26

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1、北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 1 北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司 20102010 年年年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 会议程序会议程序 会议内容会议内容 报告人报告人 一 审议公司 2010 年年度报告及摘要的议案 安元芝 二 审议公司 2010 年度董事会工作报告的议案 李维昌 三 审议公司 2010 年度监事会工作报告的议案 李宝玉 四 审议公司 2010 年度财务决算报告的议案 王金明 五 审议公司 2010 年度利润分配方案的议案 王金明 六 审议关于公司发行短期融资券的议案 王金明 七 审议 关于公司 2011 年度继续聘请北京

2、兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案 郭妨军 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 2 关于北京顺鑫农业股份有限公司关于北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年年度报告的制作说明年年度报告的制作说明 各位股东： 根据中国证监会发布的关于发布 公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 2 号 （2007 年修订） （证监公司字2007212 号）的通知、中国证券监督管理委员会公告201037 号、中国证监会北京监管局发布的关于做好北京辖区上市公司 2010 年年度报告工作的通知 （京证公司发201112 号） 、 深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所 20

3、10 年 12月 31 日印发的关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知 （深证上2010434 号）的有关规定，公司董事会秘书协调公司各部室、各分公司和各子公司制作了北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年年度报告 。 在制作过程中，严格按照证监会和深圳证券交易所的要求，真实、准确、完整地对公司基本情况和财务状况进行了披露，2010 年年度报告正文分十二部分，分别为： 第一节 重要提示及目录 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会

4、报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件 本年度报告客观、准确地反映了公司生产经营状况。 现提请各位股东审议。 附：公司 2010 年年度报告及摘要 2011 年 2 月 24 日 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 3 公司公司 2010 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东： 根据公司法及公司章程的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。 一、经营业绩稳步增长，各项业务持续健康发展 2010 年是公司“二五”规划的收官之年，也是公司“三五”规划的谋划之年。公司紧紧围绕市场需求与变化，转变经营思路，

5、加大新品研发与市场开发力度，积极对接市场，实现了公司的快速发展。报告期内公司实现营业收入62.68 亿元，同比增长 2.98%，利润总额 34,731.75 万元，同比增长 41.70%，归属于母公司所有者的净利润 26,534.74 万元，同比增长 65.21%，经营业绩稳步增长。 2010 年，公司品牌建设成效显著，品牌影响力显著提升。 “顺鑫”商标、 “宁诚” 商标被认定为中国驰名商标， 截至目前， 公司拥有的中国驰名商标增至 4 件，标志着公司核心业务品牌集群日趋完善。公司先后荣获“2009 年度中国食品工业百强企业”及“2010 年中国制造业企业 500 强”等称号。 （1）白酒酿造

6、与销售业务 牛栏山酒厂： 2010 年，牛栏山酒厂继续围绕市场开发、产品结构调整、科研创新等核心业务开展工作，取得了显著成效。 市场方面，继续坚持“一城、两洲、三区”的市场布局，重点围绕“北京根据地市场的巩固提升和外埠市场的战略扩张”两大核心任务，实施“一区一策”的市场开发策略，进一步加大销售渠道的精细化管理工作，实现了销售收入的稳步增长， 巩固了北京市场的领先地位； 产品结构方面， 继续向中、 高端产品转移，以中高端产品的研发为核心， 深入推动产品结构调整， 经典二锅头、 珍品三十年、百年牛栏山、百年红系列、珍品二十年等中高端产品逐渐占据市场主导地位，有力地提升了公司的经营业绩；科研方面，借

7、助国家认可实验室的技术支撑，对清香型原酒进行微生物成份分析，深入研究牛栏山二锅头酒体风格和香味物质，新研发出四种系列酒样，新增两项发明专利，新增一名白酒国家级评委，企业创新力不断提高，核心竞争力持续增强。 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 4 宁城老窖： 2010 年 10 月， “宁诚”商标被国家工商总局评定为“中国驰名商标” ，品牌价值得到显著提升；品牌形象方面，新推出“塞外之王 宁城老窖”的影视、平面宣传广告，启动了宁城老窖崭新的形象；市场方面， “全蒙战略”稳步推进，赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市等核心市场地位进一步得到巩固；新产品研发步伐加快，全年共研制

8、开发新产品 17 个，紧紧围绕酒质定位，突出自产大曲酒的独特风格，形成了“酒质绵甜、淡雅、净爽”的特点，为市场开发打下了坚实基础。 （2）种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务： 公司已形成“种猪繁育生猪屠宰肉食品加工”的完整产业链，不仅为食品安全提供坚强保障，而且发挥产业合力成为拉动产业发展的重要力量。 种猪繁育业务充分发挥“小店”种猪在行业内的品牌影响力优势，以为客户提供品质种猪为核心， 加强市场开发与服务， 增强企业营销能力， 确保企业利润；生鲜业务加大新品开发力度，并积极开拓国际市场，实现销售规模和盈利能力的不断提升；熟食业务紧抓市场机遇，针对不同渠道需求，加大了熟食制品与精深加工产品的研

9、发力度，完善产品线。同时加大市场调研，优化产品结构，确立公司拳头产品，进一步提高了产品的市场竞争力和赢利能力。 （3）农产品精细加工业务： 公司农产品精细加工业务坚持发展高品质、高端产品、服务高端消费人群的市场定位，紧紧围绕“后厨食品加工专业服务商”的发展定位，加快市场开发力度，以餐饮企业为市场切入点，实行“定制化、专业化”服务，先后开发出快捷后厨系列、调理立烹系列、西式糕点系列、日式料理系列、鲜切蔬菜系列、沙拉系列、汤羹系列等七大系列产品，积极对接市场需求，增强了企业市场竞争力，提升了企业盈利能力。 （4）农副产品市场管理与服务业务： 2010 年 4 月，石门农产品市场获得农业部“2009

10、 年度全国农产品批发市场信息联网先进单位”称号；继续坚持“分区划市”经营思路，以发展单品规模经营、特色产品经营为核心，稳固原有优势，积极实行产地直接对接市场，强化一级批发功能，提升市场影响力，进一步增强了市场赢利能力。 （5）水利与建筑工程施工业务： 公司水利与建筑工程施工业务以“水利与建筑施工”业务为核心，积极发展北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 5 环保工程与处理业务，坚持“干一项工程，立一座丰碑”的服务思路，打造精品工程、为客户提供超值服务赢得口碑；先后完成了北京、陕西、甘肃等多个省市的重点项目；同时积极与大专院校、科研单位、大型专业施工企业开展多种形式的技术合作与

11、联合，提高业务技术竞争力。鑫大禹公司实施的“长螺旋搅拌定喷水泥土异型帷幕桩及钻头钻具的研发与应用” 项目技术作为行业内的一项技术创新获得实用新型专利授权，增强了企业的技术竞争力。鑫大禹公司被北京市工程建设优秀质量管理小组授予北京市建筑业联合会奖， 同时被北京质协质量评价中心评为“质量 AAA 级单位” 。 （6）房地产开发业务： 结合国家推进“新农村建设” 、 “城乡一体化”的发展机遇，结合顺义区功能定位，公司利用市场、战略性资源优势，积极涉足新农村建设领域，深入探索新农村建设产业发展模式。 二、履行董事会职责，严把决策关 公司董事会在报告期内认真履行股东大会赋予的职责，维护股东利益，在经营上

12、尽职尽责，发挥了应有的作用。 （一）董事会会议及决策情况 报告期内，公司董事会共召开了 17 次会议，讨论通过了 83 项议程。 1、2010 年 1 月 27 日第四届董事会第二十八次会议在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 公司 2009 年年度报告及摘要的议案、 公司 2009 年度董事会工作报告 的议案、 公司 2009 年度总经理工作报告的议案、 公司 2009 年度财务决算报告 的议案、 公司 2009 年度利润分配预案的议案、关于公司 2010 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案、 公司 2009 年度内

13、部控制自我评价报告的议案、 关于修订的议案、 关于制定的议案、关于公司符合非公开发行股票条件的议案、 关于公司非公开发行股票方案的议案、 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、 本次非公开发行股票预案的议案、 关于前次募集资金使用情况说明报告的议案、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案、关于提请召开 2009 年年度股东大会的议案。 2、2010 年 3 月 1 日第四届董事会第二十九次会议在顺鑫国际商务中心 12北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 6 层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 关于公司向中国光大银行申请贷款综合授信

14、的议案、 公司向渤海银行北京分行申请贷款综合授信的议案、 公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国光大银行、 渤海银行北京分行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案。 3、2010 年 3 月 12 日第四届董事会第三十次会议在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 关于公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司进行资产置换的议案、 关于公司增加北京国际花卉物流港项目投资额的议案、 关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。 4、2010 年 3 月 24 日第四届董事会第三十一次会议在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议审议通过了如

15、下决议： 关于公司对控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资的议案、 公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司变更经营范围及变更法定代表人的议案、 公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司成立分公司的议案、 关于公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请专项融资借款的议案、 关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请专项融资借款的事宜并签署相关合同及文件的议案。 5、2010 年 3 月 26 日第四届董事会第九次临时会议在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 关于公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请贷款综合授信的议案

16、、 关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向浙商银行股份有限公司北京分行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案。 6、2010 年 4 月 12 日第四届董事会第十次临时会议在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 关于公司向北京市国土资源局购买土地使用权的议案、 关于公司授权秦磊先生参与向北京市国土资源局竞拍购买土地使用权的议案、 关于公司的控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款的议案、 关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款的事宜并签署相关合同及文件

17、的议案。 7、2010 年 4 月 14 日第四届董事会第三十二次会议在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 2010 年第一季度报告全文及正文 。 8、2010 年 5 月 18 日第四届董事会第十一次临时会议在顺鑫国际商务中心北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 7 12 层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 关于公司向深圳发展银行北京知春路支行申请贷款综合授信的议案、 关于公司向大华银行（中国）有限公司北京东城支行申请流动资金借款的议案、 关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向深圳发展银行北京知春路支行、大华银行（中国）有限公司北

18、京东城支行申请贷款综合授信及流动资金借款的事宜并签署相关合同及文件的议案。 9、2010 年 7 月 26 日第四届董事会第三十三次会议在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议审议通过了如下决议：北京顺鑫农业股份有限公司 2010年半年度报告 及摘要、 关于公司向南京银行北京分行申请融资借款 的议案、关于公司向上海浦东发展银行北京朝阳支行申请贷款综合授信的议案、 关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向南京银行北京分行、 上海浦东发展银行北京朝阳支行申请融资借款及贷款综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案。 10、2010 年 10 月 25 日第四届董事会第三十四次会议在顺鑫

19、国际商务中心12 层会议室召开， 会议审议通过了如下决议： 北京顺鑫农业股份有限公司 2010年第三季度报告全文及正文、 关于制定 、关于公司向杭州银行北京安贞支行申请贷款综合授信的议案、 关于公司向招商银行股份有限公司北京首体支行申请流动资金贷款授信额度的议案、 关于公司向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信的议案、 关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向杭州银行北京安贞支行、招商银行股份有限公司北京首体支行、中国银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信及流动资金贷款授信额度的事宜并签署相关合同及文件的议案。 11、2010 年 11 月 8 日第四届董事会第十

20、二次临时会议在顺鑫国际商务中心12 层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 向中信银行股份有限公司申请流动资金贷款综合授信的议案、 向中国建设银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信额度的议案、 向中国建设银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信额度的议案、 向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信的议案、 向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信 、 公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中信银行股份有限公司等银行申请流动资金贷款及综合授信的事宜并签署相关合同及文件的议案。 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 8 12、2010 年 11 月 1

21、9 日第四届董事会第三十五次会议在顺鑫国际商务中心12 层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 公司关于投资设立北京顺鑫国际种业有限公司的议案、 公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司变更经营范围的议案、 公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司成立北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司时尚顺鑫国际商务中心分公司的议案、 公司关于投资参股设立北京顺义银座村镇银行股份有限公司的议案、 关于公司向广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行申请流动资金贷款额度的议案、关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行申请流动资金贷款额度的事宜并签署相关合同及文件

22、的议案、 关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向北京市国土资源局购买土地使用权的议案、 关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向北京市国土资源局购买土地使用权的议案、 关于公司授权刘治国先生参与向北京市国土资源局竞拍购买土地使用权的议案。 13、2010 年 11 月 23 日第四届董事会第十三次临时会议在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 关于公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司向北京市国土资源局购买土地使用权的议案、 关于公司授权董文彬先生参与向北京市国土资源局竞拍购买土地使用权的议案。 14、2010 年 11 月 30 日第四届董

23、事会第三十六次会议在顺鑫国际商务中心12 层会议室召开， 会议审议通过了如下决议：公司第四届董事会工作报告 、总经理工作报告 、 关于公司董事会换届选举的议案、 关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案。 15、2010 年 12 月 16 日第五届董事会第一次会议在顺鑫国际商务中心 14 层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 关于选举公司董事长的议案、 关于聘任公司总经理的议案、 关于聘任公司副总经理的议案、 关于聘任公司董事会秘书的议案、 关于聘任公司财务总监的议案、 关于聘任公司证券事务代表的议案、 关于公司董事会专业委员会换届选举的议案。 16、2010 年 12 月 21

24、 日第五届董事会第一次临时会议在顺鑫国际商务中心12 层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 关于公司向华夏银行北京分行申请流动资金贷款额度的议案、 关于公司向江苏银行北京分行申请流动资金贷款额度的议案、 关于公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请借款额度的议案、 关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 9 华夏银行北京分行、江苏银行北京分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款额度及借款额度的事宜并签署相关合同及文件的议案。 17、2010 年 12 月 29 日第五届董事会第二次会议在顺鑫国际商务中

25、心 12层会议室召开，会议审议通过了如下决议： 关于小店畜禽良种场所属豹房种猪养殖场搬迁补偿的议案。 （二）严格执行股东大会决议，维护投资者利益 公司董事会一切以维护投资者利益为行为准则，忠实地执行了 2009 年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会的各项决议。 1、根据公司 2009 年年度股东大会审议通过的议案完成以下工作： （1）按时完成利润分配预案。以 2009 年末总股本 43,854 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，分配利润共计 43,854,000 元，剩余部分 531,451,534.48 元，转入

26、2010 年未分配利润。 （2）公司 2010 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2010年， 公司支付北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币 50 万元。 （3）完成了非公开发行材料的准备、制作及上报工作。完成非公开发行材料的准备、制作工作，向中国证监会和中国证监会北京监管局上报非公开发行材料并获得正式受理。 2、根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的议案完成以下工作： （1）完成公司与控股股东顺鑫集团进行资产置换的事项。公司用所持北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司90%的股权与顺鑫集团拥

27、有的四宗国有土地使用权进行置换。 3、根据公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的议案完成以下工作： （1）完成董事会换届选举事项。顺利完成第五届董事会的换届选举工作，选举李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、郭妨军先生、宋克伟先生、刘淑敏女士、钱明杰先生、江锡如先生为公司第五届董事会董事。其中，刘淑敏女士、钱明杰先生、江锡如先生为公司第五届董事会独立董事。 （2）完成监事会换届选举事项。顺利完成第五届监事会的换届选举工作，选举李宝玉先生、张振先生为公司第五届监事会监事，与职工代表监事潘永杰先生共同组成第五届监事会。 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 10

28、 三、完善内部管理机制 为保证公司持续发展，2010 年在科技创新、市场营销和品牌建设等方面做了以下几项工作： 1、提升自主创新能力，打造核心竞争力 公司所属牛栏山酒厂借助国家认可实验室的技术支撑，对清香型原酒进行微生物成份分析，深入研究牛栏山二锅头酒体风格和香味物质，新研发出四种系列酒样，新增两项发明专利，新增一名白酒国家级评委，企业创新力不断提高，核心竞争力持续增强。 公司所属鹏程食品分公司紧抓市场机遇，针对不同渠道需求，加大了熟食制品与精深加工产品的研发力度，研发新品，完善产品线。同时加大市场调研，优化产品结构， 确立公司拳头产品， 进一步提高了产品的市场竞争力和赢利能力。 鑫大禹公司积

29、极与大专院校、科研单位、大型专业施工企业开展多种形式的技术合作与联合，提高业务技术竞争力。鑫大禹公司实施的“长螺旋搅拌定喷水泥土异型帷幕桩及钻头钻具的研发与应用” 项目技术作为行业内的一项技术创新获得实用新型专利授权，增强了企业的技术竞争力。 2、市场营销精细化，网络建设终端化 牛栏山酒厂继续坚持“一城、两洲、三区”的市场布局，重点围绕“北京根据地市场的巩固提升和外埠市场的战略扩张” 两大核心任务， 实施 “一区一策”的市场开发策略，进一步加大销售渠道的精细化管理工作，实现了销售收入的稳步增长，巩固了北京市场的领先地位。 鹏程食品分公司不断加大生鲜的新品开发力度， 利用原有猪肉精加工产品的销售

30、渠道，开发了针对机关学校食堂、配餐公司的鸡肉精加工产品；熟食业务紧抓市场机遇，针对不同渠道需求，加大了熟食制品与精深加工产品的研发力度，完善产品线。 3、进一步推动品牌建设，塑造公司良好的品牌形象 为做好公司旗下多个子品牌的传播和品牌资源整合， 公司在借助展览、 电视、报刊、户外等传统媒介的基础上，大力开发工业旅游资源，创新品牌传播载体，多渠道、全方位塑造公司的品牌形象。 （1）大众媒体：以主打产品、主销区域为重点，通过多种形式进行广泛传播。先后在中央电视台、北京电视台、中央人民广播电台、北京交通广播、公交车体等多种媒体开展宣传推广活动，有力地促进了品牌及产品的传播。 北京顺鑫农业股份有限公司

31、2010年年度股东大会会议文件 11 （2）大型专业展会：2010 年，公司参展农业部举办的中国国际农产品交易会、2010 年东北亚博览会等大型展会，深入推介公司产品及品牌。 （3）公司“顺鑫游”活动承担着打造开放型企业，促进企业与社会广泛交流的重要功能。目前已经形成了社区游客为主体，人群结构逐渐趋向高端化、多样化、全国化，传播力进一步提升。 截至 2010 年年底，公司已拥有中国驰名商标 4 件，涉及白酒业、肉食业及农产品深加工业，对公司食品产业的发展形成了强有力的支撑； “小店”商标是北京市种猪业的第一件著名商标，为小店种猪产业的快速发展提供了良好契机。 四、积极投资，培育新的利润增长点

32、1、公司投资情况 （1）投资设立北京顺鑫国际种业有限公司 为更好的把握籽种行业的市场机会，充分发挥北京在籽种科研、产业交流等方面的优势，顺鑫农业投资 1000 万元，设立全资子公司北京顺鑫国际种业有限公司，采取“常年展示中心+展示示范基地+电子商务平台”的创新运营模式，构建展示、交易、示范、指导等全方位服务链条，实现对科研院所、生产企业、经销商等资源的有效整合，打造创新型籽种营销服务平台。北京顺鑫国际种业有限公司已于 2010 年 11 月 24 日取得营业执照。 （2）增资北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司 为进一步提高公司房地产和建筑施工业务的资质等级， 壮大公司房地产和建筑施工业务产业链，经

33、公司与控股股东顺鑫集团协商，公司对控股子公司顺鑫佳宇单方增资，顺鑫集团放弃此次增资认购权。 本次增资事项以北京天健兴业资产评估有限公司出具的 北京顺鑫农业股份有限公司拟对北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资项目资产评估报告书 （天兴评报字（2010）第 93 号） （以下简称“资产评估报告书” ）的评估结果作为定价依据，评估基准日为 2009 年 12 月 31 日。 根据资产评估报告书 ，顺鑫佳宇净资产评估价值为 70,316,022.30 元。按每股净资产 2.33388 元/股折算，公司投资 163,072,657.76 元，其中，69,871,708.31 元计入顺鑫佳宇实收资本，93,

34、200,949.45 元计入资本公积。 增资后， 顺鑫佳宇的注册资本将由30,128,291.69元增加至100,000,000元，本公司持股比例将增至 96.00%，顺鑫集团的持股比例为 4%。 顺鑫佳宇已于 2010 年 5 月 4 日完成工商变更手续。 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 12 （3）对北京国际花卉物流港项目增加投资 2007 年 11 月经过专家综合评审，顺鑫农业取得了北京国际花卉物流港项目（第七届中国花卉博览会主会场）的投资人资格。顺鑫农业注册成立了北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司作为项目的实施与运营单位。 第七届中国花卉博览会（以下简称： “花博会”

35、 ）已于 2009 年 9 月 26 日至2009 年 10 月 5 日成功举办。花博会结束以后，公司围绕北京产业结构调整和都市型产业发展，结合公司未来发展，将该项目打造成以商业、休闲、娱乐、会议、写字楼等为一体的综合性商业服务设施。结合公司对该项目的定位和规划，并经初步测算，公司对该项目追加投资 3 亿元进行改造以达到运营标准。 截至 2010 年 6 月 30 日，北京国际花卉物流港项目改造已完工。 （4）投资设立种猪基地全资子公司 为进一步加强公司种猪基地建设，提高公司生猪资源的把控能力，公司出资在河北的兴隆县、滦平县、肃宁县及山西的阳高县设立全资子公司，负责公司在当地种猪基地建设及运营

36、，具体投资情况如下： 公司出资 100 万元在河北省滦平县注册成立全资子公司滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司，经营范围：种猪的繁育与销售。该公司已于 2010 年 1月 13 日取得营业执照。 公司出资 50 万元在山西省阳高县注册成立全资子公司阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，经营范围：种猪的繁育与销售。该公司已于 2010 年 1 月12 日取得营业执照。 公司出资 100 万元在河北省肃宁县注册成立全资子公司肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司，经营范围：种猪的繁育与销售。该公司已于 2010 年 1月 6 日取得营业执照。 公司出资 100 万元在河北省兴隆县注册成立全资子公司兴隆县鑫鹏小店种猪

37、繁育有限公司，经营范围：种猪的繁育与销售。该公司已于 2010 年 1月 4 日取得营业执照。 （5）投资参股设立北京顺义银座村镇银行股份有限公司 为有效提升公司综合竞争力， 进一步融洽公司农业产业与新型农村金融服务之间的关系，经协商，由台州银行股份有限公司（以下简称“台州银行” ） 、北京捷通机房设备工程有限公司（以下简称“捷通设备” ） 、顺鑫农业三方共同出资组建“北京顺义银座村镇银行股份有限公司” 。 北京顺义银座村镇银行股份有限公北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 13 司注册资本 15000 万元，其中，台州银行出资 12000 万元，占注册资本的 80%；捷通设

38、备出资 1500 万元，占注册资本 10%；顺鑫农业出资 1500 万元，占注册资本 10%。 北京顺义银座村镇银行股份有限公司于 2011 年 1 月 4 日取得营业执照。 五、整合资产、优化配置，提高资产使用效率 经2010年3月12日公司召开的第四届董事会第三十次会议审议， 并经2010年 3 月 31 日公司召开的 2010 年第一次临时股东大会审议， 公司用所持牵手股份90%的股权与顺鑫集团拥有的四宗国有土地使用权进行置换。 此项资产置换交易，主要在于解决公司主要经营性资产（土地与地上房屋及配套生产经营设施产权分离） 的不规范问题， 保持公司资产的完整性和独立性，并减少与控股股东之间

39、的关联交易。同时，有利于提高公司资产质量，增强公司整体盈利能力。 六、明确发展战略，科学制定发展规划 “十二五”期间（公司“三五”规划时期） ，公司将通过充分发挥“六大优势”政策优势、资本优势、战略性资源优势、产业链纵深发展优势、品牌优势、市场优势，巩固提升“六大传承”产业传承、品牌传承、队伍传承、技术传承、文化传承、模式传承，在深化和提升企业核心竞争力的基础上，通过对发展理念、产业结构、资产结构、人才结构的调整，加快推进“四个转变”发展方式由投资拉动型向科技驱动型转变； 市场体系建设由单一市场向全方位市场转变；发展理念由眼睛向内向内外结合转变；管理模式由管理有序化向管理规范化转变。围绕大农业

40、概念，立足企业使命，坚持资本经营与产业经营协调发展，完善农产品加工产业和新农村建设两个领域，大力发展主导产业，重点培育优势产业，实现“人才队伍专业化、产业集团化、市场国际化、资本证券化、科技信息现代化”的战略愿景。 2011 年是公司“三五”规划的开局之年，公司将紧紧围绕“三五”发展战略目标， 以科技创新为引领， 加快调整和优化产业结构， 转变经济增长方式，强化市场掌控能力，提升品牌竞争力和盈利能力，具体措施如下： 1、白酒酿造与销售业务： 牛栏山酒厂将以科技研发为核心，充分发挥微生物实验室的技术研发优势，完善特色基酒实验，加快推进新产品研发；以产品结构调整和优化为重点，逐步转向中高端产品，培

41、育一支明星产品线，稳健牛栏山二锅头在中档价位的布局，成为北京市场中档价位的主流和代表产品；积极推进牛栏山酒厂改造扩建工程，提升产量水平，促进产品结构向中高端的调整；完善销售格局，全力促进销售收北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 14 入稳步增长。 宁城老窖继续实施产品结构调整和产品升级策略， 以畅销产品升级和新品推广为切入点，提升品牌形象；以“全蒙战略”为核心，坚持企业形象和品牌形象同步提升，立足核心市场，全面启动内蒙本土市场，通过核心市场的深度开发、细化和带动，实现全蒙市场的同步发展，促进销售收入的稳步提高。 2、种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务： 种猪繁育业务将依托科

42、技力量，加快新品种研发，培育经济性状高、健康性能强的品种，提高适口性和安全性，提高市场竞争力；继续加强生猪养殖标准化基地建设，强化食品安全源头把控能力，进一步提升企业综合竞争力。 肉食品加工业务将着力推进生鲜调理肉制品的发展，强化对终端网络的建设，稳固北京市场的领导者地位，做强做大生鲜产业；熟食产业将研发适合市场需求的产品， 丰富产品线， 重点加大星级酒店、 快餐店和机关食堂等渠道的开发，以规模提升市场影响力。 3、农产品精细加工与物流业务；农产品市场管理与服务业务： 积极抓住现有生鲜冷藏加工优势，坚持“以现代科技为指导，以冷链仓储为基础，向基地建设延伸”的发展思路，积极构建集农产品基地建设、

43、仓储、加工、集散、物流配送为一体的农产品绿色物流体系。公司所属创新食品分公司将加强与大型餐饮商、团购商、零售商等的合作，拓展冷链加工、仓储、物流业务，培育新的利润增长点， 提升企业的增长力； 石门农产品市场将进一步强化一级批发、集散功能，加大产地招商力度，提升规模经营、特色经营能力。 4、水利与建筑工程施工业务 紧抓国家水利建设发展机遇，充分发挥品牌优势、跨区域市场经营优势，在巩固北京市场核心地位的基础上，进一步加大外埠市场开发力度，不断扩大经营规模， 进一步增强主业的赢利能力； 积极参与新农村建设， 培育企业新的增长点。 5、房地产开发业务 房地产开发业务将紧紧把握城乡一体化发展，城市化进程

44、加快的战略机遇，结合顺义区功能定位，利用市场、战略性资源优势，积极涉足新农村建设领域，深入探索新农村建设产业发展模式，抢占新农村建设市场先机，规避房地产调控带来的经营风险。 六、企业存在的主要优势和困难，采取的解决方案： （一）主要竞争优势： 1、白酒酿造与销售业务的品牌和技术优势 牛栏山酒厂居于北京市场白酒产业领导者地位，具有较强的市场及品牌优势；拥有国家认可委认可的微生物实验室，并承担中国酿酒工业协会“中国白酒北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 15 169 计划”项目，现拥有三项发明专利，凸显其人才及技术研发优势；二锅头是北京的特色产品，具有较强的原产地优势，随着国际

45、交往的日益密切以及北京建设世界城市的进程，二锅头将承担起代表北京乃至中国与世界交流的媒介，必将加快推进牛栏山酒厂国际化市场的发展。 2、种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务的技术及产业链优势 公司所属小店种猪场是“国家级重点种畜禽场” 、 “国家级农业标准化示范基地” 、 “中国养猪行业百强企业” ，全国同行业首家通过HACCP认证，是全国唯一一家向客户承诺现场采血化验合格再引种的场家。 小店种猪场与中国农业大学合作开发的GBS育种系统成为国内工厂化养猪的第一个数据管理系统，被农业部全国畜牧总站指定为全国猪联合育种协作组专用育种软件。 公司所属鹏程食品分公司是国内生猪屠宰业第一家从荷兰引进全自动

46、化生产线的企业， 而且每小时屠宰量国内最大， 机械化、 标准化管理水平与国际接轨，硬件优势国内领先；全产业链优势、全程冷链物流配送优势、服务北京奥运会特供质量安全保障优势，不仅提升了品牌档次，而且为肉食品产业的差异化发展，提供了强大支持。 （二）公司在生产经营中面临的主要问题有： 2010 年，生猪屠宰业务受生猪价格低迷市场销售不畅、通胀压力增大等因素影响，生鲜肉销售受到一定程度的影响。 解决方案： 1、 调整产品销售结构， 根据不同渠道的需求进行有针对性的生产销售： 2010年国内经济呈现通胀的迹象，针对终端消费能力萎缩的现状，公司加大了新品开发力度，利用原有猪肉精加工产品的销售渠道，开发了

47、针对机关、学校食堂、配餐公司的鸡肉精加工产品，以销售规模的扩大来提升盈利能力。 2、积极开拓国际市场，拓宽赢利渠道：借助公司稳定生猪货源供应优势，公司制订了详细的出口产品质量监管追踪系统，全程监控，确保质量安全可控，并成功出口日本，增强了生鲜肉产品的赢利能力。 现提请各位股东审议。 2011 年 2 月 24 日 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 16 公司公司20201010 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东： 公司监事会由监事会主席和两名监事组成，李宝玉先生任监事会主席，潘永杰先生、张振先生为公司监事。在报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司

48、日常运营过程中，严格依照公司法和公司章程所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司监事会议事规则规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。 一、监事会工作情况一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，全体监事出席了各次会议并全部投了赞成票。 1、2010 年 1 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司 2009 年年度报告及摘要 、 公司 2009 年度监事会工作报告 、公司 2009 年度财务决算报告 、公司 2009 年度利润分配的议案。会议决议公告 2010 年 1 月 29 日在中国证券报 、

49、 证券时报 、 上海证券报和巨潮资讯网上披露。 2、2010 年 3 月 12 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司进行资产置换的议案、 关于公司增加北京国际花卉物流港项目投资额的议案。会议决议公告 2010 年 3 月 13 日在中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报和巨潮资讯网上披露。 3、2010 年 4 月 14 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了2010 年第一季度报告及摘要 。会议决议仅含通过第一季度报告一项内容，经深交所批准，免于公告。 4

50、、2010 年 7 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了2010 年半年度报告及摘要 。会议决议仅含通过半年度报告一项内容，经深交所批准，免于公告。 5、2010 年 10 月 25 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了2010 年第三季度报告全文及正文 。会议决议仅含通过第三季度报告一项内容，经深交所批准，免于公告。 6、2010 年 11 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开了第四届监事北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 17 会第十六次会议，会议审议通过

51、了公司第四届监事会工作报告 、 关于公司监事会换届选举的议案。会议决议公告 2010 年 12 月 1 日在中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报和巨潮资讯网上披露。 7、2010 年 12 月 16 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。会议决议公告 2010 年 12 月 17 日在中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报和巨潮资讯网上披露。 二、监事会任期内行使权力，履行监督义务情况二、监事会任期内行使权力，履行监督义务情况 在本报告期内,监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照公司法和公司

52、章程所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务。按照公司监事会议事规则规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。 （一）全面行使监事会权利，履行监事会义务 报告期内，监事会严格按照公司法和公司章程所赋予的职责，并遵循 公司监事会议事规则 要求， 本着对股东和公司负责的态度。 全面行使权利，较好的履行了自己的义务。 1、积极了解公司日常运营情况，有效行使监督职能 （1） 通过监事会成员列席董事会会议和监事会主席列席公司经理办公会议，第一时间了解和掌握公司董事会履行职责情况和经理办公会执行董事会的决议情况。 （2）加强与公司财务、审计和投资管理等部门的及时沟通，跟踪了解公司一些重大

53、经营活动、项目实施情况、关联交易、重大投资等方面规范运作情况。 2、充分发表意见，严格依法监督 监事会在全面了解和掌握公司的日常运营情况的基础上，依照公司监事会议事规则分别对董事会形成的议案及表决程序、董事会执行股东大会决议、募集资金的使用情况、以及董事、经理履行职责、公司的财务、关联交易等方面规范运作情况进行监督，依照公司法 、 公司章程及上市公司治理准则的要求进行了严格的审查，并发表了相关审查意见。 (二)强化专业知识学习，强化规范监督 按照监事职责要求，监事应对公司整个经营活动的合规性进行监督，包括募集资金的使用情况、财务情况、关联交易情况、信息披露情况，高管人员履行职北京顺鑫农业股份有

54、限公司2010年年度股东大会会议文件 18 责情况等诸多方面进行检查监督，为使监事会能够按照上市公司要求规范运作，更有效发挥好监督职能，正确履行好职责，报告期内监事会进一步强化专业知识学习，提高自身综合业务水平。监事会通过参加上市公司董事、监事培训班和订阅中国证券监督管理委员会公告 、 中国证券报等形式及时了解和掌握了证监会对上市公司的规范管理要求， 有效提高了自身履行监督职责的能力和规范监督的水平,从而强化了对公司运作的规范监督。 二、监事会对公司 2010 年度有关事项的相关意见 经对公司 2010 年相关事项审查后，监事会认为： （一）公司依法运作情况 2010 年度公司决策程序合法有效

55、，建立健全了内部控制制度，完善了治理结构，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对 2010 年度报告进行了细致的检查，一致认为公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 北京兴华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。 （三）募集资金使用情况 监事会对 2007 年非公开发行投资项目进行了实地检查与调取财务数据相结合的方式进行监督，2010 年，公司 2007 年非公开发行募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金的使用经过董事会、股东大会、监事会审议通过，审核程序合法合规。 （四）收购、出售资产交易

56、价格情况 公司 2010 年度收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易及损害公司及股东的权益或造成公司资产流失的行为。 （五）重大投资情况 公司 2010 年对北京国际花卉物流港项目增加投资，该事项经董事会战略与投资委员会及公司董事会审核，并经股东大会最终审议通过；2010 年，公司对控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增加投资， 该事项经过董事会战略与投资委员会及公司董事会审核，并经股东大会最终审议通过。公司重大投资的审批程序合法合规，以上投资符合公司的发展思路。 （六）关联交易情况 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 19 公司与控股股东、分子公司进行的关联交易遵循

57、市场公允原则，关联交易公平，没有损害公司及股东利益。 （七）公司对外担保及关联方占用资金情况 报告期内，公司除对控股子公司担保外未发生其他对外担保事项，也未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 对控股子公司的担保履行了必要的决策程序， 符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。 2011 年，监事会将继续严格依照公司法和公司章程所赋予的职责，积极行使权力、履行义务，按照公司监事会议事规则规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥监事会的监督作用。 现提请各位股东审议。 2011 年 2 月 24 日 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 20 公司

58、公司 20102010 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东： 北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年度财务决算报告如下， 请各位股东审议。 一、收入指标完成情况 本年公司实现主营业务收入 625,212.97 万元， 完成年初预算 804,600.00 万元的77.70%， 比去年同期607,208.35万元增长了18,004.62万元， 增幅为2.97%。公司主要产品完成销售收入预算指标的情况如下： 顺鑫农业主要产品收入指标完成情况表 单位：万元 主要产品 2010 年预算 2010 年实际 完成预算比例 2009 年完成 同比变动 变动比例 白酒 167,000.00 169,89

59、6.41 101.73% 134,037.88 35,858.53 26.75% 生肉制品 384,000.00 272,986.51 71.09% 284,300.66 -11,314.15 -3.98% 种猪 16,000.00 10,825.85 67.66% 12,020.61 -1,194.76 -9.94% 二、成本完成情况 本年公司在主营业务收入增长的同时，主营业务成本同步增长。本年实现主营业务成本 468,532.04 万元， 比去年同期 482,236.28 万元减少了 13,704.24 万元，降幅为 2.84%。成本的下降，主要是由于本年度公司努力压缩成本，在采购、生产环

60、节，层层控制，抵消了原材料价格上涨的不利因素。公司主要产品实现主营业务成本情况如下： 顺鑫农业主要产品主营业务成本情况表 单位：万元 主要产品 2010 年 2009 年 增长额 增长比例 白酒 76,664.19 64,312.89 12,351.30 19.21% 生肉制品 259,727.25 277,021.25 -17,294.00 -6.24% 种猪 6,915.95 6,679.42 236.53 3.54% 三、费用支出情况 公司本年费用总额为 94,323.25 万元，比去年同期 78,684.15 万元，增长15,639.10 万元，增幅为 19.88%，随着公司业务量的增

61、长，企业规模的扩大，职北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 21 工工资、劳动保险费、无形资产摊销、折旧费等费用支出相对增多。具体费用支出情况如下。 顺鑫农业费用支出同期对比表/a 单位：万元 费用项目 2010 年 2009 年 增长额 增长比例 销售费用 53,393.67 48,497.13 4,896.54 10.10% 管理费用 37,503.55 25,973.09 11,530.46 44.39% 财务费用 3,426.03 4,213.93 -787.90 -18.70% 合计 94,323.25 78,684.15 15,639.10 19.88% 四、利润

62、完成情况 公司本年实现利润总额 34,731.75 万元，比去年同期 24,511.18 万元增加10,220.57 万元，降幅为 41.70；本年实现净利润 26,534.74 万元，比去年同期16,061.27 万元增加 10,473.47 万元，幅度为 65.21%。 主要产业利润总额完成预算指标情况如下。 顺鑫农业主要产业利润指标完成情况表 单位：万元 主要产品 本年预算 本年实际完成 完成预算比例 09年完成 同比变动 变动比例 白酒业 16,000.00 16,137.55 100.86% 9,955.56 6,181.99 62.10% 肉制品加工 4,500.00 4,306.

63、34 95.70% 1,639.89 2,666.45 162.60% 种猪繁育 3,000.00 3,350.40 111.68% 4,685.61 -1,335.21 -28.50% 五、税金及国内生产总值指标完成情况 本年实现税金 55,374.39 万元， 比去年同期 42,095.01 万元， 增长 13,279.38万元，增幅为 31.55 %，完成年初预算指标 61,425.00 万元的 90.15%。 本年实现国内生产总值 121,070.36 万元，比去年同期 113,711.57 万元，增长 7,358.79 万元，增幅为 6.47%，完成年初预算指标 154,740 万元

64、的 78.24%。 六、财务状况 1、资产负债变动情况 截止 2010 年 12 月 31 日公司资产负债率为 71.84%，比年初 68.28%，上升了3.56 个百分点，主要是因为公司向银行贷款增加，具体资产负债变动情况如下： 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 22 项目 时间 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增长额 比例 资产总额 992,937.28 802,639.93 190,297.35 23.71% 负债总额 713,336.16 548,067.40 165,268.76 30.15% 资产负债率 71.84% 68.

65、28% 3.56% 2、归属于母公司所有者权益变动情况 截止 2010 年底公司归属于母公司权益为 265,708.66 万元，比年初的239,778.68 万元增加 25,929.98 万元，增幅为 10.81%，增长原因为 2010 年实现的净利润。 3、主要财务指标 本年末公司每股净资产比 2009 年末增长 10.79%，每股收益比去年同期增长65.24%，主要是因为 2010 年实现的净利润比 2009 年大幅增加。 单位：元 项目 时间 2010 年末 2009 年末 变动 变动比例 每股净资产 6.06 5.47 0.59 10.79% 基本每股收益（元/股） 0.6051 0.

66、3662 0.24 65.24% 加权平均净资产收益率 10.49% 6.80% 3.69% - 七、现金流量情况 公司本年现金及现金等价物净增加 38,353.52 万元， 比去年同期-28,592.32万元增加 66,945.85 万元，具体现金流量情况如下： 经营活动的现金流量净额为 65,120.79 万元，比去年 13,752.51 万元增加51,368.28 万元，幅度为 373.52%。 投资活动的现金流量净额为-117,566.55 万元，比去年同期-118,394.03 万元增加 827.48 万元，幅度为 0.70%。 筹资活动的现金流量净额为 90,799.28 万元，

67、比去年同期 76,049.19 万元增加 14,750.09 万元，增幅为 19.40%。 现提请各位股东审议。 2011 年 2 月 24 日 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 23 公司公司20102010年度利润分配方案年度利润分配方案 各位股东： 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截至 2010 年 12 月 31 日，公司实现净利润 265,347,362.55 元，根据公司章程规定，以母公司利润计算提取法定公积金 18,501,774.82 元， 加以前年度未分配利润 575,305,534.47 元，减除 2009 年分配议案中对所有者（或股东）的分配

68、 43,854,000.00 元，本次实际可供股东分配的利润 778,297,122.20 元。公司拟以 2010 年末总股本 43,854万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税） ，分配利润共计109,635,000.00 元，剩余部分 668,662,122.20 元，转入 2011 年未分配利润。 本年度不进行公积金转增股本。 现提请各位股东审议。 2011 年 2 月 24 日 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 24 审议审议关于公司发行短期融资券关于公司发行短期融资券的议案的议案 各位股东： 为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资

69、成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行北京顺鑫农业股份有限公司短期融资券，发行方案如下： 1、发行人：北京顺鑫农业股份有限公司 2、主承销商：北京银行股份有限公司 3、发行额度：拟注册额度不超过人民币 5 亿元，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的 18.82%，符合银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引有关“待偿还融资券余额不超过公司净资产 40%”的规定。 4、发行期限：365 天 5、发行利率：按发行时的市场情况决定 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者 7、发行目的：主要用于偿还公司银行借款及补充营运资金 8、授权：提请股东大会授

70、权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的申请、募集说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。 请各位股东审议。 2011 年 2 月 24 日 北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会会议文件 25 审议关于公司审议关于公司 2012011 1 年度继续聘请北京兴华会计师事务所年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案 各位股东： 根据公司章程第 195 条、第 196 条、第 197 条、第 198 条、第 199 条、第200 条、第 201 条之规定，公司 2010 年度拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。 根据中国证监会 2001 年 12 月 24 日发布的公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号的有关精神，聘任会计师事务所并知晓其报酬作为股东的一项权利予以保证。2011 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的年度审计费用为人民币 60 万元整。 现提请各位股东审议。 2011 年 2 月 24 日