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1、2018/12/15,第 1 页,国际置地核心业务流程-目录,置地公司战略管理流程； 物业公司战略管理流程； 置地公司经营计划编制流程； 置地公司预算编制流程； 置地公司预算控制和调整流程； 置地公司预算评估考核流程； 预算内资金审批管理流程； 预算外资金审批管理流程； 物业公司重大经营计划管理流程 企业品牌建设流程；,公司战略规划计划预算管理流程,公司人力资源管理流程,项目策划管理流程,1,2,3,企业人力资源规划流程； 企业人力资源培训计划管理流程； 企业员工职业发展计划管理流程； 企业内部员工招聘流程； 企业外部员工招聘流程； 企业绩效考核流程； 企业绩效考核申诉流程；,项目投资决策流程
2、； 项目前期策划决策流程； 项目设计招标流程； 项目设计方案决策流程； 营销策划管理流程；,2018/12/15,第 2 页,国际置地核心业务流程-目录（续）,项目一般工程变更确定流程； 项目重大工程变更决策流程； 项目施工阶段，监理、施工单位招标管理流程； 图纸会审工作流程； 项目计划编制流程； 施工阶段，项目一般进度控制流程； 施工现场进度管理流程； 施工阶段，项目总体质量控制流程； 项目分部、分项工程验收流程； 单项工程验收流程； 项目建设阶段，合同管理流程； 项目竣工验收流程； 增加流程一： 增加流程二：,项目工程管理流程,项目预结算管理流程,物业管理流程,4,5,6,甲供材料采购管理
3、流程； 甲供材料质量控制流程（项目前期、中期、后期）； 项目工程计量确定流程； 项目工程成本预算管理流程； 项目甲供材料预算管理流程； 工程款支付管理流程； 甲供材料款支付管理流程； 工程项目竣工决算流程；,与物业房屋接管验收流程； 工程保修期质量问题处理流程； 业主投诉处理流程；,2018/12/15,第 3 页,流程一：国际置地战略管理流程,国际实业,总经理,财务总监,各相关部门,工程总监,根据实业的战略，确定置地总体战略目标,总体任务认定,制定项目开发中长期发展规划,制定财务中长期计划,各相关部门制定年度发展计划并目标分解,策划部,详细战略计划具体制定,监控执行,计划执行,执行评价,提出
4、新的发展战略和发展规划,具体编制新的发展战略和规划,讨论通过,讨论通过,交互讨论,1,2,3,4,5,6,7,8,9,2018/12/15,第 4 页,流程一：国际置地战略管理流程程序文件,2018/12/15,第 5 页,流程一：国际置地战略管理流程程序说明,主要步骤,操作说明,责任单位/人,步骤一,在国际实业的战略框下，对实业设定置地的战略目标进行认定，对不合理之处提出质疑，与实业沟通，初步确定置地的战略经营目标；,总经理,步骤二,为达成置地的战略目标，工程副总协助总经理制定项目开发的中长期规划，保证战略目标的实现；,工程副总,步骤三,财务总监负责制定财务的中长期计划，从财务方面保障战略目
5、标的实现；,财务总监,步骤四,策划部经理负责国际置地详细战略计划的具体制定和编写，包括战略目标、战略行动方案，实施方法等；,策划部/经理,步骤五,在国际置地的战略下，各部门制定年度的计划和目标，从总体上保障置地的战略能得以实现；,各部门/负责人,步骤六,各部门执行所制定年度计划；,各部门/负责人,步骤七,总经理从总体上对各部门的执行情况进行监控和评价,总经理,步骤八,根据年度计划的实施情况，及企业内外部条件的变化，对国际置地的战略作适当的调整或重新编制；,总经理,步骤九,策划部经理负责新的战略计划的具体编制工作。,策划部/经理,2018/12/15,第 6 页,流程二：国瑞物业战略管理流程,国
6、际置地各部门,国际置地董事会,物业各相关部门,制定置地的战略,初步确定经营发展战略规划，草拟物业公司发展战略,各相关部门 提供支持,国瑞物业总经理,战略计划,计划执行,执行评价,编制新的发展战略和规划,战略目标初步确定,组织论证质询,提出修订建议,依据,审批,1,2,3,5,4,6,7,8,9,否,是,2018/12/15,第 7 页,流程二：国瑞物业战略管理流程程序文件,2018/12/15,第 8 页,流程二：国瑞物业战略管理流程程序说明,主要步骤,操作说明,责任单位/人,步骤一,以国际置地的战略目标为依据，考虑置地对物业公司的战略要求，初步确定物业公司的战略经营目标；,国瑞物业总经理,步
7、骤二,据经营目标，确定物业公司的战略发展规划，并草拟物业公司的战略计划；,国瑞物业总经理,步骤三,物业公司战略计划编制时，物业各部门负责人在必要时给予支持；,物业公司各部门/负责人,步骤四,总经理对所编制的物业公司战略计划组织论证，包括物业内部讨论，提交国际置地审核；,国瑞物业总经理,步骤五,对国瑞物业的所制定的战略计划提出修订和完善意见；,国际置地董事会,步骤六,董事会对物业修订后的战略计划进行审核、审批；,国际置地董事会,步骤七,物业各部门贯彻实施物业公司的战略计划,物业各部门,步骤八,国瑞物业总经理对物业各部门的战略实施和执行情况进行评估；,国瑞物业总经理,步骤九,在对现在战略实施评估的
8、基础上，为下一轮的战略制定提供俯据，从而制定新的战略。,国瑞物业总经理,2018/12/15,第 9 页,流程三：国际置地公司经营计划编制流程,国际实业,国际置地董事会,总经理,总会计师,各业务职能部门,办公室,根据集团战略规划， 设定置地业绩期望,审批,业务状况整体分析,审核,经营计划编制安排,财务状况分析,内部资源分析,外部市场分析,各部门相关业务 发展计划,组织汇总编制年度 业务计划草案,确定置地经营目标,编制置地业务计划,编制置地财务计划,审批,达到规划 目标要求,未达到,确定置地业务计划,确定置地财务计划,编制置地经营 计划书,分解下发各部门 业务计划,执行经营计划,12,1,2,3
9、,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,是,是,否,否,2018/12/15,第 10 页,流程三：国际置地公司经营计划编制流程程序文件,注意方面和关键控制点,战略性：国际置地公司经营计划的编制要同时符合国际实业与国际置地的战略发展目标和业绩规划要求 合理性：国际置地公司经营计划的编制要符合国际置地本身的资源和核心竞争力 指导性：经营计划的编制要切实成为公司年度运营的目标，指导和规划企业全年员业务发展 全面性：经营计划的制定是国际实业相关部门、国际置地决策管理层以及国际置地个业务职能部门全面参与，反复论证的结果 关键流程控制点：1）各部门提出相关业务发展
10、计划的合理性 ）是否能满足国际实业总体发展的要求，需要什么样的资源，可以从那些渠道获得,2018/12/15,第 11 页,流程三：国际置地公司经营计划编制流程程序说明,主要步骤,操作说明,责任单位/人,步骤一,根据国际实业的战略目标和发展规划，对国际置地在实现该目标和规划中应该发挥的作用进行定量和定性的描述,国际实业 相关部门负责人,步骤二,组织置地公司决策管理层及相关职能业务部门领导对经营计划编制工作进行安排计划,国际置地董事会,步骤三,各部门负责人组织部门员工对来年开展部门相关业务的内部资源进行分析,各业务职能部门负责人,步骤四,各部门负责人组织部门员工对来年开展部门相关业务的外部环境进
11、行分析，包括宏观经济环境，地区经济环境，相关政策环境，市场环境等,各业务职能部门负责人,步骤五,业务部门负责人结合内外部环境分析，组织编制部门来年业务发展计划书,各业务职能部门负责人,步骤六,根据各部门业务发展计划，综合分析公司整体运营资源，对公司来年的业务状况作出整体分析和计划,总经理,步骤七,根据总经理的业务状况整体分析以及公司现有财务状况，分析预测公司来年的财务状况和规划公司来年的财务安排,总会计师,2018/12/15,第 12 页,流程三：国际置地公司经营计划编制流程说明（续）,步骤八,组织汇总编制包括业务计划和财务计划在内的年度业务计划草案,总经理,步骤九,对年度业务计划草案进行审
12、核，合格后提交国际实业审批；不符合国际置地公司内部资源状况或市场判断有较大误差的情况，重新安排计划编制工作，进行全面经营计划草案的调整,国际置地董事会,步骤十,审定国际置地经营计划草案是否能实现国际实业整体的规划目标要求，同国际置地公司董事会、决策管理层反复论证，最后形成国际置地年度经营计划的最终意见,国际实业相关部门,步骤十一,根据国际实业审批后的年度经营计划草案确定国际置地的年度经营计划目标,国际置地董事会,步骤十二,根据董事会确定的年度经营计划目标编制国际置地年度业务计划,总经理,步骤十三,根据总经理编制的年度业务计划确定国际置地的年度财务计划，包括收入计划，资金需求计划、融资计划及其他
13、相关财务管理计划,总会计师,步骤十四,对总经理和总会计师提交的国际置地年度经营计划进行最后审批,国际置地董事会,2018/12/15,第 13 页,流程三：国际置地公司经营计划编制流程说明（续）,步骤十五 /十六,根据董事会审批结果区定国际置地年度业务发展计划和财务计划,总经理、总会计师,步骤十七 /十八,汇总年度业务发展计划和财务计划编制完整的国际置地年度经营计划；同时将公司经营计划分解为各部门年度业务计划，下发至各业务部门,办公室,步骤十九,为执行各部门业务发展计划作准备，并在全年工作中贯彻实施,各业务职能部门,2018/12/15,第 14 页,流程四：国际置地公司预算编制流程,国际置地
14、董事会,总会计师,预算编制领导小组,办公室,各业务职能部门,财务部,公司经营计划 编制流程,组建预算编制 领导小组,审核,公司年度经营计划,安排预算编制工作,各部门组织 预算工作,部门业务预算、 资金预算,各部门年度业务计划,高管及关键部门经理 组成预算编制小组,初步预算试算平衡,编制预算草案,提出预算草案 修订意见,调整本单位预算,二次汇总 及预算试算平衡,编制预算修正草案,公司年度预算方案,审批,下达部门预算方案,存档备案,存档备案,执行预算方案,1,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,1,否,是,是,否,2018/12/15,第
15、 15 页,流程四：国际置地公司预算编制流程程序文件,2018/12/15,第 16 页,流程四：国际置地公司预算编制流程说明,主要步骤,操作说明,责任单位/人,步骤一,根据公司经营计划编制流程，确定公司年度经营计划和各部门相关业务年度计划,董事会、总经理、各部门,步骤二-四,总会计师负责组建由总经理、总会计师、项目总监、各关键业务职能部门经理组成的预算编制领导小组，召集第一次会议，布置安排公司年度预算编制工作,总会计师、 预算编制领导小组,步骤五-六,组织部门业务预算和资金预算工作，向财务部门提交部门年度预算,各业务职能部门 负责人,步骤七,预算管理员根据各业务职能部门提交的预算方案，进行初
16、步预算试算平衡,财务部门 预算管理员,步骤八,根据财务部提交的初步预算平衡结果编制公司年度预算草案,办公室,步骤九,召开第二次会议，对预算草案进行审核，并提出修订意见,预算编制领导小组,步骤十-十二,各业务职能部门根据预算编制领导小组修改意见调整部门预算，由财务部门再次汇总及预算试算平衡后，办公室编制预算修正草案，提交预算编制领导小组审核,各业务职能部门负责人 、财务部、办公室,2018/12/15,第 17 页,流程四：国际置地公司预算编制流程说明（续）,主要步骤,操作说明,责任单位/人,步骤十三,审核预算修正草案，与各部门经过反复论证、综合平衡确定预算草案后，交由国际置地董事会审批,预算编制领导小组,步骤十四 -十五,国际置地董事会最终审批置地年度预算草案；审批后由预算编制领导小组确定公司年度预算方案,国际置地董事会、 预算编制领导小组,步骤十六 -十七,办公室根据公司年度预算编制并下达部门预算方案；各部门严格按照预算方案执行,办公室、 各业务职能部门,步骤十八,财务部门预算管理员将预算方案存档，作为预算控制的依据 办公室将预算方案
