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1、,2004年3月,核心管理流程,核心管理流程目录,战略规划编制,权属公司战略 规划审核,权属公司年度经营 计划与预算审核,其他类,审计监察类,资产管理类,战略管理类,集团年度经营计划 与预算制定,集团公司年度经营 业绩评价,集团公司职能部门 年度经营业绩评价,权属公司年度 经营业绩评价执行,权属公司技术 研发项目审核,集团公司投资 项目审批,权属公司投资 项目审核,集团公司融资 项目审批,权属公司融资 项目审核,权属公司注册资本 变更方案审核,权属公司利润分配或 弥补亏损方案审核,集团公司审计管理,集团公司对 权属公司审计,集团公司外派 董事监事任免,集团公司外派 董事监事考核,权属公司总经理
2、 任免提案,权属公司总经理 任免审核,权属公司副总和财务 负责人任免审核,权属公司总经理考核 与激励方案审核,权属公司总经理 业绩考核,人力资源管理类,集团生产计划 协调管理,集团关联交易 纠纷仲裁,企业品牌 推广计划,权属公司产品 品牌推广计划,集团信息化规划,权属公司信息化 规划审核,流程名称,经营层,开始,结束,提供战略规划相关信息,集团战略规划编制,主推部门,战略发展部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,战略发展部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,董事会,审核,制定公司战略目标,Y,N,出示意见,集团战略规划编制流程,公司战略目标分解,职能/业务部门,提供战略规划相
3、关信息,提供本部门意见和建议,提供本公司意见和建议,制订公司战略（提案）,审批,Y,N,制定公司战略（讨论稿）,审核,Y,N,作出审核意见,确定公司战略 （正式稿）,制定本部门战略实施规划,发出战略规划准备通知,审核备案,权属公司战略规划流程,流程名称,董事会/经营层,权属公司战略规划审核,主推部门,战略发展部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,战略发展部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,董事会,权属公司战略规划审核流程,结束,提出本公司战略（讨论稿）,制定权属公司战略（正式稿）,出示专业意见,出示意见,董事长在权属公司股东大会表决,审议 出示意见,决议,审批,Y
4、,N,外派董事,上报集团公司,形成权属公司战略规划建议,开始,战略调研分析,讨论形成决议,集团公司 战略规划,传达权属公司战略规划建议,流程名称,经营层,开始,结束,提出年度经营计划与预算方案,方案实施,上报集团公司,出示意见,代表集团公司 在权属公司董事会表决,董事会,权属公司年度经营计划与预算审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,出示专业意见,向外派董事传达集团决议,权属公司年度经营计划与预算审核流程,审批,Y,N,审议 形成决议,决议,Y,N,审核,经营协调部,出示专业意见,流程名称,经营层
5、,开始,结束,权属公司年度经营计划,集团年度经营计划与预算制定,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,董事会,审核,制定集团年度经营与预算计划（讨论稿）,Y,N,出示意见,集团年度经营计划与预算制定流程,职能部门,提出职能部门计划（提案）,审批,Y,N,集团年度经营计划与预算 （正式稿）,提出年度经营计划与预算要求,资产管理部,流程名称,经营层,开始,结束,根据述职报告和评价信息评价打分,集团公司年度经营业绩评价,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,董事会,统计分析
6、业绩评价所需信息,集团公司年度经营业绩评价执行流程,发出评价通知，提出评价材料要求,要求权属公司经营层提交业绩报告,按要求提交权属公司业绩报告,上报权属公司业绩报告,考核支持部门,按要求提交业绩评价相关信息,统计评价得分得出评价结果,总裁,撰写述职报告,在董事会上做述职报告,对业绩信息进行审计,审计监察部,收集各职能部门业绩信息,流程名称,经营层,开始,结束,根据述职报告和评价信息评价打分,集团公司年度部门经营业绩评价,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,总裁办公会,统计分析业绩评价所需信息,集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程,
7、发出评价通知，提出评价材料要求,要求权属公司经营层提交相关信息,按要求提交相关信息,上报权属公司信息,考核支持部门,按要求提交业绩评价相关信息,统计评价得分得出评价结果,职能部门经理,撰写述职报告,在总裁办公会上做述职报告,收集各职能部门业绩信息,对业务信息进行审计,审计监察部,流程名称,经营层,开始,结束,出示意见,代表集团公司 传达评价结果,权属公司年度经营业绩评价,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,审批,Y,N,拟订评价结果 （提案）,拟定评价结果 （正式稿）,权属公司年度经营业绩评价执行流程
8、,董事会,提出评价材料要求,要求权属公司经营层提交业绩报告,按要求提交权属公司业绩报告,上报权属公司业绩报告,考核支持部门,按要求提交权属公司业绩考核信息,审核,Y,N,流程名称,董事会,开始,结束,讨论并形成决议,权属公司年度经营业绩评价,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派董事,资产管理部,总裁办公会,权属公司总经理业绩考核执行流程,权属公司经营业绩评价结果,拟定权属公司总经理考核结果与奖惩建议（提案）,权属公司总经理,撰写权属公司工作情况说明,在总裁办公会上陈述说明,权属公司业绩评价流程,代表集团公司 在权属公司董事会表决,表决并执行,决议,流程
9、名称,开始,提出投资方案,出示意见,授权范围内？,N,集团公司投资项目审批,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,资产管理部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,董事会,审批,审批,Y,Y,Y,N,N,审议 出示意见,集团公司投资项目审批流程,方案实施,结束,结束,结束,流程名称,经营层,开始,结束,提出项目投资方案,授权范围内？,上报集团公司,N,出示专业意见,出示意见,授权范围内？,N,代表集团公司 在权属公司董事会表决,董事会,权属公司投资项目审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,外派董事,资产管理部,分管副总裁
10、,总裁 （总裁办公会）,董事会,Y,Y,审批,审批,结束,结束,Y,Y,N,N,审议 出示意见,传达集团公司 决议,权属公司投资项目审核流程,审议 形成决议,形成决议,方案实施,需权属公司股东大会审批？,董事长在权属公司股东大会表决,N,Y,决议,决议,集团公司融资项目审批流程,流程名称,开始,提出融资方案,出示意见,授权范围内？,N,集团公司融资项目审批,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,资产管理部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,董事会,审批,审批,Y,Y,Y,N,审议 出示意见,方案实施,结束,结束,结束,N,流程名称,经营层,开始,结束,提出融资方案,授
11、权范围内？,上报集团公司,N,出示专业意见,出示意见,授权范围内？,N,代表集团公司 在权属公司董事会表决,董事会,权属公司融资项目审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,外派董事,资产管理部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,董事会,Y,Y,审批,审批,结束,结束,Y,Y,N,N,审议 出示意见,传达集团公司 决议,权属公司融资项目审核流程,审议 形成决议,形成决议,方案实施,需权属公司股东大会审批？,董事长在权属公司股东大会表决,N,Y,决议,决议,流程名称,董事会,权属公司注册资本变更方案审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3
12、月25日,集团公司,权属公司,股东大会,资产管理部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,董事会,权属公司注册资本变更方案审核流程,结束,提出注册资本变更方案 （提案）,提出注册资本变更方案 （正式稿）,出示专业意见,出示意见,董事长在权属公司股东大会表决,审议 出示意见,决议,审批,Y,外派董事,上报集团公司,开始,讨论形成决议,N,执行注册资本变更方案,经营层,流程名称,董事会,权属公司利润分配或弥补亏损方案审核,主推部门,资产管理部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,股东大会,资产管理部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,董事会,权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程,结束
13、,提出利润分配或弥补亏损方案（提案）,提出利润分配或弥补亏损方案 （正式稿）,出示专业意见,出示意见,董事长在权属公司股东大会表决,审议 出示意见,决议,审批,Y,外派董事,上报集团公司,开始,讨论形成决议,N,执行利润分配或弥补亏损方案,经营层,流程名称,开始,结束,拟订审计内容和计划,确定审计内容和计划,集团公司审计管理,主推部门,审计监察部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,被审计部门,审计监察部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,拟订审计报告 （提案）,集团公司审计管理流程,配合审计工作,发出审计通知,拟定审计报告 （正式稿）,提出审计要求,实施审计,出示意见,审议 形成正式审
14、计意见,执行 审计结果,流程名称,董事会/经营层,开始,结束,拟订审计内容和计划,确定审计内容和计划,传达集团公司审计报告,集团公司对权属公司审计,主推部门,审计监察部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,外派监事,审计监察部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,拟订审计报告 （提案）,集团公司对权属公司审计流程,配合审计工作,发出审计通知,形成集团公司审计意见,提出审计要求,组织审计,出示意见,传达审计通知,拟定审计报告 （正式稿）,执行 审计结果,流程名称,结束,表决,出示意见,股东大会,集团公司外派董事监事任免,主推部门,人力资源部,生效日期,2004年3月25日,集团公司
15、,权属公司,人力资源部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,Y,N,形成决议,决议,集团公司外派董事监事任免流程,开始,提出外派人员用人要求,董事长在权属公司股东大会表决,董事会,审核,审批,Y,制订外派董事监事任免提案,N,流程名称,结束,出示意见,董事会/监事会 经营层,集团公司外派董事监事考核,主推部门,人力资源部,生效日期,2004年3月25日,集团公司,权属公司,人力资源部,分管副总裁,总裁 （总裁办公会）,审批,发出外派董事监事考核通知,Y,N,拟定考核结果报告（正式稿）,集团公司外派董事监事考核流程,开始,提出外派人员考核要求,董事会,职能/业务部门,提供相关考核信息,提供相关考核信息,拟订考核结果报告（提案
