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1、 股票代码：000909 股票简称：数源科技 公告编号：2016-54 数源科技股份有限公司数源科技股份有限公司 （浙江省杭州市西湖区教工路一号）（浙江省杭州市西湖区教工路一号） 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二一六年六月二一六年六月 数源科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 1 释义释义 本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、 数源科技、 本公司、 股份公司或公司 指 数源科技股份有限公司 本次非公开发行、 本次发行 指 数源科技股份有限公司拟以非公开发行A
2、股股票的方式 向特定对象发行股票 智能交通 指 Intelligent Transportation System，简称ITS，是将先进的 信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技 术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理 系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实 时、准确、高效的城市交通运输管理系统 智慧城市 指 Smart City，是运用物联网、云计算、大数据、空间地理 信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管 理和服务智慧化的新理念和新模式 GPS 指 Global Positioning System，全球定位系统，可以在全球 范围内进行定位、导航的系
3、统。 GIS 指 Geographic Information System，地学信息系统，它是在 计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层空 间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、 分析、显示和描述的技术系统。 RFID 指 Radio Frequency Identification，无线射频识别，是一种通 信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数 据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接 触 CAN 指 Controller Area Network， 是ISO国际标准化的串行通信协 议 BMS 指 Battery Management System，
4、电池管理系统是电池与用户 之间的纽带，能够提高电池的利用率，防止电池出现过 度充电和过度放电，延长电池的使用寿命，监控电池的 状态 UDS 指 Universal Data System，是汽车通用诊断协议的简称，是 汽车诊断系统。 ECU 指 Electronic Control Unit, 电子控制单元，又称“行车电 脑”、“车载电脑”等。从用途上讲则是汽车专用微机 控制器，是汽车的核心控制系统。 IT 指 Information Technology，称为信息技术，是一种搜集、 传输、处理、存储、应用信息资源的技术总称。 Linux 指 是一种操作系统，可安装在各种计算机硬件设备中，比
5、如手机、平板电脑、路由器、视频游戏控制台、台式计 算机、大型机和超级计算机等，用于计算机管理软件和 硬件。 数源科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 2 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额 （含发行费用） 不超过 39,780 万元 （含 39,780 万元） ，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额 1 汽车 （含新能源汽车） 智能终端及城市交 通信息化平台项目 23,730 19,980 2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 11,270 7,900 3
6、 偿还金融机构借款 11,900 11,900 合计 46,900 39,780 本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需求， 公司将利用自筹资 金解决不足部分。在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、 资金需求等实际情况， 对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当 调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况二、本次非公开发行募集资金投资项目
7、的具体情况 （一）汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目（一）汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目 1、项目概况、项目概况 本项目采用物联网、车联网的 GPS、GIS、RFID、CAN 总线等云数据采集、 处理、智能分析等技术，研究车辆运行的动态数据，研发车载智能化终端及配套 的城市交通信息化平台，实现车辆智能化管理、实时安全预警及监控、智能调度 等功能，并为客户提供电池监控、换电导航、安全报警、生活资讯等全方位的信 数源科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 3 息服务。本项目是是互联网+车联网的典型应用。项目总投资 23,730 万
8、元。 2、项目方案、项目方案 本项目采用传感、导航、通信、云计算等多项技术手段，多角度实现人机互 动，实时维护车辆安全，实现车辆领域深度服务和管理。项目主要内容如下： （1）车载智能平板控制台）车载智能平板控制台 以网络技术和嵌入式技术等 IT 技术为核心，采用智能操作系统和物联网技 术，联合车辆已有设备，和车辆组成有机一体，极大的提高车辆的智能化水平， 通过 5 英寸到 17 英寸的工业级液晶触控屏的使用为用户提供良好的交互体验， 实现车辆信息和服务信息的智能化显示以及车辆控制的数字化功能， 真正实现人 与车，车与车，车与互联网之间的车联网功能，为车辆安全运营管控系统和车联 网信息化服务系统
9、等的实现提供基础。 （2）车辆安全运营管控系统）车辆安全运营管控系统 为电动汽车运营和服务提供安全保障的一套系统， 包括车辆通信网络的安全 可靠性，车辆安全的分析预警机制以及控制模型，信息化服务的安全机制等，通 过该系统可以有效的避免黑客和病毒的攻击， 并为车辆大规模运行提供安全技术 保障。特别是针对 BMS 专家数据库和自学算法的实现对电动汽车运行提供分析 和预警机制。 （3）车联网信息化服务系统）车联网信息化服务系统 实现个性化信息封装和推送业务、跨网络视频交互业务、数字控制业务与云 服务平台连接。利用云计算技术，建设基于云化架构的业务子系统平台，构建成 基于云化架构的车联网信息化服务平台
10、。 （4）智能操作系统的开发）智能操作系统的开发 项目操作系统以 Linux 内核为基础， 结合车载的实际情况添加部分实施性能， 数源科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 4 并开发各个车载外围设备驱动，形成车载智能操作系统的基础；在该基础上实现 硬件系统的抽象层，提供统一的逻辑接口，以实现和智能操作系统的融合。 （5）基于）基于 CAN 总线的车辆控制和总线的车辆控制和 UDS 诊断技术诊断技术 现代汽车基于 CAN 总线实现通信，通过该总线实现车辆的智能控制，包括 启停、方向控制、开关门窗、灯光控制、刹车、油门、空调控制等车辆控制；并 在车载智能平板控制台上实
11、现 UDS 协议，实现车辆各个部分的统一诊断。 （6）基于多架构网络的车联网技术）基于多架构网络的车联网技术 车载智能平板控制台支持多种网络架构的互联， 包括车辆内部的 CAN 总线， 以及移动通信网络、无线网络、蓝牙网络等。通过这些多架构的网络使得车辆、 人员、互联网之间可以形成有机的车联网。 （7）基于）基于 UDS 实时的安全预警机制实时的安全预警机制 项目中的智能平板控制台支持 UDS 诊断协议， 可对车辆各个 ECU 的设备进 行诊断，实时地为车辆安全状况进行分析和采集，为后续专家库和远程诊断提供 了基础。 3、项目的必要性、项目的必要性 （1）车联网是城市交通未来发展的方向）车联网
12、是城市交通未来发展的方向 随着互联网技术，特别是移动互联网技术的飞速发展，汽车未来将成为人们 数字生活的另一个扩展。 通过汽车智能化、 网络化为消费者提供全新的驾乘体验， 确保出行变得更加舒适、安全和便捷成为汽车发展的主要趋势之一。同时，随着 城市大型化、规模化的发展，城市交通管理难度及复杂程度日益提升，城市管理 迫切需要借助现代化手段，实现对交通管理、车辆控制、应急响应，道路安全等 主要问题的优化解决。车联网作为智慧交通重要的组成部分，通过大数据、云计 算及现代化多媒体、通信技术形成集中管控系统，也已成为解决这些难题的重要 途径。 此外， 新能源汽车市场的快速扩大， 为车联网发展提供了必要的
13、实体媒介。 数源科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 5 未来一段时间与车联网相关的汽车电子、 信息通信及软件解决方案等多领域将形 成颇具规模的市场效应。 （2）政策持续大力推动）政策持续大力推动 车联网是我国智慧交通及物联网战略的重要一环， 我国政府部门十分重视智 慧交通、车联网的发展，并已出台多项鼓励政策及措施。 2012 年“十二五”综合交通运输体系规划（国发201218 号）提出将 加快智能交通建设、提高交通运输的信息化、智能化水平作为重点任务。国务 院关于城市优先发展公共交通的指导意见（国发201264 号）指出“推进信息 技术在城市公共交通运营管理、服
14、务监管和行业管理等方面的应用，重点建设公 众出行信息服务系统、 车辆运营调度管理系统、 安全监控系统和应急处置系统” 。 2013 年国务院出台国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见， 将车联网应用作为物联网的核心应用领域。2014 年 3 月 18 日中共中央、国务院 发布的国家新型城镇化规划（2014-2020 年）进一步明确指出将发展智能交 通，实现交通诱导、指挥控制、调度管理应急处理的智能化，作为推进智慧城市 建设、促进基础设施智能化的重点建设方向之一。 2015 年 7 月 1 日国务院颁布的国务院关于积极推进“互联网+”行动的指 导意见（国发201540 号）强调推广船联网、车
15、联网等智能化技术应用，形成 更加完善的交通运输感知体系，提高基础设施、运输工具、运行信息等要素资源 的在线化水平，全面支撑故障预警、运行维护以及调度智能化。 2015 年 5 月 8 日国务院印发的中国制造 2025（国发201528 号）中指 出：继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化 核心技术，提升智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，统筹布局和推动智 能交通工具等产品研发和产业化。 国家政策的引导为车联网企业的发展带来了机遇， 车联网行业已进入产业化 发展的快车道。 数源科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 6 （3）发展车联网
16、产业符合公司转型升级发展战略）发展车联网产业符合公司转型升级发展战略 未来几年公司将紧紧围绕智慧交通产业，持续投入车联网技术的研发，为城 市交通提供整套智能化的车联网解决方案。 本项目建设将有效整合公司现有产品 及研发资源、优化公司管理效能、扩充公司业务范围，从而提高公司在车联网领 域的市场竞争力和盈利能力，有利于公司持续健康发展的势头，扩大市场份额， 符合公司长期战略规划。 4、项目的可行性、项目的可行性 （1）市场规模发展迅速）市场规模发展迅速 近年来，我国已成为世界机动车保有量大国，同时也是机动车主要产地及消 费地。根据中国汽车工业年鉴的统计，2014 年中国汽车总产量及总销量分 别达 2,372.29 万辆及 2,349.19 万辆，较 2000 年增长约 10 倍。2015 年中国预计 汽车销量预计接近 2600 万辆，保有量接近 1.6 亿辆，相关产业链市场规模约 4-6 万亿元（包括制
