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1、2004年5月 广西 南宁,广西运德汽车运输集团 提升综合竞争力咨询 - 管理模式与核心管控流程报告 -,目录,运德集团管理模式建议 运德集团核心管控流程,按照集分权程度的大小，集团与下属公司的管控模式分为财务管理型、战略管理型和操作管理型三种基本模式,分权,集权,集团与下属公司管控模式分类,集团与下属公司各类管控模式的优缺点,三种管控模式的优缺点,我们认为，目前运德集团对下属分公司的管理模式类似财务管理型，缺乏有效的战略协调和控制，而对控股子公司和参股公司基本上没有进行管控,类似财务管理型 缺少业务内部的战略协同,运德集团目前管控模式状态,运德集团总部,分公司2,分公司3,下属分公司,分公司
2、1,控股子公司2,控股子公司3,控股子公司,控股子公司1,参股子公司2,参股子公司3,参股子公司,参股子公司1,缺少管理和控制,公司之间缺少 战略协同,针对三类基本管控模式的优缺点并结合运德实际，我们又设计出两个中间类型的管控模式,集团与下属公司管控模式的两个派生模式,财务管理型,战略管理型,操作管理型,我们建议，对运德集团的下属分公司和控股子公司采取战略操作型管控模式，对参股公司采取财务战略型管控模式，并明确了总部和下属公司各自的定位,建议运德集团采取的管控模式,运德集团总部,分公司2,分公司3,下属分公司,分公司1,控股子公司2,控股子公司3,控股子公司,控股子公司1,参股子公司2,参股子
3、公司3,参股子公司,参股子公司1,战略操作型,财务战略型,战略管理中心 投资管理中心 决策协调中心 资产管理中心,经营管理中心 成本费用中心,经营管理中心 利润收益中心,进行战略探索 获取投资收益 资产保值增值,房地产公司,战略操作型和财务战略型模式具有不同的集分权程度，按照集团总部与下属公司的定位，有着不同的权限划分,运德集团总部与下属公司关键权限分类表,采用战略操作型管控模式的集团总部与分公司/控股子公司的权限划分,运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表,采用战略操作型管控模式的集团总部与分公司/控股子公司的权限划分（续一）,运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表,采用
4、战略操作型管控模式的集团总部与分公司/控股子公司的权限划分（续二）,运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表,采用战略操作型管控模式的集团总部与分公司/控股子公司的权限划分（续三）,运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表,采用财务战略型管控模式的集团总部与参股公司的权限划分,运德集团总部与参股公司关键权限划分表,采用财务战略型管控模式的集团总部与参股公司的权限划分（续）,运德集团总部与参股公司关键权限划分表,目录,运德集团管理模式建议 运德集团核心管控流程,管控流程综述,设计目标：完善总部控制与协调职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理关系，明确总部各部门职能界
5、限，提高总部管理效率。 设计方法：基于新华信为运德集团提出的管理模式和组织结构设计建议及对集分权关系的要求，同时考虑到运德集团内控管理流程制度的现状与特色。 设计原则：完整、清晰、高效、可操作性。,流程符号解释,表示工作过程,表示与本流程关联的其他流程,表示文档信息,表示流程中的关键文档信息,表示多文档信息,表示判断过程,表示文件存档,表示流程动作或信息的流动方向,表示流程动作涉及部门或相关人,表示对流程关键点的解释,表示“不交叉”含义,表示关键协调部门或协调人,战略投资管理,战略规划管理流程 投资管理流程,人力资源管理,下属公司干部任用管理流程 下属公司干部考核薪酬管理流程,审计管理,常规审
6、计流程 专项审计流程,财务管理,财务信息管理流程 财务计划预算编制流程 收支管理流程 固定资产管理流程,经营管理,年度经营计划工作流程 承包经营责任制签订流程 承包经营责任制考核流程 春运组织工作管理流程 服务质量管理流程 运营车辆更新购置管理流程 客运班线规划流程 客运班线开发流程 设备购置与维护管理流程 运营车辆管理流程,安全管理,行车安全质量控制流程 工业安全管理流程,运德集团核心管控流程清单,经营管理部,提供战略规划相关信息,投资发展部,公司经营层,股东大会,通过？,制定公司战略目标,战略规划管理流程,公司战略目标分解,各下属公司,提供战略规划相关信息,提供本公司意见和建议,提供意见和
7、建议,公司战略（提案）,审批,制定公司战略（讨论稿）,审核,提出审核意见,公司战略（正式稿）,落实本单位战略措施,发出战略规划准备通知,备案,每三年一次，由当年的10月开始至12月结束。,否,是,否,是,提出项目建议,通过？,投资管理流程,审核,股东大会,公司经营层,投资发展部,编制可行性研究报告,组织论证,提交股东大会审议,审议,表决,通过？,组织实施,项目可行性研究报告,提出项目发展方向,审计部,提出专业意见,审计,项目价值 战略协同性 可行性,否,是,否,是,下属公司干部任用管理流程,公司经营层,考核小组,人力资源部,执行年度考核,中层干部考核办法,制定干部调整方案,干部留用决定,年度考
8、核结果,调整吗？,干部调整决定,考核候选人,任职意见,任用吗？,（续）聘任职务,审核,是,否,是,否,下属公司干部考核薪酬管理流程,经营管理部,财务管理部,人力资源部,安全管理部,年度财务报表,考核年度工作完成情况,年度承包合同,统计分析,安全控制指标,考核安全工作结果,安全考核结果,岗位效益浮动工资考核规定,核发管理人员绩效工资,经营考核结果,核发年终奖，调整工资级别,审核,常规审计流程,得到审计通知,提出审计计划,被审计单位,审计稽查部,总经理,审批,拟订审计方案,审计通知,配合审计要求,抽查相关资料,双方交换审计意见,拟订审计报告,接受审计意见,审批,审计报告,拟订审计决定,审批,执行审
9、计决定,下达审计决定,跟踪检查执行情况,专项审计流程,被审计单位,审计稽查部,审批,审批,审批,安排审计任务,总经理,得到审计通知,拟订审计方案,审计通知,配合审计要求,抽查相关资料,双方交换审计意见,拟订审计报告,接受审计意见,审计报告,拟订审计决定,执行审计决定,下达审计决定,跟踪检查执行情况,提出专项审计建议,财务信息管理流程,相关职能部门,经营管理部,各下属公司,财务管理部,考核各单位月度指标完成情况,审批各单位经营报告,月度各级指标计划汇总,支出费用,验收管理,月度财务报表,审核,填制记帐凭证,审核、汇总,记帐、算帐,财务系统,制定财务报告,分析各级指标完成情况,执行公司财务计划,填
10、制月度财务报表,原始凭证、其他相关信息,财务计划预算编制流程,经营管理部,各部门,各下属公司,财务管理部,执行,编制本职能范围内年度投资计划,财务预算计划草案,月度计划预算,制定年度财务计划预算,根据年度经营计划的要求制定本单位财务计划预算,分解年度计划预算,编制各部门年度开支计划,公司年度经营计划,年度财务计划预算,审批,下达年度计划预算,执行,财务计划预算草案,审核,年度经营计划是财务计划预算的纲领性文件,股东大会,财务收支管理流程,各下属公司,财务管理部,设置与登记帐簿,审核,按计划进行经营管理活动,编制经费报销报表,经费报表,确认收支,设置、登记帐簿,财务系统,编制相关考核报表,月度、
11、年度报表,各下属公司,申请开支款项,审核通过？,拨款,记帐凭证,原始凭证,开支,设置与登记帐簿,按计划进行经营管理活动,编制收入报表,收入报表,收取款项,记帐凭证,原始凭证,否,是,固定资产管理流程,各下属公司,财务管理部,办理资产报废、转让手续,资产购建、清理报告,审核,更改相关资产台帐,资产变动,经营管理部,招标、采购,取得发票及相关原始凭证,审核,资产点收单、工程竣工结算审批表,审核,填制记帐凭证,财务系统,工程管理部,减少,增加,公司经营层,年度经营计划工作流程,公司经营层,经营管理部,财务管理部,分析整理,各下属公司,编制本单位计划草案,经营计划草案,年度财务计划,制定年度财务计划预
12、算,讨论、修改、汇总,年度计划草案,讨论、修改,审议,落实责任、确保完成,年度经营计划,执行计划,年度财务预算草案,测算年度成本费用,编制年度经营计划草案,下达年度经营计划编制通知,股东大会,承包经营责任制签订流程,公司经营层,经营管理部,组织拟定经济承包指标,审核,拟定经济承包经营合同,报送承包指标、合同至经营层,组织签订经济承包合同,各下属公司,确认年度经营计划,经营计划细化,经营承包合同,签收、认可,材料归档,否,是,每年1月份开始，当年3月结束。,分解年度经营计划,承包经营责任制考核流程,经营管理部,财务管理部,分析经营情况,分析、核算收支情况,是否需要纠偏？,考核经济指标完成情况,提
13、供考核信息,各下属公司,组织解决,材料归档,经营承包合同,月度、年度报表,公司经营层,提出纠正要求,接受汇报,无,有,考核按季度进行，以保证问题的及时纠正。,人力资源部,执行奖惩措施,奖扣款,春运组织工作管理流程,各下属公司,经营管理部,制定实施方案,上报主管领导审批,制定 春运实施计划,计划实施,汇总 总结资料,报集团主管领导审阅,上报总结,进行客源调查和信息收集,起草文件,文件下达 组织实施,制定 总结方案,行业主管部门关于春运的有关文件,安全管理部,制定春运安全保障方案,春运安全保障方案,春运实施计划,经营管理部和安全机务部联合审核,服务质量管理流程,各下属公司,经营管理部,指出下属公司
14、服务中存在的问题,作出整改审核意见,整改审核意见,组织调查 实施整改,按照整改审核意见继续提高服务质量,进行不定期 监督检查,制定整改措施、下发整改通知书,服务质量 整改报告,审核,作出整改 书面报告,制定服务质量总体要求,服务质量总体要求,服务质量建设工作具体实施,各下属公司安全管理机构,进行各项安全工作检查,公司经营层,公司安委会,行业主管部门,分三部分 开展工作,行车安全质量控制流程,加强安全工作领导,安全管理部,研究制定年度安全工作计划及目标,汇总各单位报表、总结，形成台帐、报表和总结,安全报表 工作总结,安全报表 工作总结,安全报表 工作总结,各类安全报表、台帐及各项安管工作总结,审
15、批,审核,安全生产的有关文件及通知，具体要求和各项指标,统计分析,安全工作检查情况,年度公司安全工作 目标和计划,强化安全管理工作,加强安全宣传教育,制定本单位安全工作目标及计划，并将责任层层分解,公司安全管理目标和各项工作要求,经营管理部,各下属公司,设备购置与维护管理流程,公司经营层,购置计划,填写购置申请,审核、评估、选型,通过？,签订购置合同,验收、建档,签订维护合同,制定操作规程、维护计划,培训人员,检查维护,财务管理部,付款,入帐,是,否,工业安全管理流程,各下属公司,经营管理部,财务管理部,审核,部门领导签订责任书,生产 检查评分,下文公布检查结果,制定 奖罚方案,下属公司领导签
16、责任书,兑现 风险金,制定目标管理承包责任书,收取 风险责任金,监督落实,集团主管领导签订责任书,公司经营层,审批,运营车辆更新购置管理流程,财务管理部,经营管理部,去公安部门办理车辆报废手续,选定 厂牌型号,签订 购车合同,付购车定金,提车,办理运政购车手续,公司经营层,价格审批,各下属公司,提出车辆报废和更新申请,车辆报废 和更新申请,收取车款,车款,付款,运营车辆更新购置申请表,更新购置审核,更新购置审批,运营车辆管理流程,财务管理部,经营管理部,公司经营层,各下属公司,交接车辆,通知分配，建立档案,新车入户建立档案,提供入户手续,投入使用,制定油耗、轮胎修理定额指标,制定各项定额实施计划,车辆维护计划,日常检查维护,各项定额统计月报,汇总报表,修正定额指标,审核,审批,验收入帐,下达各项指标,是,否,客运班线规划流程,经营管理部,
