辉隆股份：回购报告书

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1、1 证券代码： 002556 证券简称： 辉隆股份 公告编号： 2018-076 证券代码： 002556 证券简称： 辉隆股份 公告编号： 2018-076 安徽辉隆农资集团股份有限公司 回购报告书 安徽辉隆农资集团股份有限公司 回购报告书 特别提示： 特别提示： 1、安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司” ）本次回购股 份相关事项已经 2018 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议及 2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。 公司决 定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划的股票来源

2、。 2、本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含） ，不超过人民 币 20,000 万元（含） ；回购股份的价格为不超过人民币 7.00 元/股（含 7.00 元/股） ；按此次回购资金最高限额人民币 20,000 万元测算，回购 股份价格不超过 7.00 元/股的条件下，预计可回购股份不少于 2,857 万 股，占本公司目前总股本的比例不低于 3.98%。按此次回购资金最低限额 人民币 10,000 万元测算， 预计可回购股份不少于 1,428 万股， 占本公司 目前总股本的比例不低于 1.99%。 回购股份的实施期限为自股东大会审议 通过本次回购股份预案之日起不超过 12 个月

3、。 公司已在中国证券登记结 算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。 一、本次回购股份方案的审批程序 一、本次回购股份方案的审批程序 （一）公司于 2018 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审 议通过了 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 、 关于提请公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 、 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案 等， 公司拟使用自有

4、资金以集中竞价交易 的方式不超过 7.00 元/股（含 7.00 元/股）回购公司股份，回购金额不 低于人民币 10,000 万元（含） ，不超过人民币 20,000 万元（含） ，用于 后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源。 若公司未能实施上述 股权激励计划或员工持股计划， 则公司回购的股份将根据相关法律法规进 行处理。 （二）公司于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会， 审议通过了 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 、 关于提请 公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 。上述议案均经 出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上同意

5、通过。 二、回购预案的主要内容 二、回购预案的主要内容 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断， 公司管理层在综合 考虑公司近期股票二级市场表现， 结合公司经营情况、 财务状况以及未来 的盈利能力和发展前景，依据公司法修正案及相关法律法规的规定， 为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，有效将股东利益、公司利益 和核心团队利益结合在一起， 公司拟回购部分公司股份， 以推进公司股票 市场价格与内在价值相匹配。 本次回购的股份将用于公司对员工的股权激 励或者员工持股计划， 如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计 划，则公司回购的股份将根据相关法律法规进行处

6、理。 （二）回购股份的种类、数量和比例 本次回购股份的种类：人民币普通股（A 股） ； 在本次回购资金总额区间人民币 10,000 万元（含）至 20,000 万元 （含） ，回购价格不超过人民币 7.00 元/股的条件下： （1）按此次回购资金最高限额人民币 20,000 万元测算，回购股份 3 价格不超过 7.00 元/股的条件下，预计可回购股份不少于 2,857 万股， 占本公司目前总股本的比例不低于 3.98%。 （2） 按此次回购资金最低限额人民币 10,000 万元测算， 预计可回购 股份不少于 1,428 万股，占本公司目前总股本的比例不低于 1.99%。 具体回购股份的数量以回

7、购期满时实际回购的股份数量为准。 （三）回购股份的方式 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 （四）回购股份的价格区间、定价原则 为保护投资者利益， 结合近期公司股价， 本次回购股份的价格为不超 过人民 7.00 元/股（含 7.00 元/股） 。 如公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆 细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。 （五）回购股份的资金总额及资金来源 公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含） ， 不超过人民币 20,000 万元 （含） ； 本次

8、回购股份的资金来源为自有资金。 （六）回购股份的实施期限 1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最 高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。 2、公司不得在下列期间回购公司股票： （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内； （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内； （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 （七）决议的有效期 4 本次回购公司股份预案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之 日起 12

9、 个月。 （八）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 为了配合本次回购公司股份， 拟提请公司股东大会授权董事会在本次 回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜： 1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用 途、时间、价格和数量等； 2、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回 购有关的其他事宜； 3、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及 文件条款进行修改，并办理相关报备工作； 4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 之日止。 三、关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上 市地位等情况的分

10、析 三、关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上 市地位等情况的分析 根据公司经营、 财务及未来发展情况， 公司认为回购资金总额区间为 人民币 10,000 万元（含）至 20,000 万元（含）的股份回购金额不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产为 814,801.19 万元，归属于 上市公司股东的净资产为 241,006.9 万元。 2018 年前三季度公司实现归 属上市公司股东的净利润为 13,934.75 万元。 若此次回购资金最高限额人 民币 20,000 万元全部使用完毕， 按 201

11、8 年 9 月 30 日的财务数据测算， 回购资金约占公司总资产的 2.45%， 约占公司归属于上市公司股东净资产 的 8.30%。同时，若按回购资金最高限额人民币 20,000 万元、回购价格 为 7.00 元/股的前提下，按照回购数量 2,857 万股计算，回购后公司控 股股东、实际控制人不会发生变化，不会导致公司控制权发生变化，不会 5 改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。 四、预计回购后公司股权的变动情况 四、预计回购后公司股权的变动情况 按此次回购资金最高限额 20,000 万元测算，回购 A 股股份价格不 高于人民币 7.00 元/股的条件下：根据截至 2018

12、年 9 月 30 日公司的股 本结构数据测算， 本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并 全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下： 回购前回购前 回购后回购后 数量数量（股）（股） 比例比例 数量数量（股）（股） 比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 18,740,878 2.61% 47,312,307 6.59% 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 698,859,122 97.39% 670,287,693 93.41% 三、股份总数三、股份总数 717,600,000 100.00% 717,600,000 100.00% 五、公司控股股东、合计持股 5%以上的股东

13、及其一致行动人、董事、 监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本 公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易 及市场操纵的情况说明 五、公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、 监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本 公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易 及市场操纵的情况说明 经自查，在董事会做出回购股份决议前六个月内，公司部分董事、监 事和高级管理人员增持公司股份，情况如下： 姓名姓名 职职 务务 增持数量（股）增持数量（股） 增持比例（增持比例（%） 刘贵华刘贵华 董事长、总经理

14、 300,000 0.0418% 王中天王中天 董事、常务副总经理 100,000 0.0139% 程金华程金华 董事、副总经理 303,207 0.0423% 邓顶亮邓顶亮 董事、副总经理 50,000 0.0070% 董董 庆庆 副总经理、财务负责人、董事会秘书 100,000 0.0139% 肖本余肖本余 监 事 50,000 0.0070% 郭郭 毅毅 职工监事 90,000 0.0125% 6 合计合计 993,207 0.1384% 公司董事、 监事、 高级管理人员的上述增持行为系基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断。 不存在单独或者与他

15、人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。 除此之外，公司控股股东、合计持有 5%以上的股东及其一致行动人 以及公司董事、 监事、 高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月 内不存在买卖公司股份的情形， 亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交 易及操作市场的行为。 六、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购 股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人 联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否 存在减持计划。 六、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购 股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人 联合进行内

16、幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否 存在减持计划。 本次回购预案由公司董事长、总经理刘贵华先生于 2018 年 10 月 26 日提议， 刘贵华先生在回购股份决议前六个月内除前述的增持情况外， 不 存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为， 未来六个月不存 在减持计划。 七、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相 关事项的意见 七、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相 关事项的意见 （一）公司本次回购股份符合中华人民共和国公司法 、 中华人民 共和国证券法 、 上市公司回购社会公众股份管理办法（试行） 、 上市 公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定 、深圳证券交易所上市公 司以集中竞价方式回购股份业务指引等法律法规及规范性文件的规定， 董事会表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。 （二）公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强 投资者对公司的投资信心，同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投 资者信心，保护广大股东利益，