经营计划管理制度_万科

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1、万科集团经营计划管理制度（MHKG-JH-ZD-003 ） 年度经营计划制定流程 子公司主管副 总 /总经理 C 子公司 综合管理部 B 子公司 其他部门 A 总部 经营管理部 D 总部 其他部门 E 总裁 每年 1月20日 前完成 Y N Y 结合集团中 长期发展战 略提出 每年 3月 15日 前完成 审核、汇总编制 子公司年度计划 （修订案） 对年度经营目标 及经营计划框架 提供参考建议 年度预算编制 流程 审核、编制集 团年度经营计 划（修订案） 提出年度经 营目标及框 架思路 下发年度经营 计划 （确定案） 整理下发总裁 办公会讨论意 见 经济责任制制 定流程 组织讨论 /分解目 标，

2、下发年度经 营计划框架模版 提出分管各项 工作的要点 获取战略规 划分解下来 的年度目标 和计划 中长期发展战 略制定流程 组织收集 /提供 上年度经营总 结、下年度经 营情况资料 总结上年度 经营情况 / 预测下年度 经营情况 审批 编制本部门 年度计划 （草案） 审核、汇总子 公司年度经营 计划（草案） 总经理办 公会审议 Y N 编制本部门/ 职 能年度计划 （草案） 审核 / 平衡 / 汇 总编制年度计 划（草案） 召开总裁办公 会审议 组织讨论 / 修订 子公司年度计 划 修订本部门 年度计划 审核 N 修订、提交本 部门年度计划 （修订案） 季度经营计划 制定与执行流 程 组织年度

3、务 虚会，讨论 下年度工作 思路 项目开发 整体计划 制定流程 每年 2月 5日前 完成 季度经营计划制定与执行流程 子公司主管副 总/总经理 C 子公司 综合管理部 B 总裁 F 总部 其他部门 E 总部 经营管理部 D 子公司 其他部门 A Y 广华轩 / 万泰荣达 / 国 信万维三家子公司参 加季度经营例会，不 参加月度例会 Y Y 一般每季度结束后10 日内完成，将计划完 成情况提交人力资源 部作为绩效考核数据 N 是否有重大调整事 项（年度目标或项 目关键控制点） 审核、汇总编 制集团季度经 营计划 审批 收集计划执行数 据，组织召开月 度经营例会 下发季度经营 计划，监控计 划执行

4、 年度经营计划 调整流程 总结上季度计 划完成情况 年度经营 计划制定 流程 项目开发 整体计划 制定流程 组织各单位编制 季度经营计划 N 审核 审核、汇总编 制子公司季度 经营计划 提出分管各项 工作的要点 编制本部门 季度工作计 划 编制本部门季 度工作计划 执行部门季 度计划，反 馈执行情况 汇总、反馈 子公司计划 执行情况 审核Y N 执行本部门季 度计划，反馈 执行情况 结束 N 一般每季度末25日前 开始；可根据实际操 作需要对计划编制周 期进行调整 年度经营计划调整流程 子公司主管副 总 /总经理 C 子公司 综合管理部 B 总裁 F 总部 其他部门 E 总部 经营管理部 D

5、子公司 其他部门 A Y N 一般每年 7月初 开始，当有重 大调整事项时 才予以调整 总裁办公会 审批 下发调整后的年 度经营计划 提出年度计划调 整建议方案 季度经营计划制 定与执行流程 组织收集本公 司重大计划调 整事项 收集、识别重大 计划调整事项 季度经营计 划制定与执 行流程 根据出现的重大 差异事项，提出 计划调整申请 审核、汇总编 制计划调整申 请 审核 审核 Y N 根据重大差异 事项，提出计 划调整申请 N Y 组织重新调整或 结束 年度预算调整流 程 年度经营责任制 制定与考核流程 提出年度调整 意见 中长期发展 战略执行与 调整流程 1.目的 确定集团及各子公司年度经营

6、计划的管理体系，明确公司各部门计划的管理 职责，根据集团的整体战略编制与落实年度经营计划。 2.适用范围 本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。 集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团 经营管理部审批通过后执行。 3.定义 3.1.年度经营计划：指根据公司发展战略规划及年度工作重点编制的一个年度 内的公司经营计划。用于指导公司年度内的各项经营工作。 3.2.季度工作计划：根据年度经营计划按季度编制的经营计划，用于指导公司 各部门、各子公司的季度工作。 4.职责 4.1.总裁 4.1.1.提出年度经营目标及框架思路； 4.1.2.召开总裁办公会审议年度计划；

7、 4.1.3.召开总裁办公会对各子公司各部门的月度与季度总结； 4.1.4.对集团年度经营计划进行审批。 4.2.集团主管副总 4.2.1.提出分管工作的年度工作要点； 4.2.2.审核集团年度工作经营计划草案； 4.2.3.审核分管部门季度工作计划，并监督实施。 4.3.集团经营管理部 4.3.1.组织年度务虚会，讨论下年度工作思路； 4.3.2.根据总裁提出的年度经营目标及框架思路，组织讨论分解目标，下发年 度经营计划框架模板； 4.3.3.审核、编制集团年度经营计划并下发； 4.3.4.组织各单位编制季度经营计划，下发季度经营计划并监控计划执行； 4.3.5.收集计划执行数据，组织召开双

8、周经营例会； 4.3.6.总结上年度或上季度经营计划完成情况； 4.3.7.收集、识别重大计划调整事项，提出年度计划调整建议方案，并下发调 整后的年度经营计划。 4.4.集团其它各部门 4.4.1.编制、修订、提交本部门年度计划； 4.4.2.编制本部门季度工作计划，执行季度计划并反馈执行情况。 4.5.子公司主管副总 / 总经理 4.5.1.各主管副总提出各项工作的年度要点； 4.5.2.子公司总经理通过办公会审议并审批子公司年度/ 季度经营计划； 4.5.3.审核子公司年度经营计划调整申请。 4.6.子公司综合管理部 4.6.1.根据子公司各部门年度计划，审核、汇总子公司年度经营计划； 4

9、.6.2.审核、汇总、编制子公司季度经营计划； 4.6.3.监督各部门经营计划执行情况，并通过总经理经营例会督促经营计划实 施； 4.6.4.审核、汇总编制年度经营计划调整申请。 4.7.子公司各部门 4.7.1.负责编制本部门的年度与季度工作计划，并根据子公司的总体经营计划 进行完善与修订； 4.7.2.负责分解本部门的工作计划，并开展实施； 4.7.3.在年中时根据环境变化提出计划调整申请。 5.程序与内容 5.1.经营计划体系 5.1.1.公司经营计划体系分为年度经营计划、季度经营计划和月度计划。 5.1.2.其中年度经营计划和季度经营计划是公司一级计划，各部门、子公司月 度计划是公司二

10、级计划。 5.2.计划编制依据及原则 5.2.1.年度经营计划应依据公司战略规划、年度经营目标和管理目标、各项目 的整体开发计划及董事会决定进行编制，应满足上述指标、计划要求。 5.2.2.年度经营计划的编制应本着“量力而行，充分酝酿”的原则制定。 5.2.3.公司各部门、各子公司季度工作计划应依据年度经营计划以及季度工作 重点进行编制，应满足年度经营计划要求。 5.2.4.公司各部门、各子公司月度工作计划是年度与季度计划的分解，也是月 度总裁办公会汇报与工作安排的重点。 5.2.5.编制计划所需资料由各子公司各部门提供，任何单位不得拒绝。 5.2.6.各部门负责人要亲自主持所负责业务的经营计

11、划编制工作，计划草案应 在部门内充分听取主管领导的意见，并按规定的时间报计划主管部门。 5.3.年度经营计划编制 5.3.1.年度经营计划编制时间要求 计划期指经营计划编制所覆盖的经营期间和经营计划的实际执行期。本公 司计划期为每年的1 月 1 日至 12 月 31 日。 计划编制期指实际编制经营计划的时间期限。公司年度经营计划应在计划 期上一年度的 12 月份开始着手编制。 5.3.2.集团经营管理部收集基础数据 5.3.2.1.集团经营管理部每年12 月初，与集团战略发展部沟通， 掌握集团中 长期发展战略对年度经营工作的目标要求，同时掌握公司所有项目的 整体实施计划； 5.3.2.2.集团

12、经营管理部每年12 月初，下发下年度经营计划编制通知， 组织子 公司、集团各部门总结上年度经营情况、预测下年度经营情况，要求各 单位在 12 月 25 日前将相关资料提交集团经营管理部； 5.3.2.3.集团经营管理部每年1 月中旬，组织集团高层管理人员、子公司、集 团部门主要负责人召开年度务虚会，讨论下年度经营目标及工作思路； 5.3.3.年度经营目标的确定 5.3.3.1.集团经营管理部汇总、分析各方面提交的经营情况基础数据，提出年 度经营目标、年度经营计划的框架建议（明确计划的编制格式，深度， 完成时间，汇总讨论时间等） ，报集团总裁； 5.3.3.2.集团总裁结合集团中长期发展战略和经

13、营管理部提供的基础数据 及建议，提出集团整体及各子公司年度经营目标、年度经营工作的框架 思路； 5.3.3.3.集团经营管理部根据总裁提出的年度目标和框架思路，细化编制年度 经营计划框架模版，并于1 月 20 日前下发到各子公司和集团部门。 5.3.4.子公司年度经营计划的编制 5.3.4.1.各子公司高层每年1 月 25 日前，根据下发的年度经营目标和年度计划 框架模版，提出分管各项工作的要点； 5.3.4.2.子公司各部门根据主管高层提出的工作要点，编制本部门年度工作计 划（过程中应征询集团对口部门的意见） ，经子公司分管高层审核后， 报 子公司综合管理部。其中，项目公司各部门的分工如下：

14、 A. 工程部编制完成下一年度施工进度计划、施工图设计计划 （含费用）； B. 销售部编制完成下一年度销售计划（含费用）； C. 造价部编制完成下一年度招标采购等工作计划； D. 其他各部门完成各自工作计划（含费用） ； 5.3.4.3.子公司综合管理部将以上的下一年度各种计划进行整理，汇总成下一 年度子公司年度经营计划（草案） ，于 1 月 30 日前，提交子公司总经 理办公会讨论。 5.3.4.4.经子公司总经理办公会讨论通过后，子公司综合管理部于2 月 5 日前 将子公司年度经营计划 （草案）报集团综合管理部。 5.3.5.集团部门年度计划的编制： 集团部门每年 1 月 25 日前，根据

15、下发的年度 经营目标和年度计划框架模版，编制本部门年度经营计划， 经主管高层审 核后，报集团经营管理部； 5.3.5.1.战略发展部编制完成下一年度前期拓展计划（含费用）； 5.3.5.2.创策部编制完成下一年度各项目的规划设计年度计划（含费用）； 5.3.5.3.营销部编制完成下一年度集团品牌营销推广计划（含费用）； 5.3.5.4.其他各部门完成各自工作计划（含费用） ； 5.3.6.集团整体年度经营计划的编制 5.3.6.1.集团经营管理部审核以上各单位上报的年度经营计划（草案） ，并组织 相关单位进行讨论、平衡和修订； 5.3.6.2.集团经营管理部汇总各单位年度经营计划，编制集团年度

16、经营计划 （草案） ，于 2 月 20 前，提交集团总裁办公会讨论。 5.3.6.3.集团经营管理部整理下发总裁办公会讨论意见，各责任单位根据意见 在 7 个工作日内完成相关经营/ 工作计划的调整，交集团经营管理部； 5.3.6.4.集团经营管理部汇总形成集团年度经营计划（修订案），报集团总 裁审批签发。 5.3.6.5.集团经营管理部在总裁签发后，将集团年度经营计划（审批案）发 给各子公司、集团部门，作为各单位制定季度经营计划和月度经营计划的 依据。 5.4.季度经营计划管理 5.4.1.季度经营计划的编报、审核和颁发 5.4.1.1.集团经营管理部依据总裁要求、年初或年中调整的年度经营计划， 组织各子公司、集团部门编制季度经营计划； 5.4.1.2.集团各部门编制本部门的下季度工作计划，经分管高层审核后，于下 一季度 10 日前提交经营管理部。 5.4.1.3.子公司高层提出本季度工作要点，子公司各部门根据主管高层提出的 工作要点，结合项目开发整体计划 ，编制本部门季度工作计划（过程 中应征询集团对口部门的意见） ，经子公司分管高层审核后， 报子