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1、企业信息公开自查报告企业信息公开自查报告企业信息公开自查报告为进一步加强办事公开民主管理工作，根据龙岩市烟草专卖局关于进一步推进办事公开民主管理工作的通知(岩烟专20xx148 号)文件要求，我局认真贯彻落实有关办事公开、民主管理的方针和政策，不断拓宽办事公开范围，有效推进企业民主管理，落实群众、职工的知情权、参与权、表达权、监督权。现将我局办事公开民主管理工作自查情况报告如下：(一)烟基工程投资1.根据岩烟司20xx16 号文件批复，漳平分公司20xx 年度烟基工程建设资金总投入万元，其中烟田设施万元、密集式烤房万元、烟草农用机械万元、育苗棚万元、综合费万元。截至 20xx 年 6 月，20
2、xx 年度烟基建设项目正处于验收阶段，部分处于施工中，因此决算资金还未确定。其中 20xx 年度赤水镇大坑村烟田基础设施建设工程上级已批复同意我司采用邀标的方式确定施工单位，合计建设项目 3 个，总预算资金万元，目前已完工，还未结算。年度烟基建设采取公开招投标方式，招标公告在福建省招标采购网上公布，于 20xx 年 9 月 30 日公开招投标。此次招标共 13 个标段，投标单位一百余家，由水利局等单位的专家组成评标小组进行评标。中标结果公示在福建省招标采购网上，公示结束后向各中标单位发出了中标通知书。20xx 年 10 月 19 日，甲方(项目所在村)、乙方(中标单位)、丙方(烟草公司)签订三
3、方合同，以标段为单位签订合同，合同资金为工程发包价。(二)固定资产投资20xx 年到 20xx 年 6 月，我局(分公司)工程投资项目有3 个，分别为城区烟草站投资额 560 万元、附城烟草工作站投资额 400 万元、物流中转站投资额 550 万元，总投资1510 万元，项目决策、年度投资计划均通过会议研究确定，由于三个项目还处于征地阶段，不存在基建物资采购及项目招标等情况，通过自查不存在违规现象。(三)零星维修项目20xx 年到 20xx 年，我局(分公司)零星维修项目有 12项，合计金额万元，其中采用邀请招标 6 个、询价招标 3个、单一来源 3 个，通过自查物资采购从项目立项、采购过程、
4、项目调整、项目验收、项目资金支付及项目廉政监督等均按龙岩市烟草专卖局(公司)关于印发的通知的程序进行招标，对所采购的项目的采购公告及采购结果(中标)结果公示均在公司公告栏、公司内网和民主公开网进行公开，在自查过程中没有发现违规现象。(一)零星物资采购物资采购内容、方式：20xx 年 1 月至 20xx 年 6 月，我司物资采购项目有 19 项，总金额 146 万元，其中采用邀请招标 11 个、询价采购 6 个、单一来源采购 2 个，通过自查物资采购从项目立项、采购过程、项目调整、项目验收、项目资金支付及项目廉政监督等均按龙岩市烟草专卖局(公司)关于印发龙岩市烟草商业系统工程项目物资采购和宣传促
5、销项目管理程序规定(试行)的通知的程序进行招标，对所采购的项目的采购公告及采购结果(中标)结果公示均在公司公告栏、公司内网和民主公开网进行公开，在自查过程中没有发现违规现象。(二)烟用物资采购1.物资采购内容、方式：20xx 年 1 月至 20xx 年 6 月，我司物资采购项目有：20xx 年抗旱设备、20xx 年烟叶运输、双洋、新桥烟草站创优建设相关材料、20xx 年烟用物资运输、20xx 年育苗防病药剂和 20xx 年烤烟农事挂历，采用邀标方式确定。20xx 年抗旱设备 18 台抗旱设备和 20xx 年育苗防病药剂磷酸二氢钾和宁南霉素，采用询价采购方式确定。2.物资采购流程：按物资采购流程
6、包括采购项目的审批、资金的预算、供应商选择、中选商家的公示，合同签订、项目廉政监督、项目的验收、项目资金支付等，相关材料均已归档。(三)宣传促销方面宣传促销策略：一是通过短信通知发送宣传促销内容告之零售户，二是通过客户园地宣传阶段性促销活动，如通系列喜宴营销活动、小通仙入店促销宣传;三是在客户经理日常走访中指导零售户终端促销活动的开展。制定了通系列推广方案 ，在上半年我司累计推广小通仙喜宴营销活动 30 场次、借永福妈祖文化节、 “德兴杯”春季房车巡展和第四届海峡论坛台湾农民创业园发展(龙岩)研讨会暨漳平茶文化节对品牌培育细化方案进行了有效实施，将品牌培育从零售户向最终消费者延伸，七匹狼品牌市
7、场份额进一步扩大。20xx 年 6 月以来，我局(分公司)领导班子研究“三重一大”事项分别为：(一)重大决策方面，我局坚决贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施(二)重要干部任免方面，共讨论和研究本单位管理的干部任免、调整共计 26 人次，其中提拔正股 6 人次，副股5 人次，干部调整 14 人次。(三)重要项目安排方面，一是讨论研究“十二五”规定资产投资规划 1 项，20xx 年、20xx 年度固定资产投资计划 2 项;二是无总投资在 5 万元以上的基本建设项目、技术改造项目;计算机软件与信息化工程项目(UPS 不间断电源、LED 显示屏)2 项，投资万;三是讨论研究总投资
8、在 5 万元以上的土地、房屋及构筑物、设备及其他固定资产投资 4 个项目，分别为城区烟叶收购站 560 万元、物流中转站 550万元、附城烟草工作站 400 万元、永福烟草工作站 500 万元，共计投资 20xx 万，无固定资产处置;四是讨论研究购置行政用车 1 项，投资金额 25 万;五是讨论价值五万元以上的重要物资设备采购 1 项，项目为电脑购置，总投资万。(四)大额度资金使用方面，共计 51 项，分别为：一是对外 5000 元以上的捐赠、赞助 10 项，总金额万;二是单项10000 元以上的广告费、业务宣传费 13 项，总金额万;三是无单项目 XX0 元以上的咨询费;四是一次性支出 XX
9、0 元以上的接待物资采购 20 项;五是单项 30000 元以上租赁费为 2项，金额万;六是单项 30000 以上的修理费 6 项，总金额万。以上研究事项，我局均能按规定程序进行决策。(一)20xx-20xx 年烟叶生产目标任务年 9 月 19 日，漳平市政府分别制定出台了漳平市人民政府关于印发漳平市 20xx-20xx 年烤烟生产奖励政策的通知(漳政综20xx213 号)、 漳平市人民政府关于印发漳平市 20xx 年烤烟生产工作实施意见的通知(20xx11 号)，明确 20xx 年种植面积万亩，收购烟叶 5万担，上等烟比例 50%以上。年 1 月 10 日印发漳平市第十五届 20xx 年第十
10、六次常务会议纪要(20xx11 号)，明确 20xx 烤烟收购任务为 5 万担，上等烟比例达 60%以上。(二)烟叶考核标准我司分年度制定龙岩市烟草公司漳平分公司关于印发漳平市 20xx 年度烤烟生产考核方案的通知(漳烟司20xx7 号)、 龙岩市烟草公司漳平分公司关于印发漳平分公司烟叶线从业人员绩效管理考核办法的通知(漳烟司XX13 号)文件，制定烟叶线从业人员月度过程考核细则，明确烟叶线从业人员各月份的绩效考核办法。(三)制定年度烤烟生产收购工作意见及补贴政策年度制定龙岩市烟草公司漳平分公司关于印发漳平市 20xx 年烤烟生产工作意见的通知(漳烟司20xx9 号)、 龙岩市烟草公司漳平分公
11、司关于转发龙岩市 20xx 年烟叶收购工作规定的通知(漳烟司20xx25 号)，明确 20xx 年度各乡镇的烤烟种植计划和扶持奖励政策及收购相关规定。年制定龙岩市烟草公司漳平分公司关于印发漳平市 20xx 年烤烟生产工作意见的通知(漳烟司XX12号)、 龙岩市烟草公司漳平分公司关于印发漳平市 20xx年烟叶收购工作方案的通知(漳烟司20xx27 号)，在生产工作意见中明确 20xx 年我市烟叶种植计划为 5 万担及相关扶持奖励政策，制定烟叶收购政策。3.政策宣传，将 20xx 和 20xx 年的烤烟生产相关政策简化，印制成通俗易懂的宣传材料发放至各农户手中，并在站点公开栏及各产烟村公示栏进行公
12、示拍照存档。(一)对外捐赠可以每季度通过内网或外网进行公开，以便社会监督，及内部公开。目前此项金额没有在网上进行公示，下一步将进一步加强对外公开审核制度，对此项开支进行民主公开。(二)年度预算公开方面，年初有在内网进行上传公开，每季度对预算执行情况进行分析，公开预算的执行情况，中期调整事项按文件要求应进行上网公开，让各部门充分了解预算中期调整的情况，以便对预算进行执行控制。(三)经济运行情况公开方面，此方面内容每月财务办须将运行数据报给办公室，由办公室统一在每月 3 日前对整个公司经济运行进行全面分析，办公室就经济运行方面进行民主公示，财务办就没再进行公开。(四)财务相关制度需在内网进行公开方
13、面，比如会议费、差旅费及业务招待费执行标准，可根据文件发布时间进行民主公开，增加执行标准公开化，民主化，此项内容末公开，今后可以对此类制度进行公开。内部审计根据相关制度需要在内网或以会议形式进行公开。(一)内部审计开展情况20xx 年，内部审计工作认真贯彻省局和龙岩市局有关审计工作会议精神，紧紧围绕 “卷烟上水平”主要任务作为审计工作重点，认真履行内部审计监督职能，进一步促进企业规范经营和防范风险，20xx 年审计工作共完成各类审计项目 10 项，提出审计建议 25 条，并得到采纳。20xx 年上半年，内部审计工作共开展 3 项专项审计，其中开展烟用物质扶持专项审计 1 项、食堂管理情况专项审
14、计 1 项、烟草站专管所费用专项审计 1 项。提出审计建议 16 条，为规范管理提供参考依据。(二)审计问题整改落实情况20xx 至 20xx 年上半年，共开展内部审计 18 项，提出审计建议 41 条，针对各项内部审计中存在问题相关部门密切配合，审计人员逐项逐条进行跟踪落实整改，并要求相关部门对审计存在问题进行逐一对照反馈，已落实整改到位，对无法整改事项要求业务部门今后按相关文件制度规定执行。20xx 至 20xx 年上半年，漳平分公司未发现重大违规事项。(一)零售户分类标准及星级管理：一是举办新办证户培训，以 PPT 的形式向新办证户讲解零售户分类标准及星级管理;二是召开零售客户座谈会、协
15、会、小组长会议等以座谈会形式进行星级培训;三是在客户园地公布星级评定标准纷发到每位客户店铺查阅;三是通过短信指导，将如何提升星级指导内容不定期发送给零售户。(二)货源投放策略：每月将货源投放策略用单张红纸黑体印制随同客户园地发放给零售户，如遇上货源策略变更时通过短信形式通知零售客户。(三)零售户投诉及处理渠道及流程：一是客户经理走访时向零售客户进行投诉及流程宣传;二是在客户资料夹里存放省公司、市公司、客服中心投诉电话;三是在绿皮烟柜边上粘贴“12315”投诉电话;四是在客服中心设立客户投诉咨询热线电话，五是以短信形式告知零售客户投放电话。(四)卷烟营销服务承诺及监督举报渠道：把卷烟营销服务承诺
16、书存放在客户资料夹，让客户知道我们服务的内容及我们在卷烟营销服务上的承诺，并通过资料夹里的投诉电话、客户中心咨询电话、网上营销投诉渠道进行监督举报。(一)我局通过占领普法宣传阵地，拓展阵地范围，丰富阵地表现形式，有声有色地开展普法宣传教育。利用机关本部及遍布各乡镇的烟草站、专管所、客户服务工作站设立的宣传栏开展普法宣传。(二)为规范办证流程，我局特印制办理烟草专卖零售许可证须知 ，方便申请人阅读。同时提供办证咨询、真假烟鉴别服务，对新办证户进行烟草法律法规培训。 龙岩市烟草专卖局关于印发龙岩市烟草专卖行政执法有关行为规范的通知岩烟专20xx197 号。(三)在零售客户诚信管理中，我局将卷烟零售户分为A 类户诚信户、B 类户一般户、C 类警示户三个类型，根据不同类型实行差异化服务管理，并定期进行市场检查。截止到 8 月底，我局现有 A 类户 1364 户、B 类户 5 户、C 类4 户。对零售户诚信扣分，主要是通过专管所的公示栏进行公示。(福建省烟草专
